福建省漳州市薌城區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）閩0602刑初571號(hào)
公訴機(jī)關(guān)漳州市薌城區(qū)人民檢察院。
漳州市薌城區(qū)人民檢察院以薌檢刑訴［2022］524號(hào)起訴書指控被告人林某偉、李某城、蔣某煌、蔣某鴻、陳某斌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月1日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。漳州市薌城區(qū)人民檢察院指派檢察員黃某蘋出庭支持公訴，被告人林某偉及其辯護(hù)人陳旖芳、被告人李某城、被告人蔣某煌、被告人蔣某鴻及其辯護(hù)人薛毅輝、被告人陳某斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
漳州市薌城區(qū)人民檢察院指控：1、2021年5月19日，被告人蔣某鴻在明知許某生（已判決）、黃某河（另案處理）將利用其銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，仍在南靖縣使用其名下中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)：6217********）、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228********）幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金共計(jì)人民幣106283元，從中獲利1700元。其中2021年5月19日，被害人代某廣匯入蔣某鴻名下中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)6217********）兩筆被詐騙資金分別為26400元和37999元，匯入蔣某鴻名下的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）被詐騙資金24999元。2、2021年5月26日，被告人林某偉明知他人將利用其銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金，仍到許某生（已判決）指定的交易地點(diǎn)即龍文區(qū)**和龍文區(qū)*公園對(duì)面一泡茶攤點(diǎn)，使用其名下一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）和一張**安銀行卡（卡號(hào)：6230********）幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金共計(jì)人民幣130951元,從中獲利人民幣1900元。其中被害人蘇某轉(zhuǎn)入平安銀行卡（卡號(hào)6230********）被詐騙資金共計(jì)4800元；被害人黃某峰轉(zhuǎn)入平安銀行卡（卡號(hào)：6230********）被詐騙資金31000元，轉(zhuǎn)入中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)6212********）被詐騙資金共計(jì)28300元；被害人杜某如轉(zhuǎn)入平安銀行卡（卡號(hào)：6230********）被詐騙資金7000元；被害人趙某磊轉(zhuǎn)入中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）被詐騙資金42700元。3、2021年5月期間，被告人陳某斌在明知許某生（已判決）將利用其銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，仍于2021年5月23日、25日分別在龍文區(qū)**及薌城區(qū)**房**內(nèi)，使用其名下一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)：6217********）、一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6230********）幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金共計(jì)84750元。其中2021年5月23日，被害人羅某蘭轉(zhuǎn)入中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（6217****5751）被詐騙資金共計(jì)29400元；2021年5月26日被害人趙某磊轉(zhuǎn)入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（6230****5471）被詐騙資金27700元。4、2021年5月期間，被告人李某城與許某生（已判決）在薌城區(qū)南坑桃林路密謀提供銀行卡給他人使用，從中獲利。2021年5月23日，被告人李某城明知他人利用其銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，仍在龍文區(qū)**使用其名下一張招商銀行卡（卡號(hào)：6214********）、一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6212********），幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金共計(jì)人民幣168799．79元。其中被害人趙某磊匯入招商銀行卡（6214****1877）被詐騙資金2000元，匯入中國(guó)工商銀行卡（6212****9476）被詐騙資金2000元；被害人羅某蘭匯入招商銀行卡（卡號(hào)：6214********）被詐騙資金81500元，匯入中國(guó)工商銀行卡（6212****9476）被詐騙資金14500元；被害人李某娟匯入中國(guó)工商銀行卡（6212****9476）被詐騙資金6400元；被害人謝某飛匯入中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6212********）被詐騙資金900元。5、2021年5月22日，被告人蔣某煌在明知許某生（已判決）將利用其銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金的情況下，仍在薌城區(qū)**路**馬茶葉店使用其名下一張興業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62290816********）、一張漳州農(nóng)商銀行卡（卡號(hào)：6230********）、一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6221********）幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金共計(jì)145973元。其中被告人蔣某煌的興業(yè)銀行賬戶（62290816********）已查明有被害人杜某院匯入被詐騙資金8000元，被害人宋某平匯入被詐騙資金11100元，被害人李某娟匯入被詐騙資金400元，被害人文某匯入被詐騙資金26400元，被害人張某芳匯入被詐騙資金6300元；被告人蔣某煌的中國(guó)工商銀行賬戶（6221********）已查明有被害人杜某院匯入被詐騙資金41000元。案發(fā)后，被告人蔣某鴻、林某偉、陳某斌、李某城、蔣某煌到公安機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，被告人林某偉、李某城、蔣某煌、蔣某鴻、陳某斌在開庭審理過程中亦無(wú)異議，并有同案犯許某生、林某杰的供述，證人代某廣、蘇某、趙某磊、黃某峰、杜某如、羅某蘭、李某娟、謝某飛、杜某院、宋某平、文某、吳某蘭、張某芳的證言，扣押清單，銀行賬戶信息、交易記錄及資金流水說明，支付寶、微信交易明細(xì)證明，受案登記表、立案決定書等報(bào)案材料，刑事判決書，到案經(jīng)過，被告人戶籍證明，公安交通管理行政處罰決定書，被告人無(wú)犯罪前科證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人林某偉、李某城、蔣某煌、蔣某鴻、陳某斌明知是犯罪所得而予以協(xié)助轉(zhuǎn)移，數(shù)額分別為人民幣113800元、107300元、93200元、89398元、57100元，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；其中，被告人林某偉、李某城、蔣某煌多次協(xié)助轉(zhuǎn)移犯罪所得且總額達(dá)到五萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重。本案系共同犯罪。被告人蔣某煌、蔣某鴻、陳某斌認(rèn)罪認(rèn)罰且具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰。被告人林某偉、李某城雖在自動(dòng)投案后未能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，但過后能認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人林某偉、蔣某鴻已退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人林某偉、李某城、蔣某煌、蔣某鴻、陳某斌的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。辯護(hù)人陳旖芳關(guān)于被告人林某偉自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，已退繳違法所得并預(yù)繳罰金，建議對(duì)被告人林某偉從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院予以采納；其他辯護(hù)意見與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，不予采納。辯護(hù)人薛毅輝關(guān)于被告人蔣某鴻屬自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退繳違法所得并預(yù)繳罰金，建議對(duì)被告人蔣某鴻從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第三條第一款、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某偉犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人李某城犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
三、被告人蔣某煌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)八千元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
四、被告人蔣某鴻犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
五、被告人陳某斌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
六、已追繳的被告人林某偉的違法所得人民幣一千九百元、被告人蔣某鴻的違法所得人民幣一千七百元，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向漳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 游麗娜
人民陪審員 魯芳輝
人民陪審員 陸淑如
二〇二三年一月五日
書 記 員 吳靜怡
