案件概述
濟(jì)寧市兗州區(qū)人民檢察院以兗檢二部刑訴〔2021〕32號(hào)起訴書指控被告人張某1、梁某某2、丁某某3犯票據(jù)詐騙罪，于2021年6月21日向本院提起公訴。應(yīng)山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)人民檢察院的建議，本院于2021年9月20日對(duì)本案延期審理，2021年10月20日恢復(fù)審理；2022年1月20日再次延期審理，2022年2月20日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濟(jì)寧市兗州區(qū)人民檢察院指派檢察員甄國(guó)利出庭支持公訴，被告人張某1、梁某某2、丁某某3及其各自的辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人張某1、梁某某2、丁某某3等人從吳志強(qiáng)（已起訴）處，以租賃的名義取得承兌匯票，在明知持有的是假承兌匯票的情況下，為了達(dá)到用假承兌匯票騙取兌付款的目的實(shí)施詐騙。吳志強(qiáng)先后從賈建軍（已被江蘇省徐州市鼓樓分局另案處理）處以每張6萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買多張假承兌匯票，再以每張12萬(wàn)元、13萬(wàn)元、15萬(wàn)元的不等價(jià)格租賃給張某1、梁某某2。張某1、梁某某2、丁某某3等人先后使用假的承兌匯票兌付實(shí)施詐騙。其中：
1.2020年1月，被告人吳志強(qiáng)以6萬(wàn)元的價(jià)格從賈建軍處購(gòu)買1張票面金額95萬(wàn)元假承兌匯票；2020年1月9日被告人張某1通過(guò)王鵬介紹從吳志強(qiáng)手中商定以15萬(wàn)元（實(shí)際支付給王鵬13萬(wàn)元）的價(jià)格租賃取得1張承兌匯票（出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司，出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：402005120994715），王鵬截留1萬(wàn)元實(shí)際支付給吳志強(qiáng)12萬(wàn)元。
2020年1月21日，被告人張某1找到梁某某2謊稱該張承兌匯票是其結(jié)算的工程款，讓梁某某2找人兌付。梁某某2通過(guò)同學(xué)羅陽(yáng)咨詢95萬(wàn)元的承兌匯票兌付的市場(chǎng)價(jià)格為926250元，梁某某2故意壓低價(jià)格告知張某1兌付該張承兌匯票的價(jià)格是86萬(wàn)元，且張某1同意該兌付價(jià)格。后梁某某2對(duì)受害人羅陽(yáng)謊稱此張承兌匯票是其在東平結(jié)算的工程款，用張某1提供給他的假承兌匯票、承兌匯票質(zhì)押協(xié)議欺騙羅陽(yáng)讓其幫忙兌付匯票，羅陽(yáng)通過(guò)劉海祥介紹從許騰騰處兌付這張95萬(wàn)元的承兌匯票，兌付926250元。梁某某2得贓款476250元暫存羅陽(yáng)銀行賬戶，后該476250用于退還兌付款；張某1得贓款45萬(wàn)元。
2.2020年1月16日，被告人吳志強(qiáng)以從安徽省池州市石臺(tái)縣農(nóng)商銀行申辦（1：1.3）承兌匯票的名義，收取王鵬、李建堂13萬(wàn)元的銀行調(diào)資費(fèi)，同時(shí)李建堂要求吳志強(qiáng)質(zhì)押1張票面金額95萬(wàn)元假承兌匯票。1月22日，王鵬、李建堂與張某1商定：由李建堂拿著這張質(zhì)押的承兌匯票，王鵬、李建堂與張某1一起找梁某某2兌付這張承兌匯票（出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司，出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：402005120994717），兌付后李建堂和張某1平分兌付款。
被告人張某1找到梁某某2讓其找人兌付第2張承兌匯票。梁某某2通過(guò)同學(xué)羅陽(yáng)咨詢95萬(wàn)元的承兌匯票兌付的市場(chǎng)價(jià)格是916750元，梁某某2故意壓低價(jià)格告知張某1兌付第2張承兌匯票的價(jià)格是77萬(wàn)元，且張某1同意該兌付價(jià)格。
2020年1月23日，被告人張某1、吳志強(qiáng)與王鵬、李建堂到兗州富居家具城與梁某某2匯合，梁某某2找到羅陽(yáng)謊稱此張承兌匯票是其在東平結(jié)算的工程款，李建堂將假承兌匯票交給羅陽(yáng)讓其幫忙兌付，羅陽(yáng)從許騰騰處兌付這張95萬(wàn)元的承兌匯票，兌付916750元。
梁某某2得贓款146750元暫存羅陽(yáng)銀行賬戶，后該146750元用于退還兌付款；張某1得贓款77萬(wàn)元后，自己分得32.8萬(wàn)元，吳志強(qiáng)得贓款15.2萬(wàn)元，李建堂得贓款29萬(wàn)元。
3.2020年1月23日，被告人張某1以15萬(wàn)元的價(jià)格從吳志強(qiáng)的手中租賃1張票面金額95萬(wàn)元假承兌匯票。吳志強(qiáng)讓張某1繼續(xù)找梁某某2兌付第3張承兌匯票（出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司，出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：402005120994713），梁某某2通過(guò)羅陽(yáng)咨詢95萬(wàn)元的承兌匯票兌付的市場(chǎng)價(jià)格是902000元，梁某某2故意壓低價(jià)格告知張某1兌付該承兌匯票的價(jià)格是72萬(wàn)元（梁某某2實(shí)際支付張某170萬(wàn)元），且張某1同意該兌付價(jià)格。吳志強(qiáng)和張某1商定：兌付后除去1月23日付的15萬(wàn)元租金，雙方分剩余的55萬(wàn)元，吳志強(qiáng)分30萬(wàn)元，張某1分25萬(wàn)元。
2020年1月24日，被告人吳志強(qiáng)與張某1商量后，由張某1委托梁某某2與吳志強(qiáng)在兗州富居家具城見(jiàn)面，吳志強(qiáng)交給梁某某21張票面金額95萬(wàn)元假承兌匯票，讓其找人幫忙兌付第3張承兌匯票，梁某某2通過(guò)羅陽(yáng)從羅輝（羅陽(yáng)的叔叔）處兌付這張95萬(wàn)元的承兌匯票，兌付902000元。
被告人梁某某2得贓款20.2萬(wàn)元，15.2萬(wàn)元暫存羅陽(yáng)銀行賬戶，后該15.2萬(wàn)元用于退還兌付款，另5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至彭中仁銀行賬戶后梁某某2使用；張某1得贓款40萬(wàn)元；吳志強(qiáng)得贓款30萬(wàn)元，后吳志強(qiáng)將贓款分給一起隨行的丁某某39.9萬(wàn)元、黃建中10萬(wàn)元。
由于被告人吳志強(qiáng)等人提供的系假承兌匯票，羅輝、許騰騰分別在2020年3月31日、6月30日找到了聯(lián)系人羅陽(yáng)要求退票，并返還兌付款項(xiàng)。羅陽(yáng)在要求梁某某2、張某1退票并返還兌付款無(wú)果的情況下，2020年3月31日受害人羅陽(yáng)借錢償還羅輝的93.2萬(wàn)元兌付款；2020年6月30日受害人羅陽(yáng)借錢償還許騰騰的190萬(wàn)元兌付款。
4.2020年6月17日，被告人梁某某2與吳志強(qiáng)電話商定使用1張票面金額90萬(wàn)元假承兌匯票找人兌付。吳志強(qiáng)一次性交給丁某某33張承兌匯票，讓丁某某3、黃建中將1張票面金額90萬(wàn)元假承兌匯票（出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731734，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司）送到兗州交給梁某某2，梁某某2通過(guò)羅陽(yáng)介紹找到許騰騰，在鄒城碧桂園小區(qū)旁邊的大路上，許騰騰介紹尚為為以883350元的市場(chǎng)價(jià)格給梁某某2兌付，尚為為打電話告知畢余輝轉(zhuǎn)賬支付了883350元兌付款給梁某某2。
梁某某2欺騙吳志強(qiáng)稱兌付的價(jià)格是82萬(wàn)元（實(shí)際兌付的價(jià)格是883350元），謊稱對(duì)方只打了一半的兌付款，就將其中的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入?yún)侵緩?qiáng)浦發(fā)銀行賬戶，剩余583350元梁某某2占有并使用。畢余輝被騙883350元。
5.2020年6月18日，被告人吳志強(qiáng)與梁某某2電話商定使用丁某某3手里剩余的2張票面金額90萬(wàn)元假承兌匯票（出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731732、3130005145731733，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司）進(jìn)行兌付。吳志強(qiáng)讓丁某某3、黃建中將2張票面金額90萬(wàn)元假承兌匯票交給梁某某2，梁某某2讓羅陽(yáng)開車?yán)ムu城找許騰騰，在鄒城碧桂園小區(qū)旁邊的大路上許騰騰介紹尚為為、畢余輝與梁某某2商定兌付2張承兌匯票。由于畢余輝發(fā)現(xiàn)6月17日的第1張90萬(wàn)元的承兌匯票和6月18日的第2張、第3張90萬(wàn)元的承兌匯票系假票，吳志強(qiáng)、梁某某2詐騙未遂。許騰騰、尚為為、畢余輝要求退還6月17日兌付的那張假承兌匯票的兌付款，梁某某2沒(méi)錢退還，三人將2張90萬(wàn)元的假承兌匯票（票號(hào)：3130005145731732、3130005145731733）扣留。
6月19日，梁某某2在給許騰騰打了一張90萬(wàn)元欠條的情況下，許騰騰、尚為為、畢余輝將扣留的2張90萬(wàn)元假承兌匯票（票號(hào)：3130005145731732、3130005145731733）交給梁某某2，梁某某2在菏澤市將這2張承兌匯票交給丁某某3（吳志強(qiáng)、黃建中均在場(chǎng)），丁某某3轉(zhuǎn)交給吳志強(qiáng)，吳志強(qiáng)回到鄭州后丁某某3、黃建中向吳志強(qiáng)索要1張90萬(wàn)元的假承兌匯票（票號(hào)：3130005145731732），二人到河南省沁陽(yáng)市再次使用實(shí)施詐騙未遂，被沁陽(yáng)市立案查處（移交兗并案處理）；6月17日畢余輝兌付的那張90萬(wàn)元的假承兌匯票（票號(hào)：3130005145731734），許騰騰、畢余輝持該張承兌匯票再次使用實(shí)施詐騙，被濟(jì)寧市任城分局立案查處（另案處理）。
6.2020年4月份，被告人張某1與吳志強(qiáng)商定以每張15萬(wàn)元的租金從吳志強(qiáng)處租賃2張95萬(wàn)元的假承兌匯票，張某1先付給吳志強(qiáng)24萬(wàn)元租金取得2張95萬(wàn)元的承兌匯票（出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：XXX20005131005235，出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司），二人商定等兌換出來(lái)現(xiàn)金張某1再付給吳志強(qiáng)剩余的6萬(wàn)元。張某1與梁某某2持2張承兌匯票（票號(hào)：4020005131005232、4020005131005235）以其山東湖東建筑勞務(wù)有限公司的名義到濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣購(gòu)買鋼材驗(yàn)票，對(duì)方告知該承兌匯票系假票，吳志強(qiáng)、張某1詐騙未遂。
兗州抓捕張某1時(shí)將票號(hào)為4020005131005235的承兌匯票扣押；由于張某1支付租金借用趙相君13萬(wàn)元，張某1將其中1張承兌匯票（票號(hào)：4020005131005232）質(zhì)押給趙相君，案發(fā)后趙相君、程廣恩將票號(hào)為4020005131005232的承兌匯票交至兗州。
7.2020年6月19日，被告人梁某某2從許騰騰、尚為為、畢余輝手中收回2張90萬(wàn)元的假承兌匯票（出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：XXX30005145731733，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司）后，在菏澤市將這2張承兌匯票交給吳志強(qiáng)、丁某某3、黃建中，回到鄭州市后丁某某3、黃建中向吳志強(qiáng)索要1張90萬(wàn)元的假承兌匯票（出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731732，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司）。
2020年6月21日，被告人丁某某3、黃建中持1張90萬(wàn)元的假承兌匯票（票號(hào)：3130005145731732），到河南省沁陽(yáng)市再次使用實(shí)施詐騙未遂，被沁陽(yáng)市當(dāng)場(chǎng)抓獲。沁陽(yáng)市2020年6月21日受理案件，2020年6月22日立案?jìng)刹椤?020年6月22日被告人丁某某3被河南省沁陽(yáng)市以涉嫌票據(jù)詐騙罪采取刑事拘留，2020年7月28日丁某某3被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，2021年5月11日對(duì)被告人丁某某3解除取保候?qū)彙?021年5月10日將“2021沁陽(yáng)市丁某某3等人票據(jù)詐騙案”并案移交至兗州。
8.2020年7月份，被告人張某1找吳志強(qiáng)退票、要錢，吳志強(qiáng)給張某1一張90萬(wàn)元的假承兌匯票（出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731732、31300051457317325，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司）讓其質(zhì)押。張某1拿著這張承兌匯票通過(guò)東平的王梅去河北省滄州市找崔海堂幫忙驗(yàn)票并質(zhì)押，經(jīng)王梅介紹，崔海堂質(zhì)押了這張承兌匯票，崔海堂和王梅商量質(zhì)押后給付84.2萬(wàn)元，王梅給付張某173.6萬(wàn)元。
