華亭市人民法院
（2023）甘0824刑初88號
2023年10月24日
案由
非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪
案件類型
刑事一審
案件概述
華亭市人民檢察院以華檢刑訴[2023]88號起訴書指控被告人賴某、李某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，向本院提起公訴。本院于2023年10月7日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。華亭市人民檢察院指派檢察員牛小虎出庭支持公訴，被告人賴某、李某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年4月至2022年9月，被告人賴某、李某伙同陳某、韓某、黃某1（均另案處理）等人，為謀取非法利益，利用QQ、“紙飛機(jī)”等聊天工具聯(lián)系發(fā)展多名下線，并通過上線提供的手機(jī)號碼利用微信搜索功能，冒用快遞員等身份信息，使用固定話術(shù)添加好友，并將添加成功的好友以掃描上線提供的微信二維碼的方式拉入微信群組中，后該微信群組被上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙用于實(shí)施違法犯罪活動。被告人賴某給華亭市人韓某等下線每成功拉進(jìn)微信群一人支付12至30元不等的酬金?，F(xiàn)查明，被告人賴某、李某通過“微信拉手”引流的方式為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙提供便利后，造成被害人柯某等人被騙，被騙金額共計326571元。經(jīng)甘肅金政會計師事務(wù)所審計鑒定，被告人賴某、李某從上線處以支付寶口令紅包、微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬、歐易虛擬貨幣交易等方式，累計從中非法獲利402721.99元。
2022年9月22日，華亭市***工作人員對被告人賴某、李某位于XX縣住宅進(jìn)行搜查，當(dāng)場扣押現(xiàn)金239900元，依法凍結(jié)賴某持有的招商銀行銀行卡（卡號）現(xiàn)金28690.4元，凍結(jié)李某持有的招商銀行銀行卡（卡號）現(xiàn)金67460.14元。2023年8月25日，被告人賴某主動到華亭市***退繳剩余違法所得66671元。
公訴機(jī)關(guān)提供了：1.筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等物證；2.接處警情況登記表、支付寶及銀行交易流水、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、戶籍證明、到案經(jīng)過、情況說明等書證；3.證人韓某、黃某1、李某、黃某2、王某、應(yīng)某等人證言；4.被害人柯某、蔣某、周某陳述；5.被告人賴某、李某的供述與辯解；6.搜查、扣押、辨認(rèn)筆錄及照片；7.甘肅金政會計師事務(wù)所鑒定報告、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人賴某、李某明知其通過上線提供的電話號碼添加對方為微信好友并專門設(shè)立微信群，是在幫助違法犯罪分子實(shí)施犯罪行為，仍積極參與并從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，賴某起主要作用，是主犯，李某起次要作用，是從犯；賴某、李某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；且能積極退繳違法所得，依法可對其從輕或減輕處罰。建議對賴某判處有期徒刑九個月，并處適當(dāng)罰金；建議對李某判處有期徒刑六個月，并處適當(dāng)罰金。
被告人賴某、李某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，在審理過程中，被告人賴某預(yù)繳罰金2萬元（含保證金0.5萬元）,被告人李某預(yù)繳罰金1.5萬元（含保證金0.5萬元）。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人賴某、李某構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，賴某起主要作用，是主犯。李某起次要作用，是從犯；賴某、李某能積極退繳違法所得；且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其均可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人賴某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年六個月，并處罰金20000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳納）。
被告人李某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金15000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳納）。
二、被告人賴某的違法所得382182.62元，李某的違法所得20539.37元，予以追繳，上繳國庫。
三、隨案移送的作案工具：中國農(nóng)業(yè)銀行卡3張（尾號4671、9975、8571),中國建設(shè)銀行卡2張（尾號4770、5993),招商銀行卡2張（尾號4835、5303),順德農(nóng)商銀行卡2張（尾號6538、5568);筆記本電腦（華為）1臺，筆記本電腦（小米）1臺；電腦硬盤3個；黑色華為手機(jī)1部、黑色nova手機(jī)1部、玫瑰金oppo手機(jī)1部、iphone5手機(jī)19部（金色17部、黑色2部）,予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省平?jīng)鍪兄屑壢嗣穹ㄔ禾岢錾显V。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員馬寶林
二〇二三年十月二十四日
法官助理時婷
書記員李皓
