案件概述
山東省曲阜市人民檢察院以曲檢二部刑訴〔2022〕Z3號起訴書指控被告人彭某犯合同詐騙罪，于2022年4月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。曲阜市人民檢察院指派檢察員木紅偉出庭支持公訴，被告人彭某及其辯護人東長民、胡修領(lǐng)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
山東省曲阜市人民檢察院指控，2015年10月，被告人彭某與山東某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂某小區(qū)43號樓總承包合同，并支付合同保證金人民幣10萬元。自2015年11月起，被告人彭某隱瞞與他人簽訂相同內(nèi)容施工合同的事實，與他人重復(fù)簽訂相關(guān)施工合同，騙取他人繳納的保證金共計115萬元，其中以重復(fù)簽訂43號樓主體工程施工合同的方式騙取他人保證金80萬元，以重復(fù)簽訂43號樓水電暖施工合同的方式騙取他人保證金35萬元。具體情況如下：
1.以重復(fù)簽訂43號樓主體工程施工合同的方式騙取他人保證金80萬元。
（1）2015年11月9日，被告人彭某與楊某簽訂主體施工合同，騙取保證金40萬元。
（2）2016年1月22日，被告人彭某與唐某2簽訂主體施工合同，騙取保證金10萬元。
（3）2016年1月26日，被告人彭某與宋某2簽訂主體施工合同，騙取保證金30萬元。
2.以重復(fù)簽訂43號樓水電暖施工合同的方式騙取他人保證金35萬元。
（1）2015年10月20日，被告人彭某與唐某1簽訂水電暖施工合同，騙取保證金10萬元。
（2）2015年11月22日，被告人彭某與彭某2口頭約定由彭某2承建43號樓水電暖施工項目，騙取保證金10萬元。
（3）2016年1月19日，被告人與曹某簽訂水電暖施工合同，騙取保證金15萬元。
2016年8月7日16時許，被告人彭某在曲阜東站候車室被曲阜東站派出所民警抓獲。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、施工合同、銀行交易明細(xì)、刑事判決書等書證；被害人楊某、宋某1、唐某1等人的陳述；證人余某、王某、胡某的證言；被告人彭某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，以重復(fù)簽訂合同收取保證金的方式詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，建議判處其有期徒刑十年二個月，并處罰金。
被告人彭某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是：對指控被告人彭某犯合同詐騙罪無異議，被告人彭某到案后供述了犯罪事實，系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度積極；退賠了部分損失；請求對被告人彭某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與公訴機關(guān)指控的事實一致。
另查明，案發(fā)后被告人彭某退還了楊某保證金1萬元；退還了宋某2保證金8萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍身份信息、到案經(jīng)過、辦案說明、刑事判決書、曲阜某建筑工程施工總承包合同、彭某銀行賬戶明細(xì)、楊某、唐某2、宋某2、唐某1、彭某2、曹某提供的保證金收條、施工承包合同書、銀行憑證等報案材料、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；被害人楊某、唐某2、唐某1、曹某的陳述；證人宋某1、汪某、余某、高某、孔某、薛某、王某、胡某的證言；被告人彭某的供述和辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過程中，以重復(fù)簽訂合同收取保證金的方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控成立。辯護人提出的被告人彭某系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰辯護意見屬實，予以采納。被告人彭某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，依法可以從寬處理；退賠了部分經(jīng)濟損失，量刑予以酌情考慮。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜合被告人彭某的處罰情況及時間間隔，根據(jù)其犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第四十七條，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人彭某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年二個月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的39日。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人彭某退賠被害人楊某人民幣39萬元；退賠被害人唐某2人民幣10萬元；退賠被害人宋某2人民幣22萬元；退賠被害人唐某1人民幣10萬元；退賠被害人彭某2人民幣10萬元；退賠被害人曹某人民幣15萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省濟寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長于冰
人民陪審員林洪亮
人民陪審員鄭秀珍
二〇二二年六月十五日
法官助理郭元翔
書記員張魯
