案件概述
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2022〕1010號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯詐騙罪，于2022年10月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員馬晶晶，被告人王某及其辯護(hù)人霍占山、薛昊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2017年2月至2018年7月期間，被告人王某以本區(qū)新松江路藍(lán)色劍橋小區(qū)107號(hào)為辦公場(chǎng)所，招募方某、朱某2（均已判刑）等人，由被告人王某控制上海A有限公司，提供DPS、LOANFX、ROCK、DA等虛假期貨交易平臺(tái)給俞某、陳某5（均已判刑）等人使用并發(fā)展葉某、何某1（均已判刑）等下級(jí)代理，通過(guò)俞某等人在本區(qū)XX路XX弄XX號(hào)設(shè)立分部，陳某5等人在本區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號(hào)設(shè)立分部，招募多名員工，通過(guò)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)直播間等方式，誘騙被害人至被告人王某提供的DPS、LOANFX、ROCK、DA等虛假期貨交易平臺(tái)投資并交易，從中賺取客戶虧損及交易手續(xù)費(fèi)，累計(jì)入金5,000余萬(wàn)元人民幣（以下幣種均為人民幣），其中騙取被害人李某1、鐘某、丁某、謝某1、楊某1、孟某1、劉某1、趙某1、陳某1、何某2、侯某1等68名被害人合計(jì)1,000余萬(wàn)元。
2022年7月12日，被告人王某至上海市公安局松江分局廣富林派出所投案，但未供述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人王某在開(kāi)庭審理過(guò)程中基本無(wú)異議，且有被害人李某1、鐘某、丁某、李某2、陳某2、楊某2、錢(qián)某、萬(wàn)某、王某1、孫某1、齊某、彭某、薛某1、陳某3、孫某2、梁某、盧某1、江某、龔某、汪某、林某1、井某、李某3、孟某2、趙某2、鄧某、侯某2、朱某1、張某1、王某2、楊某3、張某2、張某3、謝某2、何某3、孫某3、楊某4、袁某、李某4、謝某1、楊某1、褚某、孟某1、徐某1、薛某2、法某、李某5、夏某、楊某5、李某6、毛某、張某4、歐某、陳某4、柯某、成某、洪某、孫某3、周某、陳某1、趙某1、何某2、吳某1、庹某、劉某2、劉某1、侯某1、吳某2等人的陳述，證人俞某、陶某、馬某、曹某、陳某5、葉某、曾某、陳某6、盧某2、何某1、方某、朱某2、何某4、楊某6、胡某、黃某、張某5、祝某、林某2、王某3、王某4、王某5、徐某2、王某6、徐某3、楊某7、唐某、劉某3、何某5、董某、吳某3、馮某、王某7等人的證言，銀行賬戶交易明細(xì)，聊天記錄截圖，搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片，上海市公安局物證鑒定中心出具的檢驗(yàn)報(bào)告、上海XX事務(wù)所有限公司出具的專項(xiàng)審核報(bào)告、上海B有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的計(jì)算機(jī)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，平臺(tái)截圖，話術(shù)模板，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海XX局出具的函，工商登記情況，常住人口基本信息，案發(fā)經(jīng)過(guò)，刑事判決書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
對(duì)于控辯雙方的意見(jiàn)和主張，本院評(píng)判如下：
一、關(guān)于ROCK、DA等虛假期貨交易平臺(tái)是否系被告人王某提供的問(wèn)題，經(jīng)查，1.證人俞某供述先后經(jīng)手的DPS、loan（loanfx，后綴加fx是外匯的意思）、ROCK、DA平臺(tái)，ROCK、DA平臺(tái)的管理員用戶名和密碼均是王某發(fā)給其。證人陶某供述王某是公司大老板，有三家分公司，平臺(tái)有DPS、loanfx平臺(tái)，其他還有幾個(gè)平臺(tái)，這些平臺(tái)都是王某找來(lái)的。證人何某1供述其等人在王某提供的ROCK虛假期貨交易平臺(tái)注冊(cè)代理賬戶。證人馬某供述其于2017年5、6月份入職淼宏公司工作的，當(dāng)時(shí)公司在楊浦區(qū)，后搬到松江區(qū)XX號(hào)。公司的老板是王某，谷水灣團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人是俞某，陶某負(fù)責(zé)分析師，其是業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員，公司有DPS、LOANFX、ROCK和DA四個(gè)平臺(tái)，主要是外匯和黃金、原油等期貨交易。上述證人均證實(shí)淼宏公司老板是王某，涉案的平臺(tái)均是王某提供。2.證人俞某證實(shí)員工工資、業(yè)務(wù)提成由其審核后給王某，王某把錢(qián)打到其工商銀行卡上，其再把錢(qián)轉(zhuǎn)給員工，但王某主要用黃韻樺的卡轉(zhuǎn)賬給其。俞某上述供述也能證明王某明知ROCK、DA平臺(tái)進(jìn)行詐騙。綜上所述，涉案的四個(gè)平臺(tái)均系被告人王某提供給俞某等人使用，故對(duì)被告人王某的辯解及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，均不予采納。
二、關(guān)于騙取68名被害人數(shù)額問(wèn)題，經(jīng)查，俞某、陳某5等人中，被害人陳述、銀行交易明細(xì)、專項(xiàng)審核報(bào)告證明59名被害人造成的損失數(shù)額為8,709,754.44元。另有查證屬實(shí)的有被害人陳某1、趙某1、何某2、吳某1、庹某、劉某2、劉某1、侯某1、吳某2損失數(shù)額合計(jì)226.48萬(wàn)余元。故公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某的行為造成被害人損失數(shù)額1,000余萬(wàn)元并無(wú)不當(dāng)，對(duì)辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
三、關(guān)于被告人王某是否具有自首情節(jié)，經(jīng)查，無(wú)論是公安機(jī)關(guān)聯(lián)系被告人王某，還是被告人王某主動(dòng)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)，被告人王某確實(shí)于2022年7月12日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)，應(yīng)屬于自動(dòng)投案。但被告人王某到案后在初次接受訊問(wèn)時(shí)供述了幫助黃某、胡某打理期貨、外匯，不清楚有上海A有限公司，既沒(méi)有供述自己所涉詐騙的犯罪事實(shí)，也沒(méi)有供述俞某、陶某等人利用平臺(tái)實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)。而成立自首必須符合自動(dòng)投案和如實(shí)供述自己罪行二個(gè)條件，被告人王某雖符合自首中的自動(dòng)投案，但不符合自首中如實(shí)供述自己罪行的條件，故被告人王某的自首不成立，對(duì)辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王某有自動(dòng)投案情節(jié)，可在量刑時(shí)酌情予以考慮。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度及認(rèn)罪態(tài)度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十四條，第五十二條，第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年7月29日起至2035年7月19日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、未退出的違法所得，繼續(xù)予以追繳；不足部分，責(zé)令繼續(xù)予以退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)曹吉良
審判員練斌
人民陪審員梁鳴光
二Ο二二年十二月十五日
書(shū)記員樊卓然
