案件概述
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕445號(hào)起訴書指控被告人劉某、陳某、鄒某、羅某、李淑英、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某犯詐騙罪，于2022年10月8日向本院提起公訴。本案經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院指定由本院審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員朱乃一出庭支持公訴，被告人劉某、陳某、鄒某、羅某、李淑英、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某及由上海市虹口區(qū)XX中心指派的辯護(hù)人楊偉民、鄭俊、劉耀中、陳燕、孫昕、王孝、康勇、閻玉紅、李勇、陳黎華、林琳均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
被告人陳某、鄒某、羅某為騙取國(guó)家社保養(yǎng)老金，在明知自己并無嚴(yán)重疾病的情況下，分別向被告人劉某支付好處費(fèi)，于2008年6月、2009年1月、2009年2月在其協(xié)助下使用虛假病歷材料通過裝病方式獲得上海市勞動(dòng)能力鑒定中心出具的完全喪失勞動(dòng)能力的鑒定，后陳某、鄒某、羅某以上述虛假鑒定至社保中心辦理因病提前退休手續(xù)騙領(lǐng)國(guó)家社保養(yǎng)老金。經(jīng)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心核定，陳某騙領(lǐng)養(yǎng)老金人民幣238,093.50元（以下幣種均為人民幣）；鄒某騙領(lǐng)養(yǎng)老金249,090.30元；羅某騙領(lǐng)養(yǎng)老金199,758.70元。
被告人鈕某、孫某為騙取國(guó)家社保養(yǎng)老金，在明知自己并無嚴(yán)重疾病的情況下，分別向被告人李淑英支付好處費(fèi)，于2010年6月、2016年1月在其協(xié)助下使用虛假病歷材料通過裝病方式獲得上海市勞動(dòng)能力鑒定中心出具的大部分喪失勞動(dòng)能力的鑒定，后鈕某、孫某以上述虛假鑒定至社保中心辦理因病提前退休手續(xù)騙領(lǐng)國(guó)家社保養(yǎng)老金。經(jīng)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心核定，鈕某騙領(lǐng)養(yǎng)老金419,316.40元；孫某騙領(lǐng)養(yǎng)老金336,420元。
被告人馬某、李某、周某為騙取國(guó)家社保養(yǎng)老金，在明知自己并無嚴(yán)重疾病的情況下，分別向“黃?！敝Ц逗锰庂M(fèi)，于2008年1月、2009年9月、2011年1月在其協(xié)助下使用虛假病歷材料通過裝病方式獲得上海市勞動(dòng)能力鑒定中心出具的完全或者大部分喪失勞動(dòng)能力的鑒定，后馬某、李某、周某以上述虛假鑒定至社保中心辦理因病提前退休手續(xù)騙領(lǐng)國(guó)家社保養(yǎng)老金。經(jīng)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心核定，馬某騙領(lǐng)養(yǎng)老金103,080.70元；李某騙領(lǐng)養(yǎng)老金247,621.70元；周某騙領(lǐng)養(yǎng)老金246,121.30元。
被告人凌某為騙取國(guó)家社保養(yǎng)老金，在明知自己并無嚴(yán)重疾病的情況下，向張嘉祥（另案處理）支付好處費(fèi)，于2013年11月在其協(xié)助下使用虛假病歷材料通過裝病方式獲得上海市勞動(dòng)能力鑒定中心出具的大部分喪失勞動(dòng)能力的鑒定，后凌某以上述虛假鑒定至社保中心辦理因病提前退休手續(xù)騙領(lǐng)國(guó)家社保養(yǎng)老金。經(jīng)上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心核定，凌某騙領(lǐng)養(yǎng)老金391,866.20元。
2022年9月1日，被告人鄒某、羅某、陳某、李淑英、孫某、鈕某、周某、馬某、凌某、李某分別接民警電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案；2022年8月31日，被告人劉某在本市奉賢區(qū)XX村XX號(hào)附近被民警抓獲。
以上事實(shí)，被告人劉某、陳某、鄒某、羅某、李淑英、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某及其辯護(hù)人在開庭審理中均無異議，并有上海市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心出具的《違規(guī)喪勞提前退休人員名單》，上海市公安局虹口分局調(diào)取的《上海市因病、非因工負(fù)傷勞動(dòng)能力鑒定表》《上海市失業(yè)人員退休審批表》《養(yǎng)老金核定表》等書證，證人戴某的證言，上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過》《工作情況》及各名被告人的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某、陳某、鄒某、羅某、李淑英、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某分別結(jié)伙，以非法占有為目的，以虛構(gòu)病情辦理提前退休的手段騙取國(guó)家社保養(yǎng)老金，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，其中被告人陳某、鄒某、羅某、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某犯罪數(shù)額巨大，被告人劉某、李淑英犯罪數(shù)額特別巨大。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人劉某、陳某、鄒某、羅某、李淑英、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某犯詐騙罪罪名均成立。本案系共同犯罪，被告人陳某、鄒某、羅某、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某、李淑英在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某、鄒某、羅某、李淑英、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某自動(dòng)投案并能如實(shí)供述罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某到案后能如實(shí)供述罪行，可從輕處罰。被告人陳某、鄒某、羅某、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某退賠所有贓款，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理并適用緩刑。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出的對(duì)陳某、鄒某、羅某、鈕某、孫某、馬某、李某、周某、凌某的量刑建議及各名辯護(hù)人提出的從輕處罰的辯護(hù)意見，本院均予以采納，但公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人劉某、李淑英的量刑應(yīng)予以調(diào)整。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人鄒某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、被告人羅某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，緩刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
五、被告人李淑英犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
六、被告人鈕某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
七、被告人孫某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑二年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
八、被告人馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
九、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，緩刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
十、被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年五個(gè)月，緩刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
十一、被告人凌某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
十二、退繳的贓款發(fā)還被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)施月玲
人民陪審員金亞平
人民陪審員丁賢革
書記員孫琳娜
二○二二年十二月二十九日
