案由 詐騙
案號 （2021）陜05刑初36號
陜西省渭南市人民檢察院以渭檢刑訴（2021）4號起訴書指控被告人上官某某犯詐騙罪，于2020年6月11日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。陜西省渭南市人民檢察院指派檢察員王菲出庭支持公訴，被告人上官某某及辯護人李曉燕到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
渭南市人民檢察院指控，2018年11月中旬徐某某（已判）與張某某（已判）商議二人共同招募同伙，準備通過開設(shè)虛假博彩網(wǎng)站，誘騙他人投注的方式實施詐騙。共同出資7萬余元由徐某某負責購買作案時使用的手機、電腦、電話卡、移動WIFI、銀行卡（網(wǎng)銀、綁定手機號、支付寶賬號）、珍愛網(wǎng)賬號、虛假博彩網(wǎng)站、提供作案車輛、聯(lián)系洗錢團伙等相關(guān)作案準備工作。
2018年12月下旬，被告人上官某某加入該犯罪團伙，利用珍愛網(wǎng)認識被害人胥某某（女，44歲，住江蘇省徐州市），二人添加微信好友后，上官某某謊稱自己是一名IT工程師，在一家賭博網(wǎng)站做維護工作。在日常聊天中，上官某某告訴胥某某自己知道這個博彩公司的漏洞可以掙錢，這個漏洞是每天的中午一點到一點半和晚上八點到八點半玩這家公司的單雙游戲，兩邊同時下注穩(wěn)賺不賠。但是公司不允許內(nèi)部人員投注，讓胥某某代為下注，胥某某在上官某某的指導(dǎo)下進入賭博網(wǎng)站后多次投注，在胥某某投注時徐某某等人在后臺操作數(shù)據(jù)，保持上官某某賬號穩(wěn)賺不賠，隨后上官某某慫恿胥某某自己投注，指導(dǎo)胥某某盈利一萬元并成功提現(xiàn)。胥某某對此事深信不疑陸續(xù)向該網(wǎng)站提供的段某某卡內(nèi)匯入778480元，期間胥某某多次提現(xiàn)共計603848元，后徐某某等人將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)走后胥某某無法聯(lián)系上官某某且網(wǎng)站內(nèi)176432元無法提現(xiàn)。上官某某該筆分得贓款提成17000元。該案徐某某等人到案后，上官某某投案自首。
針對上述指控，公訴機關(guān)提供了被害人陳述、同案犯供述、辨認筆錄及照片、司法會計檢驗報告書、戶籍證明、被告人供述等證據(jù)證實。公訴機關(guān)認為，被告人上官某某構(gòu)成詐騙罪。鑒于上官某某系從犯，且有自首情節(jié)、認罪認罰，建議判處有期徒刑二年九個月。
被告人上官某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實無異議，表示認罪認罰。
辯護人提出，被告人上官某某系從犯，有自首情節(jié)，自愿認罪認罰并簽字具結(jié)，積極賠償被害人損失并取得諒解，系初犯，同時其已有兩個未成年子女需要撫養(yǎng)且當前身懷有孕，建議對上官某某減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2018年11月中旬，徐某某（已判）與張某某（已判）商議二人共同招募同伙，準備通過開設(shè)虛假博彩網(wǎng)站，誘騙他人投注的方式實施詐騙。共同出資7萬余元由徐某某負責購買作案時使用的手機、電腦、電話卡、移動WIFI、銀行卡（網(wǎng)銀、綁定手機號、支付寶賬號）、珍愛網(wǎng)賬號、虛假博彩網(wǎng)站、提供作案車輛、聯(lián)系洗錢團伙等相關(guān)作案準備工作。2018年12月下旬，被告人上官某某加入該犯罪團伙，利用珍愛網(wǎng)認識被害人胥某某（女，44歲，住江蘇省徐州市），二人添加微信好友后，上官某某謊稱自己是一名IT工程師，在澳門一家賭博網(wǎng)站做維護工作。在日常聊天中，上官某某告訴胥某某自己知道這個博彩公司的漏洞可以掙錢，這個漏洞是每天的中午一點到一點半和晚上八點到八點半玩這家公司的單雙游戲，兩邊同時下注穩(wěn)賺不賠。但是公司不允許內(nèi)部人員投注，讓胥某某代為下注，胥某某在上官某某的指導(dǎo)下進入賭博網(wǎng)站后多次投注，在胥某某投注時徐某某等人在后臺操作數(shù)據(jù)，保持上官某某賬號穩(wěn)賺不賠。隨后上官某某慫恿胥某某自己注冊、自己投注，指導(dǎo)胥某某盈利一萬元并成功提現(xiàn)。胥某某對此事深信不疑陸續(xù)向該網(wǎng)站提供的段某某卡內(nèi)匯入778480元，期間胥某某多次提現(xiàn)共計603848元，后徐某某等人將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)走后胥某某無法聯(lián)系上官某某且網(wǎng)站內(nèi)176432元無法提現(xiàn)。上官某某該筆分得贓款提成17000元。2019年9月6日，上官某某向某某機關(guān)自動投案。
