案件概述
西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)安檢刑訴[2021]683號(hào)起訴書(shū)指控被告人杜某、程某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度及普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院指派檢察員秦紅出庭支持公訴，被告人杜某及其辯護(hù)人鄭朝東，被告人程某某及其指定辯護(hù)人李佳誠(chéng)到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院指控：2020年11月下旬，被告人程某某因陷入網(wǎng)絡(luò)賭博想要辦理貸款，其通過(guò)網(wǎng)友微信名一生永不悔中介聯(lián)系上了李某，李某將程某某介紹給了被告人杜某、陳某某（系鵬程行精品二手車(chē)行老板，另案處理）。11月30日，程某某到陳某某店里，陳某某、杜某表示讓程某某以其名義通過(guò)分期購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛后再將車(chē)輛低價(jià)抵押或轉(zhuǎn)賣(mài)獲利，程某某表示同意。
2020年12月1日，陳某某聯(lián)系了貸款公司的馬某某，馬某某帶領(lǐng)程某某去卡貓二手車(chē)看了一輛奧迪A6。杜某、陳某某給程某某轉(zhuǎn)賬38000元（其中杜某墊付10000元、陳某某墊付28000元），同時(shí)又要求程某某將38000元轉(zhuǎn)回給陳某某，用以偽造程某某向鵬程行精品二手車(chē)行付的首付款，不料程某某將其中15000元償還了個(gè)人賭債，將剩余的23000元轉(zhuǎn)回給陳某某。馬某某給程某某辦貸款面簽，未辦理成功。陳某某遂又聯(lián)系了陜西XX**融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：XXXX）的陳某甲，杜某、陳某某伙同程某某在鵬程行二手車(chē)行以程某某的名義向XXXX申請(qǐng)貸款109200元，并簽署《汽車(chē)消費(fèi)分期服務(wù)合同》等相關(guān)協(xié)議，后陜西XX**融資租賃有限公司依照協(xié)議將車(chē)輛尾款轉(zhuǎn)給了天臺(tái)七路卡貓車(chē)行負(fù)責(zé)人李某甲，陳某某轉(zhuǎn)賬給卡貓車(chē)行墊付程某某購(gòu)車(chē)首付款15500元將實(shí)際車(chē)價(jià)為103000元的奧迪A6車(chē)提出，并于2020年12月2日過(guò)戶(hù)至程某某名下。當(dāng)日車(chē)輛掛牌后，陳某某首先聯(lián)系買(mǎi)家準(zhǔn)備將該車(chē)以現(xiàn)金的方式賣(mài)出，因買(mǎi)家只能提供銀行轉(zhuǎn)賬無(wú)法提供現(xiàn)金未果。隨即陳某某讓杜某聯(lián)系買(mǎi)家，杜某將該車(chē)以40000元的價(jià)格賣(mài)出給孟凡通等人，同時(shí)陳某某又收取XXXX公司辦理程某某購(gòu)車(chē)貸款返點(diǎn)11440元。陜西XX**融資租賃有限公司被騙102520元。陳某某、杜某、程某某在該車(chē)輛轉(zhuǎn)賣(mài)后，程某某獲利15000元，杜某獲利3100元，陳某某獲利11440元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人杜某、程某某以非法占有為目的，詐騙他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某、程某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人杜某、程某某判處三年以下有期徒刑，提請(qǐng)依法判處。
被告人杜某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人杜某的罪名及犯罪事實(shí)均不持異議，提出辯護(hù)意見(jiàn)如下：1.本案犯罪金額應(yīng)確定為98900元。XXXX公司與程某某簽訂的合同貸款金額是109200元，其中分期本金即車(chē)貸車(chē)價(jià)款88000元，附加費(fèi)用21200元（金服公司應(yīng)得的6680元利息），合同貸款金額扣除公司應(yīng)得的利息后，實(shí)際貸款金額為102520元，其中87500元由金服公司支付給車(chē)行李某甲，剩下的15020元打給簽單員徐某，徐某扣除了500元辛苦費(fèi)后，將14520元轉(zhuǎn)給XXXX公司業(yè)務(wù)員陳某甲，陳某甲扣除了3120元提成后，將11400元返點(diǎn)給陳某某。除車(chē)價(jià)款87500元及陳某某違法所得11400元外，其余錢(qián)款是XXXX公司可獲得利益即利息、公司內(nèi)部人員提成，客觀上沒(méi)有被被告人非法占有，不應(yīng)計(jì)算在犯罪金額內(nèi)。2.被告人杜某在本案中是從犯，杜某是在李某與程某某談好后才由李某聯(lián)系的，聯(lián)系車(chē)貸公司、簽訂合同、看車(chē)、銀行面簽等均是陳某某主導(dǎo)操作，杜某只是介紹人，只起到次要或輔助作用，獲利也較少。3.本案中同案犯陳某某已將XXXX公司所受的損失全部歸還，金服公司款項(xiàng)也追回，危害后果較小，應(yīng)酌定從輕處罰。4.被告人杜某到案后如實(shí)供述了全部事實(shí)，屬于坦白，依法應(yīng)從輕處罰。5.被告人杜某無(wú)違法犯罪前科，系初犯，愿意積極上繳3100元的違法所得，愿意繳納罰金。6.被告人杜某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署具結(jié)書(shū)，應(yīng)從寬從輕處罰。建議判處被告人杜某有期徒刑一年又四個(gè)月。
