案件概述
青島市黃島區(qū)人民檢察院以青黃島檢一部刑訴〔2021〕Z841號起訴書指控被告人韓某某犯詐騙罪于2021年7月8日向本院提起公訴。本院于2021年7月13日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。青島市黃島區(qū)人民檢察院指派檢察員趙力出庭支持公訴，被告人韓某某及辯護(hù)人呂佳琳、于曉波到庭參加訴訟。因青島市黃島區(qū)人民檢察院提出延期審理建議，本院決定對該案延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
青島市黃島區(qū)人民檢察院指控，被告人韓某某自2018年3月份起開始擔(dān)任某某物流有限公司綜合部綜合管理員，主要負(fù)責(zé)公司材料采購、材料倉庫管理等工作，2019年5月份韓某某私刻了某某物流公司的公章。
1.2018年5月至2019年5月期間，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要用錢后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃抵賬的方式，先后詐騙其公司供貨商青島某某貿(mào)易有限公司共計(jì)十幾萬元(具體數(shù)額不詳)。
2.2018年7月至2019年8月期間，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要用錢后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃抵賬的方式，先后詐騙其公司供貨商青島某某文化傳媒有限公司28.8萬元，后期韓某某退還6萬元。
3.2018年10月至2019年9月期間，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要用錢后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃抵賬的方式，先后詐騙其公司供貨商青島某某華印刷公司共計(jì)35.1萬元，后期韓某某退還8萬元。
4.2019年2月至2019年6月期間，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要訂購平板電腦后期通過虛報(bào)公司采購計(jì)劃抵賬的方式，詐騙其公司供貨商青島某某科技有限公司訂購蘋果平板電腦共計(jì)18臺，共價(jià)值109193.84元，后韓某某將上述平板電腦出售銷贓。
5.2019年4月23日，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要訂購平板電腦后期通過虛報(bào)公司采購計(jì)劃抵賬的方式，詐騙其公司供貨商青島某某電子工程有限公司蘋果平板電腦6臺；2019年5月9日，被告人韓某某又以相同的方式詐騙該公司蘋果平板電腦4臺，上述電腦共價(jià)值人民幣75816元，后韓某某將上述平板電腦出售銷贓。
6.2019年6月19日左右，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司領(lǐng)導(dǎo)需要蘋果平板電腦的方式，詐騙其公司供貨商青島某某實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司蘋果平板電腦共計(jì)10臺(2018款ipadpro11寸)，價(jià)值人民幣67185元，后韓某某將上述平板電腦出售銷贓；2019年6月27日左右，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司需要用錢后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃抵賬的方式，詐騙該公司人民幣5萬元。
7.2019年9月30日，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需采購平板電腦的方式，詐騙其供述供貨商青島某某科技有限公司蘋果平板電腦10臺(2018款ipadpro11寸)，共價(jià)值69000元；2019年10月15日，被告人韓某某再次以相同的方式詐騙該公司聯(lián)想拯救者Y7000筆記本電腦一臺，價(jià)值8700元，后韓某某將上述電腦出售銷贓。2019年12月6日被告人韓某某償還3萬元。
8.2019年10月21日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金為由，詐騙受害人高某4萬元人民幣；
