湖南省新化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1322刑初1071號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新化縣人民檢察院。
湖南省新化縣人民檢察院以婁新檢刑訴〔2022〕900號起訴書指控被告人曾某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。新化縣人民檢察院指派檢察官伍松輝出庭支持公訴，被告人曾某紅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年12月份，伍斌（待查）聯(lián)系被告人曾某紅，要求其提供銀行卡用于轉(zhuǎn)錢，曾某紅明知是犯罪所得仍私自提供其老婆陳某名下的兩張銀行卡（中國銀行6235××××1239、中國建設(shè)銀行6217××××8493）給伍斌用于收錢，并于2021年12月17日、18日兩次使用陳某的支付寶賬戶將入賬資金轉(zhuǎn)移至伍斌指定的支付寶賬戶。經(jīng)查，涉案銀行卡該兩日入賬103888元，其中有電信詐騙被害人轉(zhuǎn)入資金4筆合計(jì)16688元。
2022年6月16日，被告人曾某紅主動(dòng)到XXXX投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水等書證；證人陳某、郭某等的證言；被告人曾某紅的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某紅明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人曾某紅系主犯，其有自首情節(jié)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人曾某紅拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
被告人曾某紅對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人曾某紅明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人曾某紅起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人曾某紅主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人曾某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省婁底市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 段文新
人民陪審員 羅巧稚
人民陪審員 楊萬新
二〇二三年一月十日
代理書記員 戴超琳
