臺州市椒江區(qū)人民法院刑事判決書（2020）浙1002刑初35號
公訴機(jī)關(guān)臺州市椒江區(qū)人民檢察院。
臺州市椒江區(qū)人民檢察院以臺椒檢一部刑訴〔2020〕2號起訴書指控被告人王某某、趙某紅、鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉犯詐騙罪向本院提起公訴。期間，因疫情原因中止審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，臺州市椒江區(qū)人民檢察院檢察員李婉貞及助理戴圓、上列被告人及辯護(hù)人朱艇、蔡婉瑛、王藩霖、項(xiàng)富君、王忠、胡文雍到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：“四合雅苑”系詐騙團(tuán)伙，總部設(shè)在北京，該團(tuán)伙招募人員，在全國各地設(shè)立網(wǎng)絡(luò)部、渠道部、資源部、客服部、財(cái)務(wù)部、人事部、行政部等部門和會所門店，實(shí)行統(tǒng)一管理。網(wǎng)絡(luò)部等制作會所宣傳網(wǎng)頁，通過在百度、360、美團(tuán)等網(wǎng)站購買詞條、貼廣告等手段宣傳提供高端男士私密SPA會所，吸引男士點(diǎn)開網(wǎng)頁宣傳鏈接，通過網(wǎng)頁內(nèi)嵌的聊天軟件將男士引入客服部門與客服人員聊天，客服人員使用美女頭像虛擬身份使用固定話術(shù)宣傳提供私密服務(wù)，暗示會所有性服務(wù)，吸引男士到會所門店進(jìn)行消費(fèi)。如男士有消費(fèi)意向，客服人員將其信息發(fā)送給財(cái)務(wù)部門的轉(zhuǎn)接人員，轉(zhuǎn)接人員再將信息發(fā)送給男士所在地附近的會所門店工作人員，待男士到達(dá)會所附近后，由會所行政接至?xí)T店，由門店店長再次通過話術(shù)暗示會所內(nèi)有性服務(wù)提供，讓男士提前支付消費(fèi)款項(xiàng)、充值辦理會員卡的方式實(shí)施詐騙，隨后會所門店安排技師對男士提供無性服務(wù)的按摩、踩背等，當(dāng)男士發(fā)現(xiàn)沒有性服務(wù)時(shí)，由技師或店長實(shí)施安撫，伺機(jī)通過暗示繼續(xù)充值升級會員等級才能享受性服務(wù)的方式誘使男士繼續(xù)充值，初次消費(fèi)價(jià)格從1千元至幾千元人民幣（下略）不等，具體價(jià)格高低由店長根據(jù)男士表象來推薦，充值會員高達(dá)數(shù)萬元。至案發(fā)，該團(tuán)伙主犯馬鵬飛因涉嫌在全國各地詐騙萬余人合計(jì)1億余元已被江蘇省江陰市公安局偵查起訴。
2018年10月至2019年3月26日，“四合雅苑”先后在臺州市椒江區(qū)實(shí)施詐騙。臺州會所門店先后招募被告人王某某和陳盼盼（另案處理）等人擔(dān)任店長，主要工作是給到店的客人展開話術(shù)引誘，收款辦卡以及處理客戶投訴等；招募被告人趙某紅、鐘某燕、王某琴等人擔(dān)任技師，主要工作是給客人提供按摩、踩背等服務(wù)；招募被告人王某3、孫某尉等人擔(dān)任行政，主要負(fù)責(zé)接送客人。各被告人具體詐騙時(shí)間、人數(shù)和金額如下：（1）王某某于2019年3月20日到臺州店擔(dān)任店長，至案發(fā)時(shí)涉案被害人計(jì)35人次，金額12.346萬元，全部款項(xiàng)均由王某某收取、保管。（2）趙某紅于2018年12月22日到臺州店任技師，期間有離開，3月5日回到該店，已查明的2018年12月22日至2019年1月17日、2019年3月5日至案發(fā)時(shí)涉案被害人計(jì)171人次，金額55.3026萬元，直接參與服務(wù)68人次，金額24.3806萬元，個(gè)人獲利2萬元。（3）鐘某燕于2019年1月中旬到臺州店任技師，期間有離開，2月12日回到該店，已查明的2019年2月15日至案發(fā)時(shí)涉案被害人計(jì)85人次，金額30.3058萬元，直接參與服務(wù)34人次，金額13.3208萬元。（4）王某琴于2019年3月6日到臺州店任技師，至案發(fā)時(shí)涉案被害人計(jì)82人次，金額29.2618萬元，直接參與服務(wù)24人次，金額90.928萬元。（5）王某3于2018年12月15日到臺州店任行政，已查明的2月15日至案發(fā)時(shí)涉案被害人85人次，金額30.3058萬元，個(gè)人獲利1.2萬元。（6）孫某尉于2019年3月14日到臺州店任行政，至案發(fā)時(shí)涉案被害人53人次，金額18.6334萬元。
偵查期間到案被害人共23人，具體被騙的時(shí)間、地點(diǎn)、金額如下：
1.2018年12月10日，周凌波通過美團(tuán)客服聯(lián)系，由行政人員接到紫薇花園14幢1單元1201室，被店長話術(shù)誘騙后用微信支付1288元，在接受技師服務(wù)時(shí)，又被誘騙刷卡充值8712元成為會員。2019年3月15日，周凌波再次聯(lián)系后到該會所接受服務(wù)。
2.2018年12月27日，王青東通過網(wǎng)絡(luò)推送的網(wǎng)頁，添加了客服的微信，通過圖片、聊天等聯(lián)系后，由行政人員接到藍(lán)庭花園46幢106號，被店長話術(shù)誘騙后刷卡支付4500元，在接受技師服務(wù)時(shí)，又被誘騙充值1萬元。同月31日晚，王青東再次聯(lián)系至紫薇花園14幢1單元1201室，在接受技師服務(wù)時(shí)，被誘騙再次用支付寶充值1萬元。之后王青東又先后2次到藍(lán)庭花園和1次到紫薇花園接受服務(wù)。期間，被告人王某某、王某琴、王某3均有直接參與。
