貴州省冊(cè)亨縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)黔2327刑初142號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省冊(cè)亨縣人民檢察院。
貴州省冊(cè)亨縣人民檢察院以冊(cè)檢刑訴〔2022〕130號(hào)起訴書指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月29日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。貴州省冊(cè)亨縣人民檢察院檢察員黃文翔、被告人王某某及其辯護(hù)人岑豪、韋吉面（實(shí)習(xí)）到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省冊(cè)亨縣人民檢察院指控：2022年3月13日至14日，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為牟取非法利益，將其名下的1張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（6228××××1175）提供給他人使用，幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并為配合他人轉(zhuǎn)賬提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)，從中獲利400元。王某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡關(guān)聯(lián)廖某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、王某1被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、羅某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案、李某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，四人被詐騙后于2022年3月13日分別向該銀行卡轉(zhuǎn)入30000元、32300元、20000元、5000元。2022年8月9日,被告人王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)民警電話通知后主動(dòng)投案，并于同年12月27日退交全部違法所得400元。
本院另查明，被告人王某某主動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，庭審前自愿與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；被告人王某某退交的違法所得400元及案涉卡號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，已隨案移送本院。
上述事實(shí)，被告人王某某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中亦無(wú)異議，并有物證中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張、書證受案登記表、立案決定書、黔西南公安內(nèi)部傳真電報(bào)、到案經(jīng)過、關(guān)聯(lián)的被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案受案、立案材料、戶籍證明、王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（6228××××1175）交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、情況說(shuō)明、證人羅某、王某1、李某、廖某、鄧某、王某2的證言及被告人王某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某某明知是他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得的違法資金，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，應(yīng)予確認(rèn)。鑒于被告人王某某自動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)從輕處罰；退交全部違法所得，可酌定從輕處罰。根據(jù)被告人王某某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)、再犯罪的可能及宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)的影響，可對(duì)其宣告緩刑。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人王某某構(gòu)成自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、認(rèn)罪態(tài)度好，且主動(dòng)退交了全部違法所得，可依法從輕或減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。被告人王某某庭審前在值班律師在場(chǎng)的情況下自愿與公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對(duì)公訴機(jī)關(guān)量刑建議無(wú)異議，本院依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第四十五條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人王某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納）。
二、隨案移送被告人王某某違法所得400元，予以沒收；案涉卡號(hào)為6228********的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，隨案保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省黔西南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 鄭 梅
二〇二三年一月五日
法官助理 陸 川
書 記 員 鄭仁江
