云南省永勝縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）云0722刑初319號
公訴機關(guān)永勝縣人民檢察院。
永勝縣人民檢察院以永檢刑訴〔2022〕287號起訴書指控被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某、張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年11月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2022年12月21日公開開庭對本案進行了審理。永勝縣人民檢察院指派檢察員李**出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護人閆興為、被告人早某某及其辯護人唐冰、被告人李某某、李某1、李某、張某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
永勝縣人民檢察院指控：
2020年7月，為謀取非法利益，李振（另案處理）讓陳某出租銀行卡、Ｕ盾和新辦的手機卡供其使用，并邀約陳某介紹他人向其出租銀行卡、Ｕ盾、手機卡，出租銀行卡每張每月可獲得1000元報酬，介紹人還可以從1000元報酬中抽取一定費用。2020年8月底，為謀取非法利益，陳某共出租了12張銀行卡給李振：其中自己名下的4張，邀約李某某出租4張，邀約李某1出租4張；陳某為李振轉(zhuǎn)交租借報酬給李某某、李某1；同時李某某為謀取非法利益，邀約李某、早某某各自出租3張銀行卡及Ｕ盾、手機卡，由陳某轉(zhuǎn)交給李振使用，李某某分別從李某、早某某每月報酬中抽取每張卡500元的費用；出租期間，陳某共獲利4000元，李某某共獲利14600元，李某1獲利10400元，李某獲利4700元，早某某獲利3596元；陳某出租的銀行卡無交易，李某某出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金約3295.2898萬元，李某1出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金約4865.0308萬元，李某出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金約1035.720803萬元，早某某出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金約1883.23353萬元，經(jīng)查上述銀行卡及流轉(zhuǎn)異常資金關(guān)聯(lián)4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，被害人是王曉峰、李某、叢某、蔡某。
2020年7月，為謀取非法利益，李振（另案處理）讓張某出租銀行卡、U盾、手機卡供其使用，張某出租了自己名下的2張銀行卡及U盾、手機卡，并按照李振的要求將銀行卡密碼改為“136136”，U盾密碼修改為“aa136136”，同時還幫助李振從陳某處拿租借的銀行卡、U盾、手機卡和轉(zhuǎn)交租借銀行卡的報酬給陳某、李某某，其出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金約1166.964萬元。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某、張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，并出租銀行卡、U盾和手機卡為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。六被告人經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，到案后均能如實供述自己和同案犯的犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰。六被告人實際幫助的是被立案后網(wǎng)上追逃的李振，被告人陳某、李某某、李某1構(gòu)成共同犯罪，被告人李某某、李某、早某某構(gòu)成共同犯罪，但六被告人均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人早某某在審查起訴階段主動退賠非法所得人民幣3596元，可以酌情從輕處罰。被告人李某某、李某1、李某有前科，應(yīng)酌情從重處罰。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對被告人陳某判處有期徒刑一年二個月，并處罰金；對被告人李某某判處有期徒刑一年一個月，并處罰金；對被告人李某1判處有期徒刑一年，并處罰金；對被告人李某、早某某、張某判處有期徒刑十個月，并處罰金；物證銀行卡、已退賠的違法所得、未退賠的違法所得根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條處置。
被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某、張某對公訴機關(guān)指控的事實和罪名無異議，被告人早某某請求判處緩刑。被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人陳某的辯護人提出：一、被告人陳某不知道對方拿銀行卡是做什么，主觀惡意較?。欢?、被告人陳某系自首，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；三、被告人陳某系初犯，可以酌情從輕處罰；四、被告人陳某的社會危害性較輕，其4張銀行卡沒有犯罪記錄；五、被告人陳某積極退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請求對被告人陳某判處緩刑。