3.2019年2月15日，張澤榮和羅浩在紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被店長誘騙后支付3960元，后對服務(wù)不滿意要求退款，店長以贈送1次服務(wù)解決糾紛。同年3月25日張澤榮聯(lián)系到該會所接受服務(wù)，由王某某接待、鐘某燕提供服務(wù)、王某3帶路。
4.2019年3月10日，汪秀林在藍(lán)庭花園46幢106號，由陳盼盼接待，被誘騙支付1980元，后在接受趙某紅的服務(wù)中再次被誘騙支付8020元，共計(jì)被騙1萬元。
5.2019年3月11日，茅帆帆在紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，由鐘某燕代為接待，被誘騙支付7980元，后由趙某紅、王某琴提供服務(wù)。
6.2019年3月16日，王曰世在紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，陳盼盼接待誘騙其支付5980元，后由鐘某燕提供服務(wù)。
7.2019年3月19日，泮屈志等3人一起到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，陳盼盼接待誘騙其支付5940元，后由鐘某燕、趙某紅、王某琴等3人提供服務(wù)。
8．2019年3月20日，冉海豪到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付1500元，由王某某接待，趙某紅提供服務(wù)，王某3帶路。
9.2019年3月20日，陳智敏在紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付2900元，由王某某接待，鐘某燕提供服務(wù)，王某3帶路。
10.2019年3月20日，陳偉到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付2880元，由王某某接待，鐘某燕服務(wù)，王某3帶路。
11.2019年3月20日，張明友到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付5880元，由王某某接待、鐘某燕和王某琴提供服務(wù)，孫某尉帶路。
12.2019年3月21日，戴泯亦到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付1千元，由王某某接待、趙某紅提供服務(wù)。
13.2019年3月21日，陳俊曄到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付2500元，由王某某接待、王某琴服務(wù)、王某3帶路。
14.2019年3月21日，陳宗澤到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付2888元，由王某某接待、王某琴服務(wù)，孫某尉和王某3帶路。
15.2019年3月21日，戴鵬到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付2888元，由王某某接待并提供服務(wù)，孫某尉帶路。事后戴鵬以報(bào)警要挾要求退款，經(jīng)協(xié)商后王某某退款1800元，共騙取1088元。
16.2019年3月22日，沈楓、楊健瓏到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付7760元，由王某某接待、鐘某燕和王某琴提供服務(wù)。
17.2019年3月23日，李明淵到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，先由王某某接待，被誘騙支付5000元，后在接受趙某紅服務(wù)中再次被誘騙支付5000元，孫某尉帶路，共被騙1萬元。
18.2019年3月24日，鮑福金到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付1萬元，由王某某接待、趙某紅提供服務(wù)、孫某尉帶路。
19.2019年3月25日，李旺到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付3880元，由王某某接待、鐘某燕提供服務(wù)、孫某尉帶路。
20.2019年3月25日，戴仁蛟到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付1000元，由王某某接待、王某琴提供服務(wù)、孫某尉帶路。
21.2019年3月26日，陳文強(qiáng)到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付1500元，由王某某接待、王某琴提供服務(wù)，孫某尉帶路。
22.2019年3月26日，李偉衛(wèi)到紫薇花園小區(qū)14幢1單元1201室，被誘騙支付2000元，由王某某接待、鐘某燕提供服務(wù)、王某3帶路。
2019年3月26日16時(shí)26分許，被告人王某某、鐘某燕、趙某紅、王某琴、王某3、孫某尉在臺州市椒江區(qū)紫薇花園小區(qū)被臺州市公安局椒江分局區(qū)西派出所民警抓獲歸案?？垩鹤靼腹ぞ撸篜OS機(jī)刷卡消費(fèi)單5張、價(jià)目廣告宣傳單4份、養(yǎng)生項(xiàng)目廣告宣傳單3份、價(jià)目牌2塊、POS機(jī)4臺、營業(yè)執(zhí)照1份、金色小米手機(jī)1部、會員入會協(xié)議書1份、商品、消費(fèi)項(xiàng)目客戶確認(rèn)書、客戶退款申請表等?？垩?被告人手機(jī)11部，其中涉作案工具有：王某某金色華為手機(jī)、趙某紅紅色華為手機(jī)、鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉金色小米手機(jī)各1部。
