案件概述
利川市人民檢察院以鄂恩利檢刑訴[2021]103號起訴書指控被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3、姚某4、陳某5、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9、譚某某10、尹某某11、譚某12犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月21日立案受理后，利川市人民檢察院以鄂恩利檢刑追訴[2022]1號追加起訴決定書于2022年3月1向本院追加起訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭了審理本案。利川市人民檢察院指派檢察員徐練出庭支持公訴，上列十二名被告人及其辯護(hù)人均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
利川市人民檢察院指控：
一、利川詐騙犯罪團(tuán)伙犯罪事實(shí)
2021年3月，被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3合謀，利用位于湖北省利川市都亭街道辦事處西城路88號劉某某1的“利川市茗源傳媒文化有限公司”場所和設(shè)備，糾集被告人陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9及陳蘭花、孫珊、智宇航、楊開偉、劉熊渺、康浩、廖兆坤、李澤鵬、宋某某（另案處理）等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。劉某某1主要負(fù)責(zé)提供場地、設(shè)備、Tiktok等賬號（從智宇航、李澤鵬及其他渠道獲?。芾碡?cái)務(wù)、培訓(xùn)人員；譚某某2主要負(fù)責(zé)招募、培訓(xùn)人員、提供話術(shù)；曾某某3主要負(fù)責(zé)與平臺上線即時溝通；陳某5負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電腦維護(hù)、注冊Whats、LineAPP賬戶等，所騙錢款劉某某1、譚某某2、曾某某3、陳某5及上線按比例分成。業(yè)務(wù)員底薪2000元／月，按利川詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)際所得12%提成，同時業(yè)務(wù)員每成功詐騙一單可獲得“轉(zhuǎn)盤”機(jī)會，抽取150元至888元不等獎金。“吸粉引流”人員負(fù)責(zé)利用“Tiktok”等軟件聊天獲取歐美、日本男性Whats、LineAPP賬號后，推送給業(yè)務(wù)員。
陳蘭花、孫珊將獲取的Whats、LineAPP賬號交給被告人姚某4、譚某7、李某9、黃某某8、雷某6及楊開偉、劉熊渺、康浩、廖兆坤、宋某某等業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒充有成功金融投資經(jīng)驗(yàn)的“白富美”同潛在被害人聊天，誘導(dǎo)其在正規(guī)平臺投資，謊稱自己在SG-SUN平臺投資獲利，引誘被害人將資金轉(zhuǎn)移至該平臺，犯罪團(tuán)伙通過操控SG-SUN平臺騙取被害人資金。其中姚某4成功詐騙2人，分別騙取30萬日元、8000英鎊；雷某6成功詐騙2人，分別騙取19萬日元、8萬日元；譚某7成功詐騙2人，分別騙取500美元、10萬日元；黃某某8成功詐騙2人，分別騙取100美元、10萬日元；李某9成功詐騙1人，騙取10萬日元。
二、恩施詐騙犯罪團(tuán)伙犯罪事實(shí)
2021年5月下旬，被告人譚某某10、尹某某11決定效仿利川犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙，與利川犯罪團(tuán)伙約定，由利川團(tuán)伙提供培訓(xùn)、話術(shù)，操控平臺事宜等，詐騙所得利川、恩施犯罪團(tuán)伙分別按20%、80%分成；譚某某10、尹某某11二人各按恩施詐騙團(tuán)伙實(shí)際所得的50%分成。尹某某11到利川犯罪團(tuán)伙學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)后，同年5月底，尹某某11租賃了湖北省恩施市蓮湖花園三期華龍城華龍商業(yè)大街C棟C316-02號為辦公地點(diǎn)，譚某某10提供電腦、手機(jī)等設(shè)備，負(fù)責(zé)同利川犯罪團(tuán)伙對接業(yè)務(wù)，尹某某11負(fù)責(zé)“吸粉引流”，二人招募被告人譚某12及鐘威、姚梅艷為業(yè)務(wù)員，以利川犯罪團(tuán)伙同樣的方式實(shí)施詐騙。
2021年7月1日，公安機(jī)x將利川、恩施詐騙團(tuán)伙一舉抓，獲，當(dāng)場查獲手機(jī)、電腦、賬本等物證、書證，利川詐騙犯罪團(tuán)伙騙取被害人外幣折合人民幣共計(jì)約12.6143萬元；恩施詐騙犯罪團(tuán)伙未騙取到財(cái)物，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，恩施詐騙犯罪團(tuán)伙共發(fā)送詐騙信息36759條。被告人陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9非法所得分別為人民幣7500元、5078元、6130元、3150元、4206元、1936元。
