案件概述
沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院以沈和檢刑訴（2021）Z665號(hào)起訴書(shū)指控被告人江某犯合同詐騙罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。沈陽(yáng)市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員楊麗瑩出庭支持公訴，被告人江某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人江某系深圳市艾貝思科技有限公司法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，2019年7月至2019年9月初，被告人江某租用深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代6層621室，雇傭李孚恒、李康朋等人，在華三網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群內(nèi)發(fā)布購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的信息。在此期間，被告人江某與萊科米北京科技有限公司、廣州優(yōu)秘公司、深圳市威創(chuàng)力合科技有限公司、山西明撒公司、杭州璟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南源根科技有限公司、湖北聚凝星信息科技有限公司、廣州鵬龍科技有限公司、江西英邁信息技術(shù)有限公司、上海漪光科技有限公司、浙江**宇智能系統(tǒng)工程有限公司、北京申誠(chéng)佳好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京雙欣天成科技有限公司、沈陽(yáng)思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司及其子公司（公司地址：沈陽(yáng)市和平區(qū)三好街82甲123)簽訂購(gòu)買(mǎi)電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售合同，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙上述14家被害單位繼續(xù)簽訂和履行大額合同，共騙取上述公司電子產(chǎn)品貨物金額共計(jì)人民幣2500170元。
被告人江某于2020年1月10日到機(jī)關(guān)投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人江某，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第224條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人江某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及認(rèn)定罪名有異議，其辯稱(chēng)其沒(méi)有實(shí)施詐騙行為，在偵查機(jī)關(guān)受到刑訊逼供，所述不實(shí)。辯護(hù)人提出，被告人江某不應(yīng)負(fù)有刑事責(zé)任，真正的被告人應(yīng)該是李康朋、李孚恒；商品損失價(jià)值缺少審計(jì)報(bào)告的確認(rèn)；如認(rèn)定其有罪，應(yīng)考慮被告人江某主動(dòng)投案，無(wú)前科劣跡，系初犯、偶發(fā)犯罪，在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，其雙親年近七十，體弱多病無(wú)人照顧，因生活所迫走向犯罪，請(qǐng)求從輕判決。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明：被告人江某系深圳市艾貝思科技有限公司法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，2019年7月至2019年9月初，被告人江某租用深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代6層621室，雇傭李孚恒、李康朋等人，在華三網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群內(nèi)發(fā)布購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的信息。在此期間，被告人江某與萊科米北京科技有限公司、廣州優(yōu)秘公司、深圳市威創(chuàng)力合科技有限公司、山西明撒公司、杭州璟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南源根科技有限公司、湖北聚凝星信息科技有限公司、廣州鵬龍科技有限公司、江西英邁信息技術(shù)有限公司、上海漪光科技有限公司、浙江**宇智能系統(tǒng)工程有限公司、北京申誠(chéng)佳好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京雙欣天成科技有限公司、沈陽(yáng)思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司及其子公司（公司地址：沈陽(yáng)市和平區(qū)三好街82甲123)簽訂購(gòu)買(mǎi)電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售合同，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙上述14家被害單位繼續(xù)簽訂和履行大額合同，共騙取上述公司電子產(chǎn)品貨物金額共計(jì)人民幣2400170元。