2021年1月16日，崔海堂發(fā)現(xiàn)質(zhì)押的承兌匯票系假票，無(wú)法兌現(xiàn)，故質(zhì)押無(wú)效，起訴張某1、王梅至河北省滄州市東光縣人民法院；2021年4月12日，東光縣人民法院出具調(diào)解書，崔海堂并出具諒解書。
公訴人就起訴書指控事實(shí)當(dāng)庭宣讀、出示的證據(jù)有：受案登記表，戶籍信息，銀行承兌匯票復(fù)印件，當(dāng)事人提供的材料，資金流向圖，銀行交易明細(xì)等；證人羅陽(yáng)、羅輝、許騰騰、畢余輝等人的證言；被告人張某1、梁某某2、丁某某3的供述和辯解；梁某某2、丁某某3的辨認(rèn)筆錄；鑒定書等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某1、梁某某2、丁某某3以非法占有為目的，在明知承兌匯票是假的情況下，仍使用假承兌匯票進(jìn)行兌付，詐騙他人錢財(cái)，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究三人的刑事責(zé)任。被告人張某1、梁某某2在犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定。被告人張某1、梁某某2在部分犯罪事實(shí)中存在未遂情節(jié)，對(duì)于未遂的犯罪事實(shí)，屬于未遂犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定。被告人丁某某3既存在犯罪未遂的情況，又在部分犯罪事實(shí)中起幫助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十七條的規(guī)定。
被告人張某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)有異議，辯稱其不知道使用的承兌匯票是假票，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
其辯護(hù)人辯稱，（一）被告人張某1不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)當(dāng)宣判不構(gòu)成犯罪。1、起訴書指控的第1起犯罪事實(shí)。（1）被告人張某1是以13萬(wàn)元的價(jià)格從吳志強(qiáng)手中取得的，票面金額為95萬(wàn)元，如果張某1當(dāng)時(shí)知道該票據(jù)是假的，以一個(gè)正常普通人的思維是根本不會(huì)花13萬(wàn)元租賃一張假的票據(jù)，同時(shí)也意味著花13萬(wàn)元租賃一張廢紙，并且雙方約定13萬(wàn)元租賃費(fèi)就算95萬(wàn)元的利息，在贖回時(shí)不再要求退還這13萬(wàn)元，對(duì)于一個(gè)普通人來(lái)講風(fēng)險(xiǎn)實(shí)在太大了，從這一點(diǎn)可以推出張某1主觀上根本不知道該票據(jù)是假的，也沒(méi)有詐騙的故意。（2）因?yàn)閺埬?不懂票據(jù)，當(dāng)時(shí)也對(duì)票據(jù)的真實(shí)性存在懷疑，所以要求王鵬和吳志強(qiáng)出具證明，在得到出票單位等出具的匯票質(zhì)押協(xié)議后，張某1才認(rèn)為該票據(jù)是真實(shí)的，才讓梁某某2找人兌付，張某1完全盡到了一個(gè)普通人的注意義務(wù)。（3）羅陽(yáng)收到票據(jù)后經(jīng)銀行檢驗(yàn)認(rèn)為是真實(shí)的，才兌付給許騰騰，更加驗(yàn)證了張某1認(rèn)為該票據(jù)就是真實(shí)的。綜上可以推出張某1主觀上根本沒(méi)有詐騙的故意，不構(gòu)成犯罪。2、起訴書指控的第2起犯罪事實(shí)。（1）當(dāng)時(shí)是李建堂始終拿著這張票據(jù)，張某1沒(méi)有接手，也沒(méi)有查看，是李建堂直接交給羅陽(yáng)的，羅陽(yáng)經(jīng)過(guò)銀行驗(yàn)票是真實(shí)的，才兌付給許騰騰。（2）在現(xiàn)場(chǎng)因?yàn)楦鞣骄蛿?shù)額問(wèn)題不一致，王鵬當(dāng)時(shí)就報(bào)警了，派出所也出警了，如果王鵬當(dāng)時(shí)知道該票據(jù)是假的，他根本不會(huì)選擇報(bào)警，如果張某1當(dāng)時(shí)知道是假的，張某1也不會(huì)讓王鵬報(bào)警的。（3）這張票據(jù)的出票單位、出票行與第一張都是一致的，由于有質(zhì)押協(xié)議和羅陽(yáng)驗(yàn)票真實(shí)，張某1有理由相信該票據(jù)是真實(shí)的，他主觀上根本沒(méi)有詐騙的故意，不構(gòu)成犯罪。3、起訴書指控的第3起犯罪事實(shí)。（1）張某1沒(méi)有接觸這張票據(jù)，也沒(méi)有到現(xiàn)場(chǎng)參與交接。這張票據(jù)也是羅陽(yáng)通過(guò)銀行檢驗(yàn)是真實(shí)的后，羅陽(yáng)才兌付給羅輝的。（2）這張票據(jù)的出票單位、出票行與第一張都是一致的，由于有質(zhì)押協(xié)議和羅陽(yáng)驗(yàn)票真實(shí)，張某1有理由相信該票據(jù)是真實(shí)的，他主觀上根本沒(méi)有詐騙的故意，不構(gòu)成犯罪。4、起訴書指控的第4起犯罪事實(shí)。張某1根本沒(méi)有參與，也不知道，梁某某2轉(zhuǎn)給張某1父親10萬(wàn)元，完全是因?yàn)榍?筆匯票梁某某2與張某1等人之間分配錢款時(shí)梁某某2還欠張某110萬(wàn)元，而不是張某1參與了該票據(jù)的協(xié)商和交易。因此，該起犯罪事實(shí)與張某1沒(méi)有關(guān)系。5、起訴書指控的第6起犯罪事實(shí)。（1）當(dāng)時(shí)張某1提出先到濟(jì)陽(yáng)縣找熟人驗(yàn)票，后經(jīng)驗(yàn)票是假匯票，張某1回來(lái)就找吳志強(qiáng)退款，而根本沒(méi)有拿著票去買東西。（2）如果張某1知道是假票，并想詐騙的話，可以持該票直接購(gòu)買鋼材，而不用先驗(yàn)票。因此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為張某1在該起中屬于犯罪未遂是錯(cuò)誤的，張某1主觀上沒(méi)有詐騙的故意，也不構(gòu)成犯罪。6、起訴書指控的第8起犯罪事實(shí)。（1）張某1找吳志強(qiáng)退錢，吳志強(qiáng)說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)錢，有一張承兌匯票是真實(shí)的，經(jīng)檢驗(yàn)沒(méi)問(wèn)題，所以張某1通過(guò)王梅聯(lián)系崔海堂，崔海堂通過(guò)當(dāng)?shù)劂y行檢驗(yàn)是真實(shí)的，才同意給張某1錢。（2）張某1當(dāng)時(shí)給崔海堂出具了借條，該票據(jù)僅是一個(gè)質(zhì)押，沒(méi)有該票據(jù)的質(zhì)押，崔海堂也可以通過(guò)民事訴訟向張某1主張權(quán)利，東光縣法院出具的民事調(diào)解書也證實(shí)了崔海堂已經(jīng)通過(guò)法院主張了權(quán)力，在此情況下，不應(yīng)再認(rèn)定為犯罪。張某1主觀上沒(méi)有詐騙崔海堂的故意，該起不構(gòu)成犯罪。（二）退一步講，如果法院認(rèn)定被告人張某1構(gòu)成犯罪，被告人張某1具有以下法定或酌定從輕處罰的情節(jié)。1、被告人張某1屬于初犯，沒(méi)有前科劣跡。2、被告人張某1積極退賠，取得了被害人諒解。3、起訴書指控的第6起犯罪事實(shí)屬于犯罪未遂。4、被告人張某1屬于從犯。
被告人梁某某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)有異議，辯稱其不知道使用的承兌匯票是假票，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
其指定辯護(hù)人辯稱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人梁某某2犯票據(jù)詐騙罪沒(méi)有異議，但認(rèn)為被告人梁某某2在起訴書指控的第1、2、3起案件事實(shí)中，不知道張某1交給其的承兌匯票為假票，雖然被告人梁某某2在其中起到“中介”的作用，但他主觀上不具備“明知”這一必備條件，梁某某2的行為不構(gòu)成犯罪。在起訴書指控的第5、6起案件事實(shí)中，被告人梁某某2存在以下法定或酌定從輕、減輕處罰的情節(jié)。1、被告人梁某某2沒(méi)有從吳志強(qiáng)處購(gòu)買或租賃6月17日兌付的匯票，該匯票的所有權(quán)歸吳志強(qiáng)所有，兌付的錢款也歸吳志強(qiáng)所有，梁某某2為了獲取非法收入，接受吳志強(qiáng)的犯罪提意，幫助吳志強(qiáng)兌付偽造的承兌匯票，只是起到中介的作用，是輔助性的，為從犯。2、2020年6月18日被告人梁某某2輔助吳志強(qiáng)兌付匯票未遂。3、被告人梁某某2在2020年11月23日主動(dòng)到濟(jì)寧市兗州分局投案，就自己所掌握和了解的事實(shí)，如實(shí)向進(jìn)行了詳細(xì)的供述，為自首。4、被告人梁某某2無(wú)犯罪前科，系初犯偶犯，被改造的可能性極大。5、被告人積極退贓、退賠。6、被告人梁某某2家庭負(fù)債累累，經(jīng)濟(jì)困難，請(qǐng)法庭考慮其繳納罰金的能力，依法判處罰金。
被告人丁某某3對(duì)起訴書指控的事實(shí)無(wú)異議，辯稱其不知道使用的承兌匯票是假票，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
其辯護(hù)人辯稱，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人丁某某3指控的罪名不能成立。1、吳志強(qiáng)以能給被告人丁某某3融資的名義一直牽制著、誤導(dǎo)著、欺騙著丁某某3，并且還騙取了丁某某317萬(wàn)余元，被告人丁某某3也是受害者，他并不知道吳志強(qiáng)的底細(xì)及吳志強(qiáng)持有承兌匯票的真假，他主觀上并沒(méi)有犯罪的故意，也沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的目的。2、本案中，羅陽(yáng)自2020年3月31日就已經(jīng)知道案涉票據(jù)均為假票，而又于2020年6月份多次參與案涉票據(jù)的兌現(xiàn)騙局，羅陽(yáng)的行為對(duì)社會(huì)造成的危害性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于被告人丁某某3行為的社會(huì)危害性，對(duì)羅陽(yáng)的此種行為兗州公安、檢察院均沒(méi)有進(jìn)行追究，現(xiàn)在法院要認(rèn)定被告人丁某某3的行為成立票據(jù)詐騙罪，對(duì)丁某某3非常不公平、不公正。3、吳志強(qiáng)案還未判決，在吳志強(qiáng)被指控的罪名是否成立未知的情況下，判定被告人丁某某3有罪也沒(méi)有任何的事實(shí)依據(jù)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，
一、2020年1月，被告人張某1通過(guò)他人從吳志強(qiáng)（另案處理）處采取租賃等方式先后取得3張銀行承兌匯票。第1張（票面金額95萬(wàn)元，出票日期：2019年12月31日，匯票到期日：2020年6月30日，出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司，出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：402005120994715，收款人：安徽省品逸貿(mào)易有限公司，開戶銀行：合肥市科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司駱崗支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)4715”）；第2張（票面金額95萬(wàn)元，出票日期：2019年12月31日，匯票到期日：2020年6月30日，出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司，出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：402005120994717，收款人：安徽省品逸貿(mào)易有限公司，開戶銀行：合肥市科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司駱崗支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)4717”）；第3張（票面金額95萬(wàn)元，出票日期：2019年12月31日，匯票到期日：2020年6月30日，出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司，出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：402005120994713，收款人：安徽省品逸貿(mào)易有限公司，開戶銀行：合肥市科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司駱崗支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)4713”）。2020年1月21日，被告人張某1給被告人梁某某2謊稱“票號(hào)4715”是其結(jié)算的工程款，讓被告人梁某某2找人兌付，后被告人梁某某2通過(guò)羅陽(yáng)從許騰騰處兌付926250元，該款被被告人張某1、梁某某2二人占有。2020年1月23日，被告人張某1伙同王鵬、李建堂將其持有的“票號(hào)4717”通過(guò)梁某某2、羅陽(yáng)從許騰騰處兌付916750元，該款被被告人張某1、梁某某2及吳志強(qiáng)、李建堂等人占有。2020年1月24日，通過(guò)被告人張某1聯(lián)系，吳志強(qiáng)將“票號(hào)4713”給予被告人梁某某2，被告人梁某某2又通過(guò)羅陽(yáng)從羅輝處兌付902000元，該款被被告人張某1、梁某某2及吳志強(qiáng)、被告人丁某某3等人占有。2020年3月31日，羅輝發(fā)現(xiàn)其接受的“票號(hào)4713”系假承兌匯票，遂要求羅陽(yáng)返還兌付款項(xiàng)并退票，羅陽(yáng)在要求被告人梁某某2、張某1退款無(wú)果后，其本人給付羅輝93.2萬(wàn)元。2020年6月底，許騰騰發(fā)現(xiàn)其接受的“票號(hào)4715”和“票號(hào)4717”2張均系假承兌匯票，羅陽(yáng)在要求被告人梁某某2、張某1退款無(wú)果后，2020年6月30日其本人給付許騰騰190萬(wàn)元。
