案件概述
尉氏縣人民檢察院以尉檢刑訴(2021)488號起訴書指控被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某、史某某犯詐騙罪，于2021年11月9日向本院提起公訴。尉氏縣人民檢察院于2022年4月7日以尉檢刑變訴（2022）7號變更起訴決定書變更起訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。尉氏縣人民檢察院指派檢察員靳云龍出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
尉氏縣人民檢察院指控，2021年3月份，被告人周某某注冊成立廈門十方翡翠珠寶有限公司，伙同被告人朱某濤、喬某某、金某某、史某某等人，在鄭州市航空港區(qū)××利用其事先出錢請人制作的“金玉王朝”ＡＰＰ互助盤，以網(wǎng)上玉石交易為幌子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，使用周某某支付寶昵稱“十年飲冰”、朱某濤支付寶昵稱“旅程”、金某某支付寶昵稱“春秋”、喬珂支付寶昵稱“珂”、喬寧支付寶昵稱“寧”和“華聯(lián)超市”、朱俊杰支付寶昵稱“陽光”、董發(fā)威支付寶昵稱“發(fā)威”、段連國支付寶昵稱“福臨科技”、李某支付寶昵稱“李某”等接收被害人被騙資金，共計(jì)56018.41元，其中含被害人薛某被騙資金42479.74元、被害人梁某被騙資金2844.38元、被害人馬某被騙資金10694.29元。
該團(tuán)伙另招募被告人史某某充當(dāng)話務(wù)推廣員，被告人史某某到該窩點(diǎn)后拒絕加入該團(tuán)伙，而是自己利用“蝙蝠”聊天軟件添加好友，以提供支付寶代收款可獲得8%的提成為幌子，欺騙客戶讓其先發(fā)送支付寶口令紅包，再尋找理由誘騙客戶下載登錄黑客軟件，獲取客戶支付寶上發(fā)送的口令紅包的口令信息，史某某最后再使用其自己的支付寶收取客戶口令紅包，單獨(dú)實(shí)施詐騙6100元，其中，被害人況孝偉3200元、程某500元、梅安杰1000元、何某400元、肖某1000元，以上所詐騙款項(xiàng)均被其用于日常揮霍。
案發(fā)后，被告人史某某主動(dòng)退還被害人程某、梅某、何某、肖某損失，并取得該四人諒解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某、史某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，請求依法懲處。提供的證據(jù)有物證，書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述與辯解等。
被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，但對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額有異議。
周某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是,一、起訴書認(rèn)定詐騙數(shù)額為56018.41元證據(jù)不充分，幾名被告人詐騙的數(shù)額扣除李某收取的26839.61元后應(yīng)該是29178.8元，扣除客戶之間交易的2139.44元，應(yīng)是27039.36元。二、除了朱某濤當(dāng)庭供述外，沒有其他證據(jù)證明喬珂、喬寧、董發(fā)威、段連國等4人的支付寶賬戶由被告人控制，這4人和薛某、馬某、梁某之間的交易不應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額內(nèi)。三、周某某系初犯、其本人和家屬積極向被害人退賠、退贓，盡量減輕被害人的經(jīng)濟(jì)損失。在查清犯罪數(shù)額的基礎(chǔ)上，請求對周某某從輕處罰。
朱某濤的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，一、尉檢刑變訴【2022】7號變更起訴決定書認(rèn)定薛某被詐騙42479.74元沒有充分證據(jù)，薛某被詐騙的金額應(yīng)為14746.89元。二、尉檢刑變訴【2022】7號變更起訴決定書認(rèn)定梁某被詐騙2844.38元，數(shù)額存在錯(cuò)誤，梁某被騙金額應(yīng)為1391.08元。綜上，三被害人被騙金額總計(jì)應(yīng)該為26832.26元。三、除了朱某濤當(dāng)庭供述外，沒有其他證據(jù)證明喬珂、喬寧、董發(fā)威、段連國等4人的支付寶賬戶由被告人掌控，這4人和薛某、馬某、梁某之間的交易不應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額內(nèi)。四、朱某濤在本案中所起作用相對較小，系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好。五、朱某濤家屬已經(jīng)積極向被害人退賠、盡量減輕被害人經(jīng)濟(jì)損失。在查清犯罪數(shù)額的基礎(chǔ)上，請求對朱某濤從輕處罰。