被告人早某某的辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，提出：一、被告人早某某主動投案，系自首，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；二、被告人早某某主動退贓，可以減輕處罰；三、被告人早某某愿意積極繳納罰金，主動注銷電話卡，要求李某某歸還銀行卡；四、被告人早某某主觀惡性較小，法律意識淡薄，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，希望對其判處緩刑。
經(jīng)審理查明：
2020年7月，為謀取非法利益，李振讓陳某出租銀行卡、Ｕ盾和新辦的手機卡供其使用，并邀約陳某介紹他人向其出租銀行卡、Ｕ盾、手機卡，出租銀行卡每張每月可獲得1000元報酬，介紹人還可以從1000元報酬中抽取一定費用。2020年8月底，為謀取非法利益，陳某共出租了12張銀行卡給李振，其中自己名下的4張，邀約李某某出租4張，邀約李某1出租4張；陳某為李振轉(zhuǎn)交租借報酬給李某某、李某1；同時李某某為謀取非法利益，邀約李某、早某某各自出租3張銀行卡及Ｕ盾、手機卡，由陳某轉(zhuǎn)交給李振使用，李某某分別從李某、早某某每月報酬中抽取每張卡500元的費用；出租期間，陳某共獲利4000元，李某某共獲利14600元，李某1獲利10400元，李某獲利4700元，早某某獲利3596元；陳某出租的銀行卡無交易，李某某出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金3295.2898萬元，李某1出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金4865.0308萬元，李某出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金1035.720803萬元，早某某出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金1883.23353萬元，經(jīng)查上述銀行卡及流轉(zhuǎn)異常資金關(guān)聯(lián)4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，被害人是王曉峰、李某、叢某、蔡某。
2020年7月，為謀取非法利益，李振讓張某出租銀行卡、U盾、手機卡供其使用，張某出租了自己名下的2張銀行卡及U盾、手機卡，并按照李振的要求將銀行卡密碼改為“136136”，U盾密碼修改為“aa136136”，同時還幫助李振從陳某處拿租借的銀行卡、U盾、手機卡和轉(zhuǎn)交租借銀行卡的報酬給陳某、李某某，其出租銀行卡轉(zhuǎn)入異常資金1166.964萬元。
另查明，李某某因犯危險駕駛罪于2020年1月19日被古城區(qū)人民法院判處拘役一個月，宣告緩刑；李某因犯故意傷害罪，于2011年7月19日被古城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑；李某1因犯故意傷害罪，于2011年8月3日被麗江市中級人民法院判處有期徒刑七年，刑期從2010年12月26日起至2017年12月25日止。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭舉證并經(jīng)質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、指定管轄批復(fù)，證實案件來源及公安機關(guān)立案偵查的情況。
2.被告人陳某、李某某、李某1、早某某、李某、張某正、側(cè)面照片、戶籍證明、前科材料，證實六被告人在犯罪時已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡；被告人李某某、李某1、李某有前科，早某某曾因吸毒被行政拘留；陳某、張某無前科。
3.到案經(jīng)過，證實六被告人系主動到案。
4.傳喚證、傳喚通知書、拘留證、拘留通知書、變更羈押期限通知書、取保候?qū)彌Q定書、被取保候?qū)徣肆x務(wù)告知書、保證書、收取保證金通知書、不批準(zhǔn)逮捕決定書、釋放通知書，證實對六被告人采取的強制措施的情況。
5.情況說明、受案登記表、立案決定書、網(wǎng)上追逃材料，證實本案的主要被告人李振未抓獲歸案，涉及到的同案犯均在古城公安分局辦理。
6.調(diào)取證據(jù)通知書、說明。證實永勝縣公安局以永公（刑）調(diào)證字（2021）215號調(diào)取證據(jù)通知書向中國聯(lián)通麗江分公司調(diào)取被告人陳某、早某某、李某某、李某、李某1的手機號開戶信息，未能查詢到五被告人的手機開戶信息。
7.情況說明，證實本案涉及的關(guān)聯(lián)犯罪已經(jīng)一審判決，判決還未生效。
8.銀行卡開戶材料，證實被告人陳某、李某某、李某1、早某某、李某、張某在辦理銀行卡時銀行已經(jīng)告知出租、出借、出售、購買銀行賬戶的相關(guān)法律責(zé)任和懲戒措施以及銀行卡涉及洗錢、欺詐、侵權(quán)、販毒、恐怖融資、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他違法犯罪活動要承擔(dān)的責(zé)任；銀行卡查詢情況與被告人的供述能夠相印證，被告人陳某為出租銀行卡于2020年8月31日和9月1日新辦理建行卡、工行卡、農(nóng)行卡、中行卡；被告人早某某在2020年9月8日新辦了農(nóng)行卡，將原有的建行卡、工行卡和新辦的農(nóng)行卡一并出租；被告人李某1為出租銀行卡于2020年8月31日、9月1日、9月2日新辦理建行卡、中行卡、農(nóng)行卡，補辦了工行卡；被告人李某某為出租銀行卡于2020年8月31日、9月1日、9月2日新辦理建行卡、工行卡、農(nóng)行卡、中行卡；被告人李某將原有招行卡、建行卡、中行卡出租；被告人張某于2020年9月1日新辦農(nóng)行卡，招行卡的信息未查詢到。結(jié)合被告人的供述和辯解和銀行開戶信息，能夠確認(rèn)本案的被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某出租銀行卡、U盾和手機卡的開始時間是2020年9月。