被告人梁某某2在2020年3月31日羅輝要求退票退款的事實(shí)后，明知吳志強(qiáng)提供的承兌匯票系偽造的，仍與吳志強(qiáng)共謀繼續(xù)兌付偽造的承兌匯票。2020年6月17日，被告人丁某某3等人將吳志強(qiáng)交給其3張偽造的承兌匯票中的1張（票面金額90萬(wàn)元，出票日期2020年6月10日，匯票到期日2020年12月10日，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司，出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731732，收款人：河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司，開戶銀行：中國(guó)銀行股份有限公司鄭州金水支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)1732”。）交給被告人梁某某2，被告人梁某某2通過(guò)羅陽(yáng)、許騰騰、尚為為從畢余輝處兌付883350元，被告人梁某某2給付吳志強(qiáng)30萬(wàn)元，余款583350元被其非法占有。次日，即2020年6月18日，被告人丁某某3等人將吳志強(qiáng)交給其3張偽造的承兌匯票中剩余的2張（①票面金額90萬(wàn)元，出票日期2020年6月10日，匯票到期日2020年12月10日，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司，出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731733，收款人：河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司，開戶銀行：中國(guó)銀行股份有限公司鄭州金水支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)1733”；②票面金額90萬(wàn)元，出票日期2020年6月10日，匯票到期日2020年12月10日，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司，出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731734，收款人：河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司，開戶銀行：中國(guó)銀行股份有限公司鄭州金水支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)1734”。）又交給被告人梁某某2，被告人梁某某2通過(guò)羅陽(yáng)、許騰騰、尚為為欲繼續(xù)從畢余輝處兌付款項(xiàng)，因畢余輝及時(shí)發(fā)現(xiàn)“票號(hào)1732、1733、1734”均系偽造的，被告人梁某某2等人詐騙未遂。畢余輝、尚為為、許騰騰在要求被告人梁某某2退還“票號(hào)1732”的兌付款無(wú)果后，畢余輝將“票號(hào)1733”和“票號(hào)1734”2張偽造的承兌匯票扣留。后畢余輝先后將“票號(hào)1732”和“票號(hào)1733”退還于許騰騰，許騰騰又退還于被告人梁某某2，被告人梁某某2又將該票通過(guò)被告人丁某某3退給吳志強(qiáng)。案發(fā)后，被告人梁某某2已退賠畢余輝損失1萬(wàn)元、被告人張某1已退賠畢余輝損失10萬(wàn)元。
2020年6月21日，被告人丁某某3明知“票號(hào)1732”系偽造的承兌匯票，仍從吳志強(qiáng)處取得該票，并持該票通過(guò)他人在河南省沁陽(yáng)市實(shí)施詐騙時(shí)被抓獲，詐騙未遂。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明：
（一）證人證言
1.證人王鵬的證言證明：2019年12月底，其通過(guò)濟(jì)南一個(gè)朋友韓吉詩(shī)介紹認(rèn)識(shí)的張某1，韓吉詩(shī)領(lǐng)著張某1到曲阜找其談融資的事，其給他倆說(shuō)可以通過(guò)租賃銀行承兌匯票借到錢，并介紹可以從吳志強(qiáng)那里租賃承兌匯票。隨后，其與張某1到安徽省池州市與吳志強(qiáng)見(jiàn)的面談的租賃承兌匯票的事。吳志強(qiáng)說(shuō)以15萬(wàn)元租賃95萬(wàn)元的承兌匯票，這15萬(wàn)元算是六個(gè)月租金，到期之后第一個(gè)途徑是持票人拿著承兌匯票到出票行兌付；另一個(gè)途徑是租賃人到期后將95萬(wàn)元打給出票企業(yè)；第三個(gè)途徑是租賃人同時(shí)也是持票人將轉(zhuǎn)出的承兌匯票出錢贖回。當(dāng)時(shí)其和吳志強(qiáng)、張某1商定由吳志強(qiáng)和張某1簽訂一份貿(mào)易合同，約定租賃方式、租金、承兌匯票歸還相關(guān)條款，但這次沒(méi)談成。大約過(guò)了兩三天，張某1打電話說(shuō)他需要租賃一張吳志強(qiáng)那樣的承兌匯票，其就給吳志強(qiáng)打電話聯(lián)系租賃承兌匯票的事，吳志強(qiáng)同意并可把承兌匯票送過(guò)來(lái)。2020年1月9日，張某1用榮振華的銀行卡轉(zhuǎn)賬到其提供的劉希瑞濟(jì)寧銀行賬戶15萬(wàn)元，當(dāng)日其先轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)浦發(fā)銀行賬戶5萬(wàn)元，2020年1月10日在濟(jì)寧火車站與吳志強(qiáng)見(jiàn)面并見(jiàn)到承兌匯票后，其又通過(guò)濟(jì)寧銀行劉希瑞賬戶轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)浦發(fā)銀行賬戶5萬(wàn)元，吳志強(qiáng)收到款后將1張95萬(wàn)元的承兌匯票交給了張某1，張某1說(shuō)看看這張承兌匯票是否有問(wèn)題，如果沒(méi)問(wèn)題再轉(zhuǎn)剩余的5萬(wàn)元。因?yàn)閺埬?拿著吳志強(qiáng)的承兌匯票是其介紹的，之后幾天吳志強(qiáng)一直給其打電話要剩余的5萬(wàn)元，其就問(wèn)張某1承兌匯票是否有問(wèn)題，張某1說(shuō)先轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)3萬(wàn)元，等他兌付出來(lái)錢再轉(zhuǎn)剩余的2萬(wàn)元。其按張某1的要求，2020年1月11日通過(guò)濟(jì)寧銀行劉希瑞賬戶轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)浦發(fā)銀行賬戶3萬(wàn)元、1月16日又轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)浦發(fā)銀行賬戶1萬(wàn)元，其留了1萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)其和張某1商量的通過(guò)租賃承兌匯票融資成功，張某1給其2萬(wàn)元的好處費(fèi)，但至今也未給，期間張某1還找吳志強(qiáng)換過(guò)一次票，后來(lái)張某1給其打電話說(shuō)過(guò)他把從吳志強(qiáng)手里租賃的那張95萬(wàn)元的承兌匯票已經(jīng)兌付完了，具體兌付多少錢沒(méi)給其說(shuō)。
2020年1月16日，其和李建堂想共同從銀行辦理承兌匯票，在安徽省池州市石臺(tái)縣與吳志強(qiáng)商定讓他幫忙從池州市農(nóng)商銀行出1：1.3的承兌匯票，吳志強(qiáng)要求給他13萬(wàn)元的銀行調(diào)資費(fèi)，幫忙出具1張100萬(wàn)元以下的承兌匯票，并要求先轉(zhuǎn)款再辦理，李建堂就轉(zhuǎn)給其13萬(wàn)元，其又轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)13萬(wàn)元，吳志強(qiáng)押給李建堂1張95萬(wàn)元的承兌匯票，即“票號(hào)4717”。2020年1月22日，張某1等人到曲阜找其問(wèn)還有沒(méi)有承兌匯票，在場(chǎng)的李建堂說(shuō)他有一張95萬(wàn)元的承兌匯票，可以租賃給張某1，一開始商定以15萬(wàn)元的租金租賃這張承兌匯票六個(gè)月，后來(lái)張某1和李建堂又商量不再租賃，而是兌出來(lái)錢一人一半用。2020年1月23日中午，其和李建堂、張某1一塊開車從曲阜到兗州富居家具城與張某1聯(lián)系的兌付承兌匯票的人見(jiàn)面后，張某1和兌付承兌匯票的人商量的到銀行查驗(yàn)承兌匯票的真?zhèn)?，?dāng)時(shí)其自己開一輛車跟著李建堂和張某1乘坐的張某1的那輛車，張某1的車跟著最前邊的幫忙兌付承兌匯票并驗(yàn)票的那個(gè)車，其在后邊沒(méi)跟上張某1，其就給李建堂打電話，后來(lái)才知道他們?nèi)贾菖c鄒城交界的地方兌換承兌匯票了。其見(jiàn)到張某1后，他給其說(shuō)這張承兌匯票驗(yàn)完了，也兌付完了，當(dāng)走到兗州區(qū)興隆莊鎮(zhèn)大拐彎路上的時(shí)候，李建堂說(shuō)先讓他們停下來(lái)，商量分錢的事，后來(lái)一直沒(méi)商量成，其提出報(bào)案到兗州解決，這些人都到了兗州刑警大隊(duì)，值班室的人說(shuō)是經(jīng)濟(jì)糾紛，不給處理，在這種情況下，又都回到兗州富居家具城附近，因?yàn)閺埬?通過(guò)其拿了2張承兌匯票，都兌付了，而且第2張承兌匯票一直沒(méi)給租賃費(fèi)，其感到很郁悶，張某1給其商量說(shuō)給李建堂17萬(wàn)元，其給李建堂說(shuō)后，他也沒(méi)辦法就同意了，最后張某1用段明菊建設(shè)銀行（卡號(hào)：62170022200********）轉(zhuǎn)賬給李建堂12萬(wàn)元的銀行調(diào)資費(fèi)和17萬(wàn)元的承兌匯票兌付款，共計(jì)29萬(wàn)元。張某1未給其分錢。
2.證人羅陽(yáng)的證言證明：2020年1月16日左右，其同學(xué)梁某某2給其打電話說(shuō)他在東平縣工地上結(jié)算了一筆工程款，是1張95萬(wàn)元的承兌匯票，讓其幫忙兌付。2020年1月21日，其通過(guò)朋友聯(lián)系將梁某某2給其的“票號(hào)4715”和一份銀行承兌匯票貼票協(xié)議在鄒城許騰騰的辦公室交給了許騰騰，許騰騰收取票后進(jìn)行了查驗(yàn)和查詢，扣下貼息費(fèi)用23750元，將926250元通過(guò)王洪鋒的賬戶轉(zhuǎn)給其建設(shè)銀行賬戶62146622********上，隨后其告知梁某某2兌付了926250元，梁某某2讓其自留25萬(wàn)元算他還其賬，讓轉(zhuǎn)給彭中仁工商銀行賬戶62122616090********上46萬(wàn)元，余額216250元留在其賬戶上了。2020年1月23日，其又幫梁某某2將“票號(hào)4717”從許騰騰處兌付916750元，許騰騰還是通過(guò)王洪鋒的賬戶轉(zhuǎn)給其的，其告知梁某某2兌付了916750元，梁某某2就讓其轉(zhuǎn)賬到段明菊建設(shè)銀行賬戶62170022200********上77萬(wàn)元，余額146750元留在其賬戶上。2020年1月24日，其又幫梁某某2將“票號(hào)4713”從羅輝處兌付902000元，梁某某2讓其轉(zhuǎn)賬到段明菊建設(shè)銀行賬戶62170022200********上70萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬到彭中仁工商銀行賬戶62122616090********上5萬(wàn)元，余額152000元留在其賬戶上了。到了2020年3月31日，羅輝找其說(shuō)他接受的“票號(hào)4713”風(fēng)險(xiǎn)較大，要求退票，其便問(wèn)梁某某2怎么回事，梁某某2說(shuō)這張票保證沒(méi)問(wèn)題，隨便驗(yàn)，到期絕對(duì)可以兌付，其說(shuō)羅輝要求退票退款，外加3萬(wàn)元的利息，合計(jì)是932000元，梁某某2就說(shuō)兌付第1、2張承兌匯票在其這有剩下的錢，不夠讓其先墊上。后來(lái)其給了羅輝932000元。到了2020年6月25日，許騰騰找其說(shuō)之前找他兌付的2張承兌匯票銀行托收不了，問(wèn)其怎么回事，其就問(wèn)梁某某2，他說(shuō)不可能，絕對(duì)沒(méi)問(wèn)題，其把情況告訴了許騰騰，隨后許騰騰和他老板仲計(jì)秀到兗州找其退款退票，簽了份在6月30日前退款協(xié)議，違約金每天1萬(wàn)元。6月29日其就去菏澤找梁某某2要錢，梁某某2就找張某1，張某1沒(méi)給梁某某2錢，梁某某2也沒(méi)給其錢，其回兗州后就借錢還給許騰騰190萬(wàn)元，仲計(jì)秀退還了2張承兌匯票、兌付協(xié)議、還款協(xié)議。
2020年6月15日左右，梁某某2又給其聯(lián)系讓其再兌付一張90萬(wàn)元的承兌匯票，其就給許騰騰聯(lián)系的，許騰騰說(shuō)可以兌付，貼息費(fèi)用收取16650元，兌現(xiàn)883350元，其把這個(gè)情況告知梁某某2，他也同意。2020年6月17日其開車?yán)耗衬?在鄒城市碧桂小區(qū)附近的路上與許騰騰見(jiàn)的面，許騰騰收到票后進(jìn)行了查驗(yàn)和查詢，又轉(zhuǎn)交給他的同行一個(gè)人進(jìn)行查驗(yàn)，他們兩個(gè)人都說(shuō)沒(méi)問(wèn)題。然后許騰騰和那個(gè)同行的人和梁某某2簽的協(xié)議，簽完協(xié)議后那個(gè)人就讓財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬到梁某某2建設(shè)銀行卡上883350元，在回兗州的路上梁某某2轉(zhuǎn)給其1萬(wàn)元花，還給其交了200電話費(fèi)。2020年6月18日，梁某某2讓其開車?yán)ムu城，他說(shuō)與許騰騰聯(lián)系好了再兌付2張90萬(wàn)元的承兌匯票，許騰騰還是聯(lián)系的昨天的那個(gè)人兌付，見(jiàn)面后，梁某某2把2張承兌匯票交給那個(gè)人，簽了兌付協(xié)議，再等打款過(guò)程中，對(duì)方說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)太大，不兌付了，要求退還昨天的兌付款，梁某某2不退款，對(duì)方不讓走也不退票，梁某某2撥打了110，出警民警說(shuō)是經(jīng)濟(jì)糾紛，讓自己處理，就走了，其也回兗州了，后面的情況不清楚。
