案件概述
渭南市臨渭區(qū)人民檢察院以臨渭檢刑訴[2022]276號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。渭南市臨渭區(qū)人民檢察院指派檢察員張蓓依法出庭支持公訴，被告人李某某及其指定辯護人雷倩妮到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
渭南市臨渭區(qū)人民檢察院指控，2021年3月份，被告人李某某在妻子姜某某姜渭萍（未領結(jié)婚證）于渭南市婦幼保健院產(chǎn)子住院期間結(jié)識被害人劉某甲劉娟（渭南市婦幼保健院婦產(chǎn)科護士），李某某虛構(gòu)其臨渭區(qū)城中村五里鋪居民，并在外包工程的身份，謊稱與妻子感情不和，以此為由和劉某甲劉娟談戀愛，期間，李某某以給劉某甲劉娟買房買車等理由多次騙取劉某甲劉娟共計193821元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)，認為被告人李某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人李某某自愿認罪認罰，量刑建議為有期徒刑四年十個月，并處罰金。
庭審中，被告人李某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名均無異議,且自愿認罪認罰，在開庭審理過程中亦無異議。
其辯護人對被告人李某某構(gòu)成詐騙罪不持異議，辯稱，對詐騙金額認定有異議，應將被告人向被害人轉(zhuǎn)款的金額共計21015元從詐騙金額中予以扣除；被告人李某某自愿認罪認罰，建議對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2021年3月份，被告人李某某的妻子姜某某姜渭萍（未領結(jié)婚證）在渭南市婦幼保健院產(chǎn)子住院期間結(jié)識被害人劉某甲劉娟（渭南市婦幼保健院婦產(chǎn)科護士）。李某某虛構(gòu)其系臨渭區(qū)城中村五里鋪居民，并在外包工程，謊稱與妻子感情不和，以此為由和劉某甲劉娟談戀愛。期間，李某某以給劉某甲劉娟買房交稅、買車交車輛購置稅、工地需要資金周轉(zhuǎn)等理由多次騙取劉某甲劉娟共計193821元，案發(fā)前，被告人李某某歸還被害人劉某甲劉娟4500元，詐騙數(shù)額應為189321元。
另查明，2022年7月29日至8月6日，因疫情防控原因，被告人李某某在渭南飯店集中隔離，在隔離期間被告人李某某無人身自由。
以上事實，經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，有以下證據(jù)證實：
1、受案登記表及立案決定書，證明劉某甲劉娟報案稱，2021年3月至2021年8月其在和李某某交往期間，李某某以買房賣車等各種理由騙取其12萬余元。2022年8月1日渭南市公安XX局臨渭分局立案偵查。
2、到案經(jīng)過，證明2022年7月29日，被告人李某某被渭南市公安XX局臨渭分局刑事偵查大隊民警在渭南市臨渭區(qū)XX街道XX小區(qū)漢馬街道石油小區(qū)門口抓獲。
3、渭南市房地產(chǎn)交易管理所證明一份，證明李某某、劉某甲劉娟二人在渭南市房地產(chǎn)交易管理所信息系統(tǒng)中未有網(wǎng)簽備案信息及檔案登記信息。
4、渭南市上上物業(yè)管理有限公司證明一份，證明經(jīng)查詢李某某、劉某甲劉娟無業(yè)主檔案信息。
5、被害人劉某甲劉娟陳述，證明2021年3月中上旬，她在婦幼保健院認識的李某某，隨后和李某某開始談戀愛，李某某說自己搞工程很有錢，說給她在上上國風給她買了一套住房，登記在她的名下，還給了她一把房門鑰匙，但是并沒有說買的是哪一戶，她也沒有見過購房合同。說給她買了一輛紅色奔馳車，在奔馳4S店給她打了一通微信視頻，說為了給她送生日禮物，給她定了一輛紅色奔馳車，她過完生日后多次向李某某問車的事情，李某某以給車上牌，車被別人開走了等多種理由不讓她看車，一直到八月份中旬，既沒有房也沒有車，她沒見過李某某的工地，她去上上國風小區(qū)詢問調(diào)查后發(fā)現(xiàn)就沒有這把鑰匙對應的房子，她才意識到被騙了。2021年3月至11月期間，李某某以工地資金周轉(zhuǎn)、買房交契稅、給房裝修、給車交稅和停車費等理由一共騙了她21.1萬余元。她在八月底發(fā)現(xiàn)被騙了給李某某要錢，持續(xù)到2021年11月份，李某某共歸還0.45萬余元。