9.2019年10月23日至12月2日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金為由，詐騙受害人薛某38.2萬元人民幣；
10.2019年10月31日至2019年11月8日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金為由，詐騙受害人王某1126萬元人民幣；
11.2019年11月24日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金為由，詐騙受害人于某1、王某2共計(jì)6萬元人民幣，2019年12月24日韓某某償還29970元；
12.2019年12月20日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司一筆工程款需走賬為由，利用私刻的虛假公章與青島某某通訊器材有限公司簽訂辦公設(shè)備維修保養(yǎng)合同，詐騙青島某某通訊器材有限公司20張面值5000元的佳世客購物卡，共價(jià)值10萬元；
13.2019年12月21日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司一筆工程款需走賬為由，詐騙青島某某通訊器材有限公司20張面值5000元的利群金卡，共價(jià)值10萬元；
14.2019年12月23日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司一筆工程款需走賬為由，利用私刻的虛假公章與青島某某工程有限公司簽訂通信光纜改遷協(xié)議的方式詐騙青島某某工程有限公司40張面值5000元的利群金卡，價(jià)值20萬元；
15.2019年12月25日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司需采購購物卡為方便走賬為由，利用私刻的虛假公章與其供述供貨商青島某某商務(wù)有限公司簽訂產(chǎn)品購銷合同的方式詐騙青島某某商務(wù)有限公司10張面值5000元的利群金卡，共價(jià)值5萬元。
2019年12月25日被告人韓某某失聯(lián)并出逃至黑龍江省伊春市，2020年5月22日青島市某某局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局將被告人韓某某列為網(wǎng)上逃犯，同年6月13日，被告人韓某某被黑龍江省伊春市某某局伊美分局抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韓某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、人口信息、調(diào)取證據(jù)通知書等書證，鑒定意見，受害人陳述，證人證言，被告人的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人韓某某辯稱：對公訴機(jī)關(guān)指控的前十一筆不是詐騙；對公訴機(jī)關(guān)指控的第十二筆至第十五筆的購物卡認(rèn)罪。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.公訴機(jī)關(guān)指控韓某某詐騙青島某某貿(mào)易有限公司，事實(shí)不清，證據(jù)不足；2.關(guān)于起訴書指控的第二項(xiàng)至第七項(xiàng)事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙，韓某某雖然存在欺騙行為，但主觀上并無非法占有財(cái)物的故意，且在案發(fā)之前就通過各種途徑向涉案單位予以還款；3.關(guān)于起訴書指控的第八項(xiàng)至第十一項(xiàng)事實(shí)，系普通民間借貸，被害人與被告人之前有多筆借款，且獲得高額利息，韓某某還歸還了高某丈夫薛某某9萬元，轉(zhuǎn)賬給薛某及幫薛某還房貸，還給王某112萬；4.關(guān)于起訴書指控的第十二項(xiàng)至第十五項(xiàng)被害單位自身存在主觀惡性，其并不無辜；5.韓某某具有坦白情節(jié)，已積極賠償部分涉案單位并取得諒解；6.被告人韓某某系初犯。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人韓某某自2018年3月份起開始擔(dān)任某某物流有限公司綜合部綜合管理員，主要負(fù)責(zé)公司材料采購、材料倉庫管理等工作，2019年5月份韓某某私刻了某某物流公司的公章。
1.2018年7月至2019年8月期間，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要用錢的事實(shí)，承諾后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式抵賬，先后詐騙其公司供貨商青島某某傳媒有限公司28.8萬元，后期韓某某退還6萬元。