喬某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，一、犯罪數(shù)額同被告人周某某、朱某濤的辯護(hù)人的意見一致。二、喬某某是初犯、偶犯、從犯、愿意退贓賠償受害人，也愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，請法庭根據(jù)犯罪事實(shí)從輕對其處罰。
金某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，一、對指控罪名沒有異議，關(guān)于詐騙總金額，因?yàn)榻鹉衬巢恢樗赞q論意見同周某某、朱某濤辯護(hù)人的意見。關(guān)于金某某個(gè)人詐騙所得，辯護(hù)人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以朱某濤辯護(hù)人的計(jì)算金額為準(zhǔn)，及以充值金額扣除提現(xiàn)金額，予以認(rèn)定。二、金某某在本案中僅是推廣人員，非組織領(lǐng)導(dǎo)且沒有獲利，情節(jié)輕微，屬于從犯。結(jié)合庭審和金某某的供述能夠看出金某某認(rèn)罪態(tài)度良好，且為初犯、偶犯。請求對其從輕處罰。
被告人史某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
史某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，對史某某涉嫌詐騙罪沒有異議，史某某系被他人誘導(dǎo)實(shí)施詐騙犯罪、主觀惡性小，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無犯罪前科，系初犯，積極退贓，取得了被害人的諒解，綜合以上情節(jié)建議對史某某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年3月份，被告人周某某注冊成立廈門十方翡翠珠寶有限公司，在鄭州市航空港區(qū)××利用其事先出錢請人制作的“金玉王朝”ＡＰＰ互助盤，伙同被告人朱某濤、喬某某、金某某等人，以網(wǎng)上玉石交易為幌子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，使用周某某支付寶昵稱“十年飲冰”、朱某濤支付寶昵稱“旅程”、金某某支付寶昵稱“春秋”、喬珂支付寶昵稱“珂”、喬寧支付寶昵稱“寧”和“華聯(lián)超市”、朱俊杰支付寶昵稱“陽光”、董發(fā)威支付寶昵稱“發(fā)威”、段連國支付寶昵稱“福臨科技”、李某支付寶昵稱“李某”等接收被害人被騙資金，共計(jì)57543.9元，其中被害人薛某被騙資金44005.23元（含被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某已被XXXX抓獲后匯入李某銀行卡的13968.91元），被害人梁某被騙資金2844.38元、被害人馬某被騙資金10694.29元。
該團(tuán)伙另招募被告人史某某充當(dāng)話務(wù)推廣員，被告人史某某到該窩點(diǎn)后拒絕加入該團(tuán)伙，而是自己利用“蝙蝠”聊天軟件添加好友，以提供支付寶代收款可獲得8%的提成為幌子，欺騙客戶讓其先發(fā)送支付寶口令紅包，再尋找理由誘騙客戶下載登錄黑客軟件獲取客戶支付寶上發(fā)送的口令紅包的口令信息，史某某最后再使用其自己的支付寶客戶口令紅包收取，單獨(dú)實(shí)施詐騙6100元，分別騙取況孝偉3200元、程某500元、梅安杰1000元、何某400元、肖某1000元，以上所詐騙款項(xiàng)均被其用于日常揮霍。
案發(fā)后，周某某家屬賠償被害人馬某人民幣5000元，并取得其諒解，周某某、朱某濤、喬某某、金某某的家屬賠償被害人薛某人民幣26982元，并取得其諒解。被告人史某某主動(dòng)退還被害人程某、梅某、何某、肖某損失，并取得該四人諒解。
2020年5月13日，被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某、史某某被尉氏縣XXX抓獲歸案。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證明：
1、戶籍證明證明被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某、史某某的身份、年齡情況。
2、前科證明證明被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某、史某某無犯罪前科情況。認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書證明史某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)的情況。
