案件概述
湖南省慈利縣人民檢察院以張慈檢刑訴〔2022〕95號(hào)起訴書指控被告人宋某某犯詐騙罪，于2022年4月15日向本院提起公訴。本院于4月21日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序,于同年5月7日、6月27日公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省慈利縣人民檢察院指派檢察官胡長(zhǎng)忠、檢察官助理何超出庭支持公訴，被告人宋某某及其辯護(hù)人朱建軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
湖南省慈利縣人民檢察院指控：被告人宋某某自2019年開始在一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上賭博,后該賭博平臺(tái)顯示宋某某贏利180余萬元,同時(shí)該賭博平臺(tái)客服提示需轉(zhuǎn)賬至指定的銀行卡中“走流水”,當(dāng)銀行流水達(dá)到一定數(shù)量后才能將贏利提現(xiàn)。宋某某為了將贏利提現(xiàn)便按照要求向客服指定的銀行卡中轉(zhuǎn)入多筆大額資金,但賭博平臺(tái)僅給宋某某返還少部分資金（返還金額遠(yuǎn)小于轉(zhuǎn)入金額）。宋某某為了獲取賭博平臺(tái)上顯示的贏利,在自己已沒有資金繼續(xù)轉(zhuǎn)賬“走流水”,且明知自己被賭博平臺(tái)詐騙的情況下,仍編造取住房公積金需增加銀行流水、填充信用卡需資金周轉(zhuǎn)等理由,并以支付高額手續(xù)費(fèi)、保證能立即還款為誘餌,自2020年下半年至2021年7月,先后向被害人張某1、張某2、周某、谷某、李某、莊某、陳某等人騙取借款人民幣674000元后轉(zhuǎn)賬至賭博平臺(tái)指定賬戶用于“走流水”。案發(fā)后，宋某某及其親友已退還人民幣142777.76元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證，證人董某、舒某、楊某的證言，被害人張某1、張某2、周某等人的陳述，被告人宋某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人宋某某辯稱：其借錢時(shí)沒有虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相，所有給其借錢的人均知道其是為了往賭場(chǎng)里走流水。
被告人宋某某的辯護(hù)人朱建軍提出的辯護(hù)意見是：1、李某于2021年5月28日向xxxx報(bào)案后，宋某某陳述了向張某2、周某、谷某借款的事實(shí)，但xxxx沒有對(duì)宋采取任何強(qiáng)制措施。慈利縣xxx于7月20日才作出立案決定書，故對(duì)該段時(shí)間沒有認(rèn)定宋的行為涉嫌犯罪；2、證據(jù)顯示谷某和陳某不僅僅只有一次給宋某某借款，說明所有的受害人知道宋在賭博網(wǎng)站上的金額，并相信其金額能夠償還其借款，故宋沒有虛構(gòu)事實(shí)；3、宋某某沒有非法占有的目的，其在賭博網(wǎng)站上所返回的金額均償還給了出借人；4、向李某的借款，李于2021年5月28日?qǐng)?bào)案，同年6月7日宋主動(dòng)償還完借款，而xxxx于同年7月20日才作出立案決定書，故該筆借款不構(gòu)成犯罪；5、宋某某向張某1借款時(shí)給張某1設(shè)置了車輛作為抵押物，并將工資卡及房屋產(chǎn)權(quán)和山林證交給張，是一種抵押借款形式，不構(gòu)成詐騙；6、本案金額中，張某1只有21萬元沒有償還，且其他借款中有砍頭息的問題，應(yīng)予減去砍頭息部分；7、宋某某有受到刑訊逼供和誘供的行為。