審理法院： 合肥市廬陽區(qū)人民法院
案 號： （2017）皖0103刑初622號
案件類型： 刑事
案 由： 詐騙罪
裁判日期： 2018-01-30
審理經(jīng)過
安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院以廬陽檢刑訴[2017]649號起訴書指控被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、楊某5、陳某6、吳某7、汪某8、鮑某9、胡某10、袁某11犯詐騙罪，于2017年12月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指派檢察員唐迎弟出庭支持公訴，被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、楊某5、陳某6、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8及辯護人張杰、張會、董海成、姜孝虎到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院指控：2012年7月，王某1、余某2商議后共同投資成立了安徽藏源文化交流有限公司，公司經(jīng)營地點在合肥市廬陽區(qū)壽春路55號易某特大廈四層，從事所謂的收藏品委托展某交易、拍賣服務(wù)。被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8以為客戶展銷、拍賣藏品為由騙取高額運作費用，以此騙取他人錢財，合計騙取于某1、許某、周某等被害人人民幣311000元。庭審中，公訴人出示的證據(jù)有:報案單、受案登記表、歸案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押和發(fā)還物品清單、公司信息、員工通訊錄、股權(quán)協(xié)議書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓書、入職登記表、退賠和領(lǐng)條、前科材料、戶籍證明、情況說明、合同材料等、同案犯罪嫌疑人筆錄、被害人于某1、裴某等人的陳述、被告人王某1、余某2等人的供述與辯解、辨認筆錄和照片等。公訴機關(guān)認為，被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以欺騙被害人交拍賣運作費的方式詐騙他人財物，其中，王某1詐騙數(shù)額共計人民幣311000元，余某2詐騙金額共計人幣220000元，謝某3、方某4詐騙金額共計人民幣130000元，汪某8詐騙數(shù)額共計人民幣110000元，楊某5詐騙數(shù)額共計人民幣86000元，陳某6詐騙數(shù)額共計人民幣51000元，吳某7詐騙數(shù)額共計人民幣50000元，均屬數(shù)額巨大；袁某11詐騙數(shù)額共計人民幣40000元，鮑某9詐騙數(shù)額共計人民幣34000元，胡某10詐騙數(shù)額共計人民幣30000元，均屬數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人謝某3、方某4規(guī)勸同案犯投案，可認定為立功，可以從輕或減輕處罰。被告人王某1、袁某11、汪某8系自動投案。提請本院依法判處。
被告人余某2表示自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：被告人余某2的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪；自愿認罪，積極退賠及預(yù)交部分罰金；可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
一審答辯情況
被告人王某1對指控的犯罪事實沒有異議，表示自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：被告人王某1的行為應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪；具有自首情節(jié)，可從輕處罰；積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
被告人謝某3對指控的犯罪事實沒有異議，表示自愿認罪。其辯護人提出的辯護意見是：本案應(yīng)認定為合同詐騙罪；被告人謝某3具有立功表現(xiàn)，可從輕處罰；自愿認罪，積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
被告人方某4對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人楊某5對指控的犯罪事實沒有異議，辯解稱其自愿認罪，積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，希望法庭對其適用緩刑。
被告人陳某6對指控的犯罪事實沒有異議。其辯護人提出的辯護意見是：本案應(yīng)認定為合同詐騙罪；被告人陳某6在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)對其減輕處罰；自愿認罪，積極退賠取得被害人的諒解及預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑。
被告人吳某7對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人汪某8對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人鮑某9對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人胡某10對指控的犯罪事實沒有異議。