6、被告人李某某供述，證明2021年3月份，他妻子交姜某某姜渭萍在渭南市婦幼保健院婦產(chǎn)科生孩子的時候，他認識了婦產(chǎn)科護士劉某甲劉娟。當時劉某甲劉娟是他妻子的護士，他當時騙劉某甲劉娟說他是臨渭區(qū)五里鋪人，平時在外面包砂石料工程的，就這樣一來二去他們就聊熟了，就開始談情說愛，他們以男女朋友的身份交往，通過和劉某甲劉娟談戀愛，以給劉某甲劉娟買房買車為理由騙劉某甲劉娟的錢。2021年4月份他的手機丟了，劉某甲劉娟先給他買了黑色華為手機一部，他說他丟了，劉某甲劉娟再給他買了一部華為手機，前面兩部手機都丟了，劉某甲劉娟再給他買了第三部華為手機，他最后把這部手機賣了5200元給劉某乙劉娟了。4月初的一天，他把劉某甲劉娟帶到西五路上上國風售樓部看房，過后他在渭南市婦幼保健院對面打字復印部復印的上上國風購房合同，把購房合同給劉某甲劉娟看了，騙她說把房子買了，買的是他們今后結(jié)婚住的房子，為了讓劉某甲劉娟更相信他買房了，他還在西一路花了80元買了一把鎖子，鎖子扔了拿著鑰匙騙劉某甲劉娟，讓劉某甲劉娟看到鑰匙說房子鑰匙交了，4月10日左右，他說裝修要用錢呢，劉某甲劉娟在洲豪大酒店給他了10000元現(xiàn)金；又過了兩三天，劉某甲劉娟在華岳門口給他了13000元現(xiàn)金，又過了幾天，他還是以買材料為由，劉某甲劉娟給了他5000元，之后又給了他9000元現(xiàn)金，5月10號左右，當時他給劉某甲劉娟說給房子交契稅錢劉某甲劉娟給他拿了30000元現(xiàn)金，當天劉某甲劉娟給他微信轉(zhuǎn)了10000元，過了兩天，他讓劉某甲劉娟刷了2萬多元的信用卡，當時取的現(xiàn)金23000元，5月25日左右，他在國貿(mào)建設銀行自動取款機刷劉某甲劉娟信用卡，取現(xiàn)金10000元，這筆錢是他借劉某甲劉娟的，6月5日他還是以房子說事騙劉某甲劉娟，劉某甲劉娟給他的微信轉(zhuǎn)了10000元，6月26日，他騙劉某甲劉娟給房子買家具不夠，劉某甲劉娟給他微信轉(zhuǎn)了4700元，一共就是這么多錢。再就是2021年4月初，他說給劉某甲劉娟買了一輛紅色奔馳轎車，說要給車交機動車購置稅騙了她8000元現(xiàn)金，到了7月底，劉某甲劉娟催的要車，他就說車在吾悅地下停車場，停了一個多月要交3000元停車費用，劉某甲劉娟給她微信轉(zhuǎn)了3000元，所以他以買車交稅、停車費用騙了劉某甲劉娟共計11000元。他說的買車買房都是騙劉某甲劉娟呢，為了騙劉某甲劉娟錢。他經(jīng)濟不好缺錢，外債又多，他把騙劉某甲劉娟的錢打牌輸了一部分，他自己花了一部分，就花完了。他還陸陸續(xù)續(xù)從劉某甲劉娟那里借了13.7萬元，不是一次性借的，他當時給劉某甲劉娟說他是弄砂石工程的，等工程款到了就把錢給她還了，他在外面就沒有工程，說這理由也是騙劉某甲劉娟呢，借錢沒有任何手續(xù)，也沒有寫任何東西，這錢他花完了，他給人還了些賬，大荔“振娃”還借了他17000元，剩下的錢他打麻將輸了。在他和劉某甲劉娟交往期間，劉某甲劉娟大概給了他24萬元左右，陸陸續(xù)續(xù)還給他一些小錢，具體也記不清楚了，他都花了。這24萬元里，其中他借劉某甲劉娟13.7萬元，騙了劉某甲劉娟不到11萬元。
除以上證據(jù)外，還有現(xiàn)場辨認筆錄、扣押清單及照片、被告人李某某微信支付交易明細、被告人李某某銀行賬戶及明細、被害人劉某甲劉娟銀行賬戶明細、被害人劉某甲劉娟微信轉(zhuǎn)賬明細、被告人李某某戶籍證明等證據(jù)，足證以上事實。
一審法院認為
本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，多次騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應予懲處。公訴機關(guān)指控被告人李某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。被告人李某某到案后自愿認罪認罰，依法可從輕、從寬處罰。對其辯護人所持上述辯護意見予以采納。對其辯護人提出的應將被告人李某某向被害人轉(zhuǎn)款21015元從詐騙金額中予以扣除的意見，于法無據(jù)，不予支持。被告人李某某所得款項均系贓款，依法應當責令退賠被害人。公訴機關(guān)量刑建議適當。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金50000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年8月6日起至2027年5月28日止。已扣除先行羈押的8日）
二、責令被告人李某某向被害人劉某甲劉娟退賠經(jīng)濟損失189321元。
三、扣押的四把鑰匙，由公安XX機關(guān)依法予以沒收。
以上第二項內(nèi)容及罰金限本判決生效后三十日內(nèi)履行完畢。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省渭南市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長申曉娜
人民陪審員劉穩(wěn)良
人民陪審員李紅軍
二〇二三年三月二十三日
法官助理祖貞
書記員楊潔