3、抓獲經(jīng)過證明被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某、史某某被尉氏縣XXX抓獲歸案的情況。
4、蝙蝠軟件聊天記錄、后臺信息證明被告人朱某濤與金玉王朝技術(shù)聊天以及金玉王朝APP基本信息的情況。
5、朱某濤的電腦文檔證明客戶充值提現(xiàn)記錄、推廣金玉王朝app話術(shù)等的情況。
6、喬某某手機(jī)截圖、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄證明被告人喬某某詐騙被害人梁某、薛某的情況。
7、被害人薛某提供的聊天記錄、平臺群聊天記錄、客服微信號、支付寶交易流水、微信支付交易明細(xì)證明其被詐騙的情況。
8、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照證明廈門十方翡翠珠寶有限公司注冊登記情況。
9、鮑某提供的手機(jī)截圖及金玉王朝后臺信息證明鮑某為周某某等人實(shí)施詐騙提供ＡＰＰ技術(shù)支持的情況。
10、情況說明、電腦截屏證明XXXX在查獲該團(tuán)伙時(shí)對“金玉王朝”后臺數(shù)據(jù)錄屏的情況。
11、被害人馬某的工商銀行流水、微信支付交易截圖、支付寶交易流水證明其被騙的情況。
12、周某某團(tuán)伙情況說明、交易流水證明XXXX查獲周某某團(tuán)伙詐騙被害人薛某、馬某、梁某錢款的情況。
13、被害人梁某的支付寶賬單截圖、交易流水證明其被騙的情況。
14、手機(jī)截圖證明被告人史某某詐騙被害人錢財(cái)以及自己常用的微信號、支付寶賬戶的情況。
15、諒解書、收到條證明周某某、朱某濤、喬某某、金某某賠償薛某26982元，取得了薛某諒解，周某某賠償馬某5000元，取得了馬某諒解；證明被告人史某某賠償被害人程某、梅某、何某、肖某損失，并取得諒解的情況。
16、受案登記表、立案決定書證明被害人受騙后報(bào)警的情況。
17、證人王某的證言，證明被告人周某某與喬某某、朱某濤等人在新鄭市港區(qū)××小區(qū)搞網(wǎng)絡(luò)的情況。
18、證人付某的證言，證明被告人周某某、喬某某、金某某、朱某濤等人在新鄭港區(qū)萬科魅力之城租了套房子做金玉王朝賣玉石項(xiàng)目的情況。
19、證人史某1、史某2、史某3的證言，證明被告人史某某通過口令紅包、在網(wǎng)上騙別人錢的情況。
20、證人李某的證言，證明在三、四年前，其辦理了一張工商銀行卡給別人刷流水用，該張卡在2021年7月6日之前都不是其在用，其不認(rèn)識薛某、梁某，該二人往該工商銀行卡里轉(zhuǎn)的錢也不是其在用的情況。
21、證人鮑某的證言，證明其給被告人周某某開發(fā)了一個(gè)叫“金玉王朝”的ＡＰＰ，并且參與這個(gè)ＡＰＰ的調(diào)試和后期維護(hù)，中間其登錄到他們的后臺，發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)貨記錄，知道周某某他們是騙人的情況。
22、被害人況孝偉的陳述，證明其被微信昵稱為星空科技的人通過支付寶發(fā)口令紅包被騙3200元的情況。
23、被害人程某的陳述，證明其被微信昵稱為信控科技的人通過支付寶發(fā)口令紅包被騙500元的情況。
24、被害人梅某的陳述，證明其被人通過在支付寶上發(fā)口令紅包被騙1000元的情況。
25、被害人何某的自述材料，證明其被人通過在支付寶上發(fā)口令紅包被騙400元的情況。
26、被害人肖某的陳述，證明其被人通過在支付寶上發(fā)口令紅包被騙1000元的情況。
27、被害人馬某的陳述，證明其被人推薦在金玉王朝ＡＰＰ上搶玉石被騙10000多元錢的情況。
28、被害人薛某的陳述，證明其被人介紹在金玉王朝ＡＰＰ上搶玉石被騙40000多元錢的情況。
29、被害人梁某的陳述，證明其被人介紹在金玉王朝ＡＰＰ上搶玉石被騙2000多元錢的情況。
30、被告人周某某的供述與辯解，證明2021年3月份，其找人花錢做了一個(gè)交易玉石的“金玉王朝”APP，然后組織朱某濤、喬某某、金某某等人用手機(jī)進(jìn)入各式各樣的微信群里加好友推廣這個(gè)“金玉王朝”APP進(jìn)行詐騙的情況。
31、被告人朱某濤的供述與辯解，證明其跟著老板周某某利用“金玉王朝”ＡＰＰ進(jìn)行詐騙，其負(fù)責(zé)看后臺數(shù)據(jù)和記賬，喬某某、金某某等人負(fù)責(zé)跟客戶聊天，該團(tuán)伙通過控制該平臺的后臺，推廣客戶在平臺上購買虛擬的玉石手串交易，引誘客戶一步一步深入，達(dá)到對方往平臺里充值的目的，其中被詐騙的客戶有馬某、薛某、梁某，被騙金額達(dá)30000多元錢的情況。
32、被告人喬某某的供述與辯解，證明其跟著老板周某某利用“金玉王朝”ＡＰＰ進(jìn)行詐騙，朱某濤負(fù)責(zé)管賬，其和金某某負(fù)責(zé)拉客戶，引導(dǎo)客戶充值，通過使用包裝好的微信，以成功女性身份引誘客戶在平臺上投資入金，其共發(fā)展兩個(gè)客戶，一個(gè)是薛某，一個(gè)是梁某的情況。
