案件概述
廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣人民檢察院以羅檢刑訴﹝2022﹞10號(hào)起訴書指控被告人金某某1、黃某某2犯詐騙罪，于2022年2月21日向本院提起公訴，本院于2022年2月28日立案受理，并依法組成合議庭，于2022年4月27日公開開庭進(jìn)行了審理。廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣人民檢察院指派檢察官謝鵬、檢察官助理覃柳菊出庭支持公訴，被告人金某某1、黃某某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣人民檢察院指控，2021年8月間，被告人金某某1與被告人黃某某2在飯桌上認(rèn)識(shí)，因二人生活拮據(jù)便共謀詐騙他人錢財(cái)。2021年10月7日，金某某1與黃某某2商量到羅城仫佬族自治縣四把鎮(zhèn)四把街尋找對(duì)象實(shí)施詐騙。2021年10月8日9時(shí)許，被告人金某某1和被告人黃某某2各自駕駛彎梁摩托車到羅城仫佬族自治縣四把鎮(zhèn)四把街匯合。按照事前分工由黃某某2假冒藥材老板，先在四把街尋找目標(biāo)，金某某1駕車到四把鎮(zhèn)養(yǎng)老院附近，假扮特定藥品知情人等待被害人入局。隨后黃某某2在四把鎮(zhèn)中國郵政銀行前尋找到作案對(duì)象被害人韋某，自稱福建老板，假意不知四把鎮(zhèn)敬老院位置向韋某打聽，并讓其幫忙帶路前往，同意給韋某人民幣10元作為帶路費(fèi)，韋某同意后駕駛本人的電動(dòng)三輪車在前領(lǐng)路，黃某某2駕駛彎梁摩托車在后跟隨。二人來到四把敬老院路口，黃某某2便上前向等候在敬老院路口的金某某1打聽敬老院“覃志剛”是否還在院內(nèi)上班，金某某1便稱“覃主任”已退休在家，黃某某2便以給韋某和金某某1每人人民幣100元酬勞，要求二人帶路找人。找人過程中，黃某某2故意透露其來到四把鎮(zhèn)是要找“覃主任”買藥。隨后金某某1便將被害人韋某、同伙黃某某2帶到四把鎮(zhèn)四把社區(qū)覃村屯路口附近的二級(jí)路入口路邊，謊稱不能帶外人進(jìn)村找人，將黃某某2留在二級(jí)路入口路邊，其獨(dú)自與韋某進(jìn)村找人。進(jìn)村途中，金某某1讓被害人韋某停下，其謊稱有“覃主任”的電話，然后拿出手機(jī)，其一人扮演雙簧，假裝打電話給虛構(gòu)的“覃主任”，假意在電話中與“覃主任”溝通，并讓被害人韋某聽見。電話中金某某1虛稱有福建老板需要向“覃主任”買藥，讓“覃主任”賣藥給福建老板，“覃主任”答應(yīng)以每顆藥人民幣25元的價(jià)格賣藥給福建老板。后金某某1讓被害人韋某一起入伙將藥物從虛構(gòu)的“覃主任”手中買藥，然后以人民幣30元的價(jià)格賣給黃某某2假扮的福建老板，賺取中間差價(jià)。韋某信以為真，便同意，并與金某某1回到村口，在得知黃某某2要購買1萬顆藥后，遂到四把鎮(zhèn)四把街從中國郵政銀行取出現(xiàn)金人民幣10000元錢，再回到覃村路口附近的二級(jí)路入口路邊。此時(shí)金某某1假意進(jìn)覃村要藥，讓韋某將取出的10000元錢交給其，黃某某2要求被害人韋某留在原地陪同，金某某1進(jìn)入到覃村屯內(nèi)，然后拐進(jìn)一條小路，打電話給黃某某2讓韋某接電話，黃某某2將電話給韋某，在電話中金某某1讓韋某進(jìn)入覃村屯內(nèi)要藥，韋某進(jìn)入覃村屯后，黃某某2駕駛自己的彎梁摩托車離開，金某某1駕駛自己的彎梁摩托車從小路離開，隨后兩人駕駛各自的摩托車來到廣西河池市宜州區(qū)河池××附近的路邊，將詐騙所得的現(xiàn)金人民幣10000元進(jìn)行分贓，每人分得人民幣5000元后離開。