9.接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單，證實被告人陳某出借幫助支付結(jié)算的銀行卡4張：中國建設(shè)銀行卡號：6217********,中國銀行卡號：6217********,中國工商銀行卡號：4622********，中國農(nóng)業(yè)銀行卡號卡號：6230********；被告人李某某被扣押的2張銀行卡：中國建設(shè)銀行卡6217××××9121該卡于2021年3月22日補換為6217××××5653（實際扣押），中國工商銀行卡號62203251********該卡于2021年5月3日換卡為6222××××8277（實際扣押）；被告人李某被扣押的2張銀行卡：中國建設(shè)銀行卡6217××××7901于2021年4月19日補換為卡6217××××7088（實際扣押），招商銀行卡號：6214********，被告人曉明被扣押的1張銀行卡：中國建設(shè)銀行卡號6217********。公安機關(guān)從被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某處扣押的手機與本案無關(guān)，被告人李某被扣押的中國銀行卡6216××××0937、被告人李某1被扣押中國農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××4478，非本案出借的銀行卡，與案件無關(guān)。
10.關(guān)聯(lián)詐騙案件相關(guān)材料、拓?fù)浞治鰣蟾?，證實王曉峰被詐騙案其被詐騙資金746662元，該筆資金中的部分資金通過劉欣宇、祝戀、馬太川、秦培偉賬號流入李某某6222032512000208397賬號（中國工商銀行、2021年3月25日）總額15015.00元；李某被詐騙案被騙資金310000元，該筆資金中的部分資金通過龍玉麗、劉亞香賬號流入李某某6213363979900492371賬號（中國農(nóng)業(yè)銀行，202年12月17日）總額64000.00元，又通過修世利賬號流入李某16222032512000173005賬號（中國工商銀行、2020年12月22日）總額292.80元，又通過王瑩賬號流入早某某62178003980003147919賬號（中國建設(shè)銀行、2020年12月17日），又通過曾利紅賬號流入李某1（農(nóng)業(yè)銀行6230××××7774，2020年12月22日）；叢某被詐騙案被騙資金188375元，該筆資金中部分資金通過劉增超賬號流入李某16217003980003229113賬號（中國建設(shè)銀行，2020年12月17日）總額20000元，又流向了秦培偉、王鵬海賬號；蔡某被詐騙案其被詐騙資金201130元，該筆資金中的部分資金通過劉增超、何建、趙雙鳳賬號轉(zhuǎn)入李某16230××××7774賬號（農(nóng)業(yè)銀行卡，2020年12月31日）總額34446元。蔡某被詐騙案其被詐騙的201130元，該筆資金中的部分資金通過劉增超、何建、李某、何述東賬號流入李某16230××××7774賬號（農(nóng)業(yè)銀行，2021年1月2日）總額20020元。
11.銀行流水，證實本案與麗江市公安局古城分局辦理的王某、姜雪、姚禹廷等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案關(guān)聯(lián)，兩個案件的被告人均是將銀行卡出借給李振（網(wǎng)上追逃）使用，被告人李某某、李某1、早某某出租的銀行卡關(guān)聯(lián)了4起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，分別是叢某被詐騙案、王曉峰被詐騙案、蔡某被詐騙案、李某被詐騙案；被告人陳某出租的銀行卡無交易流水，被告人李某某出租的銀行卡共流轉(zhuǎn)涉案異常資金3295.2898萬元，被告人李某1出租的銀行卡共流轉(zhuǎn)涉案異常資金4865.0308萬元，被告人早某某出租的銀行卡共流轉(zhuǎn)涉案異常資金1883.23353萬元，被告人李某出租的銀行卡共流轉(zhuǎn)涉案異常資金1035.720803萬元，被告人張某出租的銀行卡共流轉(zhuǎn)涉案資金1166.9640萬元。被告人李某某、李某1、李某、早某某四人出租的銀行卡之間存在相互交易，被告人李某某、李某、早某某、張某四人出租的銀行卡之間存在相互交易；被告人李某某、李某1、李某、早某某出租的銀行卡換卡、補辦的情況和銀行凍結(jié)的情況。
12.證人證言：
證人王某、馮某證言、資金往來情況分析報告、賬戶信息，證實本案與麗江市公安局古城分局辦理的王某、姜雪、姚禹廷等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案關(guān)聯(lián)，本案的被告人李某某、李某、李某1、早某某出租給李振（網(wǎng)上追逃）的銀行卡與王某、馮某、秦培偉出借給李振（網(wǎng)上追逃）的銀行卡有多筆資金往來，如王某、馮某、秦培偉、王瑩、王鵬海、王國斌、王淑營等人的銀行卡。
