案件概述
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2022〕462號(hào)起訴書指控被告人曹某犯詐騙罪，于2022年11月17日向本院提起公訴。上海市高級(jí)人民法院指定本案由我院審判。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員錢文出庭支持公訴，被告人曹某及上海市楊浦區(qū)XX中心指定的辯護(hù)人虞世杰到庭參加訴訟。在審理期間，本院依法對(duì)本案中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市楊浦區(qū)人民檢察院指控，2019年6月，晶欣公司注冊(cè)成立，由李某2（已判刑）實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)。2021年初，晶欣公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)“集美直播”平臺(tái)，根據(jù)李某2的安排，李某4（已判刑）負(fù)責(zé)公司會(huì)議召開(kāi)、考勤等公司日常管理，李某5（已判刑）負(fù)責(zé)結(jié)算直播團(tuán)隊(duì)收益、處理后臺(tái)投訴等工作，趙某（已判刑）作為招商部主管，管理招商部業(yè)務(wù)員陳某、鮑某（均另案處理）等人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布廣告等方式，招攬直播團(tuán)隊(duì)，簽訂合作協(xié)議書，入駐“集美直播”平臺(tái)。被告人曹某作為運(yùn)營(yíng)主管，負(fù)責(zé)“集美直播”平臺(tái)技術(shù)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等工作?！凹乐辈ァ逼脚_(tái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，曹某等人明某有直播團(tuán)隊(duì)在該平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，仍然為利用“集美直播”平臺(tái)實(shí)施詐騙的黃某、謝某（均已判刑）等直播團(tuán)隊(duì)提供加密房間、免費(fèi)集美鉆、結(jié)算收益等幫助，通過(guò)“集美直播”平臺(tái)從直播團(tuán)隊(duì)會(huì)員充值金額中抽成約10%。2021年4月至同年6月間，被害人李某1等人在“集美直播”平臺(tái)上被騙充值共計(jì)人民幣（下同）200余萬(wàn)元。
2021年6月10日，被告人曹某被民警抓獲歸案，至提起公訴前交代不誠(chéng)。曹某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)電話通知鮑某至指定地點(diǎn)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。
該院認(rèn)為，被告人曹某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。曹某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。曹某有立功情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。
被告人曹某辯稱，其只是技術(shù)，并非運(yùn)營(yíng)主管，對(duì)詐騙活動(dòng)不知情，無(wú)非法占有的主觀故意，認(rèn)為自己不構(gòu)成詐騙罪。其辯護(hù)人認(rèn)為，曹某并無(wú)非法占有的主觀故意，與詐騙團(tuán)伙間無(wú)意思聯(lián)絡(luò)，其只是客觀上起了幫助作用，應(yīng)認(rèn)定幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；曹某到案后配合警方調(diào)查，屬有重大立功表現(xiàn)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年初，被告人李某2在此前運(yùn)營(yíng)的“千城直播”平臺(tái)有直播團(tuán)隊(duì)涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙被警方查處后，繼續(xù)利用其實(shí)際控制的晶欣公司運(yùn)營(yíng)“集美直播”平臺(tái)，安排李某4負(fù)責(zé)公司會(huì)議召開(kāi)、考勤、工資發(fā)放等日常管理，安排李某5負(fù)責(zé)結(jié)算直播團(tuán)隊(duì)收益、處理后臺(tái)投訴、招攬直播團(tuán)隊(duì)及協(xié)助李某4管理等，安排趙某作為招商部主管，負(fù)責(zé)管理招商部業(yè)務(wù)員陳某、鮑某、李某6等人，通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)布廣告等方式，招攬直播團(tuán)隊(duì)，簽訂合作協(xié)議書，入駐“集美直播”平臺(tái)。