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了書證、被害人陳述、被告人的供述和辯解、搜查、辨認(rèn)等筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人金某某1、黃某某2以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣10000元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議分別判處被告人金某某1、黃某某2各有期徒刑十個(gè)月，各并處罰金人民幣五千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人金某某1、黃某某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名和量刑建議均無異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。被告人黃某某2還提出考慮到7月份是農(nóng)村雙搶大忙季節(jié)，請(qǐng)求法庭在公訴機(jī)關(guān)量刑建議的基礎(chǔ)上減少其一個(gè)月刑期，以便其提前回家搶種搶收。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
一、書證
1.受案登記表、立案決定書，證實(shí)2021年10月8日15時(shí)許，韋某到四把派出所報(bào)案稱，其在四把鎮(zhèn)覃村路口被人詐騙10000元，要求XXX查處。2021年10月9日，XXX對(duì)該案立案?jìng)刹椤?/p>
2.嫌疑人信息登記表、戶籍證明，證實(shí)被告人黃某某2，男，X族，1964年10月14日出生；被告人人金某某1，男，1965年12月22日出生；作案時(shí)二人均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
3.到案經(jīng)過和發(fā)、破案經(jīng)過，證實(shí)2021年10月8月15時(shí)許，韋某到四把派出所報(bào)案稱，其在四把鎮(zhèn)覃村路口被二名男子以“合伙做生意”的方式詐騙10000元，要求XXX查處。后四把派出所民警通過視頻以及技術(shù)偵查手段發(fā)現(xiàn)家住廣西河池市宜州區(qū)的金某某1以及家住廣西來賓市忻城縣歐洞鄉(xiāng)里苗村竹山屯38號(hào)的黃某某2有重大作案嫌疑。經(jīng)查詢被告人金某某1于2021年10月10日因吸毒被廣西河池市XXX宜州分局城東派出所抓獲，后被處以行政拘留15日的處罰，羈押在廣西河池市宜州區(qū)拘留所內(nèi)。四把派出所民警于2021年10月15日到廣西河池市宜州區(qū)拘留所對(duì)犯罪嫌疑人金某某1進(jìn)行訊問，經(jīng)訊問，被告人金某某1如實(shí)供述于2021年10月8日10時(shí)許伙同黃某某2在羅城縣四把鎮(zhèn)詐騙韋某10000元錢的犯罪事實(shí)。后該所民警于2021年10月18日12時(shí)許在廣西河池市宜州區(qū)××鎮(zhèn)××街上將被告人黃某某2抓獲。經(jīng)訊問，被告人黃某某2對(duì)其于2021年10月8日10時(shí)許伙同金某某1在羅城縣四把鎮(zhèn)詐騙韋某10000元錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
4.行政處罰決定書、強(qiáng)制戒毒決定書，證實(shí)2021年10月10日，被告人金某某1因吸食毒品被宜州區(qū)XXX行政拘留15日，并決定強(qiáng)制戒毒2年。
5.刑事判決書、釋放證明書，證實(shí)2016年3月31日，被告人金某某1因犯詐騙罪被判處有期徒刑九個(gè)月，于2016年9月10日刑滿釋放。
6.違法犯罪記錄查詢情況說明，證實(shí)2022年1月1日，羅城縣XXX出具情況說明，經(jīng)查詢，被告人黃某某2于2010年因盜竊罪被南安市人民法院判處有期徒刑7個(gè)月。
7.調(diào)取證據(jù)清單及通話清單，證實(shí)手機(jī)號(hào)為183××××****（覃江偉）和195××××****（金某某1）在2021年10月1日至10月9日有通話的情況。
8.接受證據(jù)清單及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行取款憑證，證實(shí)2021年10月8日，戶名為韋某的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬號(hào)6062********取款人民幣1萬元。
二、被害人陳述