被告人袁某11對指控的犯罪事實沒有異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2007年至2012年期間，被告人余某2曾在廣州古今通寶文化公司、古今通寶合肥分公司、三陽文化交流有限公司從事收藏品委托拍賣工作，工作期間與被告人王某1相識，并將王某1發(fā)展為客戶。2012年7月，王某1、余某2商議后共同投資成立了安徽藏源文化交流有限公司（下稱“藏源公司”），從事所謂的收藏品委托展某交易、拍賣服務(wù)，以此騙取他人錢財，經(jīng)營地點設(shè)在合肥市廬陽區(qū)壽春路55號易某特大廈四層。王某1任董事長，余某2任法定代表人、總經(jīng)理（2015年8月至2016年1月份法人代表為被告人謝某3），由余某2具體負責(zé)公司經(jīng)營，重大決策余某2與王某1協(xié)商決定，王某1為了掌握公司經(jīng)營情況，安排其女兒王某5擔(dān)任公司財務(wù)。2015年10月，股東變更為王某1、余某2、謝某3、方某4。
藏源公司下設(shè)評估、營運中心、人事、企劃、財務(wù)、業(yè)務(wù)（分為業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部）等部門，公司聘用謝某3先后擔(dān)任總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，聘用被告人方某4擔(dān)任業(yè)務(wù)副總，聘用被告人楊某5、吳某7、鮑某9和唐某（另處）分別擔(dān)任業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部業(yè)務(wù)總監(jiān)，聘用被告人胡某10、袁某11、汪某8等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)經(jīng)理，聘用被告人陳某6擔(dān)任評估師。期間，藏源公司采取由業(yè)務(wù)員通過網(wǎng)絡(luò)、電話等方式尋找有藏品出售意向的客戶，然后由業(yè)務(wù)部門人員根據(jù)公司話術(shù)，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，虛報公司拍賣成交率、成交價、提供虛假鑒定、謊稱有藏品買家等方式騙取客戶信任，與公司簽訂委托展某交易、拍賣合同，客戶簽訂合同交費后，不按照承諾進行實質(zhì)性的服務(wù)，謊稱買家在路上、正在與買家溝通、藏品流拍等拖延客戶至合同期滿，直接將藏品歸還給客戶，以此騙取被害人于某1、許某、周某、劉某1、侯某、騰某、王某1、裴某、陳某1、喬某、何某、陳某2、童某等人運作費共計人民幣311000元，具體事實如下：
1、被告人胡某10自2015年10月加入藏源公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)人員，采取上述欺騙手段騙取被害人劉某1人民幣30000元。
2、被告人袁某11自2013年8月加入藏源公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)人員，采取上述欺騙手段騙取被害人于某2、侯某共計人民幣40000元。
3、被告人汪某8自2015年4月加入藏源公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)人員，采取上述欺騙手段騙取被害人許某、裴某共計人民幣110000元。
4、被告人楊某5自2012年9月加入藏源公司，于2014年5月?lián)螛I(yè)務(wù)一部總監(jiān)，負責(zé)對所在部門人員進行管理、指導(dǎo)、談判客戶等，采取上述欺騙手段騙取被害人劉某1（劉某2）、王某1、童某共計人民幣86000元。
5、被告人吳某72012年9月加入藏源公司，2015年6月?lián)螛I(yè)務(wù)二部總監(jiān)，負責(zé)對所在部門人員進行管理、指導(dǎo)、談判客戶等，采取上述欺騙手段騙取被害人于某2、周某、侯某共計人民幣50000元。
6、被告人鮑某92015年5月加入藏源公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)五部總監(jiān)，負責(zé)對所在部門人員進行管理、指導(dǎo)、談判客戶等，采取上述欺騙手段騙取被害人許某、陳某2、何某共計人民幣34000元。
7、被告人陳某6自2013年10月加入藏源公司后擔(dān)任評估師，在無任何鑒定資質(zhì)的情況下，為提高公司業(yè)績，對客戶的藏品進行虛假鑒定，與業(yè)務(wù)部門人員配合騙取被害人劉某1（劉某2）、王某1共計人民幣51000元。
8、被告人方某4于2015年5月加入藏源公司，同年7月7日后擔(dān)任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，負責(zé)業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)、業(yè)績考核，采取上述手段騙取被害人許某、周某、劉某1（劉某2）、滕某、王某1、陳某1、陳某2、何某共計人民幣130000元。
