安徽省涇縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)皖1823刑初163號
公訴機(jī)關(guān)安徽省涇縣人民檢察院。
涇縣人民檢察院以涇檢刑訴〔2022〕136號起訴書指控被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年12月16日向本院提起公訴，本院受理后依法適用簡易程序，實行獨任審判。審理過程中，由于新冠肺炎疫情的原因，致使案件在較長時間內(nèi)無法繼續(xù)審理,本院于2022年12月27日裁定本案中止審理。2023年1月6日因中止審理的原因已消失，本院裁定本案恢復(fù)審理，于同日公開開庭審理了本案。涇縣人民檢察院指派檢察官胡倩茹、檢察官助理張慧姝出庭支持公訴，被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
涇縣人民檢察院指控：2021年3月至8月，被告人劉某某明知他人利用銀行卡從事違法犯罪活動，仍然先后三次向周某、衛(wèi)某、操某某（均另案處理）出售、出租自己身份信息辦理的銀行卡共四張。該四張銀行卡被用于實施電信詐騙，總?cè)胭~流水達(dá)人民幣（以下幣種同）4494104元，造成被害人杜某、劉某等人被騙財產(chǎn)共計861674元。具體犯罪事實如下：
1．2021年3月初，劉某某將自己名下一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）出借給朋友周某，未獲利。該銀行卡于2021年3月1日開戶，同月9日走賬396500元，并于當(dāng)日被凍結(jié)。
2．2021年3月上旬，劉某某將自己名下一張中國郵政儲蓄銀行卡（卡號6221********），以5000元的約定價格出售給朋友衛(wèi)某，該銀行卡于2021年3月15日開戶，同月19日走賬1941604元，后衛(wèi)某并未實際支付報酬給劉某某。
3．2021年8月，劉某某將自己名下一張中國建設(shè)銀行卡（卡號6217********）、一張中國銀行卡（卡號6217********）以1000元每天的價格出租給朋友操某某，并非法獲利2400元。其中，該建設(shè)銀行卡于2021年8月11日走賬731000元；該中國銀行卡于2021年8月11日至8月12日期間走賬1425000元。
2021年9月14日，被告人劉某某經(jīng)民警電話通知后到案，并如實供述了自己的犯罪事實。2022年6月19日，被告人劉某某退出非法所得2400元。
為證明上述事實，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、立案信息等，證人衛(wèi)某、查某、周某、操某某等人的證言，被告人劉某某的供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某犯罪以后自動投案并如實供述自己的犯罪事實，是自首，可以從輕或減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑十個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人劉某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為：被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人劉某某經(jīng)民警電話通知后到案，并如實供述了自己的犯罪事實，是自首，可以從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人劉某某退出違法所得，酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第五十二條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第十二條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判處的罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人劉某某退出的違法所得2400元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宣城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 陳麗
二〇二三年一月六日
書記員 韓婷
