遼寧省北鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）遼0782刑初205號(hào)
公訴機(jī)關(guān)遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院。
遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院以北檢刑訴〔2022〕187號(hào)起訴書指控被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院指派檢察官?gòu)堸i飛、檢察官助理郭志遠(yuǎn)出庭支持公訴。被告人馬某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院指控，被告人馬某某為謀取非法利益，在明知可能系犯罪所得資金的情況下，仍將銀行卡號(hào)、身份證、手機(jī)、銀行卡及密碼提供給上線操作，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，涉案資金共計(jì)62，810元，獲利1，400元，具體如下：
2022年5月12日，在河南省中牟縣xxx立案?jìng)刹榈拿潮辉p騙案中，有20000元通過(guò)馬某某的中國(guó)銀行銀行卡（6216××××5829）收取、轉(zhuǎn)移。
2022年5月24日，在重慶市大渡口區(qū)xxx立案?jìng)刹榈耐跄潮辉p騙案中，有42810元通過(guò)馬某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（6217××××9843）收取、轉(zhuǎn)移。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)并認(rèn)為被告人馬某某明知犯罪所得資金，仍提供本人身份證、手機(jī)、銀行卡及密碼，幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人馬某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。
被告人馬某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，被告人馬某某為謀取非法利益，在明知系犯罪所得資金的情況下，仍將身份證、手機(jī)、銀行卡及密碼、手機(jī)銀行密碼提供給上線操作并提供刷臉?lè)?wù)，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，涉案資金共計(jì)62，810元，獲利1，400元，具體如下：
2022年5月12日，在河南省中牟縣xxx立案?jìng)刹榈拿潮辉p騙案中，有20000元通過(guò)馬某某的中國(guó)銀行銀行卡（6216××××5829）收取、轉(zhuǎn)移。
2022年5月24日，在重慶市大渡口區(qū)xxx立案?jìng)刹榈耐跄潮辉p騙案中，有42810元通過(guò)馬某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（6217××××9843）收取、轉(zhuǎn)移。
2022年7月7日，被告人馬某某被xxxx抓獲到案，到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍證明、受案登記表、立案決定書、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、中國(guó)銀行歷史交易明細(xì)清單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)、刑事判決書、證人毛某、王某證言、被告人馬某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人馬某某明知系犯罪所得資金，仍幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人馬某某有犯罪前科，酌情從重處罰；被告人馬某某被抓獲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)系坦白，依法從輕處罰；被告人馬某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人馬某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人馬某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。其中刑事拘留12日應(yīng)予以折抵。罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、追繳被告人馬某某違法所得人民幣1400元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可以在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省錦州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳 野
人民陪審員 劉 強(qiáng)
人民陪審員 趙 丹
二〇二三年一月九日
法官 助理 何潤(rùn)澤
書 記 員 陳 銘
