陜西省略陽縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）陜0727刑初49號
公訴機關(guān)陜西省略陽縣人民檢察院。
陜西省略陽縣人民檢察院以略陽檢刑訴[2022]32號起訴書指控被告人雷某某、徐某、劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年10月19日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。略陽縣人民檢察院指派檢察官單冰、檢察官助理楊葉出庭支持公訴，被告人雷某某及其辯護人齊天柱、被告人徐某及其辯護人張偉、被告人劉某某及其辯護人杜秋紅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2022年3月中旬，被告人劉某某從被告人雷某某處獲悉出租銀行卡幫助網(wǎng)絡(luò)賭博團伙轉(zhuǎn)賬洗錢可高額獲利，同時介紹他人出租銀行卡也可獲得一定報酬，為從中謀取私利，劉某某將此事告知了被告人徐某。徐某在明知他人租用銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的情況下，同意辦理銀行卡出租獲利。后劉某某讓雷某某聯(lián)系收卡團伙，雷某某通過“Telegram”APP與一名昵稱為“123”的收卡人員取得聯(lián)系。同年5月7日，劉某某將徐某介紹給雷某某，雷某某查驗徐某準(zhǔn)備出租的4張銀行卡手機網(wǎng)銀額度后截圖發(fā)送給“123”,并按對方要求讓徐某辦理U盾、調(diào)高銀行卡轉(zhuǎn)賬額度。徐某辦好后再次聯(lián)系劉某某前往漢中與雷某某見面，并在雷某某指導(dǎo)下下載了“快連VPN”APP和“Telegram”APP用于和收卡人員聯(lián)系。后徐某前往福建廈門，雷某某以其昵稱為“四方來財”的“Telegram”APP賬號冒充收卡團伙人員與徐某聯(lián)系，并將徐某的信息告知“123”。同年5月11日，徐某在“四方來財”的安排下到達福建省漳州市云霄縣與收卡團伙見面，將自己的三張銀行卡(中國郵政儲蓄銀行卡：XXXXXXXXXXXXXXX7499、中國農(nóng)業(yè)銀行卡：XXXXXXXXXXXXXXX8070、中國工商銀行卡：XXXXXXXXXXXXXXX5265)及支付密碼信息、U盾、手機、微信密碼等提供給對方使用，并以人臉認證方式配合對方轉(zhuǎn)賬，非法獲利4900元?，F(xiàn)已查明被告人徐某出租的尾號8070的中國農(nóng)業(yè)銀行卡案發(fā)當(dāng)日流入資金955550.11元，其中已查明被害人被詐騙資金219800元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證涉案銀行卡3張、Ｕ盾2個，書證受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、徐某中國農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的開戶資料、交易明細、協(xié)查材料等，證人劉某某、陳某某的證言，被告人雷某某、劉某某、徐某的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人雷某某、劉某某明知他人租用銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，仍介紹被告人徐某前往福建出租銀行卡，徐某明知他人租用銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，仍將其銀行卡出租給對方使用，并以人臉認證方式配合對方轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，該三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；三被告人均自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。被告人雷某某具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)；被告人劉某某具有前科的從重處罰情節(jié)和坦白的法定從輕處罰情節(jié)；被告人徐某具有自首、愿意全部退贓的法定和酌定從輕或者減輕處罰情節(jié)，建議判處雷某某有期徒刑三年，并處罰金；判處劉某某有期徒刑三年，并處罰金；判處徐某有期徒刑一年八個月并適用緩刑，并處罰金。
被告人雷某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程提出自己認罪認罰，公訴機關(guān)量刑建議過重。其辯護人對指控事實、罪名沒有異議，提出被告人雷某某具有以下法定從輕、減輕處罰情節(jié)：1.掩飾、隱瞞犯罪所得罪系上下游犯罪，與雷某某聯(lián)系的“123”未被抓獲，無法確定其是否系跑分團伙成員以及與上游犯罪的聯(lián)系，根據(jù)目前證據(jù)應(yīng)按有利于被告人原則認定雷某某為從犯，予以從輕或者減輕處罰；2.具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；3.認罪認罰且悔罪態(tài)度好，又系初犯且沒有獲利，可以酌情從輕處罰。公訴機關(guān)對雷某某的量刑建議偏重，且三名被告人量刑建議極不均衡：1.雷某某實施犯罪行為的主動性不及徐某；2.雷某某的介紹行為輕于徐某的實行行為；3.雷某某僅具有介紹行為且對徐某與跑分洗錢團伙如何操作不知情，其與徐某不能承擔(dān)同等責(zé)任；4.雷某某與比自己小11歲的劉某某妹妹偷領(lǐng)結(jié)婚證，犯罪的主觀目的是為討好劉某某；5.公訴機關(guān)認為三被告人在共同犯罪中作用相當(dāng)，未區(qū)分主從犯，但對雷某某和徐某的量刑建議差距過大，不能體現(xiàn)罪刑相適應(yīng)原則。綜上，建議判處雷某某一年有期徒刑并宣告緩刑。