9、被告人謝某32013年8月加入藏源公司，擔(dān)任總經(jīng)理助理，協(xié)助總經(jīng)理管理公司營運、人事、企業(yè)等行政后勤事務(wù)；2015年7月7日后擔(dān)任總經(jīng)理，全權(quán)負責(zé)單位日常經(jīng)營和管理，采取上述手段詐騙被害人許某、周某、劉某1（劉某2）、滕某、王某1、陳某1、陳某2、何某共計人民幣130000元。
10、被告人余某2在公司成立后，招聘大量管理人員、業(yè)務(wù)人員實施詐騙活動，在2012年7月至2015年7月?lián)慰偨?jīng)理期間，負責(zé)日常經(jīng)營；2015年7月至2016年1月29日期間擔(dān)任總裁，領(lǐng)取高額工資及提成，重大事項具有決定權(quán)，期間余某2參與詐騙被害人于某1、許某、侯某、裴某、陳某1、喬某、何某、陳某2、童某共計人民幣220000元。
2016年4月份，被害人于某1、周某等人陸續(xù)至公安機關(guān)報案，之后被告人王某1退賠被害人于某1人民幣10000元。
2016年11月21日12時許，公安民警在合肥市蜀山區(qū)長江西路與蜀鑫路交口附近的桑尼咖啡門口抓獲被告人謝某3。2017年2月24日、2017年3月20日，在謝某3的電話規(guī)勸下，被告人袁某11、汪某8到合肥市公安局廬陽分局投案。2016年11月24日20時許，公安民警在合肥市望江西路60號1村30幢一單元402室抓獲被告人陳某6。2016年12月22日16時許，公安民警在合肥市瑤海區(qū)潁河路家天下33-1004室抓獲被告人方某4。2017年3月20日9時許，在方某4的電話規(guī)勸下，左某（另處）到合肥市公安局廬陽分局投案。2017年2月4日9時許，公安民警在合肥市瑤海區(qū)龍崗經(jīng)濟開發(fā)區(qū)史城社區(qū)云河灣36幢2603室抓獲被告人楊某5。2017年2月4日11時許，公安民警在合肥市長豐縣鳳麟路培恩電器抓獲被告人胡某10。2017年2月20日20時許，公安民警在合肥市廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)四里河路118號中鐵品園7幢1403室抓獲被告人吳某7。2017年2月20日21時許，公安民警在合肥市廬陽區(qū)界首路19號路苑小區(qū)17幢1單元502室抓獲被告人鮑某9。余某2被網(wǎng)上通緝之后，謝某3向辦案民警提供余某2在長沙開設(shè)宇龍文化交流有限公司，位于長沙市開福區(qū)東風(fēng)路街道芙蓉中路161號新時代廣場29樓的重要線索。辦案民警據(jù)此前往長沙，于2017年3月3日9時30分，抓獲被告人余某2。2017年3月9日14時許，被告人王某1到合肥市公安局廬陽分局投案。上述被告人歸案后，均能如實交代罪行。
歸案后，王某1退賠裴某人民幣30000元，童某人民幣20000元，取得諒解。謝某3退賠劉某1（劉某2）人民幣30000元、王某1人民幣21000元，取得諒解。方某4退賠許某人民幣10000元、滕某人民幣30000元，取得諒解。楊某5退賠童某人民幣5000元，取得諒解。吳某7退賠侯某人民幣20000元，取得諒解。鮑某9退賠何某人民幣14000元，取得諒解。袁某11退賠侯某人民幣10000元，取得諒解。汪某8退賠裴某人民幣10000元，取得諒解。阮某退賠童某10000元、王某2退賠周某人民幣10000元、李某、王某3退賠陳某2人民幣10000元、范某1退賠陳某1人民幣5000元、杜某退賠裴某人民幣10000元、徐某退賠喬某人民幣6000元，均取得被害人諒解。
另查明，在本案審理期間，余某2的親屬代其交納退賠款人民幣45000元，預(yù)交罰金人民幣5000元；胡某10交納退賠款人民幣5000元；謝某3預(yù)交罰金人民幣12萬元、方某4預(yù)交罰金人民幣8萬元、汪某8預(yù)交罰金人民幣7萬元、楊某5預(yù)交罰金人民幣7萬元、陳某6預(yù)交罰金人民幣4萬元、吳某7預(yù)交罰金人民幣4萬元、袁某11預(yù)交罰金人民幣5000元、鮑某9預(yù)交罰金人民幣2萬元、胡某10預(yù)交罰金人民幣2萬元。陳某6自愿補償劉某1人民幣3000元及王某1人民幣2000元，取得諒解。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認。
1、公安機關(guān)的報案單、受案登記表、立案決定書證實，案件來源于被害人于某1、周某等人報案，2016年11月20日，公安機關(guān)依法立案。
2、被害人于某1的陳述筆錄證實，其系黑龍江省肇州縣人，2014年7月其在58同城網(wǎng)站發(fā)布出售錯版百元人民幣1張的消息，沒幾天自稱是藏源公司的業(yè)務(wù)員胡某打來電話說能幫其賣掉，讓其帶著錯版人民幣到公司來。同年7月24日，其來到合肥藏源公司，經(jīng)理袁某11、吳某7接待說這個錯幣價格不菲，可拿到香港拍賣，定價人民幣180萬元，其與公司簽訂了委托拍賣合同書（香港），繳納運作費用1萬元回家等消息。期間其聯(lián)系拍賣的情況，回復(fù)說藏品在等開拍賣會，等了兩年也沒賣掉。2016年4月17日，其來到公司取回錯版的人民幣，想想被騙了1萬元，遂向公安機關(guān)報案。
3、被害人許某的陳述筆錄證實，其居住在內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)杜家一村居民，2015年12月其在網(wǎng)上發(fā)布出售十字繡的消息，藏源公司的王某4和其聯(lián)系說有人要買。其帶著十字繡來到合肥市廬陽區(qū)壽春路55號易捷特大廈4樓的藏源公司，公司說該十字繡價值人民幣52萬元，他們可以幫其賣掉，但要收取12%的傭金，先交運作費用2萬元，其猶豫沒簽合同離開公司，藏源公司的汪某8又和其聯(lián)系說十字繡肯定能賣掉，她可以幫忙先墊付1萬元，等十字繡賣掉之后再歸還，另外給她1000元的好處費，一個星期內(nèi)就會有消息，其信以為真繳納運作費用1萬元簽下委托展某服務(wù)合同書，回去等了半個月都沒有消息，打電話也無人接，到合肥才發(fā)現(xiàn)公司已關(guān)門就報案，后公司客服將十字繡寄還給其。