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人宋某某自2019年開始在一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)上賭博,后該賭博平臺(tái)顯示宋某某贏利180余萬元,同時(shí)該賭博平臺(tái)客服提示需轉(zhuǎn)賬至指定的銀行卡中“走流水”,當(dāng)銀行流水達(dá)到一定數(shù)量后才能將贏利提現(xiàn)。宋某某為了將贏利提現(xiàn)便按照要求向客服指定的銀行卡中轉(zhuǎn)入多筆大額資金,但賭博平臺(tái)僅給宋某某返還少部分資金（返還金額遠(yuǎn)小于轉(zhuǎn)入金額）。宋某某為了獲取賭博平臺(tái)上顯示的贏利,在自己已沒有資金繼續(xù)轉(zhuǎn)賬“走流水”,且明知自己被賭博平臺(tái)詐騙的情況下,仍編造取住房公積金需增加銀行流水、填充信用卡需資金周轉(zhuǎn)等理由,并以支付高額手續(xù)費(fèi)、保證能立即還款為誘餌,自2021年5月至2021年7月,先后向被害人張某2、周某、谷某、李某、莊某、陳某等人騙取借款33.4萬元后轉(zhuǎn)賬至賭博平臺(tái)指定賬戶用于“走流水”。具體事實(shí)如下：
1.2021年5月23日，宋某某以填充信用卡并立即歸還為由，騙取張某22.4萬元。張某2報(bào)警后，宋某某在慈利縣xxx觀音橋派出所給張某2出具了一份借條。5月24日、25日，宋某某分別歸還9千元、5千元。6月4日，應(yīng)宋某某要求，張某2給其轉(zhuǎn)賬750元，6月6日，宋某某給張某2微信轉(zhuǎn)賬1888.88元?，F(xiàn)宋某某尚欠張某28361.12元。
2.2021年5月23日，宋某某以填充信用卡并立即歸還為由，騙取周某3萬元。張某2到周某處后報(bào)警，宋某某在慈利縣xxx觀音橋派出所給周某出具了一份借條。5月24日、25日，宋某某分別歸還1萬元、5千元。6月4日，應(yīng)宋某某要求，周某給其轉(zhuǎn)賬750元，6月6日，宋某某給周某微信轉(zhuǎn)賬1888.88元?，F(xiàn)宋某某尚欠周某13861.12元。
3.2021年5月27日，宋某某以填充便民卡周轉(zhuǎn)并立即歸還為由，騙取谷某6萬元。谷某發(fā)現(xiàn)可疑報(bào)警后，宋某某在民警的見證下給谷某出具一份借條。
4.2021年5月28日，宋某某以填充便民卡周轉(zhuǎn)并立即歸還為由，騙取李某2萬元。李某發(fā)現(xiàn)可疑后報(bào)警，宋某某于6月7日通過xxxx退賠李某2萬元。
5.2021年6月22日，宋某某以填充便民卡周轉(zhuǎn)并立即歸還為由，騙取莊某5萬元。
6.2021年7月24日，宋某某以填充信用卡周轉(zhuǎn)并立即還款為由騙取陳某15萬元。陳某報(bào)警后，公安民警將宋某某帶至湖南省張家界市永定區(qū)崇文派出所，宋某某在民警的見證下給陳某出具15萬元借條。2021年9月15日，宋某某給陳某還款500元。
案發(fā)后宋某某及其親友共計(jì)退還52277.76元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明，足以認(rèn)定：
1.報(bào)警登記表、立案決定書證明：2021年5月28日20時(shí)許，宋某某在慈利縣大市場(chǎng)27棟找李某以臨時(shí)周轉(zhuǎn)填充銀行卡后立即刷卡還款的理由“借的”李某2萬元錢，宋將錢打入一網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，而無錢還給李某，李某報(bào)警，2021年7月20日，慈利縣xxx予以刑事立案。
2.抓獲經(jīng)過、臨時(shí)羈押證明證明：2021年12月27日15時(shí)30分許，長(zhǎng)沙市xxx刑事偵查支隊(duì)第一大隊(duì)民警在湘雅附一醫(yī)院將犯罪嫌疑人宋某某抓獲，宋某某于2021年12月27日至2022年1月4日被臨時(shí)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所。
