湖南省湘陰縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0624刑初389號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湘陰縣人民檢察院。
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴（2022）366號(hào)起訴書(shū)，指控被告人劉洋犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年10月9日向本院提起公訴，本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2023年1月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湘陰縣人民檢察院指派檢察員彭復(fù)建出庭支持公訴，被告人劉洋到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年5月份和2022年4月份，被告人劉洋明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己的三張銀行卡通過(guò)周天翔（另案處理）出租給他人，并將劉某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行開(kāi)戶的六張銀行卡出租給上線人員（尚未查實(shí)），用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。經(jīng)查，被告人劉洋出租的劉某的浦發(fā)銀行卡、中信銀行卡、興業(yè)銀行卡、交通銀行卡、廣發(fā)銀行卡均被用于電信詐騙，2022年4月18日至24日單向流入涉案信用卡中的資金合計(jì)人民幣211571元，其中的35000元為王某、宋某的被騙資金。2022年6月8日，被告人劉洋被抓獲到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了以下證據(jù)：1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證；2.證人王某、宋某的證言；3.被告人劉洋的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；5.銀行卡交易流水。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉洋明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，被告人劉洋具有坦白情節(jié)，提請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款之規(guī)定予以判處。庭審中公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人劉洋判處有期徒刑十個(gè)月至十一個(gè)月，并處罰金。
被告人劉洋對(duì)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，表示愿意接受處罰，提出自己已離異，有兩個(gè)小孩要撫養(yǎng)，請(qǐng)求從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年5月份，被告人劉洋明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己的三張銀行卡通過(guò)周天翔（另案處理）出租給他人，用于網(wǎng)絡(luò)敲**索犯罪支付結(jié)算。
2022年4月份，被告人劉洋明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將劉某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行開(kāi)戶的六張銀行卡出租給上線人員，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。被告人劉洋出租劉某的浦發(fā)銀行卡、中信銀行卡、興業(yè)銀行卡、交通銀行卡、廣發(fā)銀行卡被用于電信詐騙支付結(jié)算，2022年4月18日至24日單向流入該銀行卡的資金合計(jì)人民幣20余萬(wàn)元，其中的35000元為王某、宋某的被騙資金。
2022年6月8日，被告人劉洋被抓獲到案，如實(shí)供述了非法提供9張銀行卡給他人使用的事實(shí)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定：1.受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)、終止偵查決定書(shū)、戶籍資料等書(shū)證；2.證人劉某以及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人王某、宋某的證言；3.被告人劉洋的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；5.銀行卡交易流水。
本院認(rèn)為，被告人劉洋明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉洋到案后能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。被告人劉洋被浙江省建德市**局刑事拘留的期間可以折抵刑期。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人劉洋犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月8日起至2023年4月7日止，抵除自2021年5月27日至7月2日被羈押的1個(gè)月零7天，刑期實(shí)際截止日期為2023年2月28日）。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 蔣 武
人民陪審員 楊 政
人民陪審員 熊 方
二〇二三年一月五日
法官 助理 葉文成
書(shū) 記 員 王曉夫