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的事實(shí)，向本院移送并出示了物證；書證；證人證言；現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)；被告人供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3、陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9以非法占有為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取公私財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人譚某某10、尹某某11、譚某12以非法占有為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取公私財(cái)物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9、譚某12在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。譚某7、尹某某11曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑法執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。提出對被告人劉某某1判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10000元；對被告人譚某某2判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣8000元；對被告人曾某某3判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣6000元；對被告人陳某5判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣4000元；對被告人姚某4判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣3000元；對被告人雷某6判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣3000元；對被告人譚某7判處有期徒刑一年兩個月，并處罰金人民幣3000元；對被告人黃某某8判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣3000元；對被告人李某9判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣3000元；對被告人譚某某10判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣5000元；對被告人尹某某11判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元；對被告人譚某12判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣2000元，與交通肇事罪有期徒刑八個月，緩刑一年并罰，合并執(zhí)行有期徒刑兩年，緩刑三年，并處罰金人民幣2000元。
被告人劉某某1對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在庭審中提出其不認(rèn)識恩施團(tuán)伙的人，恩施團(tuán)伙的資金不從利川團(tuán)隊(duì)走，恩施團(tuán)伙只是到利川學(xué)習(xí)“引流”，也不參與恩施20%的分紅。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及量刑建議無異議，提出的辯護(hù)意見是：劉某某1被刑拘后深刻認(rèn)識到自己的錯誤，也受到了深刻的教育和警示，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪并預(yù)繳了罰金，認(rèn)罪悔罪態(tài)度真誠，請法庭給予其從寬處罰。并提交了預(yù)繳罰金單據(jù)1份。
被告人譚某某2對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在庭審中提出與恩施團(tuán)伙沒有資金關(guān)聯(lián)，也沒有20%的分紅。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：請法庭考慮其具有的從輕情節(jié)，做出公正判決。
被告人曾某某3對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在庭審提出利川團(tuán)伙與恩施團(tuán)伙沒有資金往來，雙方是平行關(guān)系，不是上下級，也不參與恩施的分紅。其辯護(hù)人同意指控的罪名及量刑意見。
被告人陳某5對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人陳某5認(rèn)罪認(rèn)罰，當(dāng)庭認(rèn)罪，且系從犯，請法庭對其從輕處罰。
被告人姚某4對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對指控的罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：姚某4是從犯，應(yīng)從輕處罰；姚某4簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，自愿退贓并愿意預(yù)繳罰金，請法庭在公訴機(jī)關(guān)的量刑基礎(chǔ)上對其從輕處罰。
被告人雷某6對指控的事實(shí)和罪名無異議且簽字具結(jié)，在庭審中提出量刑建議過重。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：雷某6構(gòu)成坦白，系從犯，已經(jīng)全部退贓并預(yù)繳罰金，可以對其從輕處罰；雷某6當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭表示不撤回認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，其認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，依法可以從輕處罰；雷某6系初犯，可酌情對其從輕處罰。提交了銀行電子回單截圖兩份、村委會證明1份，證明雷某6已經(jīng)退贓并預(yù)繳罰金，雷某6一貫表現(xiàn)良好，若對其宣告緩刑，村委會承諾對其監(jiān)督，其有被宣告緩刑的現(xiàn)實(shí)性基礎(chǔ)。
被告人譚某7對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對指控的罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：譚某7是從犯，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，自愿退賠，請法庭對其從輕或者減輕處罰。