3.證人羅輝的證言證明：2020年1月24日，羅陽(yáng)拿著“票號(hào)4713”到其家說(shuō)是他同學(xué)結(jié)算工程款取得的承兌匯票，讓其幫忙兌付，其看了一下承兌匯票是95萬(wàn)元的，給羅陽(yáng)說(shuō)可以兌付。根據(jù)市場(chǎng)貼息價(jià)貼息費(fèi)是48000元，兌付款是902000元，其安排妻子馬林雪從農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬給羅陽(yáng)的農(nóng)商銀行卡（卡號(hào)62232008********）上902000元。到了2020年3月31日，因其急等著用現(xiàn)金，其找到羅陽(yáng)要求退票，4月1日羅陽(yáng)從其這里拿走了“票號(hào)4713”，后退給其93.2萬(wàn)元，羅陽(yáng)認(rèn)可有3萬(wàn)元的利息。
4.證人許騰騰的證言證明：其給羅陽(yáng)兌付了2張承兌匯票。第1張是“票號(hào)4715”，2020年1月21日扣下貼息費(fèi)用23750元，轉(zhuǎn)給羅陽(yáng)926250元。第2張是“票號(hào)4717”，2020年1月23日扣下貼息費(fèi)用33250元，轉(zhuǎn)給羅陽(yáng)916750元。當(dāng)天晚上羅陽(yáng)給其打電話再兌換1張承兌匯票，其說(shuō)到年底了，沒(méi)這么多現(xiàn)金了，也放假了，所以沒(méi)再兌付。
2020年6月17日上午，羅陽(yáng)給其聯(lián)系說(shuō)梁某某2工地上收了1張90萬(wàn)元的承兌匯票，急用錢發(fā)工資，想找人貼出來(lái)，讓其再幫忙兌付。羅陽(yáng)把票樣通過(guò)微信發(fā)給其，其又發(fā)到公司交流群里，公司的人給其說(shuō)像是假的，不做這個(gè)業(yè)務(wù)，也勸其別做。但其又聯(lián)系的尚為為，他說(shuō)要，扣除貼息費(fèi)用能兌現(xiàn)883350元，梁某某2、羅陽(yáng)也同意了。2020年6月17日，其和尚為為與梁某某2、羅陽(yáng)在鄒城市碧桂園小區(qū)附近的路上見(jiàn)的面，梁某某2把“票號(hào)1732”交給尚為為，尚為為拿著驗(yàn)票儀進(jìn)行了查驗(yàn)，說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，就和梁某某2簽完協(xié)議后讓人轉(zhuǎn)給梁某某2883350元。2020年6月18日，羅陽(yáng)給其聯(lián)系想再兌付2張90萬(wàn)元的承兌匯票，其接著聯(lián)系尚為為，尚為為說(shuō)要并還到昨天的地方交易，下午2點(diǎn)多鐘在交易地點(diǎn)有尚為為、畢余輝、梁某某2和羅陽(yáng)，其讓梁某某2直接把2張票給尚為為，這2張承兌匯票跟6月17日交易的票號(hào)不一樣，其他票面內(nèi)容都一樣，就是“票號(hào)1733”和“票號(hào)1734”，尚為為看完交給了畢余輝，簽完協(xié)議準(zhǔn)備給梁某某2打款，等了一個(gè)多小時(shí)沒(méi)打款，一會(huì)又來(lái)了一個(gè)人，說(shuō)昨天交易的“票號(hào)1732”畢余輝賣給他了，他付給兗礦人家不要，要退給畢余輝，畢余輝就給梁某某2和羅陽(yáng)說(shuō)，人家不要，退回來(lái)了，讓梁某某2退回昨天的兌付款。梁某某2說(shuō)昨天的已經(jīng)花出去了，沒(méi)錢退，羅陽(yáng)給畢余輝他們說(shuō)先把今天的承兌匯票還給他們，等把這2張票兌付出去再退錢，畢余輝不同意退票，并不讓梁某某2走。為此梁某某2還報(bào)了警，警察來(lái)了后一問(wèn)情況，讓到派出所解決就走了，羅陽(yáng)給畢余輝要了1張票找人貼現(xiàn)去了。下午18時(shí)許，其問(wèn)尚為為退錢了嗎，尚為為讓其到古塔派出所，其在派出所門口看到他們沒(méi)協(xié)商好，其就跟畢余輝和尚為為說(shuō)咱們想想辦法，怎么把這2張票兌出來(lái)，況且羅陽(yáng)已經(jīng)拿走1張票，等兌出來(lái)把錢退給畢余輝，問(wèn)題不就解決了。畢余輝又問(wèn)其是否有關(guān)系把他手里的票兌出去，并答應(yīng)給其3個(gè)點(diǎn)的貼息費(fèi)。后來(lái)其把“票號(hào)1734”聯(lián)系李延吉兌付了，用兌付款購(gòu)買了90萬(wàn)元的電子承兌匯票背書給畢余輝指定的賬戶，畢余輝收款后把“票號(hào)1732”給其了，還給了18100元的貼息費(fèi)，而后其就把“票號(hào)1732”給了梁某某2。
5.證人尚為為的證言證明：2020年6月份，畢余輝讓其聯(lián)系1張承兌匯票，公司里好付工程款，隨后其就聯(lián)系了許騰騰等人。2020年6月17日上午，許騰騰發(fā)給其“票號(hào)1732”匯票照片，金額90萬(wàn)元，問(wèn)其要不，其打電話問(wèn)畢余輝有張90萬(wàn)元的承兌匯票能要不，畢余輝說(shuō)能要。其就給許騰騰約好地點(diǎn)見(jiàn)面，在交易地點(diǎn)，許騰騰聯(lián)系的出票方，他們來(lái)了二個(gè)人，其中一人把“票號(hào)1732”交給許騰騰，許騰騰又交給其，看票沒(méi)有問(wèn)題，就和出票方梁某某2簽了承兌匯票轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定兌付款是883350元，告訴畢余輝票到手了可以打款，畢余輝打款后給其說(shuō)打完了，梁某某2收到款了。到了2020年6月18日上午，許騰騰又給其發(fā)過(guò)來(lái)2張90萬(wàn)元的承兌匯票，票面內(nèi)容和6月17號(hào)的一樣，就是“票號(hào)1733”和“票號(hào)1734”，其聯(lián)系畢余輝說(shuō)昨天交易的人手里還有2張90萬(wàn)元的承兌匯票，和昨天的是連號(hào)的，問(wèn)他還要不，畢余輝說(shuō)要，一會(huì)來(lái)找其。其就給許騰騰約好下午14時(shí)還是在昨天的地點(diǎn)交易。下午13時(shí)許其和畢余輝見(jiàn)面后，畢余輝給其說(shuō)見(jiàn)了面，把今天的2張承兌匯票拿到手后，其只管看著叫梁某某2的，別讓他跑了就行，畢余輝說(shuō)他看著昨天買的票面上有“不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)”字樣，感覺(jué)這張票有問(wèn)題，想把票退了。與許騰騰、梁某某2和昨天那個(gè)年青人見(jiàn)面后，梁某某2把2張90萬(wàn)元的承兌匯票給許騰騰了，許騰騰把票給其后其又給了畢余輝，他看了看票，摸了摸，就去車上了。過(guò)了一會(huì)，畢余輝給其說(shuō)今天的票摸著像假的，再喊個(gè)人來(lái)幫咱把票退了。等喊的李玉冰來(lái)了后，畢余輝給梁某某2說(shuō)昨天的承兌匯票客戶付不出去，要求退款退票，今天的票也不要了，梁某某2說(shuō)昨天的錢已經(jīng)花了，沒(méi)錢退了，還要今天的2張票，畢余輝說(shuō)今天不退錢不能走。為此梁某某2報(bào)警了，警察讓到古塔派出所協(xié)商解決。警察走后，和梁某某2一塊來(lái)的兗州的年輕人還是說(shuō)讓畢余輝先退給他們1張90萬(wàn)元的承兌匯票，他拿著匯票找人把錢兌出來(lái)，然后再退給畢余輝錢，畢余輝同意后，給他1張票他就走了。因派出所不受理，在派出所門口畢余輝讓其打電話把許騰騰叫來(lái)了，畢余輝與許騰騰商量完給其說(shuō)，許騰騰同意明天把今天剩下的那1張承兌匯票找人兌出錢后，把昨天的那張匯票贖回去，他要3個(gè)點(diǎn)的好處費(fèi)，其說(shuō)行，畢余輝又給梁某某2說(shuō)了這個(gè)事，然后其和畢余輝與梁某某2一起住的賓館，目的不能讓梁某某2跑了。6月19號(hào)上午，畢余輝讓其看著梁某某2，他去找的許騰騰，后許騰騰把承兌匯票兌出去，畢余輝給其打電話才讓梁某某2走的。
6.證人熊光輝的證言證明：其是黃石七約山物資有限公司的法人代表，王鵬和吳志強(qiáng)與其從湖北銀行黃石分行辦理了10張承兌匯票，票面信息均是票面金額90萬(wàn)元；出票日期：2020年6月10日；匯票到期日：2020年12月10日；付款行行號(hào)：3XXX；出票行：湖北省黃石市下陸區(qū)桂林南路22號(hào)二樓票據(jù)中心；10張票的票號(hào)為：3130005145731732、3130005145731733、3130005145731734、3130005145731735、3130005145731736、3130005145731737、3130005145731738、3130005145731739、3130005145731740、3130005145731741。從湖北銀行黃石分行調(diào)取的黃石七約山物資貿(mào)易有限公司與河南省照宇新能源科技有限公司簽訂的合同是真實(shí)的合同。這10張承兌匯票現(xiàn)在都平了，票都到湖北銀行黃石分行了，在外面的承兌匯票應(yīng)該都是假票。因?yàn)?020年8月份這10張承兌匯票出現(xiàn)了克隆的假承兌匯票，湖北銀行黃石分行就把其公司的業(yè)務(wù)停辦了。
（二）被害人畢余輝的陳述證明：2020年6月17日，為公司支付工程款，其讓公司員工尚為為購(gòu)買承兌匯票。尚為為通過(guò)許騰騰聯(lián)系到1張90萬(wàn)元的承兌匯票，即“票號(hào)1732”，許騰騰給的價(jià)格是883350元，其覺(jué)得合適，讓尚為為與許騰騰介紹兌付承兌匯票的梁某某2簽訂完收款證明，其讓公司的楊宗林轉(zhuǎn)給梁某某2883350元，又讓尚為為微信轉(zhuǎn)給許騰騰中介費(fèi)1980元。尚為為把票給其后，2020年6月18日其到金鄉(xiāng)縣農(nóng)商銀行辦理查詢，銀行告知其這張承兌匯票付款行全程中有“不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)”字樣，銀行對(duì)這張票有疑問(wèn)，其也意識(shí)到這張票有風(fēng)險(xiǎn)，其就想著退票。2020年6月18日，其以繼續(xù)買票為由，扣住了梁某某2的2張90萬(wàn)元的承兌匯票，即“票號(hào)1733”、“票號(hào)1734”，要求梁某某2退款退票。因?yàn)榱耗衬?無(wú)錢退款，梁某某2一起的朋友說(shuō)他要1張票找人兌款，而后把兌的錢給其，其就把“票號(hào)1733”給梁某某2的那個(gè)朋友了。許騰騰把“票號(hào)1734”兌出去，許騰騰給其了90萬(wàn)元的電子承兌匯票，其把買的那張“票號(hào)1732”通過(guò)許騰騰退給了梁某某2。后經(jīng)確定“票號(hào)1734”是假的，因和其買的那張“票號(hào)1732”是連號(hào)的，所以說(shuō)也是假的。梁某某2共詐騙其883350元。
（三）證人證言
1.證人岳國(guó)營(yíng)的證言證明：其朋友李國(guó)峰給其聯(lián)系，說(shuō)他一個(gè)朋友有兩百多萬(wàn)元的承兌匯票想辦理抵押借款，到期后把票贖回，其便與郎潔潔聯(lián)系，郎潔潔說(shuō)要是辦抵押借款，只能借票面金額的85%，另外每個(gè)月要付借款金額1.5%的利息，其把這些轉(zhuǎn)告給李國(guó)峰，李國(guó)峰說(shuō)他朋友同意。6月21日上午10點(diǎn)多，李國(guó)峰和他的三個(gè)朋友開車接上其到沁陽(yáng)找郎潔潔，在車上李國(guó)峰說(shuō)那三個(gè)中的一個(gè)臉上有疤的人姓丁，就是他要做承兌匯票抵押借款，老丁說(shuō)今天只帶了90萬(wàn)元的承兌匯票。在路上，其還問(wèn)過(guò)老丁承兌匯票直接貼現(xiàn)給的錢很少，抵押借款給的利息要好幾倍，為什么不直接貼現(xiàn)，老丁說(shuō)銀行不讓貼現(xiàn)，具體原因老丁沒(méi)說(shuō)。到了沁陽(yáng)，在一家賣電線的商店找到郎潔潔，其和老丁進(jìn)的商店，其他人在外面等著，其給郎潔潔介紹說(shuō)是老丁要辦承兌匯票抵押借款，老丁拿出來(lái)1張面額90萬(wàn)元的承兌匯票交給郎潔潔看，郎潔潔說(shuō)讓老丁先拿1萬(wàn)元的保證金，鑒定是真票后再往下辦手續(xù)，老丁說(shuō)他的票沒(méi)有任何問(wèn)題，經(jīng)得起檢驗(yàn)，郎潔潔就說(shuō)如果檢驗(yàn)是假票的話，他肯定要報(bào)警，老丁還說(shuō)沒(méi)有任何問(wèn)題，這時(shí)候郎潔潔讓人送來(lái)一個(gè)驗(yàn)票的小設(shè)備，驗(yàn)完票說(shuō)這張承兌匯票是假的，要報(bào)警，老丁讓其給郎潔潔說(shuō)不要報(bào)警，其就給郎潔潔說(shuō)讓老丁拿些錢給他，郎潔潔讓拿5萬(wàn)元，后來(lái)對(duì)方同意拿5萬(wàn)元，郎潔潔又說(shuō)不能收老丁的錢，必須得報(bào)案，否則就違法了，結(jié)果郎潔潔就報(bào)警了，其和老丁被帶到派出所。
