葫蘆島市龍港區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）遼1403刑初133號
公訴機關(guān)葫蘆島市龍港區(qū)人民JCY。
葫蘆島市龍港區(qū)人民JCY以葫龍檢刑訴（2022）95號起訴書指控被告人江某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年10月25日向本院提起公訴，本院依法適用普通程序，2022年12月6日公開開庭審理了此案，葫蘆島市龍港區(qū)人民JCY指派檢察員張繼偉出庭支持公訴，被告人江某及其辯護人祝佳到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：被告人江某于2021年10月在河北省唐山市路南區(qū)，在明知是犯罪所得的違法收入后，用自己的三張銀行卡，幫助他人代為轉(zhuǎn)賬違法資金280,568.00元人民幣，獲利7,500.00元人民幣。共計為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪幫助支付結(jié)算金額為280,568.00元人民幣，且該三張銀行卡內(nèi)共計可疑流水金額（入賬）為592,711.00元人民幣，超過30萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人江某明知是犯罪所得，仍向他人出租銀行卡并配合他人轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。建議判處被告人江某有期徒刑八個月，并處罰金。
被告人江某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名無異議，自愿認罪認罰。
其辯護人的辯護意見為，一、被告人有如下從輕情節(jié)：到案后如實供述，系坦白；自愿認罪認罰并簽署認罪認罰具結(jié)書；從公訴機關(guān)的起訴意見及證據(jù)中無犯罪記錄證明來看，被告人沒有前科劣跡，系初犯、偶犯。二、被告人本身是為了謀生去做貸款，受蒙蔽而誤入歧途，在本案中應(yīng)認定為從犯，由于被告人受教育程度低，法律意識淡薄，請法庭酌情予以考慮。三、請法庭核實被告人監(jiān)視居住的場所，考慮監(jiān)視居住期間能否折抵刑期。
經(jīng)審理查明：2021年10月，被告人江某在河北省唐山市路南區(qū)用自己的三張銀行卡幫助他人代為轉(zhuǎn)賬違法資金280,568.00元人民幣，獲利7,500.00元人民幣。共計為網(wǎng)絡(luò)違法犯罪幫助支付結(jié)算金額為280,568.00元人民幣，且該三張銀行卡內(nèi)共計可疑流水金額（入賬）為592,711.00元人民幣。
認定上述事實的證據(jù)有：戶籍證明、無犯罪記錄證明、微信聊天截圖、楊國輝被詐騙案、趙成全被詐騙案、梁巧玲被詐騙案、林永超被詐騙案、陳耀鳳被詐騙案相關(guān)案件材料、銀行卡賬戶開戶行信息、情況說明等書證，被告人江某供述與辯解，電子數(shù)據(jù)等。以上證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認定。
本院認為，被告人江某明知是犯罪所得，仍向他人出租銀行卡并配合他人轉(zhuǎn)賬，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控正確，應(yīng)予確認。被告人江某自愿認罪認罰，可以從寬處理。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人江某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年7月7日起至2023年3月6日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)一次性繳納本院。）
二、違法所得七千五百元依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向遼寧省葫蘆島市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 長 陳志偉
人民陪審員 王 宏
人民陪審員 李連萍
二〇二三年一月五日
書 記 員 孫慧妍