被告人黃某某8對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：黃某某8認(rèn)罪態(tài)度好，是從犯，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，預(yù)繳了罰金，請法庭對其從輕處罰。并提交了預(yù)繳罰金單據(jù)1份。
被告人李某9對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：李某9自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，是從犯，也是初犯，請法庭對其從輕處罰。
被告人譚某某10對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對指控的事實(shí)和罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：譚某某10雖然成立恩施團(tuán)隊(duì)，但資金的進(jìn)入和分配受利川團(tuán)隊(duì)支配，屬于從犯；恩施團(tuán)隊(duì)成立沒有幾天就被抓獲，屬于犯罪未遂；譚某某10自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪態(tài)度好，未給受害人帶來損失；譚某某10自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，請法庭在量刑建議幅度內(nèi)，對其從輕處罰。
被告人尹某某11對指控的事實(shí)和罪名沒有異議且簽字具結(jié)，在庭審中提出量刑建議過重。其辯護(hù)人對指控和量刑無異議，提出的辯護(hù)意見是：尹某某11在公安機(jī)x和公訴機(jī)關(guān)供述穩(wěn)定且無反復(fù)，一定程度上為公安機(jī)x節(jié)約了成本，認(rèn)罪態(tài)度良好，請法庭對其從寬處罰。
被告人譚某12對指控的事實(shí)和罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對指控的事實(shí)和罪名無異議，提出的辯護(hù)意見是：譚某12具有坦白情節(jié)，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請法庭對其從輕從寬處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、利川詐騙犯罪團(tuán)伙犯罪事實(shí)
2021年3月，被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3合謀，利用位于湖北省利川市都亭街道辦事處西城路88號劉某某1的“利川市茗源傳媒文化有限公司”場所和設(shè)備，糾集被告人陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9及陳蘭花、孫珊、智宇航、楊開偉、劉熊渺、康浩、廖兆坤、李澤鵬、宋某某（均另案處理）等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。劉某某1主要負(fù)責(zé)提供場地、設(shè)備、Tiktok等賬號（從智宇航、李澤鵬及其他渠道獲取）、管理財(cái)務(wù)、培訓(xùn)人員；譚某某2主要負(fù)責(zé)招募、培訓(xùn)人員、提供話術(shù)；曾某某3主要負(fù)責(zé)與平臺上線即時溝通；陳某5負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電腦維護(hù)、注冊Whats、LineAPP賬戶等，所騙錢款劉某某1、譚某某2、曾某某3及上線按比例分成。陳某5月薪2500元/月，劉某某1并承諾給其干股并分成；業(yè)務(wù)員底薪2000元/月，按利川詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)際所得12%提成，同時業(yè)務(wù)員每成功詐騙一單可獲得“轉(zhuǎn)盤”機(jī)會，抽取150元至888元不等獎金。陳蘭花、孫珊為“吸粉引流”人員，負(fù)責(zé)利用“Tiktok”等軟件聊天獲取歐美、日本男性Whats、LineAPP賬號后，推送給業(yè)務(wù)員。被告人姚某4、譚某7、李某9、黃某某8、雷某6及楊開偉、劉熊渺、康浩、廖兆坤、宋某某等業(yè)務(wù)員，冒充有成功金融投資經(jīng)驗(yàn)的“白富美”同潛在被害人聊天，誘導(dǎo)其在正規(guī)平臺投資，謊稱自己在SG-SUN平臺投資獲利，引誘被害人將資金轉(zhuǎn)移至該平臺，犯罪團(tuán)伙通過操控SG-SUN平臺騙取被害人資金。
姚某4于2021年4月下旬加入，成功詐騙2人，分別在5月上旬期間騙取30萬日元、6月中旬期間騙取8000英鎊；雷某6于2021年4月5日左右加入，成功詐騙2人，分別在4月28日至5月10日期間騙取8萬日元、6月17日至7月1日期間騙取19萬日元；黃某某8于2021年4月下旬加入，成功詐騙2人，分別在6月份騙取100美元、10萬日元；譚某7于2021年5月中旬加入，成功詐騙2人，分別在6月份騙取500美元、10萬日元；李某9于2021年5月19日左右加入，成功詐騙1人，在6月上旬騙取10萬日元。利川詐騙犯罪團(tuán)伙騙取被害人外幣折合人民幣共計(jì)約12.6143萬元。
被告人陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9的違法所得分別為人民幣7500元、5078元、6130元、3150元、4206元、1936元。
二、恩施詐騙犯罪團(tuán)伙犯罪事實(shí)
2021年5月下旬，被告人譚某某10、尹某某11決定效仿利川犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙，并通過譚某某2加入詐騙平臺，譚某某10、尹某某11二人各按恩施詐騙團(tuán)伙實(shí)際所得的50%分成。尹某某11到利川犯罪團(tuán)伙學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)后，同年5月底，尹某某11租賃了湖北省恩施市蓮湖花園三期華龍城華龍商業(yè)大街C棟C316-02號為辦公地點(diǎn)，譚某某10提供電腦、手機(jī)等設(shè)備，負(fù)責(zé)對接業(yè)務(wù)，尹某某11負(fù)責(zé)“吸粉引流”，二人招募被告人譚某12及鐘威、姚梅艷為業(yè)務(wù)員，以利川犯罪團(tuán)伙同樣的方式實(shí)施詐騙。恩施詐騙犯罪團(tuán)伙未騙取到財(cái)物，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，恩施詐騙犯罪團(tuán)伙共發(fā)送詐騙信息36759條。