被告人程某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人程某某犯合同詐騙罪沒(méi)有異議，認(rèn)為其存在如下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.被告人程某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)傳喚自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，依法可以認(rèn)定為自首，依法可對(duì)其從輕或減輕處罰。2.被告人程某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，結(jié)合本案案情，被告人程某某一直是在他人指導(dǎo)下從事犯罪活動(dòng)，僅起到輔助作用，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。3.被告人程某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度好，且系初犯、偶犯，依法可以從輕處罰。建議對(duì)被告人程某某宣告緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2020年11月下旬，被告人程某某因網(wǎng)絡(luò)賭博欠款，經(jīng)微信名為“一生永不悔”的網(wǎng)友介紹得知可以通過(guò)貸款購(gòu)車(chē)后再將車(chē)抵押的方式快速獲取錢(qián)款，“一生永不悔”將程某某介紹給李某，李某聯(lián)系到被告人杜某，杜某又聯(lián)系到鵬程精品二手車(chē)行的股東陳某某（另案處理）。2020年11月30日，程某某前往鵬程行精品二手車(chē)行，陳某某、杜某告知程某某通過(guò)由陳某某、杜某墊付首付款，以分期購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛后再將車(chē)輛低價(jià)抵押或出售獲利，程某某表示同意。
2020年12月1日，陳某某聯(lián)系了陜西凱時(shí)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司的業(yè)務(wù)員馬某某，稱(chēng)有客戶(hù)需要辦理車(chē)輛貸款。馬某某帶領(lǐng)程某某前往卡貓二手車(chē)市場(chǎng)，挑選了一輛奧迪A6汽車(chē)，隨后馬某某帶領(lǐng)程某某辦理貸款，后未辦理成功。陳某某遂又聯(lián)系了陜西XX**融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)XXXX公司）負(fù)責(zé)辦理分期貸款購(gòu)車(chē)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員陳某甲，并與其商議在貸款后給陳某某返利。陳某甲在查詢(xún)程某某征信情況后，讓其同事徐某與程某某簽訂合同。當(dāng)日程某某與XXXX務(wù)公司簽訂《汽車(chē)消費(fèi)分期合同》、《附加服務(wù)費(fèi)協(xié)議》等，約定程某某購(gòu)買(mǎi)奧迪牌二手車(chē)一臺(tái)，車(chē)輛售價(jià)為126000元，因資金短缺僅向XXXX公司支付38000元，剩余款項(xiàng)88000元通過(guò)XXXX公司向銀行辦理信用卡汽車(chē)專(zhuān)項(xiàng)分期付款業(yè)務(wù)，因程某某需要XXXX公司提供購(gòu)車(chē)款墊付、居間服務(wù)、投保汽車(chē)分期保證保險(xiǎn)等相關(guān)服務(wù)及責(zé)任，程某某需要向XXXX公司承擔(dān)附加費(fèi)用21200元，貸款共計(jì)109200元。上述款項(xiàng)共分36期還款，每期還款額為3306元，含服務(wù)附加費(fèi)手續(xù)費(fèi)。為向XXXX公司證明程某某支付首付款的情況，陳某某、杜某采用將首付款支付程某某后，再由程某某轉(zhuǎn)回的方式證明程某某支付了首付款。陳某某首先向鵬程精品二手車(chē)行員工陳乙轉(zhuǎn)賬28000元，又由杜某向陳乙轉(zhuǎn)賬10000元，陳乙將收到的38000元轉(zhuǎn)給其妻馬某某，馬某某又分兩次向程某某轉(zhuǎn)賬37962元（扣除手續(xù)費(fèi)38元）。程某某收到轉(zhuǎn)賬后，將其中15000元轉(zhuǎn)至他人用于償還其個(gè)人債務(wù)，將剩余23000元轉(zhuǎn)回給陳某某。陳某某收到該款后，將其中部分款項(xiàng)用于辦理車(chē)輛保險(xiǎn)、過(guò)戶(hù)等，16000元作為車(chē)輛首付款支付給卡貓二手車(chē)市場(chǎng)愷鑫行員工王某某。XXXX公司向?yàn)枛|新城貳拾柒汽車(chē)服務(wù)部轉(zhuǎn)賬程某某購(gòu)車(chē)借款102520元，灃東新城貳拾柒汽車(chē)服務(wù)部收到該款后按照XXXX公司的要求將其中87500元轉(zhuǎn)賬給卡貓二手車(chē)市場(chǎng)愷鑫行負(fù)責(zé)人李某甲（XXXX公司扣除500元簽單費(fèi)），剩余15020元轉(zhuǎn)賬給XXXX公司員工徐某，徐某將其中14520元轉(zhuǎn)給陳某甲，陳某甲將其中11400元轉(zhuǎn)給陳某某，作為給陳某某的返利。陳某某、杜某、程某某當(dāng)日將車(chē)輛提出后，于次日將車(chē)過(guò)戶(hù)至程某某名下。后陳某某首先聯(lián)系他人準(zhǔn)備抵押車(chē)輛，未果后再讓杜某聯(lián)系，杜某將該車(chē)以40000元的價(jià)格抵押給他人。杜某將40000元中26900元返還陳某某，并與陳某某協(xié)商由其承擔(dān)程某某轉(zhuǎn)走的用于支付首付款的15000元，程某某向杜某出具12600元的借條。