2.證人郎潔潔的證言證明：2020年6月20日，岳國(guó)營(yíng)給其打電話，說(shuō)他有一個(gè)朋友手里有200萬(wàn)元的承兌匯票想抵押在其這里，按票面金額的85%借走現(xiàn)金，每個(gè)月給其按照拿走現(xiàn)金的1.5%給其支付利息，到期時(shí)他們來(lái)把票贖回，說(shuō)明天上午10點(diǎn)多鐘來(lái)沁陽(yáng)找其辦理。6月21日上午11點(diǎn)半左右，岳國(guó)營(yíng)給其打電話說(shuō)正在路上，今天先拿90萬(wàn)元的票過(guò)來(lái)，其說(shuō)不管多少，見(jiàn)面再說(shuō)。他們到了沁陽(yáng)，其讓他們到一個(gè)電纜門市部找其，看到他們開了一輛銀色的奔馳，車上有五個(gè)人，岳國(guó)營(yíng)和一個(gè)人下車進(jìn)了店里，岳國(guó)營(yíng)介紹和他一起的那個(gè)人叫丁某某3，搞房地產(chǎn)生意的，相互介紹后，就坐到茶臺(tái)前喝荼聊天，這時(shí)候姓丁的從他隨身帶的一個(gè)提包里拿出來(lái)1張面額為90萬(wàn)元的承兌匯票讓其看，其邊看邊說(shuō)，這張票直接到銀行貼現(xiàn)的話只需要付1.5%的利息，也就是13500元,抵押借款每個(gè)月利息都要付1萬(wàn)多元，半年就是7萬(wàn)左右，為什么不去銀行貼現(xiàn)呢？丁某某3解釋說(shuō)這張票他是借朋友的，到期人家還要收回，所以他沒(méi)法去貼現(xiàn)，只有抵押出去，還交代其一定不要去銀行貼現(xiàn)，半年以后他一定要贖回的。其拿過(guò)票后，覺(jué)得不太對(duì)勁，有點(diǎn)像假票，再加上他們的行為也有些異常，其就告訴他們可不能拿假票騙其，要是真想做這筆業(yè)務(wù)，就先給其打1萬(wàn)元的定金，其再驗(yàn)票，如果是真票，再進(jìn)行下一步業(yè)務(wù)，如果是假票，其肯定要報(bào)案。岳國(guó)營(yíng)和丁某某3都很肯定的說(shuō)沒(méi)有任何問(wèn)題，絕對(duì)是真的，盡管驗(yàn)。因?yàn)槠渥雒禾可饨?jīng)常收到承兌匯票，為了避免上當(dāng)受騙，其有驗(yàn)票機(jī)，其就讓其弟弟把驗(yàn)票機(jī)送來(lái)了，在驗(yàn)票機(jī)上一看，這張票明顯就是假的，防偽點(diǎn)都不對(duì)，票號(hào)和正規(guī)票據(jù)的票號(hào)字體也不一樣。其直接就告訴岳國(guó)營(yíng)這票是假的，其要報(bào)警，這時(shí)候外面的那輛奔馳車就跑了，岳國(guó)營(yíng)說(shuō)不行的話讓丁某某3給其5萬(wàn)元，算是賠償其損失，不要報(bào)警了，其說(shuō)不行，然后就報(bào)了警，民警來(lái)了把岳國(guó)營(yíng)和丁某某3帶走了。這張票就是“票號(hào)1732”，當(dāng)時(shí)還沒(méi)有具體商量這張90萬(wàn)元的承兌匯票能抵押借款多少，他們拿出來(lái)其就覺(jué)得有問(wèn)題。
（四）同案參與人及被告人供述與辯解
1.同案參與人吳志強(qiáng)的供述證明：其往兗州、鄒城、汶上、東平、江蘇省沛縣搗鼓了大約10張左右的面額95萬(wàn)元或90萬(wàn)元的紙質(zhì)的假承兌匯票。2019年11月、12月份左右，其通過(guò)鄭州一個(gè)搞貸款的朋友介紹認(rèn)識(shí)的王鵬，王鵬領(lǐng)著張某1上池州找的其，其又介紹的賈建軍，以12萬(wàn)元的價(jià)格賣給王鵬他們1張面額95萬(wàn)元的承兌匯票，既可以說(shuō)賣，也可以說(shuō)租，兩種說(shuō)法都行，12萬(wàn)元是租金，租期半年，到期之后對(duì)方把承兌匯票拿回來(lái)，其再銷毀；如果是賣的話，就是一次性給12萬(wàn)元，發(fā)生任何事情其就不再管了，就是賣假承兌匯票，租金也是賣票款。當(dāng)時(shí)王鵬轉(zhuǎn)給其12萬(wàn)元，其扣除1萬(wàn)元轉(zhuǎn)給賈建軍11萬(wàn)元，賈建軍給其1張假承兌匯票，其交給王鵬，王鵬又交給張某1。沒(méi)兩天張某1和王鵬到池州找其，說(shuō)這張承兌匯票過(guò)不了180機(jī)器，是假的，讓其換張真的承兌匯票，其就找賈建軍，賈建軍知道是假的，其是在王鵬和張某1把票退回來(lái)之后才知道是假的，然后又換的“票號(hào)4715”，換票時(shí)，張某1要求出具一個(gè)質(zhì)押協(xié)議，證明這個(gè)票是真的，其安排張某1找賈建軍給蓋章提供的質(zhì)押協(xié)議。具體內(nèi)容是針對(duì)“票號(hào)4715”，若此票出現(xiàn)假票或克隆票，出現(xiàn)一切違法行為由出票單位承擔(dān)一切法律責(zé)任。這張票是王鵬和張某1去兌付的，具體怎么兌付的其不清楚，聽(tīng)說(shuō)兌付出錢了，其只收了12萬(wàn)元的租金。2020年1月23日其拿著第2張票“票號(hào)4717”在兗州富居家具城那里給的張某1，張某1用他岳母段明菊的建行銀行卡轉(zhuǎn)給其15萬(wàn)元，在交票過(guò)程中，跟其一起來(lái)的賈建軍問(wèn)張某1“票號(hào)4715”的那份質(zhì)押協(xié)議在哪里，張某1說(shuō)交給對(duì)方了，賈建軍生氣了把其罵了一頓，其給他道歉并轉(zhuǎn)給他14萬(wàn)元，賈建軍才同意將“票號(hào)4717”交給張某1，張某1交給梁某某2，梁某某2又交給羅陽(yáng)，張某1和梁某某2通過(guò)羅陽(yáng)找人兌付的“票號(hào)4717”，也兌出錢來(lái)了，其也是在這個(gè)時(shí)候認(rèn)識(shí)的梁某某2，這張票共收到張某115.2萬(wàn)元。2020年1月23日兌付完“票號(hào)4717”后，其和張某1單獨(dú)見(jiàn)了個(gè)面，張某1問(wèn)其要承兌匯票，其說(shuō)還有2張，張某1就轉(zhuǎn)給其30萬(wàn)元，由于其手里只有1張，第二天其又退給張某115萬(wàn)元，2020年1月24日，由于張某1回東平了，按照張某1的要求，其和梁某某2互相聯(lián)系的，在兗州富居家具城那里把“票號(hào)4713”交給了梁某某2，他們兌換完現(xiàn)金后，張某1轉(zhuǎn)給其30萬(wàn)元。其交給王鵬、張某1、梁某某2的這3張承兌匯票都是假的，他三個(gè)人當(dāng)時(shí)都不知道是假的，但是在2020年3月31日這3張中其中的1張95萬(wàn)元的承兌匯票對(duì)方退票了，說(shuō)是假的，在這個(gè)時(shí)候，王鵬、張某1和梁某某2都知道其和賈建軍提供的這個(gè)票是假的了。
2020年6月17日，梁某某2單獨(dú)給其打電話聯(lián)系要承兌匯票，其當(dāng)時(shí)在杭州，就委托朋友丁某某3、黃建中到兗州給梁某某2送的承兌匯票，其和梁某某2商量的，承兌匯票兌付出來(lái)之后解決之前3月31日出事的那張承兌匯票的事，剩余的錢其和梁某某2一人一半。梁某某2具體怎么兌付的其不清楚，但是兌付成了，梁某某2扣除處理之前事的錢，梁某某2用他的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬給其浦發(fā)銀行卡30萬(wàn)元。第二天6月18日，梁某某2又打電話向其要2張90萬(wàn)元的承兌匯票，其就安排丁某某3、黃建中給梁某某2送了第2張、第3張承兌匯票，當(dāng)時(shí)其和梁某某2商量的用這兩張承兌匯票兌換出來(lái)的錢全部用于處理之前那3張假承兌匯票出事的錢，而且6月30日都到期，知道瞞不住了，就想著用這3張承兌匯票換出的錢掩蓋之前的事，結(jié)果第2張、第3張承兌匯票沒(méi)兌付成功，而且3張承兌匯票都被對(duì)方扣住了。經(jīng)其辨認(rèn)，“票號(hào)1732”、“票號(hào)1733”、“票號(hào)1734”，這三張承兌匯票都是假的,也是其安排丁某某3、黃建中交給梁某某2的。
2.被告人梁某某2的供述證明：2020年1月18日左右，張某1給其說(shuō)他手里有張承兌匯票，問(wèn)能找人兌付出來(lái)嗎，其給其同學(xué)羅陽(yáng)聯(lián)系，說(shuō)其結(jié)工程款手里有1張承兌匯票，問(wèn)他是否能兌付出來(lái)，并把張某1微信發(fā)給其的承兌匯票圖片轉(zhuǎn)發(fā)給羅陽(yáng)，羅陽(yáng)看到圖片后說(shuō)能兌付。2020年1月21日，通過(guò)羅陽(yáng)將張某1給其的“票號(hào)4715”兌付出926250元，并轉(zhuǎn)賬到羅陽(yáng)的賬戶，其告知張某1能兌付86萬(wàn)元，張某1同意后，其讓羅陽(yáng)轉(zhuǎn)賬給彭中仁46萬(wàn)元，其兩次用彭中仁賬戶轉(zhuǎn)給張某1合計(jì)45萬(wàn)元，剩余的46萬(wàn)多元在羅陽(yáng)處。當(dāng)天其和張某1回淄博工地發(fā)工資并住了一晚上，張某1給其說(shuō)他手里還有2張承兌匯票，問(wèn)其能否幫忙兌換，其問(wèn)羅陽(yáng)，羅陽(yáng)說(shuō)行，第二天其和張某1到兗州兌換，1月23日早上，在兗州富居家具城北邊，張某1喊來(lái)一個(gè)四五十歲的家是石家莊的男人，當(dāng)著其和張某1的面將1張95萬(wàn)元的承兌匯票（“票號(hào)4717”）交給羅陽(yáng)，其單獨(dú)問(wèn)羅陽(yáng)，羅陽(yáng)說(shuō)對(duì)方扣除貼息款兌付91萬(wàn)多元，其給張某1說(shuō)扣除貼息款后能兌付77萬(wàn)元，張某1同意后，其讓羅陽(yáng)開車找人去兌付。羅陽(yáng)和一個(gè)小青年開一輛車，其和張某1、彭中仁還有那個(gè)開四五十歲的石家莊男人開一輛車在后面跟著，在兗州區(qū)與鄒城市交接的大路邊上，羅陽(yáng)與兌付承兌匯票的人見(jiàn)面兌付的。兌換完后其和羅陽(yáng)及羅陽(yáng)的朋友三個(gè)人一輛車回的兗州，在回來(lái)的路上都停下來(lái)了，其和張某1算的賬，后其讓羅陽(yáng)轉(zhuǎn)給張某177萬(wàn)元，其中那個(gè)四五十歲的男人說(shuō)承兌匯票是他給的，得把錢給他，因?yàn)榉皱X糾紛，其們還到兗州報(bào)的警，警察說(shuō)是經(jīng)濟(jì)糾紛，不歸管，至于張某1和他們?cè)趺刺幚淼钠渚筒磺宄?，剩余?4萬(wàn)元暫時(shí)留在羅陽(yáng)賬戶里。2020年1月24日，張某1回東平了，他把吳志強(qiáng)的電話給其，同時(shí)又把其的電話給了吳志強(qiáng)，其和吳志強(qiáng)聯(lián)系兌換的承兌匯票，在兗州富居家具城附近，吳志強(qiáng)給其1張95萬(wàn)元的承兌匯票（“票號(hào)4713”），其讓羅陽(yáng)聯(lián)系鄒城兌票的人，對(duì)方說(shuō)放假了，羅陽(yáng)又找的他叔羅輝兌付，羅陽(yáng)給其說(shuō)能兌付902000元，其避開羅陽(yáng)當(dāng)著吳志強(qiáng)的面給張某1打電話說(shuō)只能兌付72萬(wàn)元，張某1和吳志強(qiáng)都同意后，其就讓羅陽(yáng)拿著“票號(hào)4713”去兌付。兌出款后，其讓羅陽(yáng)轉(zhuǎn)給彭中仁賬戶5萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給張某1提供的賬戶70萬(wàn)元，剩余的款暫留在羅陽(yáng)的賬戶了。2020年3月31日，羅陽(yáng)給其打電話說(shuō)兌給羅輝的那張票，羅輝感覺(jué)有問(wèn)題，退票，其就打電話問(wèn)張某1，他讓其問(wèn)吳志強(qiáng)，吳志強(qiáng)說(shuō)絕對(duì)沒(méi)問(wèn)題，到期就能從出票行取出錢來(lái)，其就讓羅陽(yáng)把票收好，退給羅輝93.2萬(wàn)元。另外2張承兌匯票在2020年6月25日羅陽(yáng)給其打電話說(shuō)在銀行托收不出來(lái)，要求按190萬(wàn)元退票，其又打電話問(wèn)張某1和吳志強(qiáng)，吳志強(qiáng)說(shuō)6月30日保證能兌出錢來(lái)了，結(jié)果也沒(méi)兌出來(lái)，最后羅陽(yáng)借錢還給許騰騰190萬(wàn)元，拿回那2張承兌匯票。其和羅陽(yáng)不知道這3張承兌匯票是假的，要是知道是假的其也不會(huì)讓羅陽(yáng)去兌付，他是其同學(xué)，而且中間其還打過(guò)110、到過(guò)兗州報(bào)案，要是知道是假的，其們不可能到去。
2020年6月15日左右，吳志強(qiáng)給其打電話說(shuō)他手里有1張90萬(wàn)元的承兌匯票，問(wèn)其能不能幫忙兌付，其把吳志強(qiáng)微信發(fā)給其的照片又轉(zhuǎn)發(fā)給羅陽(yáng)，讓他聯(lián)系兌付承兌匯票的事，羅陽(yáng)聯(lián)系的許騰騰說(shuō)可以，其給吳志強(qiáng)說(shuō)兌換價(jià)格是82萬(wàn)元，吳志強(qiáng)同意，在6月17日吳志強(qiáng)安排一個(gè)河南人將承兌匯票給其送到兗州，這張承兌匯票是“票號(hào)1732”，其和羅陽(yáng)就去鄒城碧桂小區(qū)旁邊的大路上與許騰騰和另外兩三個(gè)人見(jiàn)面兌付的。許騰騰和對(duì)方那兩三個(gè)人驗(yàn)完票后，給其談的出價(jià)883350元，和許騰騰在一起的小青年轉(zhuǎn)到其建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62309422100********）883350元。其將該款轉(zhuǎn)給羅陽(yáng)1萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)30萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給張某1的父親張修生10萬(wàn)元等，其給吳志強(qiáng)耍心眼說(shuō)對(duì)方只給了一半兌付款。2020年6月18日，其和吳志強(qiáng)溝通，吳志強(qiáng)說(shuō)手里還有2張90萬(wàn)元的承兌匯票想兌付，其說(shuō)可以，吳志強(qiáng)說(shuō)這2張票兌出錢后把錢轉(zhuǎn)給他，昨天應(yīng)給他的52萬(wàn)元讓其留著用，其告訴吳志強(qiáng)兌付的價(jià)格還是每張82萬(wàn)元，吳志強(qiáng)安排丁某某3、黃建中到兗州送給其2張90萬(wàn)元的承兌匯票（看后復(fù)印件確認(rèn)即是“票號(hào)1733”和“票號(hào)1734”），羅陽(yáng)開車?yán)?，其打電話找的許騰騰還在上次地點(diǎn)見(jiàn)面兌付。許騰騰和昨天一起去的那兩三個(gè)人驗(yàn)的票，對(duì)方說(shuō)票不兌了，連昨天那個(gè)一塊退票，其說(shuō)昨天的錢已經(jīng)花完了，沒(méi)錢退，對(duì)方不同意，還扣著第2、3張兩張承兌匯票不給其，其就打110報(bào)警了，許騰騰從中間協(xié)調(diào)。到了6月19日，其和許騰騰商量的，其給許騰騰打了一張90萬(wàn)元的欠條，意思就是到2020年12月10日承兌匯票到期后如果不能兌付，其就給許騰騰90萬(wàn)元，后來(lái)許騰騰調(diào)解著把“票號(hào)1732”給其了，又讓那兩個(gè)人把“票號(hào)1733”也給其了。其拿著這2張票和許騰騰去濟(jì)寧商量這個(gè)事的時(shí)候，吳志強(qiáng)安排丁某某3和黃建中跟著到了濟(jì)寧，吳志強(qiáng)讓其把這2張票交給丁某某3和黃建中，其就把這2張票給了他們。后來(lái)其一直給吳志強(qiáng)聯(lián)系，吳志強(qiáng)說(shuō)承兌匯票沒(méi)問(wèn)題，但“票號(hào)1732”到期后出票行未兌付，票是假的，但其不知道票是真是假。
