案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）836號起訴書指控被告人王某犯詐騙罪，于2022年9月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員錢青峰出庭支持公訴，被告人王某及辯護人何棣偉均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年8月起，朱某2、俞某、東微等人（均另案已判決）經(jīng)預(yù)謀，成立上海XX有限公司，招募時某（另案已判決）為客服，招募孫林、蔣輝、孫超、孫志全、張建花、林允威、孫亞飛、張家敏、王云、方利鵬、范良果、張啟明（均另案已判決）等人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)、組長或業(yè)務(wù)員，招聘孟慶宇、王姣姣擔(dān)任直播間老師，由業(yè)務(wù)員通過給客戶撥打電話、加客戶微信、拉客戶進(jìn)直播間聽課等方式，吸引客戶至公司搭建的或者代理的虛假的“博易大師”期貨平臺入金并進(jìn)行期貨交易，賺取高額手續(xù)費及客戶損失。2019年10月至2020年9月期間，被告人王某經(jīng)朱某2糾集，在其自己的住處為百馬公司的上述行為進(jìn)行客戶入金核對、代理商返傭計算及轉(zhuǎn)賬、客戶出金轉(zhuǎn)賬等工作。
經(jīng)司法審計，上述期間，朱某1等62位報案人通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式在“博易大師”平臺入金共計人民幣1,200余萬元，遭受經(jīng)濟損失共計人民幣900余萬元。
被告人王某于2020年9月15日被抓獲，其到案后如實供述了自己的罪行。在審理過程中，被告人王某退出違法所得人民幣30萬元。
上述事實，被告人王某及其辯護人在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人朱某1的陳述、上海市公安局寶山分局制作的《報案人報案情況匯總表》；證人俞某、東微、管某、王某、尚某的證言；證人朱某2、時某的證言；上海XX事務(wù)所出具的《關(guān)于東微等人涉嫌詐騙案的審計報告》；上海市公安局寶山分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書、華聞期貨有限公司、紅塔XX有限責(zé)任公司上海分公司、上海XX股份有限公司分別出具的情況說明、期貨居間合同、協(xié)議、賬戶交易明細(xì)、證人李某、劉某的證言等；上海市公安局寶山分局出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單；上海市公安局寶山分局出具的到案情況；上海市寶山區(qū)人民法院刑事判決書；被告人王某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某經(jīng)他人糾集，明知他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相詐騙財物仍提供幫助，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立。被告人王某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王某到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。辯護人提出的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人王某違法所得依法發(fā)還各被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
三、扣押在案的贓證物品依法沒收。
王某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長楊婷
人民陪審員肖剛
人民陪審員朱敏
書記員牛玲玲
二〇二二年十一月十六日