被告人江某于2020年1月10日到機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、案件來(lái)源、受案登記表、抓捕經(jīng)過(guò)、偵破報(bào)告，證實(shí)本案的案件來(lái)源以及被告人江某于2020年1月10日到機(jī)關(guān)投案。
2、電話查詢(xún)記錄、人口信息表，證實(shí)被告人江某的身份信息及無(wú)前科劣跡。
3、江某經(jīng)營(yíng)的深圳市艾貝思科技有限公司的經(jīng)營(yíng)執(zhí)照復(fù)印件，證實(shí)江某系深圳市艾貝思科技有限公司法人。
4、沈陽(yáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理局商事主體登記及備案信息查詢(xún)單，證實(shí)江某于2019年6月28日變更為深圳市艾貝思科技有限公司法人（注冊(cè)監(jiān)事為溫酌其），2019年9月18日法人變更為廖正明；同年10月11日又變更為江某。
5、扣押文件、物品清單，證實(shí)江某被扣押物品。
6、情況說(shuō)明，證實(shí)深圳市艾貝思科技有限公司江某承租尚美時(shí)代大廈621房，合同期2019.7.2-2020.7.15。該房在2019年9月開(kāi)始一直無(wú)人辦公，但是每月正常繳費(fèi)。截止2019.12月中旬，因欠繳房租，已收回該房使用權(quán)，由于該房資料已超過(guò)存放時(shí)間，資料已被清理，無(wú)法提供該房的放行條及合同等資料。
7、李楠的立案申請(qǐng)書(shū)及公司與被告人江某簽訂的銷(xiāo)售合同及李楠所在公司與第三方公司簽訂的與江某所購(gòu)貨物相關(guān)的合同及貨物收貨確認(rèn)單等書(shū)證，證實(shí)李楠與江某簽訂合同的相關(guān)事實(shí)。
8、QQ聊天記錄，證實(shí)江某等人與被害人李楠聊天訂貨的相關(guān)事實(shí)。
9、民生銀行賬戶(hù)2019年6月至2019年12月賬戶(hù)查詢(xún)明細(xì)及中國(guó)民生銀行個(gè)人客戶(hù)信息表，證實(shí)被告人江某先小額支付被害人貨款后，在被害人索要貨款后又部分給付被害人貨款的事實(shí)。
10、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁申請(qǐng)書(shū)、勞動(dòng)合同，證實(shí)李康朋及李孚恒分別于2019年9月16日、9月12日到深圳市龍華區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委會(huì)員提請(qǐng)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁，其中溫灼其于2019年9月27日受艾貝思公司授權(quán)應(yīng)訴并于同年10月17日出庭應(yīng)訴。庭審中艾貝思公司否認(rèn)李孚恒、李康朋在該公司工作過(guò)，亦未提出二人將貨物私自處理。
11、離職證明一份，內(nèi)容為：茲有我公司員工李孚恒，自2019年7月2日入職以來(lái)，從事采購(gòu)工作，任職期間工作態(tài)度良好，于2019年9月2日辦理離職手續(xù)完畢，現(xiàn)已與我公司解除了勞動(dòng)合同關(guān)系。落款：深圳市艾貝思科技有限公司，并蓋有該公司章印。
12、江某工商銀行卡的查詢(xún)記錄，證實(shí)與江某的深圳市艾貝思科技有限公司的賬戶(hù)的往來(lái)及該銀行卡的銀行流水情況。
13、情況說(shuō)明，針對(duì)被告人江某辯解部分涉案電子產(chǎn)品的去向，要求機(jī)關(guān)補(bǔ)充證人秦其武的證言，但秦其武拒絕出證，機(jī)關(guān)出具情況說(shuō)明。
14、入所健康檢查表，證實(shí)：被告人健康狀況：良。檢查狀況：左肺下野支氣管擴(kuò)散并感染，其余未見(jiàn)異常。
