案件概述
青島市黃島區(qū)人民檢察院以青黃島檢刑訴〔2022〕951號(hào)起訴書指控被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5犯詐騙罪，于2022年8月31日向本院提起公訴。本院于2022年9月5日立案，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。經(jīng)本院委托，黃島區(qū)法律援助中心指派山東馳航律師事務(wù)所律師石玲、劉世明擔(dān)任被告人張某某5的辯護(hù)人、山東誠功（黃島）律師事務(wù)所律師張曉偉擔(dān)任被告人李某3的辯護(hù)人。山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院指派檢察員孫春芳支持公訴，被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5及各辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
青島市黃島區(qū)人民檢察院指控，
2019年至2021年期間，被告人康某某1通過虛構(gòu)勞動(dòng)關(guān)系，利用自己經(jīng)營的黃島區(qū)辰煦潤美容美體養(yǎng)生館、黃島區(qū)芹萍緣產(chǎn)后恢復(fù)中心，為不符合領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的申領(lǐng)人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)，后再與申領(lǐng)人員解除勞動(dòng)關(guān)系的手段，給不符合領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金的人員領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金，從中收取好處費(fèi)?？的衬?先后給74名人員辦理領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)1,469,250.3元，非法獲利94,272.32元。
期間，被告人崔某某2通過微信朋友圈發(fā)廣告，先后介紹王彩霞等14人到康某某1處辦理領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)222,542.9元，從中獲利8200元。被告人李某3通過微信朋友圈發(fā)廣告，先后介紹遲海等5人到康某某1處辦理領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)110,042.26元，從中獲利1212元。被告人曾某某4通過微信朋友圈發(fā)廣告，先后介紹束凱磊等4人到康某某1處辦理領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)85,989.97元，從中獲利1800元。被告人張某某5通過微信朋友圈發(fā)廣告，先后介紹丁增武等3人到康某某1處辦理領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金共計(jì)84,674.22元，從中獲利1100元。案發(fā)后，被告人康某某1、李某3、曾某某4、張某某5先后接民警電話通知主動(dòng)到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后各被告人均已主動(dòng)退繳全部非法獲利。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人康某某1詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某1、李某3、曾某某4、張某某5系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人崔某某2系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人康某某1系主犯，被告人崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5系從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二十七條。被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人康某某1有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人崔某某2有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人李某3有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人曾某某4有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人張某某5有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。
被告人康某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額認(rèn)定不準(zhǔn)確；被告人康某某1系自首；被告人康某某1退繳違法所得；被告人康某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人崔某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人崔某某2系坦白；被告人崔某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人崔某某2積極退贓。
被告人李某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人李某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人李某3主動(dòng)退贓。
被告人曾某某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人曾某某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人曾某某4主動(dòng)退贓。
被告人張某某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人張某某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人張某某5主動(dòng)退贓。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人康某某1退賠人民幣94,272.32元，被告人崔某某2退賠人民幣8200元，被告人李某3退賠人民幣1212元，被告人張某某5退賠人民幣1100元，被告人曾某某4退賠人民幣1800元，劉明霞退賠人民幣13953.13元，上述款項(xiàng)扣押于青島市黃島區(qū)人民檢察院。在本案審理階段，被告人康某某1退賠人民幣122,822元，該款扣押于青島市黃島區(qū)人民法院。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人康某某1詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。
對(duì)于辯護(hù)人所提被告人康某某1系自首、被告人康某某1主動(dòng)退繳違法所得、被告人康某某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、被告人崔某某2系坦白；被告人崔某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、被告人崔某某2積極退贓、被告人李某3自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、被告人李某3主動(dòng)退贓、被告人曾某某4自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、被告人曾某某4主動(dòng)退贓、被告人張某某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、被告人張某某5主動(dòng)退贓的辯護(hù)意見，經(jīng)查證屬實(shí)，本院予以采納。
被告人李某3、曾某某4、張某某5系自首，且系從犯，依法予以減輕處罰。被告人崔某某2系坦白，依法予以從輕處罰。被告人崔某某2系從犯，依法予以減輕處罰。被告人康某某1系自首，依法予以減輕處罰。被告人康某某1、崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。各被告人積極退贓，酌情予以從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十四條、第六十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人康某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年4月29日起至2028年10月28日止。罰金已繳納）
被告人崔某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金已繳納。）
被告人李某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金已繳納。）
被告人曾某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金已繳納。）
被告人張某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金已繳納。）
二、在案扣押的被告人康某某1退賠款人民幣217094.32元，劉明霞退賠款人民幣13953.13元，依法發(fā)還被害單位青島西海岸新區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。在案扣押的被告人崔某某2、李某3、曾某某4、張某某5退繳的違法所得，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向山東省青島市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王德成
審判員劉亮
審判員歐曉彬
二〇二二年十一月二十九日
書記員陳媛