綜上，陳某某、杜某、程某某騙取XXXX公司98900元，陳某某從中獲利11440元，杜某從中獲利3100元。2021年4月7日，偵查機(jī)關(guān)在陜西省咸陽(yáng)市渭城區(qū)將杜某抓獲，并從其處扣押黑色蘋(píng)果手機(jī)1部。2021年5月24日，偵查機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚程某某，程某某于次日前往偵查機(jī)關(guān)。案發(fā)后，陳某某向XXXX公司結(jié)清剩余貸款。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的報(bào)案材料、立案決定書(shū)、拘留證、拘留通知書(shū)、變更羈押期限通知書(shū)、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)、批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、逮捕證、逮捕通知書(shū)、不批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、釋放通知書(shū)、起訴意見(jiàn)書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、XXXX公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、車(chē)輛登記注冊(cè)信息、附加服務(wù)費(fèi)協(xié)議、個(gè)人信息查詢(xún)和使用授權(quán)書(shū)、汽車(chē)消費(fèi)分期服務(wù)合同、精真估車(chē)輛鑒定書(shū)、行駛證、二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、車(chē)輛GPS信息、諒解書(shū)、扣押清單、中國(guó)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、長(zhǎng)安銀行轉(zhuǎn)賬記錄、中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行電子回單、車(chē)險(xiǎn)報(bào)價(jià)單、情況說(shuō)明、前科查詢(xún)證明、戶(hù)籍證明、證人萬(wàn)某某、馬某某、陳乙、王某甲、馬某某、王某某、陳某甲、李某的證言、被害單位XXXX公司代理人王某乙的陳述、被告人杜某、程某某的供述和辯解、同案犯罪嫌疑人陳某某的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人杜某、程某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，伙同他人騙取XXXX公司98900元，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院指控被告人杜某、程某某騙取XXXX公司102520元，經(jīng)查，XXXX公司與程某某簽訂合同后，向?yàn)枛|新城貳拾柒汽車(chē)服務(wù)部轉(zhuǎn)賬程某某購(gòu)車(chē)借款102520元，灃東新城貳拾柒汽車(chē)服務(wù)部收到該款后按照XXXX公司的要求將其中87500元轉(zhuǎn)賬給卡貓二手車(chē)市場(chǎng)愷鑫行負(fù)責(zé)人李某甲，15020元轉(zhuǎn)賬給XXXX公司員工，XXXX公司員工又將其中11400元轉(zhuǎn)回給陳某某。據(jù)此，XXXX公司轉(zhuǎn)賬的102520元中3620元已支付給XXXX員工等人，未被陳某某、杜某、程某某騙取，不應(yīng)計(jì)入合同詐騙金額。據(jù)此，杜某、程某某騙取XXXX公司數(shù)額應(yīng)為98900元。西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院指控被告人杜某、程某某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，所犯罪名成立，唯合同詐騙數(shù)額應(yīng)為98900元。被告人杜某的辯護(hù)人提出本案犯罪金額應(yīng)確定為98900元，與本院認(rèn)定一致，予以采納。
被告人杜某、程某某伙同他人騙取財(cái)物，系共同犯罪，其中被告人杜某與同案犯罪嫌疑人陳某某共同策劃尋找客戶(hù)，讓客戶(hù)以購(gòu)車(chē)后抵押車(chē)輛的方式從中獲利，并積極籌措首付款、尋找抵押人，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人程某某為獲利，在同案犯罪嫌疑人陳某某及被告人杜某策劃、組織下參與犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)對(duì)其從輕處罰。被告人杜某到案后能夠如實(shí)供述其罪行，屬坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰。被告人程某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案，到案后能夠如實(shí)供述其罪行，屬自首，且愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰。被告人杜某的親屬代其退繳違法所得，自愿繳納罰金，依法可對(duì)其從其處罰。被告人杜某的辯護(hù)人提出被告人杜某系從犯，經(jīng)查，被告人杜某在共同犯罪中起主要作用，不屬于從犯，對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人程某某本次犯罪系初犯，具有自首情節(jié)，確有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)同意對(duì)其進(jìn)行社區(qū)矯正，可依法對(duì)其適用緩刑。二被告人的其余辯護(hù)意見(jiàn)，與本院認(rèn)定一致的，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人杜某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年又五個(gè)月（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月7日起至2022年9月6日止），并處罰金5000元（已繳納）。
二、被告人程某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金3000元（本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、對(duì)被告人杜某的違法所得3100元予以追繳（已追繳），追繳到案后上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省西安市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)高雪寧
審判員趙彥衡
人民陪審員劉紅娟
二〇二二年八月二十三日
書(shū)記員羅晨曦