2.2018年10月至2019年9月期間，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要用錢的事實(shí)，承諾后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式抵賬，先后詐騙其公司供貨商青島某某印刷公司共計(jì)35.1萬元，后期韓某某退還8萬元。
3.2019年2月至2019年6月期間，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要訂購平板電腦的事實(shí)，承諾后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式抵賬，詐騙其公司供貨商青島某某科技有限公司訂購蘋果平板電腦共計(jì)18臺，共價(jià)值109193.84元，后韓某某將上述平板電腦出售銷贓。
4.2019年4月23日，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需要訂購平板電腦后期通過虛報(bào)公司采購計(jì)劃抵賬的事實(shí)，承諾后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式抵賬，詐騙其公司供貨商青島黃河某某工程有限公司蘋果平板電腦6臺；2019年5月9日，被告人韓某某又以相同的方式詐騙該公司蘋果平板電腦4臺，上述電腦共價(jià)值人民幣75816元，后韓某某將上述平板電腦出售銷贓。
5.2019年6月19日左右，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司領(lǐng)導(dǎo)需要蘋果平板電腦的的事實(shí)，承諾后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式抵賬，詐騙其公司供貨商青島某某實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司蘋果平板電腦共計(jì)10臺(2018款ipadpro11寸)，價(jià)值人民幣67185元，后韓某某將上述平板電腦出售銷贓；2019年6月27日左右，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司需要用錢的事實(shí)，承諾后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式抵賬，詐騙該公司人民幣5萬元。
6.2019年9月30日，被告人韓某某采取虛構(gòu)某某物流有限公司需采購平板電腦的的事實(shí)，承諾后期通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式抵賬，詐騙其供述供貨商青島某某科技有限公司蘋果平板電腦10臺(2018款ipadpro11寸)，共價(jià)值69000元；2019年10月15日，被告人韓某某再次以相同的方式詐騙該公司聯(lián)想拯救者Y7000筆記本電腦一臺，價(jià)值8700元，后韓某某將上述電腦出售銷贓。2019年12月6日被告人韓某某償還3萬元。
另查明，被告人親屬與青島某某傳媒有限公司、青島某某印刷公司、青島某某科技有限公司、青島黃河某某工程有限公司、青島某某實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、青島某某科技有限公司均達(dá)成賠償協(xié)議，對上述公司進(jìn)行一次性賠償，上述公司均對韓某某的行為表示諒解，并表示不再就該款項(xiàng)向韓某某主張任何賠償責(zé)任。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人韓某某的供述證實(shí)，韓某某是某某物流公司綜合部綜合管理員，職責(zé)是后勤物資采購、采購物資驗(yàn)收、保管、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。在某某物流公司只有韓某某自己負(fù)責(zé)這些事宜。韓某某因?yàn)槠綍r玩網(wǎng)絡(luò)游戲，花銷大，想利用自己在公司職位的便利條件，找一些供貨商，讓他們給韓某某錢或者物，韓某某據(jù)為己有，然后韓某某可以在公司的系統(tǒng)中給這些供貨商上報(bào)虛假的采購計(jì)劃，最終由公司來埋單。韓某某在陽光采購平臺的賬號權(quán)限比較大，直接將采購計(jì)劃上報(bào)到大采購中心，不用經(jīng)過小采購中心。