被害人韋某的陳述，證實(shí)20221年10月8日上午9時(shí)許，其在四把鎮(zhèn)中國郵政銀行取出800塊錢出來后遇見一個(gè)自稱是福建人的陌生男子，叫其帶路去養(yǎng)老院，然后給其10元帶路報(bào)酬。其就開著三輪車在前面帶路，自稱福建老板男子則開著他的紅色摩托車跟在其后面，到了養(yǎng)老院路口其看到一位大概四十歲左右的中年男子從養(yǎng)老院那條路開著黑色摩托車出來，并停在其旁邊，那位福建的老板就問那名男子說，“原來有一位在養(yǎng)老院的某某某現(xiàn)在退休了，你知道他現(xiàn)在在哪里嗎，我想跟他拿個(gè)藥方”。那名中年男子就說“覃村的那個(gè)老人家嗎？他現(xiàn)在退休在家?！备＝ɡ习寰驼f要其和中年男子帶去覃村做藥的那家，并說給其和中年男子每人一百塊辛苦費(fèi)。其同意后，其和中年男子還有福建老板各自駕車來到了覃村路口前兩百米左右的地方，福建老板就讓中年男子幫打電話聯(lián)系那個(gè)賣藥的老人。電話接通了，那個(gè)中年男子就打開擴(kuò)音，其聽到對(duì)方說他在南寧不在家，中年男子又問“你家還有人在家嗎？”其聽到對(duì)方回答說“家里有個(gè)女兒在家，這個(gè)藥已經(jīng)投資一百萬了。”福建老板就說“給我拿一萬顆藥。”對(duì)方就說“可以給你但要保密，不能說出去，也不能在我們這里賣。”中年男子答應(yīng)下來后就掛斷了電話，隨后其與中年男子各自開車到覃村榕樹下，中年男子要求其跟他合伙買藥，并說從賣藥的老人家手里買25元一顆，賣給福建老板30元一顆，一萬顆藥賺5萬元，然后其二人平分利潤(rùn)。中年男子要求其出資一萬元到兩萬元入股買藥，其講沒有那么多錢，最多能出資一萬元。中年男子答應(yīng)后叫其在覃村榕樹下等待，中年男子則開車去賣藥的老人家里拿藥。過了五分鐘左右，中年男子就從覃村里面出來到榕樹腳下，喊其一起出去找福建老板。中年男子從身上拿出一顆藥給福建老板看，福建老板講就是這個(gè)藥，中年男子就講要30元一顆。中年男子就對(duì)其說，賣藥的老人家要現(xiàn)金交易，叫其去銀行取錢。于是其就開車往四把方向去郵政銀行取錢，其取好錢就開車去找福建老板，并從褲袋拿錢交給中年男子。中年男子則叫其和福建老板在原地等他進(jìn)村去買藥。大概五分鐘這樣福建老板接到了中年男子的電話，喊其進(jìn)覃村去要藥，其開車進(jìn)到覃村的榕樹下并沒有見到中年男子，于是開車返回原地，福建老板也不見了，其就向110報(bào)警了。
三、被告人的供述和辯解
1.被告人金某某1的供述和辯解，證實(shí)其在2021年8月初的一次飯局上認(rèn)識(shí)了“阿榮”即黃某某2，知道黃某某2搞過詐騙活動(dòng)，約定如有機(jī)會(huì)兩人一起共同行騙，雙方互留了聯(lián)系電話。2021年10月8日的前一天晚上，“阿榮”就打其電話，喊其第二天去羅城縣四把街“做工”。2021年10月8日8時(shí)許，其駕駛一輛黑色彎梁摩托車從家里出發(fā)，9時(shí)許在羅城的四把街與“阿榮”會(huì)合，然后其和“阿榮”先后在四把信用社、四把郵政銀行對(duì)面尋找作案目標(biāo)，同時(shí)“阿榮”還交給其一顆紅色的“藥樣品”。等了幾分鐘，發(fā)現(xiàn)沒有目標(biāo)，其就跟“阿榮”講，如找到詐騙對(duì)象就電話與其聯(lián)系，其去找行騙地點(diǎn)。其駕駛摩托車來到敬老院的時(shí)候，覺得敬老院地方偏僻，于是就在敬老院路口等“阿榮”。過了一會(huì)“阿榮”打其電話說“老鼠”（被騙者）找到了，其叫“阿榮”帶“老鼠”過敬老院這邊來。當(dāng)時(shí)“老鼠”駕駛一輛電動(dòng)三輪車。“阿榮”見到其就用普通話問：“在四把敬老院的某某還在這里上班嗎？”其就順著“阿榮”的話說“你講的覃主任現(xiàn)在已經(jīng)退休在家了”，表示其認(rèn)識(shí)“覃主任”，也知道“覃主任”的家就在四把鎮(zhèn)覃村?！鞍s”就講，如果帶路找到覃主任，就給你們每人100元錢的辛苦費(fèi)。于是其和“老鼠”分別駕車帶“阿榮”來到羅城縣四把鎮(zhèn)覃村路口附近的二級(jí)公路邊?！鞍s”講他在福建開了一家制藥廠，因工廠拆遷停止了生產(chǎn)，他急需買這個(gè)藥品給客戶，并說在網(wǎng)上看見了覃主任開了一家制藥廠，他就從福建過來收購。