案件概述
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2023〕83號(hào)起訴書指控被告人秦某某犯詐騙罪，于2023年2月8日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員李慧怡，被告人秦某某及其辯護(hù)人謝穎到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2016年7月，周某（另案處理）等人通過制造虛假銀行流水的方式累高被害人雷某債務(wù)，騙取錢款。期間，被告人秦某某受周某雇傭，在明知雷某以房屋抵押向周某貸款公司借款人民幣10萬元（以下幣種同）且制造了26萬元虛假銀行流水的情況下，仍以提供借款合同、收款賬戶、參與轉(zhuǎn)賬等方式參與詐騙雷某。上述過程中，周某一方出資6.4萬元為雷某歸還他人債務(wù)，再以扣除借款手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)員好處費(fèi)等為由，最終秦某某轉(zhuǎn)賬2.24萬元給雷某，后于2016年8月2日，以累高的借款合同從雷某處索要得23萬元。
2022年10月5日，被告人秦某某被公安人員抓獲到案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
上述事實(shí)，被告人秦某某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人雷某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證人周某、魏某、葉某1、戚某、葉某2、趙某、李某1、李某2等人的證言，銀行交易明細(xì)，上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記信息，刑事判決書，抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人秦某某同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人秦某某在本案?jìng)赊k過程中，所涉其他詐騙犯罪已被其他法院宣告判決，應(yīng)予以數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人秦某某在本次被抓之前主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)作過相應(yīng)供述，具有自首情節(jié)，可依法從輕處罰。被告人秦某某系從犯，應(yīng)依法減輕處罰。被告人秦某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退出違法所得人民幣3萬元，可從輕從寬處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十九條第一款、第三款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人秦某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，連同前罪所判處的有期徒刑三年（已執(zhí)行），決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年10月5日起至2023年10月4日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、在案人民幣三萬元，發(fā)還被害人雷某。
三、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長俞德明
審判員王美娟
人民陪審員沈長華
書記員賴凌媛
二〇二三年二月二十八日