3.被告人宋某某的供述和辯解證明：自2019年起，宋某某接觸了一個(gè)叫“幸運(yùn)”的賭博網(wǎng)站，其開始在該網(wǎng)站上賭博，在網(wǎng)站上顯示其個(gè)人的盈利情況有一百八十三萬多元錢，但在其要提現(xiàn)時(shí)，網(wǎng)站顯示不能提現(xiàn)，資金已被凍結(jié)。其聯(lián)系網(wǎng)站客服，客服講需要其在綁定賭博網(wǎng)站銀行卡（農(nóng)業(yè)銀行卡，戶名宋某某，尾數(shù)為7377）上走一定量的流水后，才能給其退回所贏的錢。其聽信了客服的話，由于自己在該賭博網(wǎng)站上已注入了大量賭資，沒有錢再來走這個(gè)流水，于地想到找其他人“借錢”走流水，以獲得其在賭博網(wǎng)站上所羸的錢。其都是以還信用卡為借口，說只在卡上過一下就可以馬上歸還，并承諾給一定的好處費(fèi)，并將其賭博網(wǎng)站上所顯示的其盈利的錢數(shù)給對(duì)方看，讓對(duì)方相信其經(jīng)濟(jì)能力。其在2021年共有8筆借款，都是匯入賭博網(wǎng)站，分別是3月25日，找朱金明借了2.5萬元；5月23日，慈利縣“陽(yáng)光燒烤”店的老板借給其2萬元；5月23日，慈利山水一鳴的一個(gè)小賣部的老板借給其3萬元；5月27日，慈利縣“東北水餃館”借給其6萬元；5月28日，慈利城西市場(chǎng)的老板借給其2萬元；6月22日，托朋友舒某找一姓莊的借了5萬元；9月13日，找張家界的陳某借了15萬元；還有一次在陽(yáng)和找一個(gè)做菜生意的人借了4千元錢，還騙了他幾千元的菜，最后給對(duì)方打了1萬元的欠條。具體過程是，2020年7.8月份，其通過朋友王麗在張家界認(rèn)識(shí)了張某1，一天與王麗一起在張某1家里與張某1聊天，其找張某1借了8千元錢，約定幾天后歸還，以其所有的一輛中華牌銀灰色小轎車抵押給他，張某1同意后，他老婆用微信給其轉(zhuǎn)賬8千元。過了幾天，其給張還了這8千元，是轉(zhuǎn)給他老婆的，轉(zhuǎn)了8千元本金和1千元利息，把抵押給張的小車開走了。過了幾天后，其又找張某1稱要建設(shè)豬欄，缺少資金，想找他借1萬元，并將其工資卡放在他手上，張某1老婆給其銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元后，其將中國(guó)銀行的工資卡給了張，過了幾天，其稱缺過橋資金又找他借5萬，同樣用工資卡抵押，張某1老婆給其轉(zhuǎn)賬4萬元，一周之內(nèi)給他還了點(diǎn)錢，但沒有還齊5萬。2020年11月上旬，其找張某1，稱需要資金過橋，急需借點(diǎn)錢，并承諾過橋后馬上取出來。于是張某1老婆用銀行卡轉(zhuǎn)賬方式分別給其微信轉(zhuǎn)了一個(gè)5萬，一個(gè)6萬，當(dāng)天，其當(dāng)著張某1夫妻的面，給他還了11萬元的本金和800元利息。2020年11月下旬的一天，其又找到張某1，以要取住房公積金急需30萬的資金過橋?yàn)橛?，并承諾過橋后立馬取出來歸還，后張某1老婆給其農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬30萬元，過了一會(huì)，其告知填進(jìn)去的錢不能全部取出，只取出9萬，并給張某1老婆轉(zhuǎn)了9萬，其與張某1算了下總賬，其還欠張26萬元，便給張某1打了一份26萬元的總欠條，并承諾在4個(gè)月內(nèi)還清本金的同時(shí)給他幾萬元的利息。在借30萬的借款時(shí)，其將在老家的林權(quán)證和房屋產(chǎn)權(quán)證抵押給了張某1，中國(guó)銀行的工資卡也在張某1手中。其建豬欄借的張某11萬元，用于了建豬欄，用工資卡抵押借的5萬元中除1萬用于豬欄建設(shè)，4萬打到賭博網(wǎng)站客服指定的銀行卡里去了。以資金過橋借的張某111萬元及以取住房公積金借的30萬也打入了賭博網(wǎng)站客服指定的賬戶。
