案件概述
上海市靜安區(qū)人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2023〕45號起訴書指控被告人徐某犯集資詐騙罪，于2023年2月6日向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2023年3月23日、5月6日公開開庭審理了本案。上海市靜安區(qū)人民檢察院指派檢察員蔣潔出庭支持公訴。被告人徐某及辯護人邢建賽卿、徐明聰?shù)酵⒓釉V訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市靜安區(qū)人民檢察院指控：2019年7月19日，被告人徐某、陳某（已判決）共同注冊成立納保網(wǎng)絡(luò)（個人獨資企業(yè)），租賃上海市靜安區(qū)XX路XX號XX室，招募人員，以補貼保險利息等名義，通過打電話方式向不特定公眾募集資金，所募資金主要用于業(yè)務員高額工資提成以及企業(yè)日常經(jīng)營。2019年7月至10月中旬，被告人徐某系實際控制人，負責企業(yè)整體運營。經(jīng)司法審計，截至2019年10月中旬，被害人未兌付金額共計人民幣125萬余元，截至案發(fā)，上述被害人實際損失人民幣119萬元。
2022年7月6日，被告人徐某被公安機關(guān)抓獲。
為證明上述指控的事實，公訴人訊問了被告人，宣讀和出示了納保網(wǎng)絡(luò)工商登記資料、相關(guān)理財協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶流水、《驛公里智能洗車項目租賃建站協(xié)議》《合同權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議》、抓獲經(jīng)過等書證；被害人范某、舒某、陸某、劉某、張某等人的證言；證人王某1、王某2、廖某、鈔某等人證言；同案犯陳某、胡某的供述；上海XX事務所有限公司出具的審計報告等證據(jù)。公訴機關(guān)據(jù)此認定，被告人徐某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，應當以集資詐騙罪主犯追究其刑事責任。
被告人徐某對起訴書指控的事實、罪名在開庭審理過程中基本無異議，并當庭表示認罪認罰。
被告人徐某的辯護人對起訴書指控的事實、罪名無異議，但希望對審計報告中涉及張某、劉某、李某等人的金額予以核實，以確定被告人徐某涉案金額是否屬于巨大。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人徐某、陳某于2019年7月19日共同注冊成立納保網(wǎng)絡(luò)，租賃了上海市靜安區(qū)XX路XX號XX室，招募人員，以補貼保險利息等名義，通過打電話方式向不特定公眾募集資金，所募資金主要用于業(yè)務員高額工資提成以及企業(yè)日常開銷支出。2019年7月至10月中旬，被告人徐某作為實際控制人，負責企業(yè)整體運營。經(jīng)司法審計，2019年7月至2019年10月，納保網(wǎng)絡(luò)非法集資共計人民幣157萬余元，目前被害人實際損失人民幣100余萬元。
2022年7月6日，被告人徐某被公安機關(guān)抓獲。庭審中基本如實供述了上述犯罪事實。
上述事實有下列證據(jù)予以證實：
1.納保網(wǎng)絡(luò)的工商登記資料、被害人舒某等人的證言及相關(guān)理財協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實納保網(wǎng)絡(luò)不具備向不特定社會公眾募集資金的資質(zhì)及納保網(wǎng)絡(luò)以補貼保險利息等名義，通過電話推銷的方式非法募集資金的事實。
2.證人王某1、王某2、廖某等人的證言、辨認筆錄、《驛公里智能洗車項目租賃建站協(xié)議》《合同權(quán)利義務轉(zhuǎn)讓四方協(xié)議》等書證、同案犯胡某、陳某的供述，證實納保網(wǎng)絡(luò)所募資金主要用于業(yè)務員高額工資提成及企業(yè)日常開銷支出及被告人徐某在2019年7月至10月中旬期間，作為納保網(wǎng)絡(luò)實際控制人，負責企業(yè)整體運營的事實。
3.納保網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)人員的銀行流水、張某、劉某等人的證言及相關(guān)情況說明、上海XX事務所有限公司出具的審計報告，證實被告人徐某在任職期間，被害人實際受損失數(shù)額達到巨大的事實。
4.公安機關(guān)出具的戶籍材料、抓獲經(jīng)過，證實被告人的基本信息及到案情況。
上述證據(jù)均經(jīng)本庭查證屬實，且來源合法，應作為定案的依據(jù)。
一審法院認為
本院認為，被告人徐某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應依法予以懲處。公訴機關(guān)指控被告人徐某的犯罪事實清楚，證據(jù)確鑿、充分，定性正確。經(jīng)過庭審質(zhì)證的相關(guān)被害人證言、相關(guān)說明及審計報告，證實被告人徐某參與集資詐騙的金額達百萬元，應以數(shù)額巨大認定。辯護人的相關(guān)辯護意見無事實、法律依據(jù)，本院不予采納。被告人徐某在共同犯罪過程中起主要作用，系主犯。被告人徐某在庭審中如實供述自己的罪行，可酌情從輕處罰，辯護人的上述辯護意見予以采納。據(jù)此，為維護社會市場經(jīng)濟秩序，嚴肅國家法制，依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第一百九十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣五十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年7月6日起至2029年7月5日止；罰金自本判決生效之日起三十日內(nèi)向本院繳納。）
二、追繳被告人徐某贓款發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長竺越
審判員葛立剛
人民陪審員梁鐘芳
書記員宋悅樂
二○二三年五月六日
