案件概述
靖邊縣人民某某院于2022年9月20日以靖邊檢刑訴〔2022〕296號起訴書指控被告人方某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。靖邊縣人民某某院指派檢察員呂建榮、助理李娜出庭支持公訴，被告人方某某及指定辯護(hù)人張玉翠均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
靖邊縣人民某某院指控：
1.2020年年初至2022年3月份，被告人方某某謊稱自己經(jīng)營煙草、承包風(fēng)電工程項目等生意需要周轉(zhuǎn)資金為由，并允諾高額利息，騙取被害人蔣某某33萬、被害人馮某甲58.7萬、被害人馮某乙13.4萬、被害人楊某乙78.01萬、被害人陳某甲7.25萬、被害人王某某30萬、被害人陳某乙15.1萬、被害人楊某丙30萬、被害人劉某某7.4萬、被害人陳某丙1.83萬、被害人賀某甲5萬、被害人賀某乙24萬、被害人喬某某14萬、被害人宋某某38.4萬、被害人李某乙25萬、被害人韓錄音3萬、被害人徐某某3萬。后將所詐騙的錢財用于還賬、自己揮霍。
2.2022年1月份，被告人方某某謊稱自己有關(guān)系可以在惠民苑購買經(jīng)濟(jì)適用房騙取被害人張某某30萬元。后將詐騙的錢財用于倒賬、自己揮霍。
綜上所述，被告人方某某詐騙數(shù)額共計417.09萬，案發(fā)前歸還本金45.10萬元。
為證明以上指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)、提取筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。如被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以詐騙罪判處其有期徒刑十二年，并處罰金。
被告人方某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽字具結(jié)。
指定辯護(hù)人張玉翠提出的辯護(hù)意見是：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人方某某的罪名及事實(shí)無異議，被告人方某某案發(fā)前進(jìn)行了退賠，又能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2020年年初至2022年3月份，被告人方某某謊稱自己經(jīng)營煙草、承包風(fēng)電工程項目等需要周轉(zhuǎn)資金為由，許諾高額回報，先后騙取被害人蔣某某人民幣（以下幣種均為）33萬元、被害人馮某甲58.7萬元、被害人馮某乙13.4萬元、被害人楊某乙78.01萬元、被害人陳某甲7.25萬元、被害人王某某30萬元、被害人陳某乙15.1萬元、被害人楊某丙30萬元、被害人劉某某7.4萬元、被害人陳某丙1.83萬元、被害人賀某甲5萬元、被害人賀某乙24萬元、被害人喬某某14萬元、被害人宋某某38.4萬元、被害人李某乙25萬元、被害人韓某某3萬元、被害人徐某某3萬元。
2.2022年1月份，被告人方某某謊稱自己有關(guān)系可以在靖邊縣惠民苑購買經(jīng)濟(jì)適用房，騙取被害人張某某30萬元。
被告人方某某將騙取的錢款用于償還個人債務(wù)或自己揮霍。
綜上，被告人方某某共詐騙十八人，數(shù)額共417.09萬元，案發(fā)前被告人方某某退還被害人54.8萬元，其中：蔣某某9.8萬元、馮某乙0.9萬元、馮某甲10萬元、楊某乙24.8萬元、喬某某2萬元、韓某某1.1萬元、賀某乙6.2萬元。被告人方某某的詐騙數(shù)額共計362.29萬元。
2022年3月23日，張某某到靖邊縣某某局報案，稱2022年1月以來，方某某以幫助其在靖邊新區(qū)XX小區(qū)旁購買房子為由，詐騙其30余萬元。2022年3月28日，靖邊縣某某局決定對張某某被詐騙一案立案偵查。2022年3月28日上午9時許，靖邊縣某某局民警在靖邊縣XX小區(qū)XX幢XX單元XX室方某某家中將其抓獲。在抓捕過程中，方某某無反抗、抗拒等行為。
另查明，被告人方某某因犯詐騙罪，于2016年12月28日被本院判處有期徒刑二年六個月（刑期自2016年7月27日起至2019年1月26日止），并處罰金人民幣8000元。于2019年1月26日刑滿釋放。
上述事實(shí)，被告人方某某在開庭審理過程中亦無異議，且有經(jīng)開庭舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的書證受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、破案報告、強(qiáng)制措施文書、提取筆錄及銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條、調(diào)取證據(jù)通知書及銀行交易明細(xì)、提請調(diào)取移動數(shù)據(jù)審批表及通話記錄、刑事判決書、釋放證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證人甄某某、楊某甲、李某甲的證言，被害人蔣某某、馮某甲、馮某乙、楊某乙、陳某甲、王某某、陳某乙、楊某丙、劉某某、陳某丙、賀某甲、賀某乙、喬某某、宋某某、李某乙、韓某某、徐某某、張某某的陳述，被告人方某某的供述，現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄及照片、辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的，多次采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取多名被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人方某某犯詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人方某某能如實(shí)供述罪行，有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；被告人方某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽字具結(jié)，依法可從寬處理。被告人方某某因詐騙罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。辯護(hù)人提出被告人方某某有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從輕處罰情節(jié)，與查明事實(shí)一致，本院對其辯護(hù)意見依法予以采納。被告人方某某騙取被害人的錢款依法責(zé)令其予以退賠。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院依法予以采納。綜上，綜合本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第三款、第六十四條、第六十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人方某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月28日起至2034年3月27日止），并處罰金人民幣50000元（罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人方某某退賠被害人蔣某某人民幣（以下幣種均為）23.2萬元、被害人馮某甲48.7萬元、被害人馮某乙12.5萬元、被害人楊某乙53.21萬元、被害人陳某甲7.25萬元、被害人王某某30萬元、被害人陳某乙15.1萬元、被害人楊某丙30萬元、被害人劉某某7.4萬元、被害人陳某丙1.83萬元、被害人賀某甲5萬元、被害人賀某乙17.8萬元、被害人喬某某12萬元、被害人宋某某38.4萬元、被害人李某乙25萬元、被害人韓某某1.9萬元、被害人徐某某3萬元、被害人張某某30萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省榆林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長暢博
人民陪審員田浪
人民陪審員慕彥寧
二〇二二年十二月九日
書記員張源