15、被害人李楠的陳述，證實(shí)2019年7月份左右，我通過(guò)一個(gè)專(zhuān)門(mén)買(mǎi)賣(mài)華三網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品Q(chēng)Q群認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱(chēng)是深圳市艾貝思科技有限公司的江某，當(dāng)時(shí)江某管我要了我的手機(jī)號(hào)說(shuō)他是繼承父母的產(chǎn)業(yè)，父母很有實(shí)力，因?yàn)楦改干眢w不好所以把產(chǎn)業(yè)都給他做了，并和我說(shuō)他們艾思貝公司可以先打錢(qián)在發(fā)貨，我通過(guò)電話了解這個(gè)人挺誠(chéng)懇的也沒(méi)多想，我就和他說(shuō)你先要多少錢(qián)的貨什么型號(hào)的，我和他說(shuō)我們兩家公司需要簽訂《銷(xiāo)售合同》，江某說(shuō)可以，于是我們公司就制作了第一筆9200元的《銷(xiāo)售合同》，然后我以QQ的方式將我們制作的銷(xiāo)售合同發(fā)給江某，江某蓋完章以后把合同通過(guò)掃描件給我公司發(fā)過(guò)來(lái)，我當(dāng)時(shí)看見(jiàn)他們公司蓋上公司的紅章后我就開(kāi)始讓他往我公司對(duì)公賬戶(hù)里打錢(qián)，江某第一筆錢(qián)也是用他們公司的對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)到我公司的賬戶(hù)中，2019年7月23號(hào)江某將第一筆貨款9200元以銀行電匯的方式匯到我公司的賬戶(hù)中，我們也在2019年7月23日將9200元的貨發(fā)到了江某指定的發(fā)貨地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6層621室，接下來(lái)江某又和我公司簽訂了幾份銷(xiāo)售合同，但是都是金額不大，每次也都是先打款到我公司，然后由我公司給他發(fā)貨，給我的感覺(jué)這個(gè)公司很靠譜，陸續(xù)我公司與江某多次簽訂小額合同，并且履行的也非常好，在2019年7月下旬左右的時(shí)候江某和我說(shuō)這回想多要點(diǎn)貨，但是想讓我們給他賬單周期一月（先發(fā)貨后給錢(qián)），我當(dāng)時(shí)說(shuō)可以，就這樣我公司在2019年7月31日給江某第一筆發(fā)了14500元的貨,8月6日8500元，8月8日53550元，8月12日68400......最后一筆是9月2日110500元，以上這些合同共計(jì)19筆，前期兩筆合同9200元和5800元是先把錢(qián)打到我公司的賬戶(hù)中，其余的17筆共計(jì)貨款1214850元，這17筆合同江某只給我們公司支付了44000元。我公司發(fā)現(xiàn)江某不給我公司貨款后，在9月24日的時(shí)候我和我公司兩個(gè)副總一起前往深圳去找江某，我們到了以后看見(jiàn)這家公司已經(jīng)人去樓空，于是我就找到旁邊的公司工作人員打聽(tīng)這家公司，聽(tīng)他們和我說(shuō)這家公司從來(lái)也沒(méi)有過(guò)人，也沒(méi)見(jiàn)過(guò)這家公司有什么業(yè)務(wù)往來(lái)，于是我就和這個(gè)小伙說(shuō)你幫我看著點(diǎn)這家公司，如果這家公司回來(lái)人了你就告訴我一下，過(guò)了幾天這個(gè)小伙就給我打電話說(shuō)這有公司回來(lái)人了，我當(dāng)時(shí)就去了，到了以后我看見(jiàn)兩個(gè)人，一個(gè)人自稱(chēng)是這家公司的法人，另外一個(gè)人沒(méi)說(shuō)話，我一看情況不好就報(bào)警了，警察來(lái)了以后確認(rèn)這兩個(gè)人的身份，其中一個(gè)男的就是江某，就這樣江某叫朋友給他湊了137050元打到我公司的對(duì)公賬戶(hù)中，我問(wèn)江某我們的貨都哪去了，他說(shuō)你們的貨我都低價(jià)賣(mài)給別人了，現(xiàn)在手里沒(méi)錢(qián)等過(guò)一段有錢(qián)了在還給你們。三家公司的收貨確認(rèn)單有江某的簽名、身份證號(hào)碼、電話以及簽收時(shí)間。
16、萊科米（北京）科技有限公司，原林杰陳述（被騙數(shù)額38800元）；廣州優(yōu)秘軟件有限公司，馮瑤陳述（被騙數(shù)額510570元）；深圳市威創(chuàng)力合科技有限公司，傅培根陳述（被騙數(shù)額112750元）；山西明撒智能科技有限公司，張相迎陳述（被騙數(shù)額16000元）；濟(jì)南源根科技有限公司，歐陽(yáng)巧鳳陳述（被騙數(shù)額186000元）;廣州市鵬龍計(jì)算機(jī)科技有限公司，莊國(guó)鋒陳述（被騙數(shù)額113350元）及辨認(rèn)筆錄。
17、杭州璟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，張會(huì)霞陳述、合同等復(fù)印件等（被騙數(shù)額57000元），證實(shí)：2019年7月份，我在華三找貨QQ群中，這個(gè)群是買(mǎi)賣(mài)華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的群，群中有一個(gè)QQ號(hào)說(shuō)需要買(mǎi)華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。然后我就直接跟這個(gè)QQ號(hào)私聊。我說(shuō)我之前沒(méi)有跟你合作過(guò)，第一筆需要對(duì)方先打款，我才能發(fā)貨，然后對(duì)方把艾貝思科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照給我發(fā)過(guò)來(lái)了。