案件概述
樂(lè)安縣人民檢察院以樂(lè)檢刑訴〔2022〕50號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年5月23日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樂(lè)安縣人民檢察院指派檢察員黃貴平出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年2月至5月期間，被告人楊某某在簽訂、履行合同過(guò)程中，明知自己沒(méi)有實(shí)際履行能力，騙取被害人貨款，或不履行合同義務(wù)，騙取被害人貨物不支付貨款，將貨款用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)虧空、歸還個(gè)人欠款、個(gè)人揮霍等。截至目前，楊某某未歸還和未支付貨款共計(jì)24.045萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：
1、2020年2月，董某陸續(xù)向楊某某訂購(gòu)33500只口罩，楊某某在明知自己無(wú)貨源的情況下，仍陸續(xù)收取了董某貨款90450元。在楊某某未發(fā)貨后董某要求退款，楊某某退還了部分貨款。之后楊某某又稱(chēng)有貨并收取了董某貨款1.4萬(wàn)元。3月4日，楊某某僅向董某發(fā)送了2000只口罩（每只2.9元）。在董某要求下，楊某某又退還了部分貨款。3月8日左右，董某有7500只口罩未出售，楊某某得知后對(duì)董某說(shuō)可以幫其以每只3.2元的價(jià)格賣(mài)掉。楊某某拿到這7500元口罩賣(mài)掉后，未將所得貨款支付給董某。目前，楊某某未退還和未支付董某貨款共計(jì)29250元。
2、2020年3月份，楊某1向楊某某訂購(gòu)6萬(wàn)只口罩，楊某某在明知自己無(wú)貨源的情況下，陸續(xù)收取了楊某1貨款11.4萬(wàn)元。之后，楊某某僅發(fā)送了2000只口罩（每只2.3元）給楊某1。在楊某1要求下，楊某某退還了2.8萬(wàn)元。目前，楊某某未退還楊某1貨款8.14萬(wàn)元。
3、2020年3月份，吳某通過(guò)王某向楊某某訂購(gòu)6.1萬(wàn)只口罩，楊某某在明知自己無(wú)貨源的情況下，陸續(xù)收取了吳某貨款12.2萬(wàn)元（含王某1000元）。之后，楊某某從收到董某的7500只口罩中發(fā)送了4000只（每只2元）給吳某后未再發(fā)貨。在王某、吳某要求下，楊某某退還給吳某共5萬(wàn)元。目前，楊某某未退還吳某、王某貨款6.4萬(wàn)元。
4、2020年3月份，楊某某從黃某處未付款提走了一箱口罩（4000只），價(jià)值13800元。楊某某賣(mài)掉后，在黃某催要下，僅支付了1000元，剩余貨款一直未付。
5、2020年4月份，楊某2向楊某某訂購(gòu)熔噴布，楊某某在明知自己無(wú)貨源的情況下，收取了楊某2訂金3萬(wàn)元。楊某某既未發(fā)貨也未退款。
6、2020年5月份，元某向楊某某訂購(gòu)無(wú)紡布，楊某某在明知自己無(wú)貨源的情況下，收取了元某訂金2萬(wàn)元。楊某某既未發(fā)貨也未退款。6月份，楊某某又稱(chēng)有無(wú)紡布，收取了元某訂金1萬(wàn)元。楊某某又未發(fā)貨。在元某要求下，楊某某僅退還7000元，剩余2.3萬(wàn)元一直未退。
被告人楊某某歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、違約書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄截圖、電子回單截圖、微信交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等書(shū)證，證人楊某3、唐某、陳某1、陳某2等人的證言，被害人董某、楊某1、王某、元某、黃某、楊某2、吳某的陳述，被告人楊某某的供述，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，明知沒(méi)有實(shí)際履行能力或不履行合同義務(wù)，多次騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)提出量刑建議為：被告楊某某歸案后，如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處被告人楊某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金。被告人楊某某在審判階段未能退賠被害人損失、繳納罰金保證金，對(duì)其不適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，由法庭依法作出判決。
被告人楊某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。庭審中其提出目前沒(méi)有能力賠償被害人損失和繳納罰金保證金。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某某構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人楊某某歸案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；在公訴機(jī)關(guān)審查起訴階段自愿簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，但其未退賠被害人損失，在判決前未預(yù)繳罰金保證金，也未提供確無(wú)繳納能力的證據(jù)證明，綜合考慮本案犯罪性質(zhì)、情節(jié)及其悔罪表現(xiàn)，決定對(duì)公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議予以調(diào)整。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人楊某某退賠本案被害人的損失，并返還給各被害人。（后附清單）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省撫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)廖勇
人民陪審員郝樂(lè)玲
人民陪審員曾清華
二〇二二年六月二十一日
法官助理詹晶華
書(shū)記員蔡敏