4、被害人周某、劉某1、侯某等人的陳述筆錄證實，藏源公司采取虛構(gòu)為客戶展銷、拍賣藏品的事實，隱瞞真相，騙取客戶高額運作費用，先后騙取被害人周某、劉某1、侯某等11人合計人民幣291000元的時間、地點及手段。
5、證人張某的證言筆錄證實，其與被告人余某2系夫妻關(guān)系，2006年，余某2在廣東古今通寶公司合肥分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，2012年7月，余某2和王某1共同出資成立了藏源公司，擔(dān)任公司的總經(jīng)理，余某2擔(dān)任總裁后謝某3擔(dān)任總經(jīng)理，副總經(jīng)理是左某、方某4；評估師是陳某6；其是營運中心主管；公司的業(yè)務(wù)分成四個部（分別是一部、二部、五部、六部），一部總監(jiān)是楊某5，二部總監(jiān)是吳某7，五部總監(jiān)是鮑某9，六部總監(jiān)是唐某。王某1擔(dān)任董事長，平時很少到公司，余某2全權(quán)負責(zé)公司，后來讓給謝某3主要管后勤部門及財務(wù)報賬等；方某4主要負責(zé)業(yè)績，平時盯著總監(jiān)、業(yè)務(wù)員干活，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員怎么跟客戶溝通；評估師對客戶藏品進行評估，給出鑒定意見；營運中心負責(zé)合同的統(tǒng)計保管、倉庫、展廳的管理；公司的企劃部負責(zé)做一些電腦資料；財務(wù)部負責(zé)進出賬、發(fā)放工資；業(yè)務(wù)總監(jiān)負責(zé)組內(nèi)人員培訓(xùn)，督促工作、談判客戶；業(yè)務(wù)經(jīng)理包括業(yè)務(wù)員做銷售，拉客戶賺取運作費用。參加展某、拍賣會的次數(shù)、規(guī)模由余某2決定。
6、證人衛(wèi)某的證言筆錄證實，其于2015年9月進入藏源公司從事營運中心客服工作，登記、保管客戶的藏品，客戶交來的藏品沒有賣掉，大部分都放在倉庫，有一部分被客戶領(lǐng)走了。
7、證人左某的證言筆錄證實，其曾在廣州古今通寶文化公司合肥分公司工作，是余某2的下屬，當(dāng)時王某1是余某2的客戶。2012年7月余某2和王某1成立了藏源公司，其跟著余某2過來干到2015年6月離開，在藏源公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總、行政副總。藏源公司與古今通寶的運作模式是一樣的，只不過古今通寶對客戶承諾賣不掉退錢，余某2要求對客戶說收取的運作費用不能退。余某2管理公司的日常經(jīng)營，每周開會給總監(jiān)分配任務(wù)，交給我們公司制作的拍賣圖錄給客戶看，按照類似藏品引導(dǎo)客戶定價，讓客戶誤認為自己的藏品很值錢，便于下一步簽下合同，其實圖錄上是拍賣價不是成交價，客戶以為是成交價，且對藏品真?zhèn)胃悴磺宄投敲锤叩膬r格，事實上是在欺騙客戶簽訂合同繳納運作費用。在電話里有些業(yè)務(wù)員干脆對客戶說這邊有客戶對你的藏品感興趣、有購買意向或者說買家已經(jīng)在公司等著，就是想把客戶騙過來，等客戶來了問買家呢，買家就由公司的領(lǐng)導(dǎo)冒充。
8、證人王某2的證言筆錄證實，2014年3月，其到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，其日常的工作程序是通過網(wǎng)絡(luò)渠道尋找有賣自己藏品意向的客戶，向客戶作虛假介紹公司藏品成交率很高，讓客戶帶藏品到公司來，客戶來了之后，業(yè)務(wù)員為了拿業(yè)績提成，極力吹捧客戶藏品很有市場價值、銷售前景，增加客戶簽約率。實際上藏源公司主要是以為客戶展銷、拍賣藏品為由騙取客戶的高額運作費用。
9、證人范某1、徐某的證言筆錄證實，2015年5月至2016年4月，范某1、徐某先后到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員一般通過網(wǎng)絡(luò)渠道尋找有賣藏品意向的客戶，主要是58同城、趕集網(wǎng)、華夏收藏網(wǎng)上發(fā)帖，謊稱公司征集藏品或者個人收集藏品，等著客戶聯(lián)系；在網(wǎng)站上尋找有出售藏品意向的客戶。合同簽訂后，藏品就放在公司倉庫里，等合同期限到了，任務(wù)就算完成，藏品退給客戶。如果客戶追問就按照話術(shù)，跟客戶說他的藏品已送到香港等地參加拍賣了，因價格原因最終流拍了，我們也很遺憾。
10、證人李某的證言筆錄證實，2015年7月，其到藏源公司從事業(yè)務(wù)員的工作，公司在明珠廣場參加了一次展某會，把客戶的藏品拿過去拍照給客戶看，欺騙客戶藏品已經(jīng)參加展某、拍賣。其和王某3經(jīng)手騙取陳某21萬元，當(dāng)時就和陳某2說對銷售他的藏品很有信心，交易不成功不收取傭金，陳某2帶著藏品十字繡到公司來，定價20萬元，簽訂委托拍賣合同書，交了運作費1萬元回去等候消息，藏品就放在倉庫里沒有拍賣。其認為公司不正規(guī)，在同年10月辭職離開公司，案發(fā)后其和王某3退賠陳某21萬元。
11、證人王某3的證言筆錄證實，2015年4月至同年11月，其在藏源公司業(yè)務(wù)五部工作，總監(jiān)是鮑某9。大部分客戶的藏品就放在倉庫里，沒有帶出去展某、拍賣，有時也會選擇那些運作費用大的、客戶難纏的給他們做，好講話的就不做了，客戶電話問情況就謊稱藏品已經(jīng)參加展銷、拍賣會，客戶也查不到。