13.李某某、李某、早某某、陳某、李某1、張某人像辨認(rèn)筆錄，證實被告人李某某辨認(rèn)其出租銀行卡和手機卡的是陳某，和自己一起出租銀行卡和手機卡給陳某的人還有李某、早某某。李某辨認(rèn)出李某某就是將自己的銀行卡和手機卡拿著出租給陳某，并將報酬交給自己的人，和自己一起將出租銀行卡和手機卡給李某某的人是早某某；李某某就是將自己的銀行卡和手機卡拿著出租給陳某，并將報酬交給自己的人，和自己一起出租銀行卡和手機卡給李某某的人是李某。陳某辨認(rèn)出自己出租銀行卡和手機卡并獲得報酬的人是李振，張某是幫李振來拿銀行卡和手機卡并給報酬的人，李某某是經(jīng)自己介紹讓其出租銀行卡和手機卡的人。張某辨認(rèn)出向自己借銀行卡和手機卡的人是李振，陳某是向李振提供銀行卡和手機卡的人。
14.被告人的供述與辯解：
被告人陳某的供述與辯解、微信交易明細(xì)，證實2020年7、8月份，李振讓陳某出租銀行卡、Ｕ盾和手機卡，銀行卡必須綁定新辦的手機卡，并可獲得每月每張卡1000元的報酬，陳某同意后出租了自己的4張銀行卡，同時李振請陳某介紹他人出租銀行卡給自己，并承諾給陳某好處，陳某就邀約了李某某和李某1出租銀行卡，李某1和李某某每人出租了自己的4張銀行卡、Ｕ盾和新辦的手機卡，并按照出租要求將銀行卡綁定了新辦的手機卡。李振告訴陳某，介紹出租卡可以從報酬中抽取每張500元的費用，陳某將抽取費用的事情告知了李某某，李某某邀約了他的兩個朋友，陳某幫助李振向李某1、李某某轉(zhuǎn)交出租卡的報酬4次：現(xiàn)金14000元，微信轉(zhuǎn)賬14000元、8400元、6000元。陳某知道提供給李振的銀行卡是用來洗錢的，也將“老板用來洗錢”告訴過提供卡的人員。陳某自己獲利4000元。191××××****系在逃被告人李振的電話號碼，×××99系被告人張某的電話號碼。
被告人李某某的供述與辯解、接受證據(jù)清單、微信交易明細(xì)、支付寶交易流水、微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實2020年7、8月份，陳某找李某某借銀行卡、Ｕ盾和手機卡給一個認(rèn)識的老板使用，每月每張銀行卡1000元報酬，銀行卡必須綁定新辦的手機卡。李某某辦理了4張銀行卡及Ｕ盾、1張手機卡，出借給陳某。李某某邀約了李某和早某某出租銀行卡、Ｕ盾和手機卡給陳某，李某出租了3張銀行卡，早某某出租了3張銀行卡，陳某轉(zhuǎn)給李某某、李某和早某某三人出租卡的報酬給李某某，再由李某某分發(fā)給李某和早某某，李某某從給李某和早某某的報酬中抽取了每張500元的費用，李某某出租銀行卡共獲利14600元，李某出租銀行卡共獲利4700元，早某某出租銀行卡共獲利3596元。李某某出租的銀行卡交給陳某后自己未使用過，不清楚這些卡上的交易流水的情況，不清楚這些卡上出現(xiàn)的人，出借出的銀行卡中都沒有我合法的資金。191××××****系在逃被告人李振的電話號碼，×××99系被告人張某的電話號碼，Ａ麗江張少Ａ×××99是張某。
被告人李某1的供述與辯解，證實2020年10月份陳某找李某1租借銀行卡、U盾和手機卡給一個認(rèn)識的老板使用，每月每張銀行卡1000元報酬，銀行卡必須綁定新辦的手機卡，陳某每張卡第一個月要扣500元，李某1辦了4張銀行卡及U盾和1張手機卡拿給陳某，陳某一共給了4次報酬：3000元現(xiàn)金，4000元微信轉(zhuǎn)賬、2400元微信轉(zhuǎn)賬，還有1000元，李某1共計獲利10400元。
被告人李某的供述和辯解和接收證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實2020年9月份，李某某電話告訴李某，出租一張銀行卡和U盾、手機卡一起供別人使用，每套每個月有500元的收益。李某約著朋友早某某每人各辦理了三張銀行卡及U盾、綁定新辦的手機卡，交給李某某。2020年9月、10月、11月、12月，李某某四次向李某微信轉(zhuǎn)賬4700元。在轉(zhuǎn)賬記錄中微信名為垃圾收容所的人是李某。
被告人早某某的供述與辯解、接受證據(jù)清單、微信交易明細(xì)、退還違法所得材料：扣押決定書、扣押物品、文件清單，證實2020年9月份，早某某通過李某得知李某某這邊有人在借銀行卡，每個月得500元。李某和早某某按照李某某的要求辦理了3張銀行卡和U盾、1張手機卡，并將新辦的手機卡綁定了出租的銀行卡。早某某把3張銀行卡及U盾和1張手機卡給李某，又去金凱廣場把卡拿給李某某。早某某在辦銀行卡時工作人員告知過其不能將銀行卡出租、買賣。李某某總的給了早某某3次錢，第一次是1500元，第二次是600元，第三次是1496元，都是微信轉(zhuǎn)賬，共獲利3596元。2022年11月23日早某某在審查起訴階段主動退還違法所得3596元人民幣。
被告人張某的供述與辯解、微信截圖，證實被告人張某受李振雇傭管理花水灣觀景客棧，約定每月工資5000元，在此期間李振向其借銀行卡、Ｕ盾和手機卡，張某借出一張招商銀行卡，一張是中國農(nóng)業(yè)銀行卡給李振使用，張某按照李振的要求新辦手機卡綁定了出借的銀行卡，同時提供Ｕ盾的密碼“ａａ136136”和銀行卡的密碼“136136”；并幫助李振將現(xiàn)金4000元轉(zhuǎn)交給陳某，該筆錢系陳某、李某某等人出借銀行卡的報酬，并將陳某等人的銀行卡和Ｕ盾轉(zhuǎn)交給李振，之后還用自己的微信賬號幫助李振轉(zhuǎn)交給陳某、李某某等人出借卡的報酬；張某自己不清楚自己借出卡上的銀行流水的情況，也不清楚銀行流水上的人。191××××****系在逃被告人李振的電話號碼，×××99系被告人張某的電話號碼，Ａ麗江張少Ａ×××99是張某，自己的微信賬號是×××99，是自己的電話號碼。
上列證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人陳某及其辯護人、被告人李某某、李某、早某某、張某均無異議。被告人李某1對自己的供述有意見，認(rèn)為2400元的微信轉(zhuǎn)賬不是報酬；對其余證據(jù)無異議。被告人早某某的辯護人對銀行開戶材料有意見，認(rèn)為早某某辦理的預(yù)留手機號與李某的手機號混淆了；對被告人早某某的銀行流水有意見，認(rèn)為其銀行流水達(dá)不到1883萬元；對其余證據(jù)無異議。