韓某某知道很多供貨商的貨物是獨(dú)有的，集團(tuán)采購這些東西不需要招標(biāo)、評標(biāo)，會直接從該家供貨商采購。韓某某便在采購平臺上虛報(bào)一些供貨商獨(dú)有的商品，報(bào)到大采購中心，大采購中心聯(lián)系供貨，供貨商可以跟大采購中心說貨送到韓某某那了，便不用驗(yàn)貨蓋章通過了，然后由韓某某直接點(diǎn)擊驗(yàn)貨完成，這樣在系統(tǒng)上已經(jīng)“確認(rèn)收貨”了。韓某某拿著供貨明細(xì)、發(fā)票等各級領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后再送到財(cái)務(wù)，然后付款給供貨商。韓某某先后找到青島某某傳媒有限公司、青島某某印刷公司、青島某某科技有限公司、青島黃河某某工程有限公司、青島某某實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、青島某某科技有限公司的人員，告訴他們青島某某需要用錢或平板電腦等，讓上述公司先將錢或物品交給韓某某，再由韓某某通過虛報(bào)采購計(jì)劃的方式予以抵賬，后韓某某虛報(bào)了部分計(jì)劃并已將部分款項(xiàng)支付給上述公司。韓某某弄來的平板電腦大部分都賣給張某1了，所獲得的款項(xiàng)被用來支付豪車租車費(fèi)、酒吧等消費(fèi)都花了。2019年6月份，韓某某的行為引起了公司領(lǐng)導(dǎo)的懷疑，公司對這方面的監(jiān)管更加嚴(yán)格了。
2.證人朱某、惠某、全某、劉某1、王某3、徐某1、戴某、戚某的證言證實(shí)，韓某某聯(lián)系他們以公司需要錢、平板電腦等理由，要求先轉(zhuǎn)賬或者將物品交給韓某某，后續(xù)韓某某通過上報(bào)采購計(jì)劃還款的詳細(xì)經(jīng)過、款項(xiàng)數(shù)額、物品數(shù)量及價(jià)值、還款情況等事實(shí)。同時，惠某等人證實(shí)后期青島某某向惠某等人要韓某某通過虛報(bào)還的錢，惠某等人只好通過供貨的形式將錢款還給了青島某某。
3.證人張某1的證言證實(shí)其多次收購韓某某提供的平板電腦的情況。
4.證人王某4的證言證實(shí)，公司正常的采購流程是各部門填表需要采購的東西，然后部門經(jīng)理和王某4簽字后給韓某某，韓某某根據(jù)采購表錄入系統(tǒng)提報(bào)上級公司某某物流公司，然后某某物流公司提報(bào)采購中心，采購中心招標(biāo)、下單，供貨商收到訂單后自動生成送貨單，供貨商拿著送貨單和貨物來驗(yàn)貨，驗(yàn)貨后采購中心蓋章，然后直接送給韓某某，韓某某收貨后在送貨單上簽字并找王某4簽字，然后韓某某在采購系統(tǒng)中確認(rèn)收貨。確認(rèn)收貨后，采購中心出具發(fā)票等，韓某某領(lǐng)取并在系統(tǒng)上申請付費(fèi)，然后拿著發(fā)票和打出來的付費(fèi)審批單找各級領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽完字后給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)付款。韓某某有最大的管理員權(quán)限，無論是提報(bào)采購計(jì)劃還是確認(rèn)收貨，韓某某都可以直接提報(bào)采購中心。王某4也不知道韓某某的權(quán)限從哪里來的，他應(yīng)該只有把采購計(jì)劃和確認(rèn)收貨提報(bào)到某某物流公司那一步的權(quán)限。
5.某某物流有限公司出具情況說明、青島某某訂單明細(xì)、鼎坤訂單、采購物品清單、增值稅專用發(fā)票等證實(shí)涉案部分公司與青島某某之間采購物品等情況。
6.微信轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水等一宗證實(shí)朱某、惠某等與韓某某微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)款的情況。
7.微信聊天記錄一宗證實(shí)韓某某與劉某某等人的聊天情況。
8.購買平板交易記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、發(fā)票、打款明細(xì)一宗證實(shí)購買平板、筆記本的數(shù)量、價(jià)格、收貨人等信息和轉(zhuǎn)賬的情況。
9.賠償協(xié)議、諒解書一宗證實(shí)青島某某傳媒有限公司等公司與被告人親屬簽署賠償協(xié)議、出具諒解書的情況。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)。