被告人曹某受李某2安排擔(dān)任運(yùn)營(yíng)主管，負(fù)責(zé)“集美直播”平臺(tái)技術(shù)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等，明某有直播團(tuán)隊(duì)在平臺(tái)上實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍伙同李某2、李某4、李某5、趙某等人，在“集美直播”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，為利用“集美直播”平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的黃某、謝某等直播團(tuán)隊(duì)提供“扶持號(hào)”、免費(fèi)集美鉆、“加密房”、結(jié)算收益等幫助，通過(guò)“集美直播”平臺(tái)從直播團(tuán)隊(duì)會(huì)員充值金額中抽成牟利。2021年4月至同年6月間，被害人李某1等人在“集美直播”平臺(tái)上被騙充值共計(jì)200余萬(wàn)元。
2021年6月10日，被告人曹某被民警抓獲，手機(jī)、電腦主機(jī)、華為筆記本電腦、檔案袋等涉案物品被一并查扣。曹某到案后協(xié)助警方聯(lián)系同案犯至公安機(jī)關(guān)投案，其在偵查階段曾對(duì)自己參與共同犯罪的事實(shí)有所供認(rèn)，后在審查起訴階段予以否認(rèn)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.上海市公安局楊浦分局《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》及私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、公司設(shè)立登記審核表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明，晶欣公司（涉案“集美直播”平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方）及其前身湖北XX有限公司的注冊(cè)成立、變更等情況。
2.《秉信直播管理系統(tǒng)銷售合同書》及附件材料等，《乾易付產(chǎn)品合作協(xié)議》《易寶支付服務(wù)協(xié)議》及基本存款賬戶信息等證明，晶欣公司的運(yùn)營(yíng)情況。
3.上海市公安局楊浦分局《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》及江門市公安局刑事警察支隊(duì)提供的《受案登記表》、湖北XX有限公司出具的工作證明等，長(zhǎng)沙縣公安局高橋派出所提供的證人徐某、張某2、王某1、李某3、方某、王某2等人的證言等證明，之前被警方查處的在李某4等人控制經(jīng)營(yíng)的“千城直播”平臺(tái)上的直播團(tuán)隊(duì)的詐騙模式、話術(shù)與本案“集美直播”平臺(tái)的運(yùn)作模式基本一致等事實(shí)。
4.同案關(guān)系人李某2、李某4、李某5、趙某、陳某、鮑某等人的供述證明，晶欣公司的內(nèi)部人員組織架構(gòu)及公司運(yùn)營(yíng)“集美直播”平臺(tái)等情況，“集美直播”平臺(tái)是在“千城直播”平臺(tái)被隨州警方關(guān)閉后李某2又開(kāi)的，又有很多網(wǎng)絡(luò)直播團(tuán)隊(duì)要“扶持幣”、“加密房”，“扶持幣”是對(duì)在平臺(tái)上充值的虛擬幣的統(tǒng)稱，在“集美直播”平臺(tái)上充值的叫集美鉆，“扶持號(hào)”是公司提供給在“集美直播”平臺(tái)上開(kāi)戶的公會(huì)的，可以通過(guò)后臺(tái)免費(fèi)充值集美鉆，這些免費(fèi)的集美鉆是給公會(huì)的直播團(tuán)隊(duì)做托給PK的對(duì)方主播刷禮物造成自己支持的一方主播要輸?shù)募傧笠则_取男性客戶充值集美鉆刷禮物用的，而普通客戶充某是要花錢的，這些“扶持號(hào)”的公會(huì)、團(tuán)隊(duì)反復(fù)申請(qǐng)直播間也是因?yàn)橥ǔＨ剿奶炀鸵獡Q一批客人，“加密房”是為了防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)到直播間干擾他們，要保證進(jìn)到直播間的都是固定聊的客人，這個(gè)模式和“千城直播”平臺(tái)的時(shí)候很像，所以就知道平臺(tái)上肯定又有不少網(wǎng)絡(luò)直播團(tuán)隊(duì)也在用類似的方法騙錢。這些情況包括曹某在內(nèi)的公司員工都某，曹某是平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)等技術(shù)方面的負(fù)責(zé)人，他的技術(shù)是李某2帶他到長(zhǎng)春找朋友張某1（音）學(xué)的，曹某在擔(dān)任運(yùn)營(yíng)主管期間，負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)公會(huì)賬號(hào)、發(fā)放“扶持號(hào)”、巡查直播內(nèi)容、解決直播技術(shù)問(wèn)題等。