被告人徐某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程亦無異議。其辯護人對公訴機關(guān)指控罪名不持異議，提出以下量刑辯護意見：1.被告人徐某具有自首情節(jié)；2.被告人認罪態(tài)度好，自愿認罪認罰；3.被告人系初犯，主觀惡性小；4.被告人徐某對涉案款項的具體來源確實不太清楚，沒有事先預(yù)謀，主觀上是間接故意。綜上，建議判處徐某一年以下有期徒刑，并宣告緩刑。
被告人劉某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中提出量刑以辯護人意見為準(zhǔn)。其辯護人對指控事實、罪名沒有異議，提出以下量刑辯護意見：1.被告人劉某某有自首情節(jié)，公訴機關(guān)未予認定。XX機關(guān)雖然是以疫情防控為由電話通知劉某某，但劉某某內(nèi)心確信是因為徐某出租銀行卡的事而主動到案并說明知道辦案民警因為何事找自己，且在訊問中如實供述了自己的全部犯罪事實，其行為應(yīng)當(dāng)認定為自首；2.劉某某在本案中的地位應(yīng)屬犯罪較輕的從犯。劉某某因發(fā)小徐某經(jīng)濟困難曾向其借錢，基于幫助心理才告知徐某有租借銀行卡掙錢的方法，并且明確告知徐某該方式系違法犯罪行為，但徐某依然決意為之，而劉某某對徐某后續(xù)行為不知情且不為其所控制；3.劉某某在整個犯罪活動中居于末端地位，其介紹行為所起作用最小。綜上，請求判處劉某某一年以下有期徒刑并宣告緩刑。
經(jīng)審理查明，2022年3月中旬，被告人雷某某（系劉某某的妹夫）告知被告人劉某某出租銀行卡幫助網(wǎng)絡(luò)賭博團伙轉(zhuǎn)賬洗錢可高額獲利，同時介紹他人出租銀行卡亦可獲得一定報酬。劉某某為從中謀利，將此事告知被告人徐某。徐某在明知他人租用銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的情況下，為出租獲利仍辦理了4張銀行卡。徐某辦好后，劉某某即讓雷某某聯(lián)系收卡團伙，雷某某通過“Telegram”APP與一名昵稱為“123”（身份不明）的收卡人員取得聯(lián)系。同年5月7日，徐某去陜西省漢中市漢臺區(qū)與劉某某見面，劉某某將徐某介紹給雷某某，雷某某查驗徐某準(zhǔn)備出租的4張銀行卡手機網(wǎng)銀額度后截圖發(fā)送給“123”,并按對方要求讓徐某辦理U盾、調(diào)高銀行卡轉(zhuǎn)賬額度。徐某辦好后再次聯(lián)系劉某某前往陜西省漢中市漢臺區(qū)與雷某某見面，徐某在雷某某指導(dǎo)下，下載“快連VPN”APP和“Telegram”APP，注冊后用于與收卡人員聯(lián)系。雷某某與“123”聯(lián)系并將徐某的信息告知“123”，并以昵稱“四方來財”的“Telegram”APP賬號冒充租卡團伙人員讓徐某前往福建廈門。劉某某借給徐某2000元用于購買機票，同年5月10日徐某到達福建廈門，次日，徐某經(jīng)雷某某聯(lián)系到達福建省漳州市云霄縣與租卡團伙見面，將自己所辦理的四張銀行卡(中國工商銀行卡XXXXXXXXXXXXXXX5265、中國郵政儲蓄銀行卡XXXXXXXXXXXXXXX7499、中國農(nóng)業(yè)銀行卡XXXXXXXXXXXXXXX8070、上海浦發(fā)銀行卡XXXXXXXXXXXX3389)及支付密碼信息、U盾、手機、微信密碼等提供給對方使用，并以人臉認證方式配合對方轉(zhuǎn)賬，非法獲利4900元。查明被告人徐某當(dāng)日尾號5265工商銀行卡未產(chǎn)生交易流水，尾號8070農(nóng)業(yè)銀行卡流水金額1910380.19元，轉(zhuǎn)入金額954830.08元，轉(zhuǎn)出金額955550.11元；尾號7499郵政銀行卡流水金額2028397.88元，轉(zhuǎn)入金額1014197.8元，轉(zhuǎn)出金額1014200.08元；尾號3389上海浦發(fā)銀行卡流水金額1910886.16元，轉(zhuǎn)出金額955446.08元，該卡賬戶交易對方系徐某涉案農(nóng)業(yè)銀行卡?，F(xiàn)已查明被害人被詐騙資金為219800元。
另查明，略陽縣XX局接到國家反詐大數(shù)據(jù)平臺下發(fā)的“斷卡”線索后，辦案民警于2022年5月23日以疫情核查為由，分別電話通知徐某、劉某某到案，在口頭訊問時二人均否認其犯罪事實，但在隨后訊問過程中，二人均如實供述了自己的全部犯罪事實。2022年5月24日被告人雷某某經(jīng)辦案民警書面?zhèn)鲉镜桨?，到案后如實供述了其全部犯罪事實。