對(duì)方還說(shuō)他認(rèn)識(shí)很多領(lǐng)導(dǎo)，有很多工程，這是他父親留給他的公司，他父親得了糖尿病無(wú)法經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在是他接管公司經(jīng)營(yíng)。然后我就跟他在QQ上協(xié)商具體的價(jià)格和數(shù)量及買(mǎi)賣(mài)的一些細(xì)節(jié)。然后我們達(dá)成一致，我給他發(fā)貨然后他給我結(jié)貨款。我就給對(duì)方發(fā)貨。然后我們就完成了第一筆買(mǎi)賣(mài)華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的交易。第一筆交易是我們準(zhǔn)備銷(xiāo)售合同給他發(fā)過(guò)去電子版。對(duì)方將這個(gè)銷(xiāo)售合同打印出來(lái)后，蓋上他單位的公章，然后傳真給我們。第一筆交易我發(fā)六萬(wàn)元的貨，然后他給我打了一萬(wàn)五千元錢(qián)，并找各種理由不給我結(jié)全部的貨款，之后我也一直再催，完成第一筆交易后，他繼續(xù)在QQ群幾乎天天發(fā)布采購(gòu)華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求，然后我給他報(bào)價(jià)格。直到2019年7月8日，江某又聯(lián)系我采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，然后我說(shuō)上次的貨款沒(méi)有結(jié)清我不能給你發(fā)貨，江某又以各種理由推脫，最后又給我結(jié)了一萬(wàn)五千元的貨款，我才同意給他發(fā)貨，這批貨跟第一批貨是同樣的型號(hào)、數(shù)量、貨款也是六萬(wàn)元。之后我一直都在催他給我們結(jié)貨款，江某也一直沒(méi)給我結(jié)貨款，直到2019年7月28日，我到深圳市尚美時(shí)代大廈江某所在公司找江某給我結(jié)貨款，公司就只有一個(gè)小姑娘在，之后我們一直在公司附近等他，下午17時(shí)許，江某從外面回來(lái)，我就把江某給截住了，江某就說(shuō)就有一萬(wàn)五千元錢(qián)，然后就給我結(jié)了一萬(wàn)五千元錢(qián)的貨款，然后2019年8月5日，江某又給我結(jié)了一萬(wàn)五千元錢(qián)的貨款，這期間我也是一直再管他要我們的公司的貨款，基本上很少能聯(lián)系上江某，之后又在2019年9月份，江某又給我結(jié)了3000元的貨款，至今都聯(lián)系不上了。我一共是12萬(wàn)的貨款，江某給我結(jié)了63000元的貨款，還有57000元沒(méi)給我。我不知道對(duì)方的QQ號(hào)是誰(shuí)在使用。江某就跟我說(shuō)設(shè)備用于做項(xiàng)目。
18、湖北聚凝星信息科技有限公司，崔玲玲陳述（被騙數(shù)額128000元）及辨認(rèn)筆錄，電話核實(shí)：崔玲玲證實(shí)第一筆銷(xiāo)售合同4萬(wàn)元，8月13日艾貝思已付款，故報(bào)案時(shí)未將該筆計(jì)入。
19、江西英邁信息技術(shù)有限公司，姜誠(chéng)陳述（被騙數(shù)額45100元）及銷(xiāo)售合同等復(fù)印件，證實(shí)：2019年7月29日，在關(guān)于買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的交流群QQ群里，有一個(gè)QQ號(hào)（昵稱(chēng)是“艾貝思-小李”）在群里說(shuō)想要什么型號(hào)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，我就在群里說(shuō)我公司有貨，然后這個(gè)QQ號(hào)就加我了，私聊對(duì)方想要什么型號(hào)的，多少數(shù)量的貨。我們價(jià)格談妥了，對(duì)方說(shuō)可以先給我們公司貨款錢(qián)，再發(fā)貨。然后第一筆交易，對(duì)方就要了總價(jià)格幾千元的交換機(jī)。然后對(duì)方把錢(qián)給我們了，然后我就發(fā)貨了。對(duì)方提供的收貨地址、收貨電話、收貨人。收貨地址是廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人就是江某。之后對(duì)方稱(chēng)想讓我們先發(fā)貨，給對(duì)方賬期后給錢(qián)，并且對(duì)方還說(shuō)他公司需求量很大，以后就在我們公司進(jìn)貨，希望繼續(xù)合作。之后我們就談成了3筆交易，分別是2019年7月30日12600元的交換機(jī)。2019年8月3日4950元交換機(jī)。2019年8月12日27550元的交換機(jī)。賬期都是25天，就是貨到之后25天付款。我公司跟對(duì)方公司都簽買(mǎi)賣(mài)合同了。這三筆交易收貨地址都是廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人都是江某。然后艾貝思公司都收到貨了。之后到賬期后，對(duì)方?jīng)]給貨款錢(qián)。我就催對(duì)方要貨款了。