8.2019年10月21日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金，詐騙受害人高某4萬元人民幣。
9.2019年10月23日至12月2日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金，詐騙受害人薛某38.2萬元人民幣，后韓某某償還給薛某16900元。
10.2019年10月31日至2019年11月8日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金，詐騙受害人王某1126萬元人民幣，后韓某某償還12萬元。
11.2019年11月24日，被告人韓某某虛構(gòu)自己投資需要資金，詐騙受害人于某12萬元、王某24萬元共計(jì)6萬元人民幣，2019年12月24日韓某某通過薛某償還給于某129970元，于某1轉(zhuǎn)給王某23萬元作為償還部分王某2借給韓某某的借款。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人薛某、高某、王某1、于某1、王某2的陳述證實(shí)，韓某某說投資需要錢向薛某以及通過薛某向高某、王某1、于某1、王某2借款的時間、數(shù)額、還款等情況。關(guān)于2019年10月21日之后韓某某轉(zhuǎn)給薛某的錢中，薛某對2019年10月29日支付寶轉(zhuǎn)賬的1萬元、2019年11月1日轉(zhuǎn)賬的500元、2019年11月2日轉(zhuǎn)賬的3000元、2019年11月25日轉(zhuǎn)賬的200元，2019年12月1日轉(zhuǎn)賬的200元、2019年12月8日轉(zhuǎn)賬的2000元、2019年12月14日轉(zhuǎn)賬的1000元表示記不清是什么錢或者是利息，且均無法提供證據(jù)證實(shí)。
2.被告人韓某某的供述證實(shí)，韓某某以投資需要錢向薛某以及通過薛某向高某、王某1、于某1、王某2借款的時間、數(shù)額、還款的具體情況。2019年5、6月份，韓某某的行為引起了公司領(lǐng)導(dǎo)的懷疑，公司的監(jiān)管更加嚴(yán)格了，之后韓某某沒有錢花了，便開始憑借自己的身份拆東墻補(bǔ)西墻的借款。2019年5、6月份至今，韓某某沒有投資，韓某某收到錢后都消費(fèi)了。2019年10月21日之后韓某某給薛某轉(zhuǎn)賬的錢有加油、買魚等情況。薛某需要錢韓某某就會轉(zhuǎn)給他，跟薛某沒有約定平安普惠的錢需要額外支付利息。韓某某與王某1之前的借款已經(jīng)還清了。2019年11月16日、2019年11月26日兩筆轉(zhuǎn)給王某112萬元系還的126萬元的借款。
3.證人張某2的證言證實(shí)，2019年10月23日，張某2按照薛某的要求轉(zhuǎn)給韓某某1萬元。韓某某向其的轉(zhuǎn)賬是制作聯(lián)單、標(biāo)識等的費(fèi)用。
4.證人于某2、林某（薛某某1之夫）、張某2提供的委托書一宗證實(shí)他們是借錢給薛某，但是應(yīng)薛某要求直接轉(zhuǎn)給了韓某某。
5.韓某某提供給薛某、王某1的欠條、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、還款計(jì)劃轉(zhuǎn)賬回執(zhí)、青島三利德塑料有限公司交易詳情等一宗證實(shí)韓某某向薛某、王某1提供虛假材料情況。
6.銀行流水、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、借條、微信聊天記錄等一宗證實(shí)薛某、高某等人與韓某某之間的借款、還款等轉(zhuǎn)賬情況。
7.接受證據(jù)清單一宗證實(shí)接受證據(jù)材料的情況。
8.辨認(rèn)筆錄一宗證實(shí)薛某、王某1、于某1、王某2對韓某某的辨認(rèn)情況。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)。
12.2019年12月20日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司一筆工程款需走賬為由，利用私刻的虛假公章與青島某某通訊器材有限公司簽訂辦公設(shè)備維修保養(yǎng)合同，詐騙青島某某通訊器材有限公司20張面值5000元的佳世客購物卡，共價(jià)值10萬元。
13.2019年12月21日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司一筆工程款需走賬為由，詐騙青島某某通訊器材有限公司20張面值5000元的利群金卡，共價(jià)值10萬元。
