湖南省湘陰縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0624刑初489號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湘陰縣人民檢察院。
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴〔2022〕481號(hào)起訴書，指控被告人張**犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月6日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2023年1月5日與被告人張某2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一案合并公開(kāi)開(kāi)庭審理。湘陰縣人民檢察院指派檢察員彭復(fù)建出庭支持公訴，被告人張**到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月份，被告人張**為牟取非法利益，明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然伙同張某2（另案處理）介紹李某2（另案處理）、黃某，一同出租四張銀行卡給上線傅某（已起訴）使用，并提供刷臉幫助。經(jīng)查，涉案四張銀行卡均被用于電信詐騙支付結(jié)算，張**出租的一張銀行卡在2022年6月17日單向流入資金合計(jì)人民幣169550.51元，其中的5100元為李某1、劉某的被騙資金；李某2出租的兩張銀行卡2022年6月17日至6月21日單向流入資金合計(jì)人民幣236345元，其中的8077元為張某1、王某、朱某、徐某的被騙資金；黃某出租的銀行卡2022年6月17日單向流入資金合計(jì)人民幣170489元。
2022年7月16日，被告人張**被湘陰縣**局傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張**到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，依法判處。
被告張**對(duì)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，被告人張**已向本院繳納罰金2500元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被告人張**的供述與辯解。供認(rèn)①2022年6月初，那段時(shí)間家里開(kāi)支大，他想多賺點(diǎn)錢，之前看到一個(gè)兼職信息，下載了一款“飛機(jī)”聊天軟件，添加了對(duì)方為好友。對(duì)方要他準(zhǔn)備銀行卡、開(kāi)通網(wǎng)銀去長(zhǎng)沙見(jiàn)面，每天可以賺1千元，還與他打音頻電話，稱可以報(bào)銷路費(fèi)。當(dāng)時(shí)李某2與他弟弟張某2聽(tīng)到了他們的聊天，提出要一起去。2022年6月17日，他、李某2、張某2到了長(zhǎng)沙，對(duì)方通過(guò)“飛機(jī)”聊天軟件與他們聯(lián)系見(jiàn)面。他提供了一張尾號(hào)5155的郵政銀行卡，李某2也提供了一張郵政銀行卡。他弟弟張某2沒(méi)有銀行卡提供，但負(fù)責(zé)收取費(fèi)用，張某2下載了一個(gè)“匯旺”ＡＰＰ,收取了上線打來(lái)的美元。這次李某2獲利4450元，他獲利2000多元，張某2獲利2400元。②2022年6月21日，他帶了李某2、黃某、張某2四人去了長(zhǎng)沙，張某2聯(lián)系上線后，黃某與李某2向?qū)Ψ教峁┝算y行卡，他和張某2都未提供銀行卡，彭某是否參與他不清楚。上線將費(fèi)用轉(zhuǎn)到了他弟弟的“匯旺”賬戶。他獲利800元。
2.被害人陳述。
（1）被害人李某1的陳述。證明他被騙了，向戶名為張**的郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了100元。
（2）被害人劉某的陳述。證明他在網(wǎng)上兼職刷單被騙，他向戶名為張**的郵政銀行轉(zhuǎn)了賬。
（3）被害人張某1的陳述。證明她在網(wǎng)上刷單被騙了，向尾號(hào)5736戶名為李某2的銀行賬戶轉(zhuǎn)了賬。
（4）被害人王某的陳述。證明她網(wǎng)絡(luò)刷單被騙了，向戶名為李某2的工行賬戶轉(zhuǎn)賬了1000元。
（5）被害人徐某的陳述。證明他被騙了，向戶名為李某2的郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了3800元。
（6）被害人朱某的陳述。證明他在網(wǎng)上做兼職被騙，他用他對(duì)象焦福利中國(guó)銀行卡向戶名為李某2的郵政銀行轉(zhuǎn)賬2777元。
3.證人證言。
（1）證人李某2的證言。證明①他與張**、張某2在上網(wǎng)時(shí)，張某2要借他銀行卡轉(zhuǎn)賬，他同意了。2022年6月16日張**、張某2喊了一臺(tái)商務(wù)車去他家接他，他們一起到了長(zhǎng)沙。張某2與長(zhǎng)沙的上線聯(lián)系見(jiàn)面，6月17日下午，他向?qū)Ψ教峁┝艘粡埼蔡?hào)為2193的郵政銀行卡。上線與張某2結(jié)算了工資，他獲利了3934元。②2022年6月20日，他、黃某、張**、張某2等人在網(wǎng)吧上網(wǎng)，張某2問(wèn)他們是否還愿意租卡，當(dāng)時(shí)黃某聽(tīng)說(shuō)他們?cè)陂L(zhǎng)沙租卡賺了錢，堅(jiān)持要張某2帶他一起去。他同學(xué)王某凱與他語(yǔ)音聊天時(shí)，聽(tīng)到了聊天，也想?yún)⑴c進(jìn)來(lái)，他發(fā)了位置給王某凱，還要其帶銀行卡、身份證、手機(jī)。6月21日張**、張某2帶他們?nèi)チ碎L(zhǎng)沙，黃某、他、王某凱都向上線提供了銀行卡，他提供的工商銀行卡。之后張某2與上線結(jié)算工資，分給他1000多元，黃某分了2000多元，王某凱分了約1000元。
