案件概述
天津市河西區(qū)人民檢察院以津西檢刑訴〔2022〕381號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2022年11月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市河西區(qū)人民檢察院指派檢察官張玉恒、鐘葉出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人陳克鵬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人張某于2020年外聘至哈爾濱銀行天津分行工作，期間通過信用卡業(yè)務(wù)與寧某、裴某、張某1、張某2、韓某1相識。2021年7月至10月間，張某隱瞞自己已從哈爾濱銀行離職的事實，向上述人員謊稱銀行有刷流水全額返款并贈送禮品的活動，騙取了上述人員信任。后張某要求上述人員掃描其自朋友處取得的二維碼收取錢款，并將錢款轉(zhuǎn)至個人名下銀行賬戶，期間，張某以活動返款為名歸還上述人員部分錢款。截至案發(fā)，張某共騙取上述人員錢款共計人民幣471197.9元，具體事實分述如下：
1.2021年7月至10月，被告人張某采用上述手段騙取寧某信任，寧某通過微信及支付寶分多次向張某轉(zhuǎn)款共計人民幣341344元。期間，張某通過名下銀行賬戶及微信向?qū)幠侈D(zhuǎn)款人民幣226366元，此后未再進(jìn)行歸還。
2.2021年8月至10月間，被告人張某采用上述手段騙取裴某信任，裴某通過微信、支付寶及銀行賬戶分多次向張某轉(zhuǎn)款共計人民幣409100元。期間，張某通過名下銀行賬戶及微信向裴某轉(zhuǎn)款人民幣383030元，此后未再進(jìn)行歸還。
3.2021年8月至9月間，被告人張某采用上述手段騙取張某1信任，張某1通過微信、支付寶分多次向張某轉(zhuǎn)款共計人民幣878322.5元。期間，張某通過名下銀行賬戶及微信向張某1轉(zhuǎn)款人民幣810500元，此后未再進(jìn)行歸還。
4.2021年8月至9月間，被告人張某采用上述手段騙取張某2信任，張某2通過微信、支付寶及銀行賬戶分多次向張某轉(zhuǎn)款共計人民幣1021807.5元。期間，張某通過名下銀行賬戶向張某2轉(zhuǎn)款人民幣886000元，此后未再進(jìn)行歸還。
5.2021年7月至9月間，被告人張某采用上述手段騙取韓某1信任，韓某1通過微信、支付寶分多次向張某轉(zhuǎn)款共計人民幣977119.9元。期間，張某通過名下銀行賬戶向韓某1轉(zhuǎn)款人民幣850600元，此后未再進(jìn)行歸還。
被告人張某將騙取的錢款用于償還個人債務(wù)及個人消費，并在被害人向其索要時拖延還款。2021年12月初，幾名被害人先后向偵查機(jī)關(guān)報案。2022年4月13日，張某在天津市南開區(qū)塞納公館1207號被民警抓獲。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的案件來源及抓獲經(jīng)過，銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、微信聊天記錄，證人韓某2、張某3、劉某1、劉某2等人證言，被害人寧某、裴某、張某1、張某2、韓某1陳述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
被告人張某對上述事實不持異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.張某具有坦白情節(jié)；2.張某簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.張某本次犯罪系初犯；4.張某實施詐騙系為了償還債務(wù)，其在被害人要求返還錢款時并未逃走，并主動書寫欠條，其主觀惡性較小，社會危害性不大；5.張某愿意退賠贓款并繳納罰金。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款共計人民幣471197.9元，構(gòu)成詐騙罪，且系數(shù)額巨大，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。辯護(hù)人所提張某騙取錢款后并未逃走，主動給被害人書寫欠條，主觀惡性較小，社會危害性不大的辯護(hù)意見，合議庭認(rèn)為，張某上述行為發(fā)生于犯罪既遂之后，刑事案件中，評價主觀惡性及社會危害性應(yīng)主要分析犯罪實行行為及產(chǎn)生的后果，本案中張某針對多人多次實施詐騙，造成被害人損失達(dá)人民幣47萬余元，數(shù)額巨大，且張某在到案后無能力進(jìn)行任何退賠，故不能認(rèn)定其主觀惡性較小，社會危害性不大，該辯護(hù)意見不予采納；辯護(hù)人所提張某愿意退賠贓款并繳納罰金的辯護(hù)意見，合議庭認(rèn)為，張某雖于庭審時表達(dá)上述意愿，但無實際履行能力，無法實際彌補(bǔ)被害人損失，故該辯護(hù)意見不予采納；辯護(hù)人所提其余辯護(hù)意見較為客觀，本院予以采納。張某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，且承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依法對其從輕處罰。張某針對多人多次實施詐騙，酌情對其從重處罰。張某雖自愿以名下房產(chǎn)賠償被害人損失，但該房產(chǎn)在本案前已因多個民事案件被多次查封，且涉案金額遠(yuǎn)超房產(chǎn)價值，本案被害人難以通過該房產(chǎn)獲賠，故此情節(jié)量刑時不予考量。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日；即自2022年8月22日起至2030年7月22日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人張某退賠寧某人民幣114978元，退賠裴某人民幣26070元，退賠張某1人民幣67822.5元，退賠張某2人民幣135807.5元，退賠韓某1人民幣126519.9元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長時光
審判員馬為一
人民陪審員古松風(fēng)
二〇二三年二月三日
法官助理于嬌
書記員楊夢萱