在審查起訴期間，上列被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示接受公訴機(jī)關(guān)提出的定罪和量刑建議。被告人王某某退出贓款12.346萬元，扣押于臺州市椒江區(qū)人民檢察院。
在本院審理過程中，被告人王某3退出贓款1.2萬元。
上述事實(shí)，被告人王某某、趙某紅、鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉在開庭審理過程中亦無異議，并有周凌波、張澤榮、汪秀林、茅帆帆、王曰世、泮屈志、冉海豪、陳智敏、陳偉、張明友、戴泯亦、陳俊曄、陳宗澤、戴鵬、沈楓、楊健瓏、李明淵、鮑福金、李旺、戴仁蛟、陳文強(qiáng)、李偉衛(wèi)等23名被害人的陳述，證人吳某、應(yīng)林霖、陳某、石某的證言，搜查證、搜查筆錄、搜查照片、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片、辨認(rèn)筆錄、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行流水賬單、手機(jī)截圖（轉(zhuǎn)賬記錄、記鐘表、四合雅苑文化傳播有限公司會所管理制度匯編、店長、模特、行政等工作職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案、報(bào)警案例、客訴案例分析及店內(nèi)尺度防范、接待話術(shù)、各店分享經(jīng)驗(yàn)等）、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、瑞銀ＰＯＳ機(jī)的交易記錄、租賃合同、房產(chǎn)證復(fù)印件、鐵路旅客訂票信息、公司登記基本情況、臺州市公安司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告（附光盤4張）、深圳財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取的相關(guān)信息、支付寶中國網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的相關(guān)信息、平安銀行提供的相關(guān)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)、到案經(jīng)過、戶籍證明、同伙馬鵬飛的起訴意見書、情況說明及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、退贓憑證等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某某、趙某紅、鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉利用男士有嫖娼買性服務(wù)需求，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取錢財(cái)，其中王某某涉案金額12.346萬元，數(shù)額巨大；趙某紅涉案金額55.3026萬元，數(shù)額特別巨大；鐘某燕涉案金額30.3058萬元，王某琴涉案金額29.2618萬元，王某3涉案金額30.3058萬元，孫某尉涉案金額18.6334萬元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人王某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其參與的全部犯罪處罰，其有退贓情節(jié)，酌情予以從輕體現(xiàn)；被告人趙某紅、鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對趙某紅依法予以從輕處罰，對鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉依法予以減輕處罰。上述被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理，被告人王某3有退贓情節(jié)，酌情予以從輕體現(xiàn)?？紤]被告人鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉的犯罪性質(zhì)、情節(jié)，予以適用緩刑。被告人王某某的辯護(hù)人辯稱，本案屬于新型犯罪，被害人以想獲得性服務(wù)為目的，動(dòng)機(jī)不純，被告人對此類犯罪認(rèn)識不深，王某某系初犯，涉案時(shí)間短，認(rèn)罪認(rèn)罰，已全部退贓并預(yù)繳罰金，請求從輕處罰并適用緩刑。審理認(rèn)為，被告人王某某系門店管理人員，接待被害人展開話術(shù)誘導(dǎo)消費(fèi)，促使被害人落入詐騙圈套，是主犯，不宜適用緩刑，故對緩刑建議不予采納，其他所辯從輕情節(jié)與事實(shí)相符，予以采納。被告人趙某紅的辯護(hù)人辯稱，1.趙某紅系從犯，其作為技師對詐騙沒有主觀能動(dòng)性；2.認(rèn)罪認(rèn)罰，王某某的退贓應(yīng)作為全案部分退贓應(yīng)在趙某紅量刑中予以體現(xiàn)；3.