另查，上官某某向被害人胥某某賠償部分經(jīng)濟損失并取得諒解。
上述事實，有經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
1、案件來源、受案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書：2020年8月27日8時50分，被害人胥某某向江蘇省睢寧縣某某局雙溝派出所報案，稱其通過微信認識一男子，此人稱可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺買澳門賭球大小的方式帶其賺錢。其通過對方提供的鏈接注冊賬號，然后向一個叫段某某（XXXXXXXXXXXXXXX1301）的賬號打錢，剛開始從此平臺賺了一萬元左右，又都存進去了，在其充值18萬左右后準備提現(xiàn)，賬號顯示提現(xiàn)失敗，需要充錢才能繼續(xù)提現(xiàn)，于是發(fā)現(xiàn)被騙。某某機關(guān)于2020年8月31日決定立案偵查。
2、被害人胥某某陳述，2019年1月初，其通過微信認識一男子，此人稱可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺買澳門賭球大小的方式帶其賺錢。其通過對方提供的鏈接注冊賬號，然后向一個叫段壽紅（XXXXXXXXXXXXXXX1301）的賬號打錢，剛開始從此平臺賺了一萬元左右，又都存進去了，在其充值18萬左右后準備提現(xiàn)，賬號顯示提現(xiàn)失敗，需要充錢才能繼續(xù)提現(xiàn)，于是發(fā)現(xiàn)被騙。她轉(zhuǎn)錢用的是農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號是XXXXXXXXXXXXXXX8617。
3、辨認筆錄及照片證明，通過混雜辨認，上官某某辨認出徐某某、張某某；徐某某、張某某分別辨認出上官某某。
4、西北政法大學(xué)司法鑒定中心西法大司鑒中心[2019]司會檢字第005號司法會計檢驗報告書證明，2018年11月23日至2019年1月8日，受害人向段某某建行卡（卡號：XXXXXXXXXXXXXXX1301）共轉(zhuǎn)入資金131筆共計11838162元，受害人提現(xiàn)71筆共計4538388元，受害人被詐騙資金共計7299774元，其中被害人胥某某轉(zhuǎn)入8筆共計778480元，提現(xiàn)15筆共計603848元，被詐騙174632元。
5、諒解書證明，被害人胥某某收到上官某某對其補償款5萬元，對上官某某予以諒解。
6、渭南市中級人民法院（2021）陜05鑒審32號法醫(yī)技術(shù)審核意見書證明，上官某某目前早孕，胚胎存活，符合《暫予監(jiān)外執(zhí)行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。
7、罪犯徐某某供述，2018年10月份左右，他和張某某一起吃飯的過程中，聊到想一起賺點錢，他就提出說搞詐騙來錢快，張某某同意。之后他倆就開始招人和弄網(wǎng)站、找洗錢公司之類的東西。做網(wǎng)站的人和洗錢團伙的聯(lián)系方式是一個叫阿超的人提供的。作案用的銀行卡是通過一個叫徐某甲的買的。他們詐騙的手段主要是，在珍愛網(wǎng)上注冊賬號，經(jīng)過包裝，自稱某公司企業(yè)的經(jīng)理，大批量的在珍愛網(wǎng)上找人打招呼，有人回復(fù)后就與其聊天，再添加微信繼續(xù)聊天，主要是談感情，時機差不多的時候就給那些人說幫個忙，讓他們在“廣東快樂十分”幫自己代理下注，如果對方問為什么不自己下的話，就跟對方說自己是內(nèi)部人員不方便下注，然后給對方教如何下注能確保贏。連續(xù)幾天后，就慫恿對方自己注冊下注賺錢，對方開始充錢后，他先讓其贏錢而且可以提現(xiàn)，讓其相信真的可以賺錢。等對方完全相信了，投入的錢越來越多的時候，他們就在后臺把錢收掉，對方就無法提現(xiàn)了。2018年12月份他們開始騙錢，總共參與詐騙的有他、張某某、小黑（陳某某）、廚子（徐某乙）、高個（王某某）、黑豬（上官某某）、女人（張某甲）、小鬼（陳某甲）等十多個人，參與詐騙的按照15%拿提成作為報酬。王某某、上官某某、張某甲都詐騙成功了，被害人的錢都是沖到了段某某的銀行卡上。在揭陽散伙前，他給三個女的把提成算好，王某某2萬元左右、上官某某3萬元多、張某甲1萬多，總共7萬元多?；匕蚕h后，他讓張某甲把錢給王某某和上官某某，張某甲具體給了二人多錢他不清楚。