12、證人胡某的證言筆錄證實，2014年7月，其到藏源公司業(yè)務(wù)一部工作。藏品賣不出去還跟客戶說能賣掉，把價格抬得很高。鑒定師為了配合公司，什么都說好不講實話，讓客戶自愿簽訂合同達到公司騙取運作費用的目的。其經(jīng)手騙取了于某11萬元。于某1在網(wǎng)上發(fā)貼說要賣錯版面值百元人民幣，其電話聯(lián)系了于某1把圖片發(fā)過來，于某1問值不值錢能否賣掉，其咨詢吳某7，吳某7讓其和客戶說根據(jù)以往的成交記錄值人民幣100多萬元，其按照公司術(shù)語說既然讓你帶過來肯定能賣掉，于某1帶著錯版人民幣到公司交了1萬元運作費用。2014年8月底，其因公司從事的是欺騙客戶的行為也離職。
13、證人梁某的證言筆錄證實，2015年9月，其通過朋友介紹到藏源公司的業(yè)務(wù)六部工作，每天給客戶打電話說的都是類似的謊話，自己覺得不踏實，干了一個月就離職。
14、證人阮某的證言筆錄證實，2014年8月，其到藏源公司楊某5的業(yè)務(wù)一部工作。因受成本限制，公司很少組織展某、拍賣活動，很多藏品就一直放在公司的倉庫里或展廳里，客戶如果問藏品的情況，業(yè)務(wù)員按照話術(shù)說藏品在某地做展某、拍賣?？蛻袅硗馀馁u的話即使不拿實物去拍賣，也會制作拍賣圖錄寄給客戶。拍賣圖錄是企劃部按照固定的模式制作好圖片報給拍賣行，拍賣行制作圖錄送過來，上面有客戶的藏品照片、價格，客戶以為自己的藏品參加了拍賣；根據(jù)話術(shù)回復(fù)客戶說“公司這段時間準備參加北京或者香港（根據(jù)合同約定拍賣地點）拍賣，到時候領(lǐng)導(dǎo)會多宣傳”、“我們已經(jīng)對你的藏品拍照，過段時間就可以參加香港拍賣了”、“不好意思，您的藏品已經(jīng)流拍了，實在對不住，當(dāng)時公司領(lǐng)導(dǎo)對您的作品很有信心，但是沒想到?jīng)]有買家看上”、“我們公司會繼續(xù)盡力負責(zé)你的藏品直到成交”。都是一些欺騙客戶的話，穩(wěn)住客戶怕鬧事。
15、證人王某4的證言筆錄證實，2015年12月，其通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘到藏源公司在唐某、汪某8業(yè)務(wù)六部工作，經(jīng)手簽訂了許某藏品十字繡合同，是汪某8帶著其去和許某談的，當(dāng)時許某交不愿交運作費用2萬元，汪某8提議她來幫忙出1萬元，待藏品賣掉后再還，汪某8怎么可能出1萬元？目的是讓許某交納運作費用1萬元。
16、證人杜某的證言筆錄證實，2015年7月通過網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘到藏源公司在鮑某9的業(yè)務(wù)五部工作，五部、六部共同做成了許某業(yè)務(wù)，六部負責(zé)談判，五部負責(zé)售后服務(wù)，簽訂了許某藏品十字繡合同，業(yè)績算兩個部的，客戶交納1萬元，被五部、六部各分了5000元。
17、被告人王某1的供述證實，其曾經(jīng)是余某2在廣州古今通寶合肥分公司（后更名為三陽文化交流公司）的客戶，一直虧損。2012年7月，由余某2提議，其表示同意共同投資設(shè)立藏源公司，公司對客戶的收藏品進行展銷、拍賣，以藏品的包裝、安保、運費、展某等理由向客戶收取一定比例的運作費用，實際上公司每年參加的拍賣、展某會不多，大部分藏品就放在公司的倉庫、展廳里面。2015年10月，公司股東變更為其和余某2、謝某3、方某4四人。公司的經(jīng)營、管理是余某2負責(zé)，其平時很少到公司，安排其女兒王某5負責(zé)財務(wù)，其開辦公司是想彌補虧損。
18、被告人余某2的供述證實，2006年至2012年7月之前，其在三陽文化交流公司合肥分公司工作，因王某1喜歡收藏是其客戶。2012年7月，其與王某1商議在合肥共同投資設(shè)立了藏源公司，王某1是董事長，其擔(dān)任總經(jīng)理負責(zé)公司日常經(jīng)營事務(wù)，公司重大事項，其和王某1商量。2015年7月之后，其擔(dān)任公司總裁，謝某3擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。公司的業(yè)務(wù)流程是：業(yè)務(wù)員一般會通過網(wǎng)絡(luò)渠道尋找有賣藏品意向的客戶；參加一些鑒寶活動尋找客戶；在網(wǎng)站上發(fā)帖說公司征集藏品等著客戶聯(lián)系。公司有專門的術(shù)語，向客戶介紹公司是做藏品的展某、拍賣，有很多買家愿意通過其所在公司購買藏品，讓對方把藏品的照片通過微信、QQ發(fā)過來，業(yè)務(wù)員會高度評價客戶的藏品，說很有市場銷售前景，以往類似藏品的拍賣成交率很高，讓客戶對展銷、拍賣的成功率有信心。這些跟客戶溝通的話，都有專門的術(shù)語，一般都是總監(jiān)、業(yè)務(wù)經(jīng)理制定的，無非都是些能拍出高價，成交率高這些客戶比較關(guān)心的問題，在電話里業(yè)務(wù)員一般不會主動說公司收取運作費用的事情，擔(dān)心客戶聽說后不愿意來了，只說公司收取一定的傭金，客戶到公司后，業(yè)務(wù)員帶著客戶看公司的營業(yè)執(zhí)照、展廳，對客戶介紹情況，讓客戶高興有簽單意向，業(yè)務(wù)員會根據(jù)客戶的經(jīng)濟情況摸底，將公司收取運作費用情況講一下標(biāo)準，收費的理由就是藏品的包裝、安保、運費、保險及展某、拍賣等費用，最后運作費用談下來由總監(jiān)決定。2013年下半年，陳某6到公司擔(dān)任評估師是其應(yīng)聘的，陳某6對藏品發(fā)表藏品品相不錯、好賣、有市場運作空間的鑒定，增加簽單率，客戶一般從外地找。2016年1月，其退出股份回到湖南長沙自己經(jīng)營公司。