3.被告人丁某某3的供述證明：2020年6月15日左右，吳志強(qiáng)在合肥市給其3張90萬(wàn)元的銀行承兌匯票，讓其到山東兗州送給梁某某2。6月17日，其給梁某某21張讓他找人質(zhì)押換出現(xiàn)金，梁某某2拿著兌付了，沒(méi)給其錢。第二天，其給他2張，對(duì)方不愿意在兗州交易，梁某某2拿著承兌匯票去鄒城交易，下午梁某某2給其打電話說(shuō)對(duì)方不給錢也不還票，讓去派出所，然后其和黃建中開車去了鄒城市下屬的一個(gè)派出所門口，看到梁某某2和五六個(gè)人在派出所門口說(shuō)話，梁某某2讓其去賓館等他，第二天下午2點(diǎn)多鐘，梁某某2讓其到鄒城的一條國(guó)道旁找他，見(jiàn)面后給其1張票，其不愿意，他就給其了2張票，說(shuō)拿另外1張票去另一個(gè)地方質(zhì)押，其覺(jué)得梁某某2辦不成事，就和梁某某2約好去菏澤與吳志強(qiáng)見(jiàn)面，2020年6月19日，在菏澤火車站旁邊和吳志強(qiáng)見(jiàn)面后，當(dāng)著黃建中和梁某某2的面把從梁某某2手中要回的2張90萬(wàn)元承兌匯票（“票號(hào)1732”、“票號(hào)1733”）交給了吳志強(qiáng)。從兗州、菏澤回鄭州的那一天晚上，其就一直懷疑這三張票是否有問(wèn)題，又不能到銀行貼現(xiàn)，只能找私人質(zhì)押還不敢超期，但是為了能夠融資到錢，其又主動(dòng)聯(lián)系人去質(zhì)押匯票換取現(xiàn)金。第二天上午，其在鄭州先見(jiàn)了吳志強(qiáng)，吳志強(qiáng)說(shuō)其如果能找到質(zhì)押的地方就去質(zhì)押，如果不能就把匯票都還給他，其還想去試試，就先還給他一張，之后其就在鄭州又找了一個(gè)姓于的人質(zhì)押銀行承兌匯票，姓于的讓其帶著匯票在航海路一家賓館見(jiàn)面，他說(shuō)90萬(wàn)元面額換80萬(wàn)元現(xiàn)金，再扣15個(gè)點(diǎn)位的利息，只給68萬(wàn)元現(xiàn)金，見(jiàn)面的時(shí)候，還有一個(gè)姓李的男子和一個(gè)姓胡的男子，姓于的先走了，主要是和姓李的談，姓李的拿著其出具的90萬(wàn)元面額的銀行承兌匯票驗(yàn)了驗(yàn)，他和吳志強(qiáng)說(shuō)了一樣的話，說(shuō)這種票不能到銀行貼現(xiàn)，只能找私人質(zhì)押貼現(xiàn)，半年期滿必須拿90萬(wàn)元贖回匯票，否則就出大事了。然后姓李的說(shuō)聯(lián)系焦作一個(gè)姓岳的人，約好第二天到焦作找人質(zhì)押。第二天上午，黃建中開車帶著其和姓李的、姓胡的到焦作拉上姓岳的，然后11點(diǎn)左右到了沁陽(yáng)，在一個(gè)賣電纜的門市部，黃建中和姓李的、姓胡的在外面等，其和姓岳的去門市部見(jiàn)一個(gè)要票的胖胖的年輕人，年輕人說(shuō)簽質(zhì)押協(xié)議需要先驗(yàn)票，其就把“票號(hào)1732”交給了年輕人，他仔細(xì)看過(guò)以后說(shuō)這張票有問(wèn)題，讓人送來(lái)驗(yàn)票機(jī)，驗(yàn)過(guò)以后，年輕人說(shuō)票是假的，要報(bào)警處理，姓岳的趕緊從中說(shuō)和，讓其給年輕人5萬(wàn)元私了，一開始其還不服氣，想著他們是不是合伙騙其，但又想到年輕人是用驗(yàn)票機(jī)驗(yàn)的票，票真有可能是假的，再加上在山東兗州發(fā)生的事情，其也怕他報(bào)警，因?yàn)槠錄](méi)有錢，就聯(lián)系吳志強(qiáng)，把情況告訴了吳志強(qiáng)，吳志強(qiáng)后來(lái)心虛了，說(shuō)沒(méi)那么多錢，能給其提供3萬(wàn)元，正說(shuō)著年輕人報(bào)警了，把其和姓岳的帶到了。這張“票號(hào)1732”不是其偽造的，但其從山東兗州回到鄭州后，就感覺(jué)這張票有可能有問(wèn)題，反正覺(jué)得是吳志強(qiáng)給其的。
2020年1月24日，吳志強(qiáng)共轉(zhuǎn)給其9.9萬(wàn)元，這個(gè)錢是吳志強(qiáng)將一張95萬(wàn)元的承兌匯票找梁某某2兌換出的錢，因當(dāng)時(shí)其和黃建中都在兗州富居家具城附近的現(xiàn)場(chǎng)，吳志強(qiáng)才給的。2021年5月31日，其將這個(gè)9.9萬(wàn)元已退賠給羅陽(yáng)。
（五）鑒定意見(jiàn)
1.焦作市物證鑒定所（焦）公（刑）鑒（文檢）字[2020]9號(hào)鑒定書證明：對(duì)檢材“票號(hào)3130005145731732銀行承兌匯票2”（即“票號(hào)1732”）上提取的“河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”印文與河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司提供的樣本“河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)專用章”不是同一枚印章蓋印形成、上述票據(jù)上“魏麗平印”印文與河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司提供的樣本中“魏麗平印”不是同一枚印章蓋印形成。
2.濟(jì)寧市任城區(qū)分局刑事科學(xué)技術(shù)室濟(jì)任公（刑）鑒（文）字[2021]4號(hào)鑒定書證明：票號(hào)3130005145731732銀行承兌匯票上的“湖北銀行匯票專用章”印文與湖北銀行提供的印章樣本“湖北銀行匯票專用章”不是同一枚印章蓋印形成。
（六）書證
1.“票號(hào)1732”證明：被告人梁某某2、丁某某3兌付使用的承兌匯票原件。
2.建設(shè)銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、收款證明證實(shí)：被告人梁某某2建設(shè)銀行賬戶62309422100********于2020年6月17日收到楊宗林尾號(hào)8070的銀行轉(zhuǎn)賬883350元。
3.建設(shè)銀行交易明細(xì)證明：2020年6月18日，被告人梁某某2建設(shè)銀行賬戶62309422100********兩次跨行轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)賬戶62179214********共計(jì)30萬(wàn)元。
4.張修生尾號(hào)4259建設(shè)銀行交易明細(xì)證明：被告人梁某某2建設(shè)銀行賬戶62309422100********于2020年6月17日向張某1之父張修生轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
5.收條證明：2021年4月14日，被告人梁某某2退還畢余輝贓款1萬(wàn)元。
6.收條及諒解書證明：2021年4月14日，被告人張某1退還畢余輝贓款10萬(wàn)元，畢余輝收款后對(duì)被告人張某1表示諒解，請(qǐng)求量刑時(shí)對(duì)被告人張某1減輕或免除處罰。
7.諒解書證明：2021年5月30日，被告人丁某某3退還羅陽(yáng)贓款9.9萬(wàn)元，羅陽(yáng)收款后表示對(duì)被告人丁某某3表示諒解，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)丁某某3予以減輕或免除處罰。
8.沁陽(yáng)市受案登記表、立案決定書證明：被告人丁某某3票據(jù)詐騙一案，沁陽(yáng)市于2020年6月22日立案?jìng)刹?，后將該案并案移交?jì)寧市兗州分局。
9.沁陽(yáng)市經(jīng)偵大隊(duì)2020年7月21日出具的到案經(jīng)過(guò)證明：2020年6月21日11時(shí)許，沁陽(yáng)市沁園辦事處居民郎潔潔通過(guò)岳國(guó)營(yíng)介紹替一個(gè)姓丁的貼現(xiàn)承兌匯票，姓丁的拿出一張90萬(wàn)元的承兌匯票給郎潔潔查驗(yàn)，查驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)該承兌匯票有異常，遂報(bào)警。沁陽(yáng)市太行派出所民警在現(xiàn)場(chǎng)處警過(guò)程中，將丁某某3控制，并將丁某某3移交經(jīng)偵大隊(duì)處理。
10.釋放通知書、取保候?qū)彌Q定書證明：被告人丁某某3于2020年6月22日被沁陽(yáng)市刑事拘留，2020年7月28日被取保候?qū)彙?/p>
11.票號(hào)3130005145731732銀行承兌匯票復(fù)印件證明：該承兌匯票的票面信息，經(jīng)被告人丁某某3確認(rèn)就是其與岳國(guó)營(yíng)提供給郎潔潔欲質(zhì)押的承兌匯票。
12.從湖北銀行黃石分行調(diào)取的黃石七約山物資貿(mào)易有限公司從湖北銀行黃石港支行辦理900萬(wàn)元的承兌匯票的用信資料、承兌匯票復(fù)印件及銀行承兌匯票承兌清單等證明：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司以全額保證金抵押的擔(dān)保方式從湖北銀行黃石崗分行開具10張票面金額90萬(wàn)元的承兌匯票，出票日均為2020年6月10日，到期日均為2020年12月10日，收款人名稱為河南省照宇新能源科技有限公司，收款人開戶銀行為中國(guó)銀行鄭州金水支行。票號(hào)如下：3130005145731732、3130005145731733、3130005145731734、3130005145731735、3130005145731736、3130005145731737、3130005145731738、3130005145731739、3130005145731740、3130005145731741。上述10張承兌匯票到期后均已兌付。
13.票號(hào)3130005145731732銀行承兌匯票到期兌付手續(xù)證明：票號(hào)3130005145731732銀行承兌匯票由河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司背書給湖北鵬起管道工程有限公司，湖北鵬起管道工程有限公司背書給武漢第二線電纜有限公司，武漢第二線電纜有限公司背書給張家港保稅區(qū)漢港達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司。2020年12月10日，張家港保稅區(qū)漢港達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司委托開戶行華夏銀行漢西支行收款，出票行湖北銀行黃石分行兌付。該張票未在湖北銀行黃石分行辦理過(guò)掛失手續(xù)，并已兌付成功。
14.票號(hào)3130005145731733銀行承兌匯票到期兌付手續(xù)證明：票號(hào)3130005145731733銀行承兌匯票由河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司背書給江蘇云之春商貿(mào)有限公司。2020年12月10日，江蘇云之春商貿(mào)有限公司委托開戶行江蘇長(zhǎng)江商業(yè)銀行股份有限公司鹽城分行收款，出票行湖北銀行黃石分行兌付。該張票未在湖北銀行黃石分行辦理過(guò)掛失手續(xù)，并已兌付成功。
15.票號(hào)3130005145731734銀行承兌匯票到期兌付手續(xù)證明：票號(hào)3130005145731734銀行承兌匯票由河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司背書給湖北力馳工程機(jī)械有限公司。2020年11月30日，湖北力馳工程機(jī)械有限公司委托開戶行三峽農(nóng)行伍臨支行收款，出票行湖北銀行黃石分行兌付。該張票未在湖北銀行黃石分行辦理過(guò)掛失手續(xù)，并已兌付成功。
16.池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)支持部關(guān)于銀行承兌匯票簽發(fā)情況的說(shuō)明證明：該行未簽發(fā)4020005120994713、4020005120994715、4020005120994717三張票據(jù)。也未曾與安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司辦理過(guò)銀行承兌匯票票據(jù)業(yè)務(wù)。
17.濟(jì)寧市任城區(qū)分局扣押物品文件清單、山東省非稅收入通用票據(jù)、濟(jì)寧市任城區(qū)人民法院過(guò)付款領(lǐng)款單證明：畢余輝已將許騰騰給付的“票號(hào)1734”兌付款884700元退回，并發(fā)還給李延吉。
（七）辨認(rèn)筆錄
1.2021年1月19日15時(shí)05分至15時(shí)10分，濟(jì)寧市兗州分局偵查員在該局經(jīng)偵大隊(duì)辦案區(qū)，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，被告人梁某某2依法定程序辨認(rèn)出吳志強(qiáng)安排給其送承兌匯票的吳志強(qiáng)的兩個(gè)朋友之一，該人姓丁（即被告人丁某某3）。
2.2021年1月19日15時(shí)00分至15時(shí)05分，濟(jì)寧市兗州分局偵查員在該局經(jīng)偵大隊(duì)辦案區(qū)，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，被告人梁某某2依法定程序辨認(rèn)出吳志強(qiáng)安排給其送承兌匯票的吳志強(qiáng)的兩個(gè)朋友之一，該人姓黃（即黃建中）。
3.2021年1月19日15時(shí)20分至15時(shí)25分，濟(jì)寧市兗州分局偵查員在該局經(jīng)偵大隊(duì)辦案區(qū)，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，被告人梁某某2依法定程序辨認(rèn)出2020年6月17日通過(guò)羅陽(yáng)、許騰騰與其兌付承兌匯票的人系尚為為。