4.被害人陳某的陳述、借條、轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：2021年7月24日12時(shí)許，宋某某在其在張家界市永定區(qū)××期大門口開的煙酒店里找到其，找其周轉(zhuǎn)5萬元填信用卡，半小時(shí)就還錢。其給宋某某轉(zhuǎn)了5萬元，過了3個(gè)多小時(shí)，宋某某說錢不夠，還需10萬元填充信用卡提高信任度，才能提出錢來，后其又通過支付寶給宋轉(zhuǎn)了5萬，宋當(dāng)時(shí)錄了借錢視頻作為憑證給其。1小時(shí)后，宋說還不行，還需要周轉(zhuǎn)5萬元，其在宋不斷說好話的情形下，給宋又轉(zhuǎn)了5萬元，共計(jì)15萬元。宋說晚上8點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)還錢。到了晚上8點(diǎn)，其看錢沒有轉(zhuǎn)回，就問宋，宋讓其再等半小時(shí)，其明白上當(dāng)了，便報(bào)警了，崇文派出所民警來了后將宋某某帶走，派出所取守宋的材料后，宋某某給其打了15萬的借條，說在慈利縣甘堰鄉(xiāng)家里籌錢。其跟宋到了甘堰鄉(xiāng)家中，宋說找叔叔借錢，然后走了，其在宋家等，過了1小時(shí)，宋還沒回，便給宋打電話，宋開始接電話，后不接電話了，其便回了張家界市內(nèi)。2021年9月15日，宋給其還了500元，之后再?zèng)]有還錢，電話和微信也聯(lián)系不上。
5.證人張某1的證言、借條、轉(zhuǎn)賬明細(xì)證明：其是做二手車行生意的。2020年7月，其通過鄰居王麗介紹認(rèn)識(shí)了宋某某，后王麗和宋某某一起找其老婆李春霞借錢稱，借給宋某某8千元，幾天之后可以歸還，并把中華銀灰色小轎車壓給其。其叫老婆給宋某某微信轉(zhuǎn)了8千元后，宋給其老婆轉(zhuǎn)賬了9千元，并把之前壓的車子開走了。又過了幾天，宋又找到其，因要建設(shè)豬欄缺少資金，借1萬元，并把其工資卡放在其手上，其安排老婆給宋的銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元后，也拿到了宋的中國(guó)銀行工資卡，后面又因過橋原因，我叫老婆給他轉(zhuǎn)了4萬元。2020年11月12日，宋又稱資金過橋需借點(diǎn)錢，馬上可以套出來還錢，其安排老婆用銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分別給宋的微信轉(zhuǎn)了一個(gè)5萬，一個(gè)6萬，當(dāng)天宋就當(dāng)著其夫婦的面還了11萬零800元。2020年11月18日，宋又找到其，稱取住房公積金需要資金過橋30萬，并承諾立馬可以套出還歸還，其安排老婆用建設(shè)銀行0615給宋某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)7377轉(zhuǎn)賬30萬，之后，宋稱錢套不出來了，只套出9萬元，就轉(zhuǎn)給了其老婆建設(shè)銀行卡中。當(dāng)天晚上，其和宋某某算了下總賬，并叫宋某某打下了一份26萬的總借條，并承諾4個(gè)月之內(nèi)還清。在此次借款時(shí)，宋某某出具了林權(quán)證和其在老家的房屋產(chǎn)權(quán)證作為抵押。2020底還是2021年初，其到宋所在單位甘堰中學(xué)收賬，宋當(dāng)時(shí)沒有錢還，就將其一張農(nóng)村信用社的工資卡（尾號(hào)1326）給其，要其取里面的工資用于還款。在2021年熱天里，其找宋討賬，宋要其將他的一輛紅色比亞迪Ｆ3轎車開走抵賬，車子的戶是宋父的，是2010年的車，現(xiàn)在還在其家中，雙方?jīng)]約定該車抵多少錢。其一共使用宋某某的工資卡取了三次錢，分別于2020年12月30日分兩次取5千、300元，2021年1月22日取3千，共計(jì)8300元。其于2021年4月15日發(fā)現(xiàn)宋的工資卡進(jìn)賬3300元后就被轉(zhuǎn)走了，后面卡上就沒有進(jìn)過錢了。