（2）證人傅某的證言。證明①他在飛機(jī)聊天軟件中，昵稱為“孤狼”（張某2）添加了他為好友。他告訴張某2，他是收銀行卡的，要張某2找下線提供銀行卡“跑分”，承諾給其費(fèi)用。②2022年6月17日張某2帶了其哥哥張**、老鄉(xiāng)李某2到長(zhǎng)沙與他見(jiàn)面，張**與李某2各提供一張郵政銀行卡，卡號(hào)他記不清了。③2022年6月21日張某2帶了李某2、黃某與他見(jiàn)面，李某2提供一張工商銀行卡、黃某提供一張郵政銀行卡。當(dāng)時(shí)李某2還聯(lián)系了一個(gè)朋友過(guò)來(lái)租卡，提供的什么卡他不清楚。④2022年6月22日張某2帶了彭某來(lái)，彭某提供的是郵政銀行卡。
（3）證人張某2的證言。證明①2022年6月他下載了一款“飛機(jī)”聊天軟件，昵稱為“繁華”（傅某）的人經(jīng)常給他發(fā)兼職賺錢的信息，打音頻電話給他，要他帶銀行卡、身份證、手機(jī)去長(zhǎng)沙，帶他賺錢。他哥哥張**與李某2聽(tīng)到了聊天內(nèi)容，也要一起去。2022年6月16日，他和哥哥張**坐了一臺(tái)商務(wù)車接了李某2前往長(zhǎng)沙，在酒店休息了一晚。6月17日，他聯(lián)系了上線“繁華”見(jiàn)面，張**與李某2各提供了一張郵政銀行卡，卡號(hào)記不清了。對(duì)方將費(fèi)用打給了他，張**分了2933元，李某2分了3800元、他分了2750元。②第二次，黃某、楊小康知道他和哥哥張**帶李某2在長(zhǎng)沙賺了錢，也吵著要他們帶其去長(zhǎng)沙賺錢。2022年6月21日他、張**、黃某、李某2去了長(zhǎng)沙，他聯(lián)系了“繁華”見(jiàn)面，李某2提供了一張工商銀行卡，黃某提供了一張郵政銀行卡，李某2的朋友（王某凱）提供的銀行卡他不清楚。這次李某2、李某2的朋友、黃某一起獲利將近5000元，他獲利約2000元，張**獲利約1600元，剩余錢開(kāi)銷掉了。③2022年6月22日他帶彭某到長(zhǎng)沙，聯(lián)系了“繁華”見(jiàn)面，彭某提供一張郵政銀行卡給對(duì)方，獲利3000多元，他獲利460元。
（4）證人黃某的證言。證明2022年6月20日他、李某2、張**、張某2一起上網(wǎng)時(shí)，張**約他們到長(zhǎng)沙去租卡。6月21日他開(kāi)車接了張**、張某2、李某2等人去了長(zhǎng)沙，張某2聯(lián)系了上線見(jiàn)面。他提供了一張尾號(hào)為0871的郵政銀行卡，李某2也提供了一張郵政銀行卡，李某2當(dāng)時(shí)叫了一個(gè)朋友過(guò)來(lái)，也提供了一張銀行卡。張某2通過(guò)匯旺軟件收取了工資，他獲利2835元。
（5）證人彭某的證言。證明2022年6月22日，張某2帶他到了長(zhǎng)沙，聯(lián)系了一個(gè)人過(guò)來(lái)，要他將一張郵政銀行卡、手機(jī)及ｕ盾給了對(duì)方。
4.辨認(rèn)筆錄。傅某辨認(rèn)出張**、張某2、李某2；彭某辨認(rèn)出張**。
5.書證。
（1）張**尾號(hào)5155郵政銀行流水。證明流入資金169550.51元，其中流入被害人李某1涉詐資金100元，劉某涉詐資金5000元。
（2）黃某尾號(hào)0871郵政銀行流水。證明流入資金170489元。
（3）李某2尾號(hào)5736工商銀行卡流水、尾號(hào)2193郵政銀行卡銀行流水。證明流入資金分別為66489元、169856元，共236345元，其中工商銀行卡流入被害人王某涉詐資金1000元、張某1涉詐資金500元；郵政銀行卡流入被害人徐某涉詐資金3800元、焦福利涉詐資金2777元，被害人涉詐資金共計(jì)8077元。
（4）張**微信支付交易明細(xì)。證明其獲利情況。
（5）保和垸村委會(huì)出具的證明、病歷資料。證明張某2、張**父親患有血小板減少癥、腰椎盤突出等多種慢性疾病，勞動(dòng)能力弱，母親患乳腺癌，喪失部分勞動(dòng)能力，終年服藥，開(kāi)支大，家庭經(jīng)濟(jì)困難。張**系家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力，承包耕地30余畝，家庭生計(jì)及父母醫(yī)療費(fèi)靠其維持，需要張某2務(wù)工緩解家庭壓力。
（6）湘陰縣**局濠河派出所出具的情況說(shuō)明。證明2022年7月13日公**關(guān)通知張**到所接受調(diào)查，張**表示，農(nóng)忙時(shí)期其父親承包數(shù)十畝田地需要幫忙，故未及時(shí)到所接受調(diào)查。
（7）罰金票據(jù)。證明被告人張**預(yù)繳罰金2500元。
（8）常住人口信息卡。證明被告人張**的身份情況。
（9）到案經(jīng)過(guò)。證明被告人張**于2022年7月16日被抓獲到案。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)、充分，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張**明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人張**在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人張**到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法予以從輕處罰。被告人張**具備社區(qū)矯正條件，可依法適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第七十二條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人張**犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千五百元（已繳納）；
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。限被告人張**在判決生效之后十日內(nèi)到湘陰縣司法局社區(qū)矯正中心報(bào)到，接受社區(qū)矯正。)
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姚春華
人民陪審員 陳 義
人民陪審員 黃 利
二〇二三年一月五日
法官 助理 尹宣姣
書 記 員 曾 樂(lè)
