貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）黔0502刑初6號(hào)
公訴機(jī)關(guān)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院。
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院以七星檢刑訴〔2022〕764號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用刑事案件速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指派檢察員羅俊出庭支持公訴。被告人王某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指控，2022年8月，被告人王某明知“小義”等人從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己尾號(hào)0974的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、2860的中國(guó)工商銀行卡提供給“小義”等人轉(zhuǎn)賬，從中獲利1500元。經(jīng)查證，王某尾號(hào)0974中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被用于電信詐騙，電信詐騙被害人陳某丹、姜某被電信詐騙人民幣59000元經(jīng)該銀行卡被轉(zhuǎn)走。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。王某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述其所犯罪行，依法可認(rèn)定為自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。建議判處其有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人王某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2022年8月，被告人王某明知“小義”等人從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己尾號(hào)0974的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及密碼提供給“小義”等人用于轉(zhuǎn)賬，從中獲利1500元。根據(jù)現(xiàn)有報(bào)案記錄關(guān)聯(lián)案件，陳某丹被電信詐騙人民幣39000元、姜某被電信詐騙人民幣20000元經(jīng)王某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被轉(zhuǎn)移。王某在其尾號(hào)0974的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被凍結(jié)后，又提供尾號(hào)2860的中國(guó)工商銀行卡給“小義”等人轉(zhuǎn)賬。
另查明，被告人王某經(jīng)民警電話通知到案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人王某明知他人利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍提供銀行卡及密碼給他人用于轉(zhuǎn)賬，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。王某經(jīng)民警電話通知到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰簽字具結(jié)，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月10日起至2023年11月9日止。罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、被告人王某違法所得人民幣1500元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 周瑩
二〇二三年一月九日
書(shū)記員 張瑩