8、罪犯張某某供述，2018年農(nóng)歷十一月左右，他和徐某某一起喝酒時認識一個叫超哥的人，期間超哥問他和徐某某要不要一起做詐騙。過了幾天，他和徐某某在汕頭歐丁市場就商量跟著超哥做一下。他負責租房子，徐某某負責購買手機、電腦等設(shè)備和網(wǎng)站后臺操作，他倆都招人。同時，去和吳總的公司聯(lián)系，那個公司給了他們一個網(wǎng)址，就是賭博網(wǎng)站。徐某某剛開始招到徐某乙等四個人，后來又招來王某某、上官某某等人，一共十五六個人。他和徐某某就給招來的人每人發(fā)一部之前買好的手機，手機上已經(jīng)注冊登錄好珍愛網(wǎng)APP和微信，并教他們以軟件工程師的身份去找特定的地方人進行聊天，教招來的人如何與對方建立聯(lián)系、取得信任，向?qū)Ψ阶苑Q在澳門給賭博公司做維護，知道賭博公司的漏洞，但因為賭博公司不讓內(nèi)部人員投注，想請對方幫忙下注賺錢等，慫恿對方投注充錢。2018年12月到2019年1月初，他們一共作案成功二十起左右，大概賺了700萬左右，其中給了阿超200萬，員工工資按照百分之十五提成，剩下的他和徐某某平分。他拿了170萬，其中40萬他讓他老婆拿去還房貸了，剩下的130萬被他拿到國外去揮霍了。
9、被告人上官某某供述，2018年12月份，她和王某某、張某甲一起喝茶，商議一起外出打工。后來張某甲就在網(wǎng)上找到了一個工作，工資待遇是三千到五千，有10%的提成，她和王某某就同意去。過了一周左右，她們就包了一輛私家車去了揭陽，來到揭陽稅務(wù)局后面的小區(qū)。過了幾天，徐某某和張某某把他們所有人叫到一起，給他們每人發(fā)了一部手機，讓她負責江蘇徐州。她按照徐某某教的，在珍愛網(wǎng)找女性聊天、添加微信，自稱是一名男性IT工程師，在澳門一個賭博公司做網(wǎng)站維護，知道公司有漏洞，可以掙錢，但是公司不允許內(nèi)部人員參與，讓聊天對象幫忙投注，然后在慫恿他們自己建立賬號，投注。他在珍愛網(wǎng)上一共找了十來個江蘇的女性聊天，但只有一個好像叫胥某某的往里面充了錢，具體多少錢不清楚。后來她回到安溪縣后，張某甲給了她一萬七千塊錢。
上述證據(jù)，本院予以確認。
本院認為，被告人上官某某伙同罪犯徐某某、張某某等以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)建虛假賭博平臺，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控事實及罪名成立。在共同犯罪中，被告人上官某某起次要作用，系從犯。被告人上官某某自動投案并如實供述犯罪事實，構(gòu)成自首。辯護人所提被告人上官某某系從犯，有自首情節(jié)，自愿認罪認罰，積極賠償被害人損失并取得諒解，建議對上官某某減輕處罰的辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，亦予以采納。鑒于被告人系懷孕的婦女，犯罪情節(jié)較輕，認罪悔罪態(tài)度較好，同時其居住地司法行政部門出具的調(diào)查評估意見書證明上官某某具備社區(qū)矯正的條件，依法對其適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
被告人上官某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金三萬元（已繳納）。（緩刑考驗期限從判決確定之日起計算）。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向陜西省高級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本三份。
審判長張東亮
審判員馬樊莉
審判員趙勇
二〇二一年九月九日
法 官 助 理 賀康樂
書記員楊一凡