經(jīng)審查，上列證據(jù)來源合法，與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院對內(nèi)容能相互印證的部分予以確認(rèn)并采信。
被告人陳某及其辯護人、被告人早某某及其辯護人、被告人李某某、李某1、李某、張某未向法庭提交證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某、張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人提供銀行卡、U盾等支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，六被告人的行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控，事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人李某某、李某有前科，應(yīng)酌情從重處罰。李某1在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之故意犯罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，六被告人均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。六被告人經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，到案后能如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人早某某主動退賠違法所得，可以酌情從輕處罰。辯護人的辯護意見，與查明事實相符的部分，本院予以采納。已退賠的違法所得及隨案移送的物證銀行卡應(yīng)當(dāng)依法沒收，被告人的非法所得應(yīng)依法予以追繳。據(jù)此，本院根據(jù)被告人陳某、李某某、李某1、李某、早某某、張某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第三款、第十二條第一款第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣4000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的38日，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月6日起至2024年1月27日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交納。）
二、被告人李某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣3000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的38日，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月6日起至2023年12月29日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交納。）
三、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月6日起至2024年1月5日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交納。）
四、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月6日起至2023年11月5日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交納。）
五、被告人早某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣1000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月6日起至2023年11月5日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交納。）
六、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣1000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年1月8日起至2023年11月7日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交納。）
七、被告人陳某的違法所得人民幣4000元、被告人李某某的非法所得人民幣14600元、被告人李某1的違法所得人民幣10400元、被告人李某的違法所得人民幣4700元予以追繳。
八、被告人早某某上繳的違法所得人民幣3596元及隨案移送的物證銀行卡9張（中國建設(shè)銀行卡：6217××××9514、6217××××5653、6217××××7088、6217××××5948，中國銀行卡6217××××6676，中國工商銀行卡：4622××××0853、6222××××8277，中國農(nóng)業(yè)銀行卡：6230××××5472，招商銀行卡：6214××××0466）予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或者直接向云南省麗江市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)交上訴狀正本一份、副本四份。
審判長 王澤琰
審判員 鄧明德
審判員 羅永志
二〇二三年一月九日
書記員 李宇軒
