案件概述
鄂托克前旗人民檢察院以鄂前檢刑訴〔2022〕184號起訴書指控被告人鄧某犯詐騙罪，于2022年8月31日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行合議制審判，公開開庭審理了本案，鄂托克前旗人民檢察院指派檢察官糾凌虹出庭支持公訴，被告人鄧某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鄂托克前旗人民檢察院指控，2021年3月初，被告人鄧某接到其同學(xué)閔盼（已被XX機關(guān)列為在逃人員，未到案）從境外打來的電話，閔盼詢問鄧某是否愿意提供銀行卡幫其轉(zhuǎn)移跨境賭
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博平臺的資金從而獲取利潤，閔盼承諾每取10萬元就給鄧某支付500元的報酬，且鄧某取款期間產(chǎn)生的費用均由閔盼支付。由于被告人鄧某有參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動的既往經(jīng)歷，害怕承擔(dān)犯罪的風(fēng)險，遂拒絕。2021年5月，鄧某在明知閔盼讓其提供銀行卡并讓其去銀行所取的錢或者轉(zhuǎn)帳的錢是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款的情況下，同意向閔盼提供銀行卡并實施取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳。具體流程是鄧某先將銀行卡號提供給閔盼，閔盼告知鄧某資金轉(zhuǎn)入的大概時間，鄧某收到轉(zhuǎn)入資金后盡快去銀行柜臺、ATM機取出或者按照閔盼的要求轉(zhuǎn)帳給他人，所取錢款扣除自己所得報酬和取款期間產(chǎn)生的費用后，將剩余錢款按照閔盼的指示送到指定的地點交給指定的人（身份未知）。直至9月份，被告人鄧某害怕出事被抓停止幫閔盼取款的行為。
2021年7月28日至7月31日期間，鄂托克前旗居民蘇某通過在融信國際平臺投注虛假博彩的方式被詐騙共計338200元，通過銀行柜臺或者ＡＴＭ機取款的方式，鄧某從蘇某被詐騙的錢款XXX計取款69899.73元，具體的如下：
蘇某于2021年7月29日13時23分向夏某（另案處理）名下卡號為6215********的銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，隨后該筆資金在夏某名下6215××××3998的銀行卡當(dāng)中被拆分，其中被拆分的19900元和30000元分別被充值到夏某的微信賬戶中（微信號：×××36），該微信賬戶于同日14時05分將49900元轉(zhuǎn)移至夏某名下卡號為6217********的銀行卡中，夏某名下卡號為6217********的銀行卡于同日14時08分將49900元
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轉(zhuǎn)入鄧某名下卡號為6217********的銀行卡中，隨后鄧某持卡號為6217********的銀行卡于同日14時44分在建設(shè)銀行安化縣支行柜臺取現(xiàn)50000元（包含蘇某被詐騙的49900元）；蘇某于2021年7月29日15時17分向王某（另案處理）名下卡號為6228********的銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，隨后該筆資金在王某名下卡號為6228********的銀行卡當(dāng)中被拆分，其中被拆分的20000元被充值至王某的微信帳戶中（微信號：×××8Ｂ），該微信帳戶于同日15時36分將19999.73元轉(zhuǎn)移至王某名下卡號為6212********的銀行卡中，王某名下卡號為6212********的銀行卡于同日15時39分向鄧某名下卡號6213********的銀行卡轉(zhuǎn)帳50000元，隨后鄧某持卡號為6213********的銀行卡于同日15時45分至15時47分，在華融湘江銀行安化縣支行柜臺取現(xiàn)40000元、ＡＴＭ機取現(xiàn)1萬元（包含蘇某被詐騙的19999.73元）。
鄂托克前旗XX局于2022年4月22日從鄧某處扣押人民幣15000元，并于2022年6月22日將15000元發(fā)還給蘇某。
2022年4月20日，鄂托克前旗XX局民警前往益陽市安化縣，在當(dāng)?shù)孛窬膮f(xié)作下對被告人鄧某的家屬做勸說工作，隨后鄧某家屬通過電話告知鄧某相關(guān)情況，2022年4月21日，被告人鄧某主動從廣東返回湖南省安化縣投案。
針對上述指控，公訴機關(guān)向法院提供了書證一組，證人夏某、王某、鄧某的證言，被害人蘇某的陳述，被告人鄧某的
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供述和辯解，辨認筆錄等證據(jù)。鄂托克前旗人民檢察院認為，被告人鄧某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供銀行卡并幫助他人取現(xiàn)，數(shù)額巨大（69899.73元)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人自動投案，如實供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定處罰。被告人認罪認罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人鄧某有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬元。
一審法院查明
上述事實，被告人鄧某在開庭審理過程中亦無異議，且有書證報案材料，接處警登記表，受案登記表，立案決定書，戶籍證明，無犯罪記錄證明，到案情況說明，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，發(fā)還清單，關(guān)于鄧某出入境記錄的情況說明，關(guān)于鄧某涉案銀行卡資金統(tǒng)計的情況說明，從騰訊公司調(diào)取夏某微信×××36、王某微信×××8Ｂ的交易明細，鄧某名下尾號0760建設(shè)銀行卡開戶信息及交易明細、活期取款憑證、取款錄像，鄧某名下尾號1411華融湘江銀行卡開戶信息及交易明細、活期取款憑證、柜臺及ＡＴＭ機取款錄像，蘇某名下尾號5774、尾號2167銀行卡交易明細、微信截圖，蘇某被詐騙案資金分析圖，關(guān)于夏某涉案銀行卡的交易明細來源的情況說明，夏某名下尾號3998、尾號3931銀行卡交易明細，王某名下尾號1126、尾號9172銀行卡交易明細；證人夏某的證言、受案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，證人王某的證言、報案登記表、
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立案決定書、取保候?qū)彌Q定書，證人鄧某的證言；被害人蘇某的陳述；被告人鄧某的供述和辯解；辨認筆錄；視聽資料等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人鄧某為獲取非法收入，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。鄂托克前旗人民檢察院指控被告人鄧某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人鄧某在實施犯罪行為過程中聽命上線指示，具有一定被動性，不是詐騙能否成功的決定性因素，在共同犯罪中相較主犯作用有限，故應(yīng)認定為從犯，應(yīng)從輕處罰；被告人鄧某主動到案，并如實供述自己的罪行，系自首，依法減輕處罰；被告人主動退賠被害人部分損失，酌情從輕處罰；被告人鄧某自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第（一）項、第四條第（三）項之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄧某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年9月19日起至2025年3月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)交清。）
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二、責(zé)令被告人鄧某退賠被害人蘇某損失54899.73元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向鄂爾多斯市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長邊子仙
審判員蘇尼日哈勒
人民陪審員錢粼
二〇二二年九月二十二日
法官助理車夢楊
書記員唐琳香