14.2019年12月23日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司一筆工程款需走賬為由，利用私刻的虛假公章與青島某某建筑工程有限公司簽訂通信光纜改遷協(xié)議的方式詐騙青島某某建筑工程有限公司40張面值5000元的利群金卡，價(jià)值20萬元。
15.2019年12月25日，被告人韓某某虛構(gòu)某某物流有限公司需采購購物卡為方便走賬為由，利用私刻的虛假公章與其供述供貨商青島某某商務(wù)有限公司簽訂產(chǎn)品購銷合同的方式詐騙青島某某商務(wù)有限公司10張面值5000元的利群金卡，共價(jià)值5萬元。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人韓某某的供述證實(shí)，2019年5月韓某某找到一個刻章店，刻了某某物流公司公章。2019年12月份，韓某某手頭沒錢了，便想騙點(diǎn)錢花。韓某某編造青島某某需要走筆款項(xiàng)等理由，利用假公章制作合同，詐騙青島某某通訊器材有限公司等公司的具體情況。
2.證人韓某1、徐某2、陳某、劉某2、劉某3等人證實(shí)，其通過朋友認(rèn)識了青島某某的業(yè)務(wù)員韓某某。韓某某稱公司有一筆工程款或想突擊花掉一部分錢想通過韓某1、徐某2等人公司的賬走出來，讓韓某1、徐某2、陳某先支付的佳世客、利群購物卡，并承諾一定時間內(nèi)將附加好處的款項(xiàng)付給韓某1、徐某2等人的公司。韓某1等人交付給韓某某購物卡后發(fā)現(xiàn)韓某某失聯(lián)。
3.證人盧某的證言證實(shí)韓某1向其借錢從佳世客買了10萬元的購物卡的事實(shí)。
4.證人欒某的證言證實(shí)其介紹韓某某與徐某2認(rèn)識，并借給徐某210萬元買購物卡的事實(shí)。
5.證人劉某4、吳某的證言證實(shí)韓某某租賃汽車并用20張佳世客購物卡給劉某4支付車費(fèi)，劉某4將購物卡轉(zhuǎn)賣給了吳某的時間、交易價(jià)格、支付方式等具體事實(shí)。
6.證人李某、徐某3的證言證實(shí)李某從韓某某處購買了共計(jì)50張利群購物卡，并將卡都賣給了徐某3的時間、交易價(jià)格、支付方式等具體事實(shí)。
7.證人張某1的證言證實(shí)韓某某以20張面值5000元利群金卡頂賬的情況。
8.證人王某4的證言證實(shí)，韓某某是某某物流有限公司綜合部的文員，他的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)材料文書上報(bào)、倉庫內(nèi)物品的出入庫登記管理。青島某某建筑工程有限公司等公司找過王某4，經(jīng)其比對發(fā)現(xiàn)合同上的某某物流有限公司的公章是偽造的。
9.欠條、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)合同、通信光纜改遷協(xié)議、銷售憑證、與韓某某聊天記錄、法定代表人授權(quán)書、身份證復(fù)印件、產(chǎn)品購銷合同等一宗證實(shí)韓某某向韓某1等人出具的協(xié)議、欠條、合同、產(chǎn)品購銷合同及授權(quán)書等情況。
10.贈券銷售清單及刷卡消費(fèi)憑證、銀行卡交易流水、青島增值稅普通發(fā)票、交易記錄、利群集團(tuán)金卡銷售憑證等一宗證實(shí)各公司購買消費(fèi)卡的情況。
11.轉(zhuǎn)賬記錄一宗證實(shí)李某給韓某某轉(zhuǎn)賬、徐某3給李某轉(zhuǎn)賬及其收購的利群金卡卡號的情況。
12.移送案件通知書及立案決定書各一份證實(shí)劉某2被詐騙一案被青島市某某局市北分局立案偵查后移送至青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局。
13.扣押決定書、扣押清單及被扣押物品照片一宗證實(shí)被告人韓某某到案后稱其詐騙使用的某某物流有限公司假印章暫存在長江路派出所物品保管室，2020年6月16日偵查人員依法對該假印章予以扣押并拍照固定證據(jù)。
14.辨認(rèn)筆錄一宗證實(shí)韓某1、劉某2、陳某等人辨認(rèn)出韓某某。
15.鑒定意見及檢材、樣本照片及特征比對表證實(shí)送檢的樣本印章與某某物流有限公司樣本印文不是同一印章蓋印形成。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)。
綜上，韓某某詐騙數(shù)額共計(jì)2874024.84元。
