案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）1417號(hào)起訴書(shū)指控被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某犯詐騙罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員錢(qián)青峰出庭支持公訴，上述被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2022年6月起，北京A有限公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人張某1（另案處理）為牟取非法利益，以北京A有限公司、北京B有限公司、北京C有限公司的名義，在北京市昌平區(qū)XX路XX苑XX區(qū)XX室、XX室的辦公場(chǎng)所，先后雇傭丁某（另案處理）為經(jīng)理和售后主管、雇傭被告人盧某為售后、雇傭李某2（另案處理）和被告人朱某為業(yè)務(wù)主管，雇傭被告人范某、韓某、焦某、張某、何某、王某、馬某等人為業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信等方式尋找聯(lián)系具有bim裝配師證、碳排放管理師證、智慧消防證、智慧建造證等閑置證書(shū)的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司可以掛靠上述證件，許諾高額的兼職回報(bào)，以收取擔(dān)保費(fèi)等名義騙取被害人錢(qián)款。其間，由被告人朱某、李某2冒充第三方公司工作人員、由被告人盧某以售后角色與被害人聯(lián)絡(luò)，以需要其他證書(shū)、職稱(chēng)配合使用才能上崗或原兼職到期需要補(bǔ)交更長(zhǎng)年限擔(dān)保費(fèi)等為幌子，以收取辦證費(fèi)、職稱(chēng)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等名義繼續(xù)騙取被害人錢(qián)款。經(jīng)審計(jì)，2022年6月至案發(fā)，被告人盧某及其團(tuán)伙以上述方法共計(jì)詐騙錢(qián)款130余萬(wàn)元，其中被告人朱某及其業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)騙取被害人錢(qián)款153,060元，被告人張某騙取被害人張某2、韓某等人錢(qián)款168,700元，被告人范某騙取張某3、龔某等人錢(qián)款共計(jì)156,300元，被告人焦某騙取被害人王某、李某1等人錢(qián)款151,700元，被告人韓某騙取被害人荊某、陳某1等人錢(qián)款71,100元，被告人何某騙取被害人卜某、陸某1等人錢(qián)款69,750元，被告人馬某騙取被害人郭某、陳某2等人錢(qián)款47,800元，被告人王某騙取被害人金某、陸某2等人錢(qián)款共計(jì)32,800元。2022年9月5日，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某被民警依法抓獲到案，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)以被害人陳述、公安機(jī)關(guān)出具的《接受證據(jù)清單》及報(bào)案書(shū)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議、收據(jù)、證人證言及相關(guān)話術(shù)單、審計(jì)報(bào)告及相關(guān)業(yè)績(jī)表、公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書(shū)》《扣押筆錄》《扣押清單》、收條、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息查詢(xún)、《工作情況》、被告人供述等證據(jù)，指控被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法追究九名被告人的刑事責(zé)任。
庭審中，九名被告人對(duì)于起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人盧某的辯護(hù)人對(duì)指控罪名無(wú)異議，另提出盧某的獲利構(gòu)成與一般業(yè)務(wù)員一致，僅負(fù)責(zé)部分售后進(jìn)行安撫等，不應(yīng)對(duì)全部金額承擔(dān)罪責(zé)，且盧某系從犯、具有坦白情節(jié)，積極退賠，希望對(duì)其適用緩刑。被告人朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某的辯護(hù)人均提出，各被告人均系從犯，具有坦白情節(jié)且認(rèn)罪認(rèn)罰，愿意退賠，獲利較少等，希望對(duì)各被告人減輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年6月起，北京A有限公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人張某1（另案處理）為牟取非法利益，以北京A有限公司、北京D有限公司、北京E有限公司的名義，在北京市昌平區(qū)XX路XX苑XX區(qū)XX室、XX室的辦公場(chǎng)所，先后雇傭丁某（另案處理）為經(jīng)理和售后主管、雇傭被告人盧某為售后、雇傭李某2（另案處理）和被告人朱某為業(yè)務(wù)主管，雇傭被告人范某、韓某、焦某、張某、何某、王某、馬某等人為業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信等方式尋找聯(lián)系具有bim裝配師證、碳排放管理師證、智慧消防證、智慧建造證等閑置證書(shū)的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司可以掛靠上述證件，許諾高額的兼職回報(bào)，以收取擔(dān)保費(fèi)等名義騙取被害人錢(qián)款。其間，由被告人朱某、李某2冒充第三方公司工作人員、由被告人盧某以售后角色與被害人聯(lián)絡(luò)，以需要其他證書(shū)、職稱(chēng)配合使用才能上崗或原兼職到期需要補(bǔ)交更長(zhǎng)年限擔(dān)保費(fèi)等為幌子，以收取辦證費(fèi)、職稱(chēng)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等名義繼續(xù)騙取被害人錢(qián)款。