其對(duì)“阿榮”講：“大家都不相熟，其不好帶去見覃主任，等其和這位大哥（即“老鼠”）先進(jìn)村去問一下。在進(jìn)村到半路時(shí)，其就一個(gè)人演雙簧，自己拿著電話與虛擬的“覃主任”聊起來，表示用現(xiàn)金支付方式以25元一顆的價(jià)格收購“覃主任”的一萬顆藥。其打完電話后就跟“老鼠”講共同合伙從賣藥的手里買每顆藥25元，然后賣給福建老板每顆藥30元，一萬顆藥純賺5萬元錢，其二人平分，“老鼠”答應(yīng)了。其叫“老鼠”在原地等待，其開車到村里轉(zhuǎn)了幾分鐘后就出來和“老鼠”一起來到二級(jí)路口把事先準(zhǔn)備好的樣品藥交給“阿榮”，“阿榮”假裝講就是這種藥，表示每顆30元全部收購。其讓“老鼠”把取得的錢交給其進(jìn)覃村取藥。其到半路就從一條小路走開了。然后打電話給“阿榮”叫“老鼠”接電話。其跟“老鼠”講其是有單位的人，不好在合同上簽字，叫“老鼠”進(jìn)村來簽銷售合同，然后其就開車回宜州了。在宜州三橋頭附近的路邊，其二人將詐騙得來的10000元錢現(xiàn)金平分，每人獲得5000元，然后就各自回家了。
2.被告人黃某某2的供述和辯解，證實(shí)其與金某某1因生活拮據(jù)共謀實(shí)施詐騙活動(dòng)。2021年10月8日其到羅城縣四把鎮(zhèn)四把街尋找作案目標(biāo)，金某某1到四把鎮(zhèn)養(yǎng)老院附近將韋某騙入局。在行騙過程中，由其假扮收購特定藥品的福建老板，金某某1假扮特定藥品知情人，找到作案目標(biāo)韋某后，金某某1讓作案目標(biāo)韋某入伙從虛構(gòu)的一名人物手中購買特定藥品，然后倒賣給由其假扮的福建老板吃差價(jià)，得到作案目標(biāo)韋某的錢財(cái)后二人逃離現(xiàn)場(chǎng)，并將騙得韋某的人民幣10000元均分每人獲得5000元。
四、勘驗(yàn)、檢查和辨認(rèn)筆錄
1.搜查筆錄、扣押物品清單及照片，證實(shí)2021年10月27日11時(shí)00分，XXX對(duì)被告人金某某1位于廣西河池市宜州區(qū)××路××小區(qū)租住的出租房進(jìn)行搜查，并依法扣押深色條紋格子長(zhǎng)袖襯衣1件、深藍(lán)色牛仔褲1條、白底黑色休閑鞋1雙、無牌黑色彎梁摩托車1輛、紅絲摩托車頭盔1頂；2022年1月11日11時(shí)30分，XXX對(duì)被告人黃某某2位于廣西忻城縣××村××屯的住處進(jìn)行搜查，并依法扣押黑色單肩帆布包1個(gè)。
2.金某某1的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2021年10月27日，在見證人李某的見證下，經(jīng)金某某1辨認(rèn)后指出：①9號(hào)照片（黃某某2）就是黃某某2；②通過對(duì)調(diào)取天網(wǎng)工程的視頻進(jìn)行辨認(rèn)，在視頻中辨認(rèn)出在實(shí)施詐騙時(shí)其與黃某某2及被害人的位置；③廣西河池市宜州區(qū)三橋頭（河池學(xué)院方向）一處路邊的變壓器下就是分贓的地點(diǎn)；④羅城縣四把鎮(zhèn)敬老院路口就是被告人“阿榮”帶被害人與其碰面的地點(diǎn)；⑤羅城縣四把鎮(zhèn)覃村路口20多米的二級(jí)路入口附近的路邊就是實(shí)施詐騙的地點(diǎn)。
3.黃某某2的辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)2021年10月18日，在見證人李某的見證下，經(jīng)黃某某2辨認(rèn)后指出：①7號(hào)照片（金某某1）的男子就是叫老金仔的金某某1；②通過對(duì)調(diào)取天網(wǎng)工程的視頻進(jìn)行辨認(rèn)，在視頻中辨認(rèn)出在實(shí)施詐騙時(shí)其與金某某1及被害人的位置，并指認(rèn)羅城縣四把鎮(zhèn)覃村路口附近就是作案的地點(diǎn)；③廣西河池市宜州區(qū)三橋頭（河池學(xué)院方向）一處路邊的變壓器下就是分贓的地點(diǎn)；④羅城縣四把鎮(zhèn)敬老院路口就是其帶被害人與金某某1碰面的地點(diǎn)；⑤羅城縣四把鎮(zhèn)覃村路口20多米的二級(jí)路入口附近的路邊就是實(shí)施詐騙的地點(diǎn)。