19、被告人謝某3的供述證實，其于2013年8月份經(jīng)余某2介紹到藏源公司擔(dān)任總經(jīng)理助理，2015年7月接手余某2擔(dān)任總經(jīng)理，負責(zé)公司日常經(jīng)營，公司經(jīng)營的模式是由余某2制定的。每當(dāng)有瓷器、玉器、字畫、錢幣等藏品由鑒定師陳某6看，把藏品說的很好，符合展銷、拍賣標(biāo)準，客戶聽了所謂的專家意見，就會有簽訂合同的意向，然后對藏品定價了，為了不承擔(dān)責(zé)任，推薦客戶到雅昌網(wǎng)比價，拿一些拍賣圖錄給客戶看，定價越高越好，根據(jù)客戶經(jīng)濟條件推薦客戶簽訂不同的合同，委托展某服務(wù)合同書、委托拍賣合同書，合同約定服務(wù)期限（一般是三個月至六個月）、運作成本、對產(chǎn)品包裝、宣傳等內(nèi)容，收取的運作費用不予退還。委托拍賣合同書抬頭分別注明北京、上海、臺灣、香港等地，不同的地方價格不同。在簽訂完合同之后，維護客戶的工作還是由業(yè)務(wù)員做，剛開始業(yè)務(wù)員還會和客戶交流，告訴他藏品在展銷或者在拍賣，發(fā)給客戶一些展銷小視頻也是互相轉(zhuǎn)發(fā)冒用，其實藏品就一直放在公司的倉庫里。業(yè)務(wù)員一般從外地尋找客戶，本地客戶怕鬧事。
20、被告人方某4的供述證實，2015年5、6月份，其通過余某2介紹到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)副經(jīng)理負責(zé)業(yè)績，平時盯著總監(jiān)及業(yè)務(wù)員干活，對工作進行指導(dǎo)；公司展廳有三間房，放了王某1自己收藏的藏品和客戶的藏品，是讓新來的客戶參觀，提高公司的信譽度，吸引客戶。公司規(guī)定業(yè)務(wù)員不能直接跟客戶定價，十字繡之類的藏品會推薦到趕集網(wǎng)、58同城網(wǎng)上比價，然后讓客戶自己定價；古董、玉器等藏品推薦客戶到中華古玩網(wǎng)、雅昌網(wǎng)比價，拿一些拍賣圖錄給客戶看，對照自己的藏品定價，定價越高越好，公司經(jīng)營就是為了賺取運作費用。展某會的租金一般都是5千元到1萬元之間，就是租個展臺，然后大批量的把能帶的客戶的藏品帶過去，因為展臺很小，放不了多少藏品，就一批一批的把藏品擺上展臺拍了圖片之后再換一批接著拍照，其實就是為了拍照給客戶看我們參加了展某，糊弄客戶。
21、被告人陳某6的供述證實，2013年10月，其通過余某2招聘到藏源公司從事評估師工作，其沒有鑒定資質(zhì)，僅僅是對藏品有業(yè)余愛好,公司設(shè)有專門“評估室”，將其包裝成安徽藏品鑒定界的專家，便于其對客戶的瓷器、玉器、字畫、錢幣等藏品發(fā)表鑒定意見，其對藏品的真?zhèn)我膊磺宄?，實際上是虛假的鑒定。客戶對藏品也不懂，帶來的藏品大多數(shù)是仿品，業(yè)務(wù)員說的有多好客戶也不信，需要其作為“評估師”來發(fā)表意見，增加客戶的信心提高簽訂合同的成功率，從而騙取客戶交納藏品運作費用。
22、被告人楊某5的供述證實，2012年9月，其經(jīng)余某2介紹到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2014年5月份擔(dān)任業(yè)務(wù)一部總監(jiān)，公司以為客戶的藏品進行展銷、拍賣，賺取一定比例的運作費用。有瓷器、玉器、字畫、古玩等藏品陳某6都要看，在看藏品之前，業(yè)務(wù)員會把藏品的基本情況跟陳某6講，讓他心里有個數(shù)，陳某6看藏品以后發(fā)表藏品符合展銷、拍賣標(biāo)準的鑒定意見，客戶聽了所謂的“專家”意見之后會很高興，就有簽訂合同的意向。給客戶服務(wù)期限一般是三個月，期限到了任務(wù)就完成，藏品還給客戶，如果客戶鬧，就續(xù)簽一段時間，安撫客戶。
23、被告人胡某10供述證實，2015年10月，其通過網(wǎng)絡(luò)招聘到藏源公司從事藝術(shù)品經(jīng)紀人也就是業(yè)務(wù)員，公司做收藏品展銷，為客戶代銷藏品按照一定比例收取客戶的運作費用。
24、被告人吳某7、鮑某9的供述證實，客戶關(guān)心藏品的價格以及是否能賣掉，在電話里，業(yè)務(wù)員盡量把價格說的高些，然后說對藏品成交率很有信心，如果客戶追問就回答一次拍賣不成功，可以進行第二、第三次免費拍賣，不主動說公司收取運作費用的事情，擔(dān)心客戶聽說前期收費就不愿意來，只說公司在藏品賣掉之后收取一定比例的傭金。
25、被告人袁某11的供述證實，2013年8月份，其通過網(wǎng)絡(luò)招聘到藏源公司在吳某7的業(yè)務(wù)二部工作，公司里的一些拍賣圖錄是企劃部制作出來欺騙客戶的。2015年5月份，其發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)具有欺騙性而離職到其他公司上班。案發(fā)后，是謝某3打其電話，勸其投案自首。
26、被告人汪某8的供述證實，2015年4月，其通過唐某介紹到藏源公司擔(dān)任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理，其實就是業(yè)務(wù)員做銷售，拉客戶賺取運作費用。其經(jīng)謝某3勸說到公安機關(guān)投案。
27、辨認筆錄證實，被害人于某1、周某、劉某1等人經(jīng)過辨認，指出胡某、吳某7、袁某11、褚某、唐某、汪某8、陳某6、楊某5、鮑某9等人實施的詐騙犯罪活動。