2021年7月1日，公安機(jī)x將利川、恩施詐騙團(tuán)伙查獲，當(dāng)場查獲手機(jī)、電腦、賬本等物品，并將被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3、陳某5、姚某4、譚某7、雷某6、黃某某8、李某9、譚某某10、尹某某11、譚某12抓獲歸案。
另查明，被告人譚某12因犯交通肇事罪，被莆田市秀嶼區(qū)人民法院作出的（2021）閩0305刑初27號刑事判決書判處有期徒刑八個月，緩刑一年，緩刑考驗(yàn)期間為2021年3月23日起至2022年3月22日止。被告人劉某某1向本院預(yù)繳罰金人民幣10000元；被告人譚某某2向本院預(yù)繳罰金人民幣8000元；被告人陳某5向本院預(yù)繳罰金人民幣4000元；被告人黃某某8向本院預(yù)繳罰金人民幣3000元；被告人姚某4向本院退繳違法所得人民幣5078元、預(yù)繳罰金人民幣3000元；被告人雷某6向本院退繳違法所得人民幣6130元、預(yù)繳罰金人民幣3000元；被告人譚某7向本院退繳違法所得人民幣3150元、預(yù)繳罰金人民幣3000元；被告人李某9向本院退繳違法所得人民幣1936元、預(yù)繳罰金人民幣3000元；被告人譚某某10向本院預(yù)繳罰金人民幣5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、確認(rèn)的手機(jī)、電腦（照片形式）等物證；受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪前科情況查詢、判決書、扣押決定書、扣押清單、銀行卡交易流水、賬本、流水賬、房屋租賃協(xié)議、房屋出租合同、租賃清單、話術(shù)單、恩施點(diǎn)聊天條數(shù)統(tǒng)計(jì)、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、不起訴決定書、社區(qū)矯正信息、非稅收入繳款通知書、村委會證明等書證；證人陳蘭花、孫珊、智宇航、楊開偉、劉熊渺、康浩、廖兆坤、李澤鵬、宋某某、姚梅艷、鐘威等人的證言；恩施州公安司法鑒定中心電子物證檢驗(yàn)報(bào)告等鑒定意見；手機(jī)、電腦提取信息、聊天記錄、微信支付交易明細(xì)、支付寶交易流水等電子數(shù)據(jù)；現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄以及被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3、陳某5、姚羲、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9、譚某某10、尹某某11、譚某12的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控由利川犯罪團(tuán)伙提供操作平臺等，并分取恩施犯罪團(tuán)伙20%的詐騙所得；被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3提出恩施團(tuán)伙僅僅是到利川團(tuán)伙學(xué)習(xí)如何引流，利川團(tuán)伙與恩施團(tuán)伙系平行關(guān)系，不參與分紅的辯解意見以及被告人譚某某10的辯護(hù)人提出被告人譚某某10系從犯的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人譚某某10與被告人譚某某2認(rèn)識，通過譚某某2了解了利川團(tuán)伙詐騙模式，并邀約尹某某11合伙，通過譚某某2介紹加入詐騙平臺，后到利川團(tuán)伙學(xué)習(xí)如何操作，譚某某10、尹某某11二人租賃場所、招聘人員后在恩施開展詐騙活動。從在案證據(jù)來看，僅有譚某某10、尹某某11的供述稱系與譚某某2合伙，恩施團(tuán)伙詐騙金額的20%歸譚某某2開設(shè)的詐騙公司所有，因上線平臺未查獲且恩施團(tuán)伙也未實(shí)際騙得財(cái)物，無法確定恩施團(tuán)伙與利川團(tuán)伙是否為從屬關(guān)系還是平行關(guān)系，詐騙所得是否由利川團(tuán)伙控制，故公訴機(jī)關(guān)指控利川團(tuán)伙為恩施團(tuán)伙提供平臺并分成，與恩施團(tuán)伙構(gòu)成共同犯罪的事實(shí)證據(jù)不充分，對該部分指控不予支持，利川團(tuán)伙不應(yīng)對恩施團(tuán)伙的詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。對被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3的該辯解意見，予以采納。被告人譚某某10邀約尹某某11合伙成立恩施詐騙團(tuán)伙，與尹某某11分工合作，招募人員實(shí)施詐騙活動，系恩施詐騙團(tuán)伙主犯，因指控恩施團(tuán)伙系利川團(tuán)伙的分支機(jī)構(gòu)的證據(jù)不充分，故對被告人譚某某10的辯護(hù)人提出被告人譚某某10應(yīng)為從犯的辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3、陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9以非法占有為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪；被告人譚某某10、尹某某11、譚某12以非法占有為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持；指控被告人劉某某1等人組建的利川團(tuán)伙與被告人譚某某10組建的恩施團(tuán)伙構(gòu)成共同犯罪的證據(jù)不充分，本院不予支持。