5.證人謝某、黃某等人的證言，被害人胡某、李某1等人的陳述、自書報(bào)案材料、轉(zhuǎn)賬記錄，合作協(xié)議書等證明，謝某、黃某等涉案直播團(tuán)隊(duì)與晶欣公司簽訂合作協(xié)議書，使用晶欣公司的“集美直播”平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播，由代聊鍵盤手使用虛假話術(shù)、“集美直播”平臺(tái)提供的“扶持號(hào)”以及“加密房”，以女主播身份，用沖榜高分則可以線下見(jiàn)面、假意承諾與被害人建立戀愛(ài)關(guān)系、虛假直播PK等方式，誘騙被害人打賞女主播從而騙錢的事實(shí)。
6.上海市公安局楊浦分局搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、提取電子數(shù)據(jù)清單等，上海市公安局楊浦分局物證鑒定所出具的檢驗(yàn)報(bào)告等證明，警方依法查扣曹某等人的手機(jī)、電腦主機(jī)、華為筆記本電腦、檔案袋等涉案物品，進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和數(shù)據(jù)恢復(fù)并予以固定的事實(shí)。
7.上海市公安局楊浦分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）》及銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的交易明細(xì)等，上海XX事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告等證明，2021年1月至同年6月間，“集美直播”平臺(tái)上設(shè)有公會(huì)或團(tuán)隊(duì)共118個(gè)，充值金額共計(jì)710萬(wàn)余元，其中已確認(rèn)詐騙團(tuán)伙的犯罪金額計(jì)200余萬(wàn)元。
8.上海市公安局楊浦XX支隊(duì)出具的《工作情況》等證明，2021年6月11日，曹某被警方抓獲后有立功表現(xiàn)等事實(shí)。
9.被告人曹某的供述證明，曹某在偵查階段曾供認(rèn)，其主要是解決每個(gè)直播團(tuán)隊(duì)在直播中遇到的技術(shù)問(wèn)題以及為對(duì)方充值需求的“扶持幣”，給直播團(tuán)隊(duì)充值集美鉆是不需要任何費(fèi)用的，主要就是為了烘托直播間的氣氛，營(yíng)造出人氣很高的假象。其和陳某、李某5、鮑某、李某6、趙某在大廳辦公，相互坐的間距都不大，正常說(shuō)話、工作內(nèi)容都聽(tīng)得到。平臺(tái)的情況老板都某，直播團(tuán)隊(duì)也知道，不會(huì)封號(hào)，還是要靠他們賺錢。后在審查起訴階段稱，其每月底薪4,000元，再加上公司所有直播團(tuán)隊(duì)流水的萬(wàn)分之八作為其提成。其是到案后才知道直播團(tuán)隊(duì)通過(guò)“集美直播”平臺(tái)進(jìn)行詐騙，在公司工作的時(shí)候真的不知道。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證的，本院予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曹某伙同他人以非法占有為目的，隱瞞真相，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立?，F(xiàn)有證據(jù)足以證明，曹某在任職晶欣公司運(yùn)營(yíng)主管負(fù)責(zé)“集美直播”平臺(tái)技術(shù)運(yùn)營(yíng)及維護(hù)的過(guò)程中，明某有直播團(tuán)隊(duì)在該平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，為牟取不法利益，仍為利用“集美直播”平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的直播團(tuán)隊(duì)提供“扶持號(hào)”、免費(fèi)集美鉆、“加密房”、結(jié)算收益等幫助，故曹某系明某而參與詐騙的犯罪事實(shí)應(yīng)予認(rèn)定，曹某到案后配合警方調(diào)查亦是其應(yīng)有之義，曹某的辯解及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)不符，于法無(wú)據(jù)，不予采納。曹某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，到案后有立功表現(xiàn)，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)曹某減輕處罰。曹某的共同犯罪事實(shí)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度等具體情況均在量刑中綜合考慮。為嚴(yán)肅國(guó)家法制，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月13日起，扣除先行羈押的二日，至2028年8月10日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人曹某退出違法所得；扣押在案的犯罪工具予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
（本頁(yè)無(wú)正文。）
審判人員
審判長(zhǎng)孫穎
人民陪審員周慶
人民陪審員鄭熠贇
書記員顧佳慧
二〇二三年二月二十八日
