湖南省新化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1322刑初1070號
公訴機關(guān)湖南省新化縣人民檢察院。
湖南省新化縣人民檢察院以婁新檢刑訴〔2022〕899號起訴書指控被告人伍超峰、吳貴平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。新化縣人民檢察院指派檢察官伍松輝出庭支持公訴，被告人伍超峰、吳貴平均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2022年2月，“三哥”（真實身份待查）聯(lián)系被告人伍超峰收購銀行卡用于轉(zhuǎn)移賭博犯罪資金，伍超峰便聯(lián)系被告人吳貴平收購銀行卡并明確告知購卡目的，吳貴平應(yīng)允。2022年2月9日，吳貴平按照伍超峰的要求將自己名下的中國郵政銀行卡（卡號6221********）、手機及電話卡放在新化縣上渡街道東城酒店地下停車場一臺廢棄車輛的輪胎上，以互不見面的方式與“三哥”完成賣卡交易，交易完成后，吳貴平還于當(dāng)日通過支付寶進行刷臉驗證配合轉(zhuǎn)賬，吳貴平從中獲利10000元，伍超峰獲利2000元。2022年2月14日，吳貴平在武漢高鐵站附近按照伍超峰的要求將一張農(nóng)村信用社銀行卡（卡號8101********）及綁定該卡的手機號交付給伍超峰，吳貴平此次獲利15000元。2022年3月初，伍超峰再次聯(lián)系吳貴平購買銀行卡，吳貴平按照伍超峰要求將自己名下的中國銀行卡（卡號6216********）以及綁定的手機卡放在上渡街道金沙綠道小區(qū)對面工地的電線桿內(nèi)，以互不見面的方式與“三哥”完成賣卡交易，吳貴平此次獲利18000元。經(jīng)查，吳貴平出售的郵政儲蓄銀行卡入賬129.2萬余元，出售的農(nóng)村信用社銀行卡入賬60.7萬余元，出售的中國銀行卡入賬85.6萬余元，三張卡合計入賬275.6萬余元。其中出售的郵政儲蓄銀行卡有5名電信詐騙被害人轉(zhuǎn)入資金合計16.7萬余元。
2022年4月26日，被告人吳貴平主動到xxxx投案，同年4月29日，被告人伍超峰被xxxx抓獲歸案。
公訴機關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過、聊天記錄、銀行流水清單等書證；被害人林某等人的陳述；被告人伍超峰、吳貴平的供述與辯解；提取筆錄等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人伍超峰、吳貴平明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人伍超峰、吳貴平均系從犯，伍超峰系坦白，吳貴平系自首，二被告人均自愿認罪認罰，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處伍超峰有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元，追繳違法所得；判處被告人吳貴平有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元，追繳違法所得。
被告人伍超峰、吳貴平均對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
本院認為，被告人伍超峰、吳貴平明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，二被告人均起次要作用，系從犯，依法予以減輕處罰。被告人伍超峰到案后，如實供述自己的犯罪事實，具有坦白情節(jié)；被告人吳貴平犯罪后主動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，具有自首情節(jié)，依法予以從輕處罰，且均自愿認罪認罰，依法予以從寬處理。二被告人的違法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人伍超峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人吳貴平犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
三、追繳被告人伍超峰違法所得人民幣二千元；追繳被告人吳貴平違法所得人民幣四萬三千元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省婁底市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 段文新
人民陪審員 李衛(wèi)平
人民陪審員 羅巧稚
二〇二三年一月五日
代理書記員 曹峻源
