湖南省炎陵縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0225刑初145號(hào)
公訴機(jī)關(guān)炎陵縣人民檢察院。
炎陵縣人民檢察院以株炎檢刑訴[2022]135號(hào)起訴書(shū)指控被告人霍佳箐犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月30日受理后，依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。炎陵縣人民檢察院指派檢察官廖勇出庭支持公訴，被告人霍佳箐到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
炎陵縣人民檢察院指控：
1.2022年6月23日，霍佳箐為謀取利益，明知他人會(huì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍按照“阿龍”(身份未查明)的要求，從廣東省東莞市坐“阿龍”叫的車到廣東省清遠(yuǎn)市，提供自己名下的工商銀行卡、交通銀行卡、身份證等給“阿龍”等人使用。2022年6月25日下午，“阿龍”歸還霍佳箐一張交通銀行卡和身份證。2022年7月18日，霍佳箐又按照“阿龍”的要求，從廣東省東莞市坐“阿龍”叫的車到廣東省清遠(yuǎn)市，提供自己的交通銀行卡等給“阿龍”等人使用。
經(jīng)查，2022年6月23日至6月24日，霍佳箐尾號(hào)7837的工商銀行卡賬戶在給他人使用期間轉(zhuǎn)入人民幣127103元在賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)。其中流入被詐騙人楊某被騙人民幣10000元，被詐騙人楊某共被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙161800元。
2022年6月23日至6月24日，霍佳箐尾號(hào)2929的交通銀行卡賬戶在給他人使用期間，轉(zhuǎn)入人民幣106601.6元在賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)。
2022年7月18日，霍佳箐尾號(hào)2929的交通銀行卡賬戶在他人使用期間轉(zhuǎn)入人民幣125676元在賬戶內(nèi)流轉(zhuǎn)。
2.2022年7月21日和7月23日，霍佳箐為謀取利益，明知他人會(huì)利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍在李某（另案處理）的介紹下，從廣東省東莞市坐車到廣東省廣州市番禺區(qū)北帝廣場(chǎng)，提供自己的交通銀行卡和手機(jī)等給“阿偉”（身份未查明）等人轉(zhuǎn)賬。霍佳箐分別獲利600元和1272.46元。
經(jīng)查，2022年7月21日，霍佳箐尾號(hào)2929的交通銀行卡賬戶在給他人使用期間，轉(zhuǎn)入人民幣23949.59元在賬戶流轉(zhuǎn)。
2022年7月23日，霍佳箐尾號(hào)2929的交通銀行卡賬戶在給他人使用期間，轉(zhuǎn)入人民幣30474.13元在賬戶流轉(zhuǎn)。其中流入被詐騙人張某、王某被騙人民幣10000元，2名被詐騙人共被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙143712元。
案發(fā)后，被告人霍佳箐主動(dòng)投案，供述了自己的主要涉嫌犯罪事實(shí)。炎陵縣XX局扣押霍佳箐交通銀行卡1張、退繳的人民幣1800元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人霍佳箐的刑事責(zé)任，建議判處其拘役三個(gè)月，并處罰金。被告人霍佳箐在公訴機(jī)關(guān)自愿簽寫了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。
被告人霍佳箐對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序，并簽字具結(jié)，且有接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、銀行開(kāi)戶信息、銀行交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及扣押物品、文件清單、手機(jī)銀行賬戶明細(xì)、歷次處理及社區(qū)矯正情況查證表、證人張某、王某、楊某、李某的證言、被告人霍佳箐的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人霍佳箐明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人霍佳箐主動(dòng)投案并自愿如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退繳違法所得，對(duì)其可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十二條、第五十二條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人霍佳箐犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、追繳被告人霍佳箐違法所得1872.46元，上繳國(guó)庫(kù)；
三、隨案移送的作案工具卡號(hào)為6222********的中國(guó)交通銀行卡一張，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省株洲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 史建平
二〇二三年一月五日
法官助理 譚麗萍
書(shū) 記 員 龍張寧
