湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0522刑初474號
公訴機關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕415號起訴書指控被告人李某樂犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2022年11月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序并實行獨任審判，審理過程中因存在不適用簡易程序?qū)徖淼那樾危筠D(zhuǎn)為普通程序并組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官蔣改出庭支持公訴，李某樂到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2022年4月24日，被告人李某樂在長沙市解放路南門口路段，從一路邊廣告獲悉銀行卡“跑分、走流水”可以獲利，并掃碼添加對方微信好友（微信昵稱：好難，身份不詳）。4月27日上午，李某樂根據(jù)微信好友“好難”提供的位置來到指定地點，碰面后隨即上了對方的車。在車上，李某樂將名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為6228********）提供給對方用于收取不明資金。等資金到賬后，李某樂根據(jù)對方的指示持卡在瀏陽市某農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點的柜臺取現(xiàn)35000元，錢取出后隨即交給對方。隨后，李某樂又根據(jù)對方指示將銀行卡及密碼提供給對方，對方在ＡＴＭ機上將卡內(nèi)剩余資金取現(xiàn)，共計19800元。另查明，被告人李某樂名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)9275）涉嫌詐騙案，在2022年4月27日累計轉(zhuǎn)入資金共計55000元，其中包含肖某被詐騙資金25000元；周某被詐騙資金5000元。
為支持其指控及主張，公訴機關(guān)當(dāng)庭提交了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人李某樂明知是犯罪所得而予以協(xié)助他人收取、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議對李某樂判處有期徒刑七個月，并處罰金。
被告人李某樂對公訴機關(guān)的指控事實、罪名及量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明:2022年4月24日，被告人李某樂在長沙市解放路南門口路段，從一路邊廣告獲悉銀行卡“跑分、走流水”可以獲利，并掃碼添加對方微信好友（微信昵稱：好難，身份不詳）。4月27日上午，李某樂根據(jù)微信好友“好難”提供的位置來到指定地點，碰面后隨即上了對方的車。在車上，李某樂將名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為6228********）提供給對方用于收取不明資金。等資金到賬后，李某樂根據(jù)對方的指示持卡在瀏陽市某農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點的柜臺取現(xiàn)35000元，錢取出后隨即交給對方。隨后，李某樂又根據(jù)對方指示將銀行卡及密碼提供給對方，對方在ＡＴＭ機上將卡內(nèi)剩余資金取現(xiàn)，共計19800元，李某樂的京東白條從綁定的該農(nóng)業(yè)銀行卡上自動扣除了200元抵扣還款。
另查明，被告人李某樂名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號9275）涉嫌詐騙案，在2022年4月27日累計轉(zhuǎn)入資金共計55000元，其中，包含肖某被詐騙資金25000元；周某被詐騙資金5000元。
2022年5月12日被告人李某樂主動投案。到案后，如實供述犯罪事實。訴訟過程中，李某樂主動繳納了罰金人民幣3000元，并退繳了違法所得人民幣200元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、資金統(tǒng)計說明、到案經(jīng)過、戶籍資料等書證，證人周某、肖某等人的證言，被告人李某樂的供述和辯解等證據(jù)證實。
本院認(rèn)為，被告人李某樂明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，將個人銀行卡號提供給他人使用，并在他人轉(zhuǎn)移犯罪資金過程中，協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬，李某樂的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。李某樂主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。李某樂主動繳納罰金、退繳違法所得，可以酌定從輕處罰，公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某樂犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的2日，羈押一日折抵刑期一日。即被告人李某樂的刑期自2023年1月6日起至2023年8月5日止。）
二、追繳被告人李某樂違法所得人民幣200元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 譚笑風(fēng)
人民陪審員 劉也好
人民陪審員 彭碧濤
二〇二三年一月九日
法官 助理 黃邵峰
書 記 員 何健陽