審理期間，被告人徐某主動退繳贓款4900元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的物證涉案銀行卡3張、Ｕ盾2個，書證受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、徐某中國農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的開戶資料、交易明細、協(xié)查材料、退繳贓款收據(jù)等，證人劉某某、陳某某的證言，被告人雷某某、劉某某、徐某的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人雷某某、徐某、劉某某明知他人租用銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得，仍共謀由徐某出租銀行卡配合他人轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。關(guān)于本案犯罪數(shù)額的認定問題，根據(jù)本案銀行賬戶交易記錄和其他證據(jù)材料，足以認定涉案銀行卡主要用于接收、流轉(zhuǎn)犯罪涉案資金，應(yīng)當(dāng)按照涉案銀行卡賬戶接收的資金數(shù)額認定掩飾隱瞞犯罪所得數(shù)額。本案應(yīng)當(dāng)認定三名被告人掩飾、隱瞞犯罪數(shù)額為1969027.88元。關(guān)于本案主從犯的認定問題，因本案掩飾、隱瞞犯罪所得罪作為下游犯罪其共同犯罪形式、實施過程、實施環(huán)節(jié)是一個相互銜接的有機整體，所有涉案人員均系掩飾、隱瞞犯罪所得罪的共犯，主從犯的認定應(yīng)某某共同犯罪整體進行評價并按被告人所處地位、所起作用大小予以區(qū)分。鑒于被告人雷某某所聯(lián)系的跑分團伙成員未查獲到案，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庭審已查明的事實，正確區(qū)分本案掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪涉案人員所起作用大小，并按有利于被告人原則認定三名被告人均屬于起次要作用的從犯，依其在共同犯罪中的作用大小依法予以從輕或者減輕處罰。其中被告人雷某某提出犯意、積極聯(lián)系跑分團伙并安排徐某與跑分團伙對接為上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款，被告人徐某提供銀行卡、Ｕ盾、密碼以及手機并以人臉認證方式配合跑分團伙為上游犯罪轉(zhuǎn)移贓款，二被告人在共同犯罪中所起次要作用相當(dāng)；被告人劉某某介紹徐某出租銀行卡獲取非法利益，在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中起輔助作用，其作用小于以上二被告人。關(guān)于本案自首的認定問題，被告人徐某、劉某某被辦案民警以疫情核查為由電話通知到案，其到案并非基于投案的主動性、自愿性，且在訊問前未直接交待其犯罪事實，不能認定為自動投案。故其辯護人關(guān)于二被告人構(gòu)成自首的相關(guān)意見，本院不予采納。三被告人自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；被告人雷某某具有從犯、坦白情節(jié)，被告人徐某具有從犯、全部退贓情節(jié)，被告人劉某某具有從犯、坦白及前科情節(jié)。綜上量刑情節(jié)，對于三名被告人應(yīng)予減輕處罰。本案系犯罪情節(jié)嚴(yán)重，三名被告人均不符合緩刑適用條件。三名辯護人提出的量刑意見不符合罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，本院不予采納。庭審后，經(jīng)本院函告，公訴機關(guān)調(diào)整量刑建議為：建議判處被告人雷某某有期徒刑二年，并處罰金；判處徐某有期徒刑一年十個月，并處罰金；判處劉某某有期徒刑一年六個月，并處罰金。被告人均已簽字具結(jié)。調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十二條、第六十三條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第二款、第三條第一款第一項，《最高人民法院關(guān)于適用財產(chǎn)刑若干問題規(guī)定》第二條第一款，以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人雷某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年5月25日起至2024年5月24日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納。）
被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣4000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年12月21日起至2024年10月20日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納。）
被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年5月25日起至2023年11月24日止。罰金限判決生效后10日內(nèi)繳納。）
二、被告人徐某退繳的贓款4900元，予以沒收并上繳國庫；隨案移送的銀行卡3張、Ｕ盾2個，依法予以沒收。
如不服本判決，可以接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省漢中市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 陳 穎
審 判 員 胡 錕
人民陪審員 裴蘭英
二〇二三年一月六日
法官 助理 袁旭紅
書 記 員 段小丹