6.被害人莊某的陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：2021年6月22日11時(shí)許，其朋友舒某給其發(fā)微信，問其可不可以幫助填便民卡，其說可以，要800元手續(xù)費(fèi)。后舒某要其給他伙計(jì)宋某某填一下便民卡，后134××××****的手機(jī)號(hào)碼就給其打電話，自稱是舒某的朋友，叫宋某某，是甘堰的老師，并提起了填卡的事。雙方加微信后在金慈幼兒園附近見面，宋稱便民卡是第二年，最多10－20分鐘就能出來了，出來后立馬還給其。其通過微信給宋轉(zhuǎn)了一筆4.5萬，一筆5千，共5萬。宋收錢后，就一直坐在其小車后座上操作手機(jī)，半小時(shí)后，宋要求第二天還錢，其未同意，便拿過宋的手機(jī)，發(fā)現(xiàn)宋和一個(gè)客戶的聊天，是關(guān)于“賭博、博彩”的一些廣告。其發(fā)現(xiàn)宋不是填便民卡后，便打電話給朋友舒某，告知宋是賭博。宋也在其車上給舒某打電話稱要舒某幫其還款，舒某回答沒有。掛電話后，其要宋還款，宋說去他“丫丫”家借錢，其開車帶宋到了（雅樂酒店對(duì)面巷子里）一民房，宋和他叔叔聊天，其在一旁看著。后其接一個(gè)電話沒注意的時(shí)候，宋從后門溜走了。當(dāng)天，其到派出所報(bào)案了。對(duì)方微信昵稱：福星，微信號(hào)×××ｍｎ。
7.被害人張某2的陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：其在慈利縣零陽(yáng)鎮(zhèn)大世界菜市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)陽(yáng)光燒烤店，2021年5月23日20時(shí)許，其在自己店子里守店，宋某某來到其店里要其幫他用3萬元填一下信用卡，填完后立馬可以還給其，然后拿出500元現(xiàn)金放在其桌子上說是填卡的手續(xù)費(fèi)。因其只有2.4萬元錢，便應(yīng)宋的要求通過支付寶掃二維碼轉(zhuǎn)了2.4萬元給宋，后宋在其店子里操作手機(jī)，過了40分鐘左右，宋對(duì)其說還差6千元填卡，流水不夠，要其再借6千元，其回復(fù)沒有后，宋對(duì)其說找朋友借6千元，填好后馬上還錢。其和宋加了微信。其安排店里的服務(wù)員阿姨跟著宋一起去了。半小時(shí)后，其給阿姨打電話，阿姨要其到山水一鳴一家便利店去。其騎車到了便利店后，看見宋站在柜臺(tái)前低頭操作手機(jī)。等了一會(huì)，其問便利店老板是否也給宋借了錢，便利店老板承認(rèn)后，其對(duì)方告知了宋在其店里也借錢的事。便利店老板站在宋這邊，看見宋操作手機(jī)不是填信用卡而是把錢放在了一個(gè)網(wǎng)站平臺(tái)。我們感覺不對(duì)后便報(bào)了警，三人一同到了觀音橋派出所，民警了解情況后，叫宋給其和便利店老板各自打了一張欠條。2021年5月24日23時(shí)42分，宋通過微信給其還款9千元；次日通過微信給其還款5千元。其和宋微信聊天時(shí)，宋稱找張家界市里人借得到錢，讓其給宋湊1500元擔(dān)保費(fèi)，搞好后，就可以把余下的錢還給其。后便利店老板微信和其商量，每人給宋借750元，賭一把試試。其和便利店老板各自給宋轉(zhuǎn)了750元。6月6日11時(shí)，其與便利店老板各收到宋轉(zhuǎn)過來1888.88元，現(xiàn)宋某某還差其8361.12元。宋某某的微信昵稱：福星，微信號(hào)×××ｍｎ。其微信昵稱：陽(yáng)光燒烤，微信號(hào)×××22。