28、公安機關(guān)的搜查筆錄、扣押清單、發(fā)還物品清單證實，2016年4月18日11時許，民警從被告人謝某3所在的藏源公司（壽某易某特大廈4層）進行搜查，搜查出委托拍賣合同52份、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照1份、通訊錄1本、任命通知1份、入職登記表若干；公安機關(guān)將扣押藏品熏香爐1個、玉瓶一對發(fā)還被害人裴某。
29、藏源公司委托拍賣合同、附件清單及話術(shù)、電話溝通證實，藏源公司實施的詐騙方法及以為被害人展某、拍賣藏品為由，并以合同的形式騙取被害人交納高額的運作費用的時間、地點及騙取被害人合計人民幣311000元。
30、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、私營企業(yè)注冊查詢單證實，藏源公司成立于2012年7月19日，住所地合肥市壽某易某特大廈4層，經(jīng)營范圍：文會藝術(shù)交流活動策劃、藝術(shù)品市場營銷策劃及信息咨詢、展示展某服務(wù)及策劃等，余某2系法定代表人。
31、藏源公司的通訊錄、任職通知1份、股份分配協(xié)議書、入職登記表若干證實，藏源公司設(shè)有總經(jīng)辦、業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部，謝某3為總經(jīng)理、方某4副總經(jīng)理、財務(wù)出納王某5、陳某6為評估師、楊某5、吳某7、鮑某9、唐某分別為業(yè)務(wù)一部、二部、五部、六部總監(jiān)；胡某10為業(yè)務(wù)一部藝術(shù)品經(jīng)紀人、袁某11為業(yè)務(wù)二部經(jīng)理、汪某8為業(yè)務(wù)六部經(jīng)理；證實2015年10月1日，公司股東變更為王某1、余某2、謝某3、方某4。
32、公安機關(guān)的歸案經(jīng)過材料及情況說明證實，被告人余某2、謝某3、陳某6、方某4、楊某5、胡某10、吳某7、鮑某9系被抓獲歸案；被告人王某1系自動投案；被告人余某2被網(wǎng)上通緝之后，謝某3向辦案民警提供重要線索抓獲余某2；汪某8、袁某11經(jīng)謝某3勸投到公安機關(guān)投案。左某經(jīng)方某4勸投到公安機關(guān)投案。
33、扣押清單、發(fā)還清單、被害人出具的領(lǐng)條及諒解書證實，于某1、許某等被害人被騙的人民幣已由被告人王某1、謝某3等人予以退賠，被害人表示對各被告人表示諒解。
34、安徽省太和縣人民法院（2015）太刑初字第00007號刑事判決書證實，被告人王某1于2015年1月9日因犯危險駕駛罪被判處拘役二個月，并處罰金人民幣2000元。
35、戶籍證明、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書證實，被告人王某1、余某2、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8出生年齡及被采取強制措施的種類、時間。
36、本院暫存款收據(jù)證實，被告人王某1、謝某3、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8已預(yù)交罰金、被告人余某2預(yù)交部分罰金；被告人余某2及胡某10交納退賠款合計人民幣50000元。
本院認為
本院認為：被告人余某2、王某1、謝某3、方某4、楊某5、陳某6、吳某7、汪某8、鮑某9、胡某10、袁某11以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，詐騙他人財物，其中，被告人王某1詐騙數(shù)額共計人民幣311000元數(shù)額巨大；被告人余某2詐騙數(shù)額共計人民幣220000元，數(shù)額巨大；被告人謝某3、方某4詐騙數(shù)額共計人民幣130000元，數(shù)額巨大；被告人汪某8詐騙數(shù)額共計人民幣110000元，屬數(shù)額巨大；被告人楊某5詐騙數(shù)額共計人民幣86000元，被告人陳某6詐騙數(shù)額共計人民幣51000元，數(shù)額巨大；被告人吳某7詐騙數(shù)額共計人民幣50000元，數(shù)額巨大；被告人袁某11詐騙數(shù)額共計人民幣40000元；數(shù)額較大；被告人鮑某9詐騙數(shù)額共計人民幣34000元，數(shù)額較大；被告人胡某10詐騙數(shù)額共計人民幣30000元，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)按照各被告人的犯罪情節(jié)分別依法予以懲處。被告人王某1、袁某11、汪某8系自動投案，歸案后如實供述，系自首，可以從輕處罰；被告人謝某3、方某4協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯，可認定為具有立功表現(xiàn)，均可從輕處罰；庭審中，各被告人均能自愿認罪，積極退賠被害人損失取得諒解及預(yù)交罰金，均可酌情從寬處罰；被告人王某1具有前科，可酌情從嚴處罰；被告人王某1、方某4、陳某6、楊某5、吳某7、鮑某9、胡某10、袁某11、汪某8具有悔罪表現(xiàn)，且符合社區(qū)矯正條件，適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。