湖南省湘陰縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0624刑初477號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湘陰縣人民檢察院。
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴〔2022〕448號(hào)起訴書(shū)，指控被告人龔振威犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月1日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2023年1月5日公開(kāi)開(kāi)庭審理本案。湘陰縣人民檢察院指派檢察員彭復(fù)建出庭支持公訴，被告人龔振威到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年7月份，被告人龔振威為牟取非法利益，明知他人利用個(gè)人銀行賬戶(hù)實(shí)施實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將自己的一張工商銀行卡、一個(gè)網(wǎng)商銀行賬戶(hù)、一個(gè)微信支付賬戶(hù)提供給上線(xiàn)王成（待查）使用，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算，并從中獲利人民幣12000元。經(jīng)查明，被告人龔振威出租的工商銀行卡自2022年7月30日至7月31日單向流入資金合計(jì)人民幣150812.1元，其中的2888元為石某的被騙資金、288元為許某的被騙資金、180元為李某的被騙資金。被告人龔振威出租的網(wǎng)商銀行賬戶(hù)被用于接收其工商銀行的資金人民幣55000元。
2022年8月26日，被告人龔振威主動(dòng)到湘陰縣**局投案自首。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人龔振威明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人龔振威犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人龔振威有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，適用緩刑。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，依法判處。
被告龔振威對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，1.被告人龔振威已繳納罰金3000元。2.被告人龔振威具備社區(qū)矯正條件。3.被告人龔振威已向公**關(guān)退繳違法所得1.2萬(wàn)元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被告人龔振威的供述與辯解。供認(rèn)①2022年7月經(jīng)朋友阿貴介紹添加了王森（真名王成）微信好友，王成告知他提供銀行卡可以賺錢(qián)。2022年7月28日他與朋友張日起一同到福建漳州找王成。次日，王成的老板安排人員與他們見(jiàn)面，他向?qū)Ψ教峁┝艘粡埞ど蹄y行卡和手機(jī)。對(duì)方告知他，他的銀行卡被凍結(jié)的2萬(wàn)多元作為報(bào)酬。他取現(xiàn)后分給王成3000元、張日起6000元、自己1.2萬(wàn)元。②工商銀行卡入賬流水150812.1元是王成上線(xiàn)操作的。從他工行卡中提現(xiàn)1萬(wàn)元到他微信零錢(qián)，然后分4筆微信掃碼給他人以及注冊(cè)網(wǎng)商銀行賬戶(hù)，他都不知情，是王成上線(xiàn)操作的。
2.被害人的陳述。
（1）被害人石某的陳述。證明他在網(wǎng)上被人騙了，2022年7月30日向戶(hù)名為龔振威的工行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬了2888元。
（2）被害人許某的陳述。證明他被騙了，2022年7月31日向戶(hù)名為龔振威的工行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬了288元。
（3）被害人李某的陳述。證明他在網(wǎng)上刷單被騙，2022年7月31日向戶(hù)名為龔振威的工行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬了180元。
3.辨認(rèn)筆錄。被告人龔振威辨認(rèn)出中間人王成。
4.提取筆錄。提取到①被告人龔振威網(wǎng)商銀行交易流水、微信賬號(hào)信息、支付寶賬號(hào)信息、微信交易明細(xì)。②被告人龔振威于2022年8月4日向王成、張日起分別微信轉(zhuǎn)賬3000元、6000元。
5.書(shū)證。
（1）被告人龔振威工商銀行卡交易流水。證明①該卡流入涉詐資金150812.1元，其中有被害人石某、許某、李某的涉詐資金分別為2888元、288元、180元。②2022年8月3日被告人龔振威取現(xiàn)2.1萬(wàn)元。
（2）扣押物品清單。證明被告人龔振威退還贓款1.2萬(wàn)元。
（3）無(wú)犯罪記錄證明、審前社會(huì)調(diào)查報(bào)告。證明被告人龔振威此前無(wú)犯罪記錄，具備社區(qū)矯正條件。
（4）罰金票據(jù)。證明被告人龔振威已繳納罰金3000元。
（5）到案經(jīng)過(guò)。證明被告人龔振威于2022年8月26日主動(dòng)投案。
（6）常住人口信息卡。證明被告人龔振威的身份情況。
本院認(rèn)為，被告人龔振威明知他人利用銀行賬戶(hù)實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍向他人出售自己的銀行卡，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人龔振威犯罪后主動(dòng)投案，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。被告人龔振威的違法所得財(cái)物，依法予以追繳。被告人龔振威具備社區(qū)矯正條件，可依法適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條第一、三款以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人龔振威犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）；
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。限被告人龔振威在判決生效之后十日內(nèi)到湘陰縣司法局社區(qū)矯正中心報(bào)到，接受社區(qū)矯正。)
二、追繳被告人龔振威違法所得人民幣12000元，上繳國(guó)庫(kù)（在公**關(guān)扣押款中執(zhí)行）。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姚春華
人民陪審員 陳 義
人民陪審員 黃 利
二〇二三年一月五日
法官 助理 尹宣姣
書(shū) 記 員 曾 樂(lè)