本案系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，應(yīng)從重處罰；在利川團(tuán)伙的共同犯罪中，被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；在恩施團(tuán)伙的共同犯罪中，被告人譚某某10、尹某某11起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人譚某12起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人譚某某10、尹某某11、譚某12已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰。本院決定對被告人譚某某10、尹某某11、陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9、譚某12予以減輕處罰并按照各自犯罪情節(jié)、參與作案時間長短及所起作用大小在量刑時予以區(qū)分。被告人譚某7、尹某某11在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人劉某某1有犯罪前科，可以酌情從重處罰；被告人譚某12在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某某1、譚某某2、曾某某3、陳某5、姚某4、雷某6、譚某7、黃某某8、李某9、譚某某10、尹某某11、譚某12到案后，均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從輕處罰；被告人姚某4、雷某6、譚某7、李某9退繳了違法所得，可以酌情從輕處罰。對本案十二名被告人的辯護(hù)人提出的可以或者應(yīng)當(dāng)對十二名被告人從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見與本案查明事實(shí)一致的，本院均予以采納。公訴機(jī)關(guān)對被告人譚某某10、尹某某11、譚某12的量刑建議，本院經(jīng)審查認(rèn)為該量刑建議明顯不當(dāng)，并建議公訴機(jī)關(guān)調(diào)整量刑后與被告人重新簽訂具結(jié)書，公訴機(jī)關(guān)未重新與被告人譚某某10、尹某某11、譚某12簽訂具結(jié)書，對該量刑建議本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十三條，第六十四條，第六十五條，第六十七條第三款，第六十九條，第七十七條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第一條，第二條第一款第（一）項(xiàng)，第五條第一款、第二款第（一）項(xiàng)及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2024年12月31日止。所處罰金已繳納。）
二、被告人譚某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2024年9月30日止。所處罰金已繳納。）
三、被告人曾某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣6000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2024年6月30日止。所處罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人尹某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即折抵1個月零7天。所處罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人譚某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即折抵1個月零7天。所處罰金已繳納。）
六、被告人陳某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣4000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2023年6月30日止。所處罰金已繳納。）
七、被告人姚某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2023年3月31日止。所處罰金已繳納。）
八、被告人雷某6犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即折抵29天，所處罰金已繳納。）
九、撤銷（2021）閩0305刑初27號判決書中對被告人譚某12犯交通肇事罪宣告緩刑部分；被告人譚某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣2000元，與原犯交通肇事罪判處有期徒刑八個月并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即折抵1個月零7天。所處罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
十、被告人譚某7犯詐騙罪，判處有期徒刑一年兩個月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2022年8月31日止。所處罰金已繳納。）
十一、被告人黃某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2022年7月31日止。所處罰金已繳納。）
十二、被告人李某9犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年7月1日起至2022年5月31日止。所處罰金已繳納。）
十三、依法追繳被告人的違法所得，其中陳某57500元、姚某45078元、雷某66130元、譚某73150元、黃某某84206元、李某91936元，共計(jì)人民幣28000元（除陳某5、黃某某8未上繳外，其余均已繳納），上繳國庫。
十四、利川市公安x扣押在案的作案工具及各被告人供犯罪所用的本人財(cái)物即手機(jī)、電腦等依法予以沒收，由該局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省恩施X族苗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長龔秀娟
人民陪審員覃蓉
人民陪審員黃遠(yuǎn)恩
二〇二二年五月七日
書記員卿先航