公訴機關(guān)的指控，主要事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的辯護人關(guān)于各被告人庭審中自愿認罪，且均能積極退賠取得諒解，預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰；被告人王某1、謝某3的辯護人關(guān)于被告人王某1具有自首情節(jié)，被告人謝某3具有立功表現(xiàn)，均可從輕處罰；被告人王某1、謝某3、陳某6的辯護人關(guān)于被告人王某1、謝某3、陳某6具有悔罪表現(xiàn)，建議法庭對其適用緩刑的辯護意見及被告人楊某5關(guān)于其自愿認罪，積極退賠取得被害人的諒解、積極預(yù)交罰金，可酌情從輕處罰，建議法庭對其適用緩刑的申辯意見成立，本院予以采信。被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的辯護人關(guān)于被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的行為應(yīng)認定為合同詐騙罪，經(jīng)查，合同詐騙罪侵犯的客體是經(jīng)濟合同管理秩序和公私財物的所有權(quán)，本案從形式上看各被害人分別與藏源公司簽訂委托展某服務(wù)合同、委托拍賣合同書，合同簽訂后，被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6等人并沒有實施與合同內(nèi)容相關(guān)的將藏品進行展某、拍賣的活動，而是借著合同騙取被害人錢財，本案中“合同”僅系其實施詐騙犯罪活動的一個道具，因此其行為不構(gòu)成合同詐騙罪，故被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的辯護人關(guān)于被告人王某1、余某2、謝某3、陳某6的行為應(yīng)認定為合同詐騙罪的辯護意見不能成立；被告人陳某6的辯護人關(guān)于被告人陳某6系從犯及被告人余某2的辯護人關(guān)于建議法庭對被告人余某2適用緩刑的辯護意見與法庭查明的事實、證據(jù)及法律規(guī)定的相悖，本院不予采信。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款及第六十四條《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人余某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣16萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月4日起至2020年9月3日止。罰金已繳納人民幣5000元，余款于判決書生效之日起十日內(nèi)一次性繳納）。
二、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣16萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
三、被告人謝某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣12萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
四、被告人方某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣8萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
五、被告人楊某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣7萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
六、被告人陳某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣4萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
七、被告人吳某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣4萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
八、被告人汪某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零六個月，緩刑二年零六個月，并處罰金人民幣7萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
九、被告人鮑某9犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑一年零四個月，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
十、被告人胡某10犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑一年零四個月，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
十一、被告人袁某11犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零二個月，緩刑一年零二個月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
十二、對于被告人余某2退賠款人民幣45000元、被告人胡某10退賠款人民幣5000元，予以發(fā)還被害人裴和平。如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長鐘成
審判員袁良群
人民陪審員李長應(yīng)
二〇一八年一月三十日