8.被害人周某的陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：其在山水一鳴幼兒園經(jīng)營(yíng)便利店。2021年5月23日21時(shí)許，其在店里守店，進(jìn)來一個(gè)人要其幫填信用卡，稱填進(jìn)去后可立馬還錢，要求填3萬，給600元手續(xù)費(fèi)。其答應(yīng)后，雙方加了微信好友，其通過微信給對(duì)方轉(zhuǎn)了3萬元。對(duì)方在其店里操作手機(jī)，后其店在對(duì)方旁邊看，看見對(duì)方和一客服聊天，問錢好了沒，又轉(zhuǎn)了一筆錢進(jìn)去，客服沒有理他。一個(gè)自稱是搞燒烤的女老板說跟對(duì)方轉(zhuǎn)了2.4萬元，套進(jìn)去了沒有出來。三人在其店里討論這事時(shí)，其對(duì)借錢的男子建議報(bào)警，三人便到了觀音橋派出所。民警問清情況后，要對(duì)方給其和燒烤店老板各打了一張欠條，其才知道對(duì)方叫宋某某。5月24日，宋某某通過微信還了1萬元，25日通過微信還了5千元，后來對(duì)方一直說在找人借錢，有一次，宋稱找張家界市的人借得到錢，需要1500無擔(dān)保，其和燒烤店老板娘各自給宋轉(zhuǎn)了750元，之后，宋給其轉(zhuǎn)了1888.88元，現(xiàn)宋還欠其13861.12元。宋某某的微信昵稱：福星，微信號(hào)×××ｍｎ。其微信昵稱：周，微信號(hào)×××96。
9.被害人谷某的陳述證明：其經(jīng)營(yíng)北方餃子館。2021年5月24日17時(shí)許，宋某某到其店里吃餃子，聊了一會(huì)兒天后，宋要其幫他填3萬元的信用卡，并承諾填完后立馬可以還錢。其開始不相信，后宋稱其是甘堰中學(xué)的老師，其便加了宋的微信，宋將其身份證照片發(fā)給其，其通過微信給宋轉(zhuǎn)款3萬元，不到30分鐘，宋將3萬元還給其，還通過微信多轉(zhuǎn)了700元作為手續(xù)費(fèi)。2021年2月27日17時(shí)許，宋又到其店里吃餃子，又叫其填一下便民卡，說要20萬，其回復(fù)只有2、3萬元，宋便要其填3萬進(jìn)去。其懷疑3萬元填進(jìn)去后拿不出錢，宋回復(fù)別的地方有180萬，走下流水，保證不少一分錢。其當(dāng)面通過微信給宋轉(zhuǎn)賬3萬元，宋一直在其店里操作手機(jī)，過了半小時(shí)后，其催宋還款，宋回復(fù)其流水不夠，要其再轉(zhuǎn)5萬元，其回復(fù)沒錢后，宋要其將支付寶里的花唄、借唄的錢都轉(zhuǎn)給他走流水，宋就可以及時(shí)還錢。其著急收回前面借的3萬元，就用支付寶分6次，每筆5千元給宋掃碼3萬元。后宋繼續(xù)在其店里操作手機(jī)。后宋又要其找朋友借錢，其沒答應(yīng)，并意識(shí)到被騙了，便報(bào)了警。觀音橋派出所民警過來后說是經(jīng)濟(jì)糾紛，讓宋給其打了借條，約定2021年6月1日還款，目前只還了1千元。其微信昵稱北方餃子館，微信號(hào)×××18,支付寶賬號(hào)183********，宋某某的微信昵稱：福星，微信號(hào)×××ｍｎ。
10.被害人李某的陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明：2021年5月28日18時(shí)許，其在慈利縣零陽(yáng)鎮(zhèn)永安××市場(chǎng)自己的蔬菜店寫菜單，一40多歲的中年男子自稱以前在蔣家坪學(xué)校工作時(shí)在其手上買過菜，現(xiàn)在甘堰學(xué)校是管食堂的，負(fù)責(zé)學(xué)校供菜，要其每星期天上午安排車輛給甘堰學(xué)校送貨，兩人互加微信好友。過了一會(huì)，對(duì)方稱便民卡今天到期，要其幫填卡20萬，其稱只有7萬元，對(duì)方稱7萬元也沒事，他可以多導(dǎo)幾次就可以了。其便叫女兒董某來拿其手機(jī)操作給對(duì)方轉(zhuǎn)錢，因?yàn)榭ㄏ揞~，轉(zhuǎn)不出那么多錢，其女兒用手機(jī)微信的零錢給對(duì)方轉(zhuǎn)了2萬。對(duì)方某到錢后，其將2萬元導(dǎo)入一人銀行卡。后對(duì)方要其拿手機(jī)下載手機(jī)銀行，將5萬元也轉(zhuǎn)給他，其感覺不對(duì)勁，就打電話報(bào)警了。其給收款方為宋某某的農(nóng)業(yè)銀行尾數(shù)為7377的卡轉(zhuǎn)賬2萬元。