同時查明，2019年12月25日被告人韓某某失聯(lián)并出逃至黑龍江省伊春市，2020年5月22日青島市某某局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局將被告人韓某某列為網(wǎng)上逃犯，同年6月13日，被告人韓某某被黑龍江省伊春市某某局伊美分局抓獲。被告人韓某某到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。
全案的綜合事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.伊美某某分局出具的抓獲經(jīng)過、青島市某某局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、立案決定書、受案登記表、在逃人員信息等一宗證實(shí)本案的案發(fā)及被告人到案情況。
2.常住人口基本信息證實(shí)被告人韓某某的身份情況。
3.情況說明一份證實(shí)被告人韓某某無前科劣跡。
4.汽車租賃合同一宗證實(shí)韓某某租賃車輛情況。
5.勞動合同、任職證明一宗證實(shí)韓某某的工作及工作職責(zé)。
6.扣押筆錄、扣押清單、提取筆錄、發(fā)還清單等一宗證實(shí)從張某1手機(jī)中提取其與韓某某轉(zhuǎn)款情況。
7.證人劉某4、齊某的證言證實(shí)韓某某租賃法拉利加州敞篷跑車、蘭博基尼跑車等汽車的情況。
8.證人王某4的證言證實(shí)，2019年6、7月份的時候，公司發(fā)現(xiàn)物資耗材高的異常便問韓某某，韓某某當(dāng)時說是因?yàn)?018年的相關(guān)耗材費(fèi)用順延到2019年造成的，當(dāng)時公司讓韓某某找出來具體事項(xiàng)說明的時候，韓某某開始連續(xù)的找理由說母親生病或者動手術(shù)請假，就基本見不到他了，一直到2019年年底韓某某失聯(lián)了。
9.證人韓某2的證言證實(shí)韓某某曾通過ＱＱ與韓某2聊天稱人在東北。
10.被告人韓某某的供述證實(shí)，韓某某所獲得的款項(xiàng)被用來支付豪車租車費(fèi)、酒吧等消費(fèi)都花了。平時大手大腳的花，每天大約一兩萬，兩三萬的樣子，用在吃喝玩樂。2019年12月底，實(shí)在周轉(zhuǎn)不過來就跑路了。
11.被告人韓某某辨認(rèn)出張某1、辨認(rèn)私刻印章的地方。
12.證人張某1經(jīng)過辨認(rèn)辨認(rèn)出韓某某。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人韓某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的大部分事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。
關(guān)于辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控韓某某詐騙青島慧佳貿(mào)易有限公司，事實(shí)不清，證據(jù)不足的意見，經(jīng)查，該筆事實(shí)僅根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法形成完整的證據(jù)鏈條，公訴機(jī)關(guān)亦不能明確指控的犯罪數(shù)額，辯護(hù)人的該意見成立，本院予以采納，公訴機(jī)關(guān)對該部分事實(shí)的指控本院不予支持。
關(guān)于辯護(hù)人提出的起訴書指控的第二項(xiàng)至第七項(xiàng)事實(shí)，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙的意見及韓某某稱不認(rèn)可詐騙的辯解，經(jīng)查，首先，韓某某主觀上具有非法占有被害單位為其提供的財(cái)物的目的，客觀上利用其身份對青島某某傳媒有限公司等公司虛構(gòu)青島某某需要錢、平板等的事實(shí)，使上述公司產(chǎn)生錯誤認(rèn)識交付財(cái)物，韓某某將該財(cái)物占為已有，完成了對被害單位的詐騙行為，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。其次，韓某某利用其職務(wù)便利從青島某某為被騙單位提報(bào)虛假計(jì)劃將部分款項(xiàng)支付給被騙單位的行為本身亦系違法行為，不是可以期待的償還能力，并不能以此否定韓某某具有非法占有被害單位提供的財(cái)、物的故意。