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人金某某1、黃某某2以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣10000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯我國刑律，構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人金某某1、黃某某2犯詐騙罪成立，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人金某某1、黃某某2分工協(xié)作、互相配合，均起主要作用，均系主犯，應(yīng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人金某某1、黃某某2歸案后，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，依法可以從輕處罰。本案庭審前，被告人金某某1、黃某某2在《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》上簽字確認(rèn)；庭審中，本院就《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》的內(nèi)容再次當(dāng)庭征詢控辯雙方意見，雙方對(duì)《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》內(nèi)容均無異議，公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議合法適當(dāng)，本院予以采納。被告人黃某某2提出七月份是農(nóng)村雙搶大忙季節(jié)，請(qǐng)求法庭在公訴機(jī)關(guān)量刑建議的基礎(chǔ)上減少其一個(gè)月刑期，以便其回家搶種搶收農(nóng)作物的辯護(hù)意見。經(jīng)查，在案件審查起訴階段，被告人黃某某2簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書時(shí)，公訴機(jī)關(guān)已充分考慮了認(rèn)罪認(rèn)罰的從寬原則和幅度，結(jié)合被告人黃某某2的認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，綜合考慮作出有期徒刑十個(gè)月的量刑建議是合法的、適當(dāng)?shù)模虼?，被告人黃某某2以農(nóng)忙季節(jié)要求減少刑期便于回家搶收搶種的辯解意見不能成立，本院不予支持。為嚴(yán)肅國法，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受非法侵害，根據(jù)被告人金某某1、黃某某2犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判處如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人金某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月27日起至2022年8月26日止。罰金限于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、被告人黃某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月18日起至2022年8月17日止。罰金限于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
3、責(zé)令被告人金某某1、黃某某2各退賠被害人韋某人民幣5000元（合計(jì)應(yīng)退賠人民幣10000元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)河池市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)吳代華
人民陪審員羅澤軍
人民陪審員潘常璨
二〇二二年五月六日
法官助理李紹勛
書記員楊俊毅