4.2021年1月19日15時(shí)25分至15時(shí)30分，濟(jì)寧市兗州分局偵查員在該局經(jīng)偵大隊(duì)辦案區(qū)，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下，被告人梁某某2依法定程序辨認(rèn)出2020年6月18日其通過(guò)羅陽(yáng)、許騰騰與尚為為一起兌付承兌匯票的人系畢余輝。
二、2020年3月底，被告人張某1又從吳志強(qiáng)處租賃2張95萬(wàn)元的承兌匯票，（出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，票號(hào)：4020005131005232、4020005131005235，出票人：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司）。被告人張某1與梁某某2持上述2張承兌匯票以山東湖東建筑勞務(wù)有限公司的名義到山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣欲購(gòu)買鋼材，事先驗(yàn)票后被告知該2張承兌匯票均系偽造的。被告人張某1在2020年3月31日及6月30日羅輝及許騰騰要求退票退款的事實(shí)后，明知吳志強(qiáng)提供的上列承兌匯票均系偽造的，于2020年7、8月份，仍將吳志強(qiáng)給其的1張偽造的承兌匯票（票面金額90萬(wàn)元，出票日期2020年6月10日，匯票到期日2020年12月10日，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司，出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731735，收款人：河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司，開戶銀行：中國(guó)銀行股份有限公司鄭州金水支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)1735”。）通過(guò)王梅介紹，于2020年8年14日從崔海堂處質(zhì)押借款，崔海堂于2020年8月14日至16日共給付被告人張某173.6萬(wàn)元，該款被被告人張某1非法占有。案發(fā)后，被告人張某1已退賠崔海堂損失5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明：
（一）證人王梅的證言證明：張某1是其的客戶，欠其部分貨款。2020年8月10日，張某1到其食品廠找到其，問(wèn)能否幫忙兌付1張90萬(wàn)元的承兌匯票，其又聯(lián)系的客戶崔海堂，他說(shuō)能兌付，但要求其得還他6萬(wàn)余元的欠款，其同意后，讓張某1與崔海堂直接聯(lián)系的，他倆商量的價(jià)格。8月12日或13日，張某1到河北省東光縣給崔海堂送的承兌匯票。8月14日，張某1和崔海堂到其的食品廠辦公室，張某1要求崔海堂付款的時(shí)候，崔海堂說(shuō)他那邊的人給兌票，但得把其欠崔海堂的62565元按6萬(wàn)元扣除，因?yàn)閺埬?欠其10萬(wàn)元左右，張某1才同意的。崔海堂轉(zhuǎn)給張某120萬(wàn)元后，張某1給崔海堂打了一張借條，其在借條擔(dān)保人處簽的名。崔海堂共計(jì)轉(zhuǎn)給張某173.6萬(wàn)元、轉(zhuǎn)給其5萬(wàn)元。張某1在2020年7月30日通過(guò)其向金明勇借款5萬(wàn)元，金明勇將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其，其又轉(zhuǎn)給了張某1，2020年8月15日崔海堂轉(zhuǎn)給其的這5萬(wàn)元，其又轉(zhuǎn)給了金明勇，崔海堂轉(zhuǎn)給其的這個(gè)5萬(wàn)元實(shí)際上是張某1還給金明勇的借款。通過(guò)觀看出示的“票號(hào)1735”復(fù)印件，張某1給崔海堂的就是這張承兌匯票，其不知道這張承兌匯票是真是假，一開始崔海堂說(shuō)這張承兌匯票是真的，因?yàn)閰R票到期后崔海堂沒(méi)有從銀行兌出錢來(lái)，所以后來(lái)知道這張票是假的了。
（二）被害人崔海堂的自書申請(qǐng)書證明：其和王梅有業(yè)務(wù)關(guān)系，其通過(guò)王梅認(rèn)識(shí)的張某1。王梅欠其62565元的包裝袋的貨款，王梅承諾說(shuō)給其一張90萬(wàn)元承兌匯票，按84.6萬(wàn)元兌換，把欠其的62565元按6萬(wàn)元折算還給其，其余的78.6萬(wàn)元給她再打過(guò)去。于是2020年8月10日張某1給其送來(lái)1張面額90萬(wàn)元的承兌匯票，票號(hào)是3130005145731735，其和張某1商定承兌匯票按扣6%個(gè)點(diǎn)兌換成84.6萬(wàn)元，張某1和王梅都同意。后經(jīng)其和杜玉法到中國(guó)銀行南皮支行查詢，結(jié)果是此票暫無(wú)掛止凍公催，要素與低卡一致，真?zhèn)巫员妫谑瞧浒殉袃秴R票給了杜玉法，杜玉法又給了蔣麗紅。杜玉法用農(nóng)業(yè)銀行賬戶62220304080********轉(zhuǎn)給其農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284817389********上84.6萬(wàn)元。其在2020年8月14日轉(zhuǎn)給段明菊建設(shè)銀行賬戶6217002220********上20萬(wàn)元、8月15日轉(zhuǎn)給段明菊這個(gè)賬戶38.6萬(wàn)元、8月16日轉(zhuǎn)給段明菊這個(gè)賬戶15萬(wàn)元；8月15日給張某1指定的王梅的農(nóng)業(yè)銀行賬戶622848902780********轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元；其余的6萬(wàn)元張某1和王梅商定替王梅還欠其的6萬(wàn)元的包裝袋貨款。2020年8月14日，其上山東省東平縣在王梅的公司讓張某1給其打了一張90萬(wàn)元的借條，由王梅擔(dān)保。到了2020年12月10日，杜玉法兌換該票，無(wú)法兌換，發(fā)現(xiàn)此承兌匯票是假票。其向張某1和王梅索要已經(jīng)轉(zhuǎn)給他們的84.6萬(wàn)元及利息。2020年12月16日張某1轉(zhuǎn)給其5000元。2020年12月14日至2021年7月11日王梅共轉(zhuǎn)給其54500元，用于償還欠其的貨款。要求張某1返還其73.1萬(wàn)元及利息、王梅返還其5萬(wàn)元及利息，同時(shí)撤回2021年4月12日對(duì)張某1出具的諒解書。
（三）被告人及同案參與人的供述與辯解
1.被告人張某1的供述證明：2019年12月，朋友介紹認(rèn)識(shí)曲阜的王鵬可以租承兌匯票，租期半年，付半年的利息，必須支付給王鵬15萬(wàn)元的租金，其和王鵬商量通過(guò)租賃承兌匯票融資成功，王鵬要2萬(wàn)元的好處費(fèi)，其轉(zhuǎn)給王鵬15萬(wàn)元后，王鵬就讓其開車?yán)グ不粘刂菔姓乙粋€(gè)人（后來(lái)知道叫吳志強(qiáng)）看了1張95萬(wàn)元的承兌匯票，這天沒(méi)拿承兌匯票。過(guò)了兩三天，其給王鵬打電話說(shuō)想租吳志強(qiáng)手里的這張承兌匯票，王鵬又與吳志強(qiáng)聯(lián)系的租賃承兌匯票的事，他讓吳志強(qiáng)把承兌匯票送過(guò)來(lái)的。2020年1月15日左右，其和王鵬到濟(jì)寧火車站邊上與吳志強(qiáng)見(jiàn)面后，其拿到承兌匯票后就到天津找兌換承兌匯票的朋友兌換現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)票有問(wèn)題，查驗(yàn)這張承兌匯票是假票，其就和王鵬約定到池州找吳志強(qiáng)換承兌匯票，在池州待了四五天，王鵬、吳志強(qiáng)一直沒(méi)給換承兌匯票，其就讓王鵬退錢。2020年1月20日，王鵬讓吳志強(qiáng)分兩次退給其12萬(wàn)元，還差3萬(wàn)元，其就沒(méi)把第1張承兌匯票給王鵬和吳志強(qiáng)，后來(lái)王鵬和吳志強(qiáng)、賈建軍才同意給其換了1張95萬(wàn)元的承兌匯票，因?yàn)槠涮岢鰜?lái)得保證是真票，所以賈建軍給其出具了一份銀行承兌匯票貼票協(xié)議。后換的這張承兌匯票就是“票號(hào)4715”，其找梁某某2、通過(guò)羅陽(yáng)兌換了86萬(wàn)元，梁某某2只轉(zhuǎn)給其40萬(wàn)元，后梁某某2和其一起到淄博工地發(fā)工資，由于錢不夠，梁某某2又轉(zhuǎn)給其5萬(wàn)元，剩余41萬(wàn)元梁某某2沒(méi)給其。2020年1月22日，王鵬打電話說(shuō)他手里還有一張95萬(wàn)元的承兌匯票，吳志強(qiáng)手里也有一張95萬(wàn)元的承兌匯票，問(wèn)其能否幫忙兌換。其和梁某某2去曲阜找王鵬、李建堂商量租賃這張承兌匯票的事，當(dāng)時(shí)王鵬和李建堂不同意，王鵬提出來(lái)別租賃了，王鵬和李建堂作為一方，其作為一方，兌付出來(lái)一方一半，其同意后就讓梁某某2聯(lián)系兌付的事。2020年1月23日中午，在兗州太陽(yáng)島大轉(zhuǎn)盤富居家具城那里其與梁某某2、羅陽(yáng)、王鵬、李建堂、吳志強(qiáng)、賈建軍匯合后，王鵬、李建堂提供“票號(hào)4717”，梁某某2、羅陽(yáng)拿著，其們一行三輛車到兗州與鄒城交界的地方，梁某某2讓羅陽(yáng)找了一個(gè)人兌換的承兌匯票，梁某某2讓羅陽(yáng)轉(zhuǎn)給其77萬(wàn)元，其兩次轉(zhuǎn)給李建堂29萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)15萬(wàn)元。2020年1月23日，吳志強(qiáng)給其打電話問(wèn)其說(shuō)他手里有兩張承兌匯票還要不？其就和吳志強(qiáng)約好在兗州一個(gè)公園那里見(jiàn)面后，吳志強(qiáng)讓其打款30萬(wàn)元后再給其兩張票，其轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)30萬(wàn)元，吳志強(qiáng)又說(shuō)只剩1張票了，又退給其15萬(wàn)元。因其在1月23日晚上回東平了，其就安排吳志強(qiáng)把第3張承兌匯票到兗州交給梁某某2，算其花15萬(wàn)元租的吳志強(qiáng)的第3張匯票，這張票就是“票號(hào)4713”。2020年1月24日，其把吳志強(qiáng)的電話給了梁某某2，同時(shí)又把梁某某2的電話給了吳志強(qiáng)，其讓他倆聯(lián)系兌換承兌匯票，梁某某2告訴其兌付的價(jià)格是70萬(wàn)元，兌付完梁某某2讓羅陽(yáng)轉(zhuǎn)給其70萬(wàn)元。其和吳志強(qiáng)商量分用這個(gè)錢，除去其付的15萬(wàn)租金，其和吳志強(qiáng)分剩余的55萬(wàn)元，吳志強(qiáng)要30萬(wàn)元，其要25萬(wàn)元，1月24日其轉(zhuǎn)賬給吳志強(qiáng)30萬(wàn)元。2020年3月份，梁某某2找其想租1張承兌匯票，其也需要1張，其就找吳志強(qiáng)，吳志強(qiáng)租給其2張95萬(wàn)元的承兌匯票，每張15萬(wàn)元的租金，其先按每張12萬(wàn)元的租金付給他24萬(wàn)元，等兌付出現(xiàn)金再給他剩余的6萬(wàn)。2020年3月15日，梁某某2轉(zhuǎn)給其12.98萬(wàn)元，其接著轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)12萬(wàn)元；2020年3月24日，吳志強(qiáng)跟著其到汶上找趙相君借了13萬(wàn)元，其給趙相君打了一張13萬(wàn)元的借條，趙相君轉(zhuǎn)給其13萬(wàn)元，其接著轉(zhuǎn)給吳志強(qiáng)12萬(wàn)元。2020年3月25、26日左右，吳志強(qiáng)給其2張承兌匯票（①票面金額是95萬(wàn)元；出票日期2020年3月20日；匯票到期日2020年9月20日；付款行行號(hào)402379000016；出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；票號(hào)：4020005131005235；出票人全稱：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司；出票人賬號(hào)：XXX00012；收款人全稱：河南恒屹置業(yè)有限公司；收款人賬號(hào)：XXX********；開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司鄭州豐慶路支行；②票號(hào)：4020005131005232；其他內(nèi)容都一樣）。其在承兌匯票后面背書加蓋了山東湖東建筑勞務(wù)有限公司的財(cái)務(wù)專用章，其和梁某某2到濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)縣鋼材市場(chǎng)準(zhǔn)備購(gòu)買鋼材，梁某某2通過(guò)熟人驗(yàn)票后發(fā)現(xiàn)2張承兌匯票都是假的。其就直接打電話問(wèn)吳志強(qiáng)這2張承兌匯票都是假的怎么回事？吳志強(qiáng)是不知道，但答應(yīng)給其調(diào)換，至今也沒(méi)給其真的承兌匯票，其一直拿著這2張承兌匯票，威脅吳志強(qiáng)退回24萬(wàn)元的租票錢，否則其就報(bào)警。到了2020年3月31日，梁某某2給其打電話問(wèn)第3張承兌匯票是假的，是怎么回事？其說(shuō)當(dāng)時(shí)是你和吳志強(qiáng)交接的，你們?cè)趺打?yàn)的票，讓他找吳志強(qiáng)。到了2020年7月份前后，梁某某2又給其說(shuō)第1張、第2張承兌匯票也都是假的，咱得找吳志強(qiáng)去，在金鄉(xiāng)縣一家銀行門口，梁某某2、羅陽(yáng)、王鵬和其與吳志強(qiáng)見(jiàn)的面，吳志強(qiáng)說(shuō)在那家銀行辦理新承兌匯票用來(lái)償還原來(lái)的承兌匯票價(jià)款，等著等著就沒(méi)影了。