11.證人董某的證言證明：2021年5月28日18時(shí)許，其在慈利縣永安××市場(chǎng)里面自己的門面冷凍店看店子，其媽媽的店子在其店子對(duì)面，其看見媽媽和一個(gè)約40多歲的男子有說有笑，以為是媽媽的客戶，約19時(shí)許，媽媽要其跟一個(gè)人轉(zhuǎn)下款，說是幫一忙，轉(zhuǎn)7萬元填卡。其到了媽媽店里拿了媽媽的手機(jī)問對(duì)方，要轉(zhuǎn)多少錢，對(duì)方說轉(zhuǎn)7萬元給他填卡，填完卡后馬上還錢。其用媽媽的手機(jī)微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)錢沒有成功，顯示銀行卡限額了，其用手機(jī)微信給對(duì)方轉(zhuǎn)了2萬元。后對(duì)方要媽媽下載手機(jī)銀行，其沒同意，對(duì)方便稱就用這2萬元多導(dǎo)幾次，只是時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)。過了10多分鐘，其要對(duì)方將媽媽的2萬元轉(zhuǎn)回來，其用自己的手機(jī)銀行一次性給他填卡，對(duì)方開始猶豫。其便叫媽媽報(bào)警，自己和對(duì)方聊天，公安民警就把對(duì)方帶走了。其媽媽手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬詳情顯示收款方是宋某某的一張尾數(shù)為7377的農(nóng)業(yè)銀行卡。
12.證人楊某的證言證明：其系甘堰中學(xué)總務(wù)主任。宋某某系自2017年調(diào)入甘堰中學(xué)，學(xué)校安排宋管學(xué)生宿舍及在食堂給教師職工弄飯。學(xué)校專門安排其和黃建波老師的采購(gòu)人員采購(gòu)糧油蔬菜，并都在定點(diǎn)的配送商店，不需要其他人采購(gòu)。
13.證人舒某的證言證明：其在2021年6月22日11時(shí)許，其接到宋某某的電話，問其能不能找人幫他填下一張5萬元的便民卡，其便給朋友莊某發(fā)了條微信，問他能否真便民卡，5萬元是怎么收費(fèi)的。莊某回復(fù)說可以填卡，5萬元收800元手續(xù)費(fèi)。其告訴宋某某后，宋說可以，其便將莊的手機(jī)號(hào)告訴了宋。13時(shí)許，莊某給其打電話說宋不靠譜，不是填便民卡。接著其接到宋某某的電話，要其幫朋友說一下，明天給他還5萬元錢。其回復(fù)不行，后莊某給其打電話說宋已跑了。其便到雅樂酒店那個(gè)巷子里找莊某，見面后，兩人到派出所報(bào)案來了。
14.領(lǐng)條證明：李某于2021年6月7日領(lǐng)到柳林派出所追回宋某某欠款2萬元。
15、慈利縣甘堰中學(xué)證明、宋某某辭職申請(qǐng)表證明：宋某某于2021年10月辭職，其工資于2021年11月停止發(fā)放。
16、慈利縣看守所入所健康檢查表證明宋某某于2022年1月5日進(jìn)入看守所時(shí)健康正常。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)控辯雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，本院評(píng)判如下：
一、本案是否構(gòu)成詐騙罪的問題
1、是否隱瞞真相。被告人宋某某提出其向相關(guān)人員借款時(shí)均向被借款人說明了其借款的用途系用于增加賭博賬戶的流水以取出其賭博帳戶上的余額。從全案證據(jù)來看，該說法僅有宋某某自己的供述，無其他證據(jù)佐證。且全案大部分被害人在宋某某沒有按約定還款后立即報(bào)警的行為來看，被告人宋某某的該辯解明顯不能成立。應(yīng)認(rèn)定宋某某在借款時(shí)隱瞞了事實(shí)真相。