33、被告人金某某的供述與辯解，證明其跟著老板周某某利用“金玉王朝”APP進(jìn)行詐騙，朱某濤負(fù)責(zé)管賬，其負(fù)責(zé)拉客戶，引導(dǎo)客戶充值的情況。
34、辨認(rèn)筆錄證明辨認(rèn)被告人的情況。
上述證據(jù)來源合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，經(jīng)庭審質(zhì)證能夠相互印證且與本案有關(guān)聯(lián)，可以作為本案定案的依據(jù)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；被告人史某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。但對周某某、朱某濤、喬某某、金某某指控的犯罪數(shù)額計(jì)算有誤，應(yīng)予糾正。被告人朱某濤、喬某某、金某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。史某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰，五名被告人均系初犯、賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，可酌情予以從輕處罰。五名被告人利用電信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙，酌情予以從重處罰。被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某及其辯護(hù)人關(guān)于詐騙金額的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查，關(guān)于詐騙被害人薛某的一筆13968.91元，該筆錢在后臺顯示于2021年5月13日17時(shí)24分成交，此時(shí)被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某已被XXXX抓獲，已無法實(shí)現(xiàn)對該筆錢財(cái)?shù)膶?shí)際控制，屬犯罪未遂，對被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某應(yīng)以其詐騙犯罪既遂的數(shù)額定罪量刑，犯罪未遂部分作為量刑情節(jié)予以考慮。其余關(guān)于犯罪金額的辯護(hù)意見與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納。部分辯解、辯護(hù)意見，理由成立，予以采納。違法所得應(yīng)退賠被害人，作案工具應(yīng)予沒收。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
被告人朱某濤犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元元；
被告人喬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年零三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬三千元；
被告人金某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；
被告人史某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即周某某的刑期自2021年5月14日起至2024年7月13日止；朱某濤的刑期自2021年5月14日起至2023年11月13日止；喬某某的刑期自2021年5月14日起至2023年8月13日止；金某某的刑期自2021年5月14日起至2023年3月13日止；史某某的刑期自2021年5月14日起至2021年11月13日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人周某某、朱某濤、喬某某、金某某繼續(xù)退賠被害人馬某經(jīng)濟(jì)損失人民幣5694.29元、薛某經(jīng)濟(jì)損失人民幣17023.23元、梁某經(jīng)濟(jì)損失人民幣2844.38元。責(zé)令被告人史某某退賠被害人況孝偉經(jīng)濟(jì)損失人民幣3200元。
三、作案工具32部手機(jī)、4個(gè)硬盤、13個(gè)手機(jī)卡、4臺筆記本電腦、1臺臺式電腦予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省開封市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長王培炎
審判員劉亞輝
人民陪審員孟衛(wèi)兵
二〇二二年五月十八日
書記員韓鎮(zhèn)洋