2020年7月份，梁某某2一直在合肥找吳志強(qiáng)要錢，其在那個(gè)時(shí)間也到合肥找吳志強(qiáng)，與吳志強(qiáng)見(jiàn)面后，當(dāng)時(shí)梁某某2也在場(chǎng)，其向吳志強(qiáng)要真承兌匯票、也要24萬(wàn)元的租金，第二天吳志強(qiáng)給其1張90萬(wàn)元的承兌匯票（票面金額90萬(wàn)元，出票日期2020年6月10日，匯票到期日2020年12月10日，出票人：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司，出票行：湖北銀行股份有限公司黃石分行，票號(hào)：3130005145731735，收款人：河南省照宇新能源科技有限責(zé)任公司，開戶銀行：中國(guó)銀行股份有限公司鄭州金水支行。以下簡(jiǎn)稱“票號(hào)1735”），其問(wèn)票是真是假，他說(shuō)是朋友給的，讓其回去驗(yàn)準(zhǔn)真假再用。其回來(lái)后拿著這張承兌匯票通過(guò)東平的王梅去滄州找的崔海堂幫忙驗(yàn)票，第三天王梅給其說(shuō)這張票沒(méi)有問(wèn)題是真的，后經(jīng)王梅介紹，崔海堂拿著這張承兌匯票到東平找其背書蓋的其山東錦云建筑材料有限公司的章，并給崔海堂打了一張借條，崔海堂與王梅商量的兌付價(jià)格是84.2萬(wàn)元，崔海堂轉(zhuǎn)給其73.6萬(wàn)元。這張匯票到期日是2020年12月10日，崔海堂沒(méi)有從銀行兌出錢來(lái)，票在崔海堂手里，這張票現(xiàn)在看是假的。2020年12月份，崔海堂到東平找其退這張承兌匯票，當(dāng)時(shí)其轉(zhuǎn)給他5000元，后來(lái)崔海堂又到東平縣東平派出所報(bào)案了解情況，并從其手里開走一輛寶馬轎車（魯JJX0**）作為抵押，其和崔海堂簽訂了抵押協(xié)議，后來(lái)崔海堂起訴其了。
2.被告人梁某某2的供述證明：2020年7月份左右，其一直在合肥找吳志強(qiáng)要錢第1、2、3張承兌匯票的錢，張某1問(wèn)其要的怎么樣了，其說(shuō)在合肥找吳志強(qiáng)要著呢，張某1就到合肥一家格林豪泰賓館找到其，后來(lái)他又與吳志強(qiáng)見(jiàn)在面。張某1向吳志強(qiáng)租賃1張90萬(wàn)元的承兌匯票，吳志強(qiáng)交給張某1那張90萬(wàn)元的承兌匯票時(shí)，其和張某1、吳志強(qiáng)都在場(chǎng)。張某1如何兌付的其不知道，也沒(méi)參與。
3.同案參與人吳志強(qiáng)的供述證明：2020年4月份，張某1打電話找其要承兌匯票，其到東平給張某1送了兩張承兌匯票（①票面金額95萬(wàn)元；出票日期2020年3月20日；匯票到期日2020年9月20日；付款行行號(hào)402379000016；出票行：池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司；票號(hào)：4020005131005235；出票人全稱：安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司；出票人賬號(hào)：XXX00012；收款人全稱：河南恒屹置業(yè)有限公司；收款人賬號(hào)：XXX********；開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司鄭州豐慶路支行。②票號(hào)為：4020005131005232，其他內(nèi)容與票號(hào)：4020005131005235一致）。其和張某1商量的租金是每張12萬(wàn)元，本來(lái)應(yīng)該給其24萬(wàn)元，因?yàn)橹?月份的那3張承兌匯票出問(wèn)題了，所以張某1沒(méi)給其錢。由于是假承兌匯票，張某1買鋼材被驗(yàn)出是假票來(lái)，沒(méi)花出去，張某1威脅過(guò)其說(shuō)如果不解決其和他之前的租金和兌付錢的事，他就去報(bào)警。
（四）書證
1.銀行承兌匯票復(fù)印件證明：被告人張某1使用的“票號(hào)1735”。
2.借條證明：2020年8月14日，被告人張某1使用“票號(hào)1735”質(zhì)押，從崔海堂處借款84.6萬(wàn)元。
3.農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)證明：崔海堂農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284817389********于2020年8月14日至16日三次轉(zhuǎn)賬給被告人張某1提供的段明菊建設(shè)銀行賬戶62170022200********了上73.6萬(wàn)元。
4.建設(shè)銀行交易明細(xì)證明：2020年8月14日至16日，段明菊的建設(shè)銀行賬戶62170022200********三次收到崔海堂農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284817389********轉(zhuǎn)款73.6萬(wàn)元。
5.從湖北銀行黃石分行調(diào)取的黃石七約山物資貿(mào)易有限公司從湖北銀行黃石港支行辦理900萬(wàn)元的承兌匯票的用信資料、承兌匯票復(fù)印件及銀行承兌匯票承兌清單等證明：黃石七約山物資貿(mào)易有限公司以全額保證金抵押的擔(dān)保方式從湖北銀行黃石崗分行開具10張票面金額90萬(wàn)元的承兌匯票，出票日均為2020年6月10日，到期日均為2020年12月10日，收款人名稱為河南省照宇新能源科技有限公司，收款人開戶銀行為中國(guó)銀行鄭州金水支行。票號(hào)如下：3130005145731732、3130005145731733、3130005145731734、3130005145731735、3130005145731736、3130005145731737、3130005145731738、3130005145731739、3130005145731740、3130005145731741。上述10張承兌匯票到期后均已兌付。
另有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的綜合證據(jù)證明：
1.受案登記表、立案決定書證明：本案由被害人羅陽(yáng)于2020年11月6日?qǐng)?bào)案至濟(jì)寧市兗州分局，該局于2020年11月9日立案?jìng)刹椤?/p>
2.身份證復(fù)印件證明：被告人張某1出生于1986年11月12日；被告人梁某某2出生于1986年5月21日；被告人丁某某3出生于1961年4月12日；均系完全刑事責(zé)任能力人。
3.辦案說(shuō)明及到案經(jīng)過(guò)證明：（1）2020年11月21日，被告人張某1在泰安市東平縣被濟(jì)寧市兗州分局辦案民警抓獲，后采取取保候?qū)彺胧?021年3月22日經(jīng)濟(jì)寧市兗州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日電話通知張某1到案執(zhí)行逮捕。（2）2020年11月26日，被告人梁某某2被濟(jì)寧市兗州分局辦案民警電話通知后到案，后采取取保候?qū)彺胧?021年3月22日經(jīng)濟(jì)寧市兗州區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日電話通知梁某某2到案執(zhí)行逮捕。（3）2020年6月21日被告人丁某某3系在實(shí)施票據(jù)詐騙過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)被報(bào)警，當(dāng)場(chǎng)被抓獲。
4.承諾書、梁某某2還款協(xié)議書、收到條證明：2020年11月26日，被告人梁某某2已退還羅陽(yáng)14萬(wàn)元。
5.協(xié)議書、收到條、諒解書證明：被告人張某1已退還被害人羅陽(yáng)57萬(wàn)元，并以車輛折抵欠款55萬(wàn)元，雙方已達(dá)成還款和解協(xié)議。被害人羅陽(yáng)對(duì)張某1的行為表示諒解，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)張某1量刑中減輕或者免除處罰。
6.池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)支持部關(guān)于銀行承兌匯票簽發(fā)情況的說(shuō)明證明：該行未簽發(fā)4020005120994713、4020005120994715、4020005120994717三張票據(jù)。也未曾與安徽省牛頓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司辦理過(guò)銀行承兌匯票票據(jù)業(yè)務(wù)。
7.扣押、隨案移送清單證明：扣押張某1華為P30黑色手機(jī)一部、扣押梁某某2黑色OPPO手機(jī)一部、扣押丁某某3金色華為手機(jī)一部、吳志強(qiáng)藍(lán)色VIVO手機(jī)一部、吳志強(qiáng)黑色華為手機(jī)一部，并隨案移送。
8.電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、清單、手機(jī)采集電子數(shù)據(jù)證明：通過(guò)電子取證，從丁某某3手機(jī)中檢出用于詐騙的票號(hào)3130005145731732銀行承兌匯票照片；從吳志強(qiáng)VIVO手機(jī)中檢出票號(hào)3130005145731733空白銀行承兌匯票照片一張；用于詐騙的票號(hào)3130005145731732、票號(hào)3130005145731733、票號(hào)3130005145731735、票號(hào)4020005120994713銀行承兌匯票照片。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1、梁某某2、丁某某3以非法占有為目的，明知他人提供的匯票是偽造的而使用，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)成立。關(guān)于起訴書指控的第1、2、3、6起事實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人張某1、梁某某2主觀上明知同案參與人吳志強(qiáng)提供給其的承兌匯票是偽造的，不宜評(píng)價(jià)為是犯罪行為，指控不能成立。關(guān)于起訴書指控的第4、5起事實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人丁某某3主觀上明知同案參與人吳志強(qiáng)讓其交給被告人梁某某2的承兌匯票是偽造的，對(duì)被告人丁某某3亦不宜評(píng)價(jià)為是犯罪行為，相關(guān)指控不能成立。被告人梁某某2持“票號(hào)1733”、“票號(hào)1734”繼續(xù)實(shí)施詐騙時(shí)，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人丁某某3明知其從同案參與人吳志強(qiáng)處取得的“票號(hào)1732”系偽造的匯票，在河南省沁陽(yáng)市實(shí)施詐騙時(shí)，因其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。被告人張某1、梁某某2分別伙同他人實(shí)施票據(jù)詐騙，系共同犯罪，在共同犯罪中，均積極參與，均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人梁某某2在司法機(jī)關(guān)已掌握其主要犯罪事實(shí)的情形下，雖然經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話通知到案，但到案后不如實(shí)供述，案件偵破主要依靠偵查機(jī)關(guān)的努力，故不能認(rèn)定為自首；但鑒于被告人梁某某2主動(dòng)到案的行為有利于案件的及時(shí)偵破與審判，以減少司法成本、降低犯罪分子的人身危險(xiǎn)性，亦可酌情從輕處罰。三被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，均系初犯，均可酌情從輕處罰。被告人張某1在案發(fā)后能積極退賠被害人畢余輝、崔海堂的部分經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。被告人梁某某2在案發(fā)后能積極退賠被害人畢余輝的部分經(jīng)濟(jì)損失，亦可酌情從輕處罰。三被告人辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明認(rèn)定的事實(shí)、情節(jié)一致的，本院予以采納；其他意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。綜上，本院根據(jù)三被告人的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月22日起至2027年3月21日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人梁某某2犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金八萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月22日起至2029年3月21日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
三、被告人丁某某3犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
四、責(zé)令被告人張某1于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人崔海堂損失731000元。
五、責(zé)令被告人梁某某2于本判決生效后十日內(nèi)退賠被害人畢余輝損失473350元。
六、隨案移送的供三被告人犯罪所使用的本人所有的張某1華為P30黑色手機(jī)一部、梁某某2黑色OPPO手機(jī)一部、丁某某3金色華為手機(jī)一部，均依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
七、扣押在案的供被告人犯罪所使用的偽造的承兌匯票，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)寧市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)張文江
人民陪審員王憲魁
人民陪審員劉粉
二〇二二年五月十一日
法官助理周晗
書記員仲婷瀟
