廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初598號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕500號(hào)起訴書指控被告人李某儀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月23日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序獨(dú)任審理，于2023年1月5日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官葉莉莉出庭支持公訴，被告人李某儀到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月30日，被告人李某儀為獲利，提供其名下1張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228********）給李某有（在逃）收取違法犯罪所得19863元（涉及被害人張某星被詐騙款19863元），后到靈山縣**鎮(zhèn)一農(nóng)業(yè)銀行ATM自動(dòng)存取機(jī)處幫助李某有領(lǐng)取現(xiàn)金3000元，然后將3000元充值到支付寶賬戶余額，再通過支付寶掃二維碼轉(zhuǎn)出2999.32元給李某有，剩余的金額由李某有操作轉(zhuǎn)走，銀行卡內(nèi)留163.1元給李某儀作為好處費(fèi)。李某儀從中非法獲利163.1元及1條價(jià)值250元的真龍牌香煙。2022年9月30日，被告人李某儀到靈山縣太平派出所主動(dòng)投案，如實(shí)供述其罪行，并主動(dòng)退出違法所得410元到靈山縣公安局。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某儀為非法獲利，提供銀行卡給他人收取違法犯罪所得，并提供取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬服務(wù)轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人李某儀有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元以下；若退贓退賠，則建議判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣10000元以下，可以適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、人員基本信息、違法犯罪前科說明、辦案說明、被害人張某星被詐騙案的受案登記表、立案決定書及張某星的陳述、被告人李某儀的供述，農(nóng)業(yè)銀行流水清單、支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司交易流水證明、接受證據(jù)材料清單、手機(jī)聊天截圖，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、指認(rèn)被扣押物品照片等證據(jù)證實(shí)。
被告人李某儀對(duì)指控的罪名及主要的犯罪事實(shí)及量刑均沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人李某儀構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。
被告人李某儀主動(dòng)投案，到案后直至法庭審理過程中如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，依法可對(duì)其從輕或者減輕處罰。
被告人李某儀退出全部的違法所得，可以酌情從輕處罰。
被告人李某儀自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從寬處罰。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人李某儀犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、被告人李某儀退出的違法所得人民幣410元（公安機(jī)關(guān)已扣押），沒收上繳國(guó)庫；
3、繳獲供犯罪所用的華為榮耀牌手機(jī)1臺(tái)（公安機(jī)關(guān)已扣押），予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 員 陳邦超
二〇二三年一月九日
法官助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