故辯護(hù)人及被告人的該意見不成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出起訴書指控的第八項(xiàng)至第十一項(xiàng)事實(shí)，系普通民間借貸及韓某某對指控款項(xiàng)有部分還款的意見及韓某某認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙的意見，經(jīng)查，首先，韓某某與薛某、王某1、于某1、王某2在起訴書指控的事實(shí)之前確有借款行為的存在，但之前是借款行為并不表示之后的借款均可排除詐騙行為，應(yīng)具體分析。其次，在公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)中，韓某某對薛某、王某1等人虛構(gòu)了進(jìn)行投資的事實(shí)，所得款項(xiàng)用于拆東墻補(bǔ)西墻或者揮霍，且其本人并沒有可期待的還款資金來源，符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，辯護(hù)人及被告人的該意見不成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的韓某某歸還了高某丈夫薛某某9萬元，轉(zhuǎn)賬給薛某及幫薛某還房貸，還給王某112萬的意見，經(jīng)查，首先，韓某某的供述與薛某的陳述相互印證，韓某某轉(zhuǎn)給薛見從的9萬系還韓某某借薛某的其他款項(xiàng)，并非公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，于本案無關(guān)，亦不應(yīng)從本案犯罪數(shù)額中扣除。其次，韓某某轉(zhuǎn)給薛某、張某2的錢中有買海鮮、加油、買魚缸、辦游泳卡、還房貸及讓張某2做圖文制品等的費(fèi)用，該部分費(fèi)用與本案無關(guān)不應(yīng)予以扣除。對于2019年10月21日之后韓某某轉(zhuǎn)給薛某的錢中薛某記不清楚是什么錢或是利息的，以對被告人有利的原則，均作為歸還款項(xiàng)予以扣除，共計(jì)16900元。第三，根據(jù)王某1于2020年8月4日的陳述證實(shí)其于2019年9月份上旬借給韓某某共計(jì)60萬元，后韓某某一共還給其68萬元。根據(jù)韓某某給王某1轉(zhuǎn)賬可見韓某某于2019年10月18日至2019年10月30日共計(jì)給王某1轉(zhuǎn)賬68萬，韓某某亦稱已經(jīng)還清了該筆借款。王某1的該陳述、韓某某的供述與銀行流水可以相互印證。而王某1于2021年7月6日的陳述稱2019年11月16日、2019年11月26日韓某某給其轉(zhuǎn)賬的共計(jì)12萬元系歸還2019年9月份60萬借款的意見，與之前的陳述及銀行流水均矛盾，本院不予采納。故，該12萬元認(rèn)定為韓某某償還王某1的錢款。
關(guān)于辯護(hù)人稱起訴書指控的第十二項(xiàng)至第十五項(xiàng)被害單位自身存在主觀惡性，其并不無辜的意見，經(jīng)查，被害單位雖為獲取高利，但并不具有刑法意義上的過錯，辯護(hù)人的該意見不成立，本院不予采納。
關(guān)于辯護(hù)人提出的韓某某具有坦白情節(jié)，已積極賠償部分涉案單位并取得諒解，系初犯的意見，經(jīng)查均屬實(shí)，本院予以采納。
被告人韓某某具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰。韓某某退賠部分被害單位損失，取得部分被害單位諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人韓某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人韓某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年二個月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑事拘留一日折抵刑期一日，共計(jì)折抵6日。即自2021年2月8日起至2032年4月1日止）。
二、責(zé)令被告人韓某某退賠被害人高某人民幣4萬元，退賠被害人薛某人民幣365100元，退賠被害人王某1人民幣114萬元，退賠被害人于某1人民幣20030元，退賠被害人王某2人民幣1萬元，退賠被害單位青島某某通訊器材有限公司人民幣20萬元，退賠青島某某工程有限公司人民幣20萬元，退賠青島某某商務(wù)有限公司人民幣5萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省青島市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長欒沖
人民陪審員潘愛華
人民陪審員劉盟
二〇二二年六月一日
書記員趙琳