經(jīng)審計(jì)，2022年6月至案發(fā)，被告人盧某及其團(tuán)伙以上述方法共計(jì)詐騙錢(qián)款130余萬(wàn)元，其中被告人朱某及其業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)騙取被害人錢(qián)款15萬(wàn)余元，被告人張某騙取被害人張某2、韓某等人錢(qián)款168,700元，被告人范某騙取張某3、龔某等人錢(qián)款共計(jì)156,300元，被告人焦某騙取被害人王某、李某1等人錢(qián)款151,700元，被告人韓某騙取被害人荊某、陳某1等人錢(qián)款71,100元，被告人何某騙取被害人卜某、陸某1等人錢(qián)款69,750元，被告人馬某騙取被害人郭某、陳某2等人錢(qián)款47,800元，被告人王某騙取被害人金某、陸某2等人錢(qián)款共計(jì)32,800元。
2022年9月5日，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某被民警依法抓獲到案，到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
審理中，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某分別退繳10萬(wàn)元、5萬(wàn)元、6萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元。
證實(shí)以上事實(shí)的證據(jù)有：
1.被害人張某3、龔某等人的陳述、上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)清單》及報(bào)案書(shū)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議、收據(jù)等證實(shí)，本案被告人以介紹被害人掛靠證書(shū)賺取兼職費(fèi)和辦理兼職所需證書(shū)、職稱(chēng)為由誘騙被害人支付擔(dān)保費(fèi)、辦證費(fèi)等費(fèi)用。
2.證人張某1、丁某、李某2、嚴(yán)某、白某、萬(wàn)某的證言及相關(guān)話術(shù)單證實(shí)，張某1雇傭本案被告人等多人以介紹證書(shū)兼職為由實(shí)施詐騙的事實(shí)。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于8.31詐騙案中涉案人員丁某、張某1、焦某、李某2、周某、張某、萬(wàn)某、嚴(yán)某、白某、韓某、馬某、朱某、范某、盧某、何某、王某有等人涉嫌詐騙金額的審計(jì)報(bào)告》及相關(guān)業(yè)績(jī)表證實(shí)，本案各被告人的犯罪金額及獲利情況。
4.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書(shū)》、《扣押筆錄》、《扣押清單》、收條證實(shí)，公安機(jī)關(guān)查獲扣押了電腦硬盤(pán)、手機(jī)、筆記本電腦等作案工具。
5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息查詢(xún)證實(shí)，涉案公司的工商登記信息。
6.上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》證實(shí)，本案案發(fā)及各被告人的到案經(jīng)過(guò)。
7.被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某的供述證實(shí)，各被告人如實(shí)供述了自己的罪行。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、辨認(rèn)、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某經(jīng)人糾集并相互結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人錢(qián)款，其中被告人盧某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。同案被告人供述與被告人盧某供述印證，證實(shí)盧某負(fù)責(zé)客戶(hù)售后工作，有客戶(hù)投訴等交由盧某負(fù)責(zé)處理和維護(hù)，故其應(yīng)當(dāng)對(duì)指控金額承擔(dān)罪責(zé)，但在量刑時(shí)考慮其實(shí)際作用等。上述九名被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，系從犯，均應(yīng)依法減輕處罰。九名被告人均具有坦白情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均可依法從輕、從寬處罰。九名被告人均部分退賠，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。根據(jù)本案的事實(shí)情節(jié)，各被告人實(shí)際參與情況及作用、退賠情況，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人盧某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人范某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人焦某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、追繳各被告人違法所得，不足部分責(zé)令退賠。
十一、扣押在案的犯罪工具依法予以沒(méi)收。
盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益于社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)董翠
審判員張金
人民陪審員金岳英
書(shū)記員陸丹
二〇二三年四月二十六日
