湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0182刑初1243號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院。
湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院以長(zhǎng)寧檢刑訴[2022]1111號(hào)起訴書(shū)指控被告人何丹犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用速裁程序，在審理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不宜適用速裁程序，本院依法轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察員徐康莉出庭支持公訴。被告人何丹到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控：2022年10月13日，被告人何丹明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍按照上線的安排來(lái)到廣東省陸豐縣，將自己名下的湖南農(nóng)商銀行信用卡（卡號(hào)6229********）、手機(jī)、身份證等提供給他人用于轉(zhuǎn)賬跑分，轉(zhuǎn)賬交易流水共計(jì)2341903元，非法獲利17500元?，F(xiàn)已查明：2022年10月13日，陜西省洛南縣張某被詐騙資金10000元、南京市棲霞區(qū)徐某被詐騙資金6600元、云南省大理市楊某被詐騙資金128888元、河南省濮陽(yáng)市薛某被詐騙資金34138元、四川省成都市謝某被詐騙資金56000元、廣西省柳州市吳某被詐騙資金18888元、北京市朝陽(yáng)區(qū)王某1被詐騙資金32000元、遼寧省凌海市沙某被詐騙資金35000元、云南省昆明市林某被詐騙資金4000元、云南省威信縣廖某被詐騙資金28300元、山東省萊西市王某2被詐騙資金16999元、云南省曲靖市胡某被詐騙資金5000元、廣東省深圳市何某被詐騙資金10000元、河南省鎮(zhèn)平縣高某被詐騙資金50000元、山東省莒縣豐某被詐騙資金37023元、河北省雄縣羅某被詐騙資金40000元、山東省濟(jì)寧市王某3被詐騙資金40000元分別轉(zhuǎn)入上述銀行卡中。
2022年12月7日，被告人何丹主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
2022年12月8日，被告人何丹向偵查機(jī)關(guān)退繳了非法所得17500元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、到案經(jīng)過(guò)、湖南省非稅收入電子繳款收據(jù)等；2.證人張某、楊某、薛某、徐某、謝某、吳某、王某1、葛某、沙某、林某、廖某、王某2、胡某、何某、高某、豐某、羅某、王某3等人的證言；3.被告人何丹的供述與辯解；4.筆錄類證據(jù)：提取筆錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何丹對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
該院認(rèn)為，被告人何丹明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。被告人何丹具有以下量刑情節(jié)：
1.被告人何丹主動(dòng)到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。
2.被告人何丹在審查起訴階段表示認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。
3.被告人何丹主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)退繳非法所得17500元。
綜上，建議對(duì)被告人何丹犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
被告人何丹對(duì)指控事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人何丹明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院對(duì)被告人何丹的指控成立，本院予以支持。被告人何丹主動(dòng)到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人何丹自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人何丹退繳的違法所得，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。寧鄉(xiāng)市人民檢察院提出對(duì)被告人何丹犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑的量刑建議，符合法律規(guī)定及本案具體情節(jié)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第六十四條，第五十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人何丹犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。（此款限其于本判決生效后十日內(nèi)繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
二、被告人何丹向退繳的違法所得人民幣17500元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 江曉輝
二〇二三年一月五日
書(shū)記員
符勝虹
