案件概述
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴〔2023〕190號(hào)起訴書指控被告人陳某犯詐騙罪，于2023年2月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員張雪迎出庭支持公訴，被告人陳某及辯護(hù)人吳鋒到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2020年5月至8月間，被告人陳某編造其家屬生病、小孩讀書、朋友買房等理由急需用錢，騙取被害人聶某、孫某、王某1、張某1、羅某、季某、劉某、王某2、柴某、張某2、張某3、湯某、周某、吳某、高某、郝某、張某4等17人的信任，后通過(guò)銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬及以被害人名義于中介平臺(tái)公司貸款等方式，共計(jì)騙得人民幣210余萬(wàn)元（以下幣種同）。被告人陳某后被公安機(jī)關(guān)抓獲，在審查起訴期間如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀了被害人聶某、孫某、王某1、張某1、羅某、季某、劉某、王某2、柴某、張某2、張某3、湯某、周某、吳某、高某、郝某、張某4的陳述、微信聊天記錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、微信、支付寶交易明細(xì)、銀行卡歷史明細(xì)清單、工作情況、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明、戶籍資料等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人陳某有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑十二年，并處罰金。
被告人陳某對(duì)起訴書的指控?zé)o異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控的事實(shí)及罪名均無(wú)異議，提出如下量刑意見：被告人陳某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，在第一次筆錄中就交代了基本犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；系初犯，沒(méi)有犯罪前科，身陷賭博旋渦越陷越深，案發(fā)后歸還了部分錢款，真誠(chéng)悔罪；家庭經(jīng)濟(jì)困難，孩子年幼且患有疾病。希望對(duì)被告人陳某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年5月至2022年8月，被告人陳某編造其家屬生病、小孩讀書、朋友買房等急需用錢的理由，通過(guò)銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式騙取被害人聶某1,252,100元、孫某233,872元、王某1241,196元、張某16萬(wàn)元、羅某7萬(wàn)元、季某3萬(wàn)元、劉某3萬(wàn)元、王某23萬(wàn)元、柴某25,000元、張某22萬(wàn)元、張某31萬(wàn)元、湯某1萬(wàn)元、周某1萬(wàn)元、吳某8,000元、高某7,000元、郝某5,000元、張某4104,000元，用于賭博等。
被害人報(bào)案后公安機(jī)關(guān)于2022年10月8日立案。案發(fā)后被告人陳某歸還被害人聶某1萬(wàn)元、孫某2,500元、王某12,500元。
2022年11月1日，被告人陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
以上事實(shí)有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人聶某、孫某、王某1、張某1、羅某、季某、劉某、王某2、柴某、張某2、張某3、湯某、周某、吳某、高某、郝某、張某4的陳述、微信聊天記錄、微信、支付寶交易明細(xì)、銀行卡歷史明細(xì)清單、公安機(jī)關(guān)出具的情況說(shuō)明等，證明被告人陳某利用與其有同事或其他工作關(guān)系，編造家庭急需用錢等理由騙取錢款，以及被告人陳某在案發(fā)前后歸還部分錢款的事實(shí)。
2.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證明已扣押到被告人陳某的移動(dòng)電話。
3.立案決定書、案發(fā)經(jīng)過(guò)表格及歸案情況說(shuō)明，證明本案的案發(fā)及被告人陳某被抓獲到案的情況。
4.戶籍資料，證明被告人陳某的基本身份事項(xiàng)。
5.被告人陳某的供述及辯解，證明其對(duì)涉案事實(shí)的交代及辯解情況。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人陳某到案后能如實(shí)供述罪行，系坦白，對(duì)其依法從輕處罰。被告人陳某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定對(duì)其從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第五十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利二年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年11月1日起至2034年10月31日止。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、違法所得的一切財(cái)物予以追繳或責(zé)令退賠。
三、扣押在案的作案工具移動(dòng)電話予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)凌鴻
人民陪審員沈征
人民陪審員宋文敏
書記員白楊
二〇二三年三月二十四日