根據(jù)今年浙江省公檢法三家《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件若干問題的解答》規(guī)定犯罪數(shù)額的認(rèn)定，對普通業(yè)務(wù)員原則上認(rèn)定從犯并以個(gè)人參與的詐騙數(shù)額作為量刑依據(jù)，同時(shí)參考其具體犯罪時(shí)間和收入，本案應(yīng)參考此規(guī)定，以趙某紅個(gè)人詐騙金額來作為量刑依據(jù)，對趙某紅給予最大幅度的減輕處罰。審理認(rèn)為，1.被告人趙某紅等技師在服務(wù)被害人后，當(dāng)被害人未得到性服務(wù)而表示不滿意提出退款等要求時(shí)，技師通過暗示誘騙被害人充值升級會員等方式繼續(xù)騙錢，服務(wù)的好壞，騙術(shù)的高低都會直接影響被害人是否繼續(xù)充值，故技師有主觀能動(dòng)性；2.趙某紅參與詐騙涉案金額達(dá)55萬余元之多，王某某退出的贓款只是在案發(fā)前數(shù)天時(shí)間段還沒來得及上交的錢款，雖有交集，但相比王某某等同伙涉案金額極其有限，不影響同伙的量刑；3.解答對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新規(guī)定，與本案線下實(shí)施犯罪有質(zhì)的區(qū)別，本案雖線上引誘，但線下實(shí)施交易，指控未認(rèn)定網(wǎng)絡(luò)詐騙已充分有利于被告人，且本案各被告人在一個(gè)門店里共同協(xié)作完成詐騙，不能以各自被安排接觸的被害人作為犯罪對象來認(rèn)定犯罪金額。故對關(guān)于主觀能動(dòng)性、王某某的退贓影響趙某紅的量刑、解答新規(guī)作為從輕量刑參考之辯均不予采納，其他所辯從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰與事實(shí)相符，予以采納，對趙某紅的量刑，公訴機(jī)關(guān)已作了最大幅度的減輕建議，本院依法予以采納。鑒于涉案被害人有某的，導(dǎo)致套路嫖犯罪出現(xiàn)，被害人的行為涉及違法，一定程度上可減輕被告人的罪責(zé)，故對被告人鐘某燕的辯護(hù)人關(guān)于鐘某燕系從犯、初犯、認(rèn)罪認(rèn)罰并積極預(yù)繳罰金、被關(guān)押一年四個(gè)月已有深刻反省，被告人王某琴的辯護(hù)人關(guān)于王某琴系初犯、從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、無獲利、積極繳納罰金，被告人王某3的辯護(hù)人關(guān)于王某3無前科劣跡、系從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人孫某尉的辯護(hù)人關(guān)于孫某尉系公司底層人員，參與程度不高、主觀惡性較小、是從犯、初犯、參與時(shí)間短、相對其他被告人作用和情節(jié)較輕，均請求減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見和量刑建議均予以采納。但對被告人孫某尉的辯護(hù)人關(guān)于偶犯之辯不予采納，被告人孫某尉明知詐騙犯罪，參與10余天卻不思離開，直至被抓，不是偶犯。為了保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元；已退出的贓款人民幣十二萬三千四百六十元，由扣押單位臺州市椒江區(qū)人民檢察院予以沒收，上繳國庫（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十七日起至二〇二二年三月二十六日止。罰金已繳納）。
二、被告人趙某紅犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元；責(zé)令退出贓款人民幣二萬元，予以沒收，上繳國庫（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年三月二十七日起至二〇二三年三月二十六日止。罰金和贓款限在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳退）。
三、被告人鐘某燕犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
四、被告人王某琴犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
五、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬五千元；已退出的贓款人民幣一萬二千元，予以沒收，上繳國庫（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
六、被告人孫某尉犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
七、已扣押在案的作案工具：POS機(jī)四臺、POS機(jī)刷卡消費(fèi)單五張、價(jià)目廣告宣傳單四份、養(yǎng)生項(xiàng)目廣告宣傳單三份、價(jià)目牌二塊、營業(yè)執(zhí)照一份、會員入會協(xié)議書一份、商品、消費(fèi)項(xiàng)目客戶確認(rèn)書、客戶退款申請表等，手機(jī)七部即被告人王某某的金色華為、趙某紅的紅色華為各一部、被告人鐘某燕、王某琴、王某3、孫某尉的金色小米各一部，以及無主金色小米手機(jī)一部，由扣押單位臺州市公安局椒江分局予以沒收，除POS機(jī)和手機(jī)外，其他物品予以銷毀。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省臺州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審 判 長 汪 霞
人民陪審員 韓希春
人民陪審員 阮云菲
二〇二〇年七月二十三日
代書 記員 邵貝妮