2、是否以非法占有為目的。被告人宋某某借款的實(shí)際用途是用于打入賭博網(wǎng)站以走流水獲取網(wǎng)站返利，其目的是從事非法活動(dòng)，明顯不屬法律保護(hù)，結(jié)果也導(dǎo)致了被害人的資金無法被收回。從2021年5月下旬起，宋某某在向被害人借款時(shí)，在自身工資卡已抵押給張某1的情形下，并無還款能力，且已負(fù)債累累，還向多名被害人借款。在向莊某借款后，還有逃避討債的行為。綜上，可以認(rèn)定被告人宋某某借款時(shí)是以非法占有為目的。對(duì)辯護(hù)人提出宋某某沒有非法占有目的的辯護(hù)意見，不予采納。
二、本案詐騙數(shù)額認(rèn)定問題
1、從被害人張某1的陳述和被告人宋某某的供述來看，宋某某在向張某1借款30萬元時(shí)，向張某1出具了林權(quán)證及房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)，宋某某發(fā)放部分工資的中國(guó)銀行卡亦抵押在張某1手中，不論工資卡及相關(guān)產(chǎn)權(quán)證的真實(shí)價(jià)值是多少，至少證明此時(shí)宋某某沒有非法占有的目的，公訴機(jī)關(guān)僅以宋某某在該筆借款時(shí)隱瞞了用途為由而認(rèn)定借款系詐騙犯罪的證據(jù)不足。故該筆借款應(yīng)認(rèn)定為民事糾紛，不宜作為詐騙犯罪處理。
2、從李某的陳述和被告人宋某某的供述來看，李某于2021年5月28日下午發(fā)現(xiàn)被騙后立即報(bào)警，慈利縣xxx也調(diào)取了相關(guān)證據(jù)，因認(rèn)識(shí)偏差而沒有立案。所謂案發(fā)是指只要被害人報(bào)案，就應(yīng)視為案發(fā)，xxxx立案與否不是確定案發(fā)的依據(jù)。宋某某于2021年6月7日退回了李某2萬元只應(yīng)認(rèn)定為案發(fā)后退贓的行為。故對(duì)辯護(hù)人辯稱該筆詐騙不應(yīng)認(rèn)定的意見，不予采納。
三、辯護(hù)人提出的其他意見
關(guān)于刑訊逼供和誘供的問題，從慈利縣看守所的入所體檢表來看，被告人宋某某入所時(shí)身體健康。本院所采信的證據(jù)系宋某某在看守所里的供述，宋某某在看守所的供述系誘供的觀點(diǎn)，無證據(jù)證實(shí)，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人宋某某及其親屬案發(fā)后退賠了部分被害人部分損失，可酌情從輕處罰。被告人違法所得的財(cái)物，應(yīng)責(zé)令退賠。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人宋某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金三萬元。
二、責(zé)令被告人宋某某于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)退賠被害人陳某14.95萬元、莊某5萬元、張某28361.12元、周某13961.12元、谷某6萬元。
（有期徒刑的刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人宋某某的刑期自2022年1月5日起至2028年6月25日止。所判處的罰金，限本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省張家界市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉儉
審判員楊芳
人民陪審員董艮春
二〇二二年六月二十九日
法官助理伍源
書記員吳慈霞