然后對(duì)方給我艾貝思老板江某的QQ號(hào)，我聯(lián)系這個(gè)江某的QQ號(hào)催要貨款，江某的這個(gè)QQ號(hào)還要繼續(xù)要貨，但是當(dāng)時(shí)因?yàn)橹扒返呢浛钸€沒(méi)結(jié)清，所以我公司就沒(méi)發(fā)貨。之后我繼續(xù)催要貨款，老板江某的QQ號(hào)不回了。然后我就繼續(xù)跟“艾貝思-小李”QQ號(hào)催要貨款，這個(gè)QQ號(hào)也不回了，只把老板江某的手機(jī)號(hào)告訴我，之后我就撥打手機(jī)號(hào)，撥通了但是沒(méi)有人接，后來(lái)就一直聯(lián)系不上對(duì)方了。我被騙了45100元的貨，這三筆交易對(duì)方一分錢(qián)也沒(méi)給我公司，因?yàn)榈谝还P交易，對(duì)方很主動(dòng)地說(shuō)給我們先付貨款，而且對(duì)方說(shuō)做的都是政府的項(xiàng)目，需求量大，以后都在我公司進(jìn)貨。以后可以長(zhǎng)期合作，然后我就因?yàn)檫@些就相信對(duì)方了。
20、上海漪光科技有限公司，朱京陳述（被騙金額95000元）及銷(xiāo)售合同等復(fù)印件，證實(shí)：2019年7月5日我們簽了第一個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備合同，共計(jì)52000元。對(duì)方把全款的52000元錢(qián)給我公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，我們才給對(duì)方發(fā)貨的，然后后續(xù)先發(fā)貨后付款了，我跟對(duì)方分別于2019年8月14日簽訂合同，37000元；8月16日40000元；8月19日18000元，這三筆銷(xiāo)售，我們都發(fā)貨了，對(duì)方收貨地址是深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人都是江某。對(duì)方全部都收貨了，但是到賬期對(duì)方?jīng)]給錢(qián)，我撥打電話找江某催要貨款，但是對(duì)方找各種理由一直也沒(méi)給過(guò)。對(duì)方說(shuō)是項(xiàng)目上用，工程多，需求量很大。
21、浙江**宇智能系統(tǒng)工程有限公司，徐曉靜陳述（被騙金額37000元）及合同、QQ聊天記錄等，證實(shí)：2019年9月，在一個(gè)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群里，有一個(gè)QQ號(hào)在群里想要什么型號(hào)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，問(wèn)哪家有貨。然后我跟這個(gè)QQ號(hào)加了好友后，我就跟這個(gè)QQ號(hào)私聊談對(duì)方要買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的事。最后我跟對(duì)方談妥后，約定對(duì)方買(mǎi)型號(hào)為WAP712C-FIT的無(wú)線AP設(shè)備，數(shù)量100臺(tái)，單價(jià)370元，共計(jì)37000元。約定貨到付款。我做的銷(xiāo)售合同給對(duì)方發(fā)過(guò)去，對(duì)方蓋上艾貝思公司的公章后，給我發(fā)過(guò)來(lái)的，然后我就發(fā)貨了，對(duì)方提供的收貨地址是深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人是江某。對(duì)方收到貨了。然后對(duì)方?jīng)]給我們錢(qián)。之后我就多次聯(lián)系QQ號(hào)，并打電話找江某催要貨款。但是對(duì)方說(shuō)財(cái)務(wù)請(qǐng)假了或者說(shuō)財(cái)務(wù)不在，每次都拖，最后到現(xiàn)在也一分錢(qián)沒(méi)給我們。
22、北京申誠(chéng)佳好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，張榮升陳述（被騙數(shù)額16000元）及相關(guān)合同、QQ聊天記錄等，證實(shí)：于2019年8月14日簽訂合同17600元，只收到1600元，還差16000元沒(méi)給貨款。
23、北京雙欣天成科技有限公司，杜文浩陳述（被騙金額110800元）及相關(guān)合同QQ聊天記錄等，證實(shí)：分別于2019年8月22日、9月2日與艾貝思公司簽訂合同被騙115800元，經(jīng)催要還貨款5000元，尚欠110800元貨款未付。
24、證人李康朋的證言，節(jié)錄如下：我是2019年7月1日至2019年8月20日左右在深圳艾貝思公司工作，公司在深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代6層621室。我在公司負(fù)責(zé)采購(gòu)和搬貨，江某是公司老板，我、李孚恒還有一個(gè)姓楊的男子還有姓李的一名女子，我知道的是這五個(gè)人，包括我在內(nèi)。江某是老板，負(fù)責(zé)管采購(gòu)貨，管理貨物，發(fā)貨。我負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物和搬貨，李孚恒跟我一樣，負(fù)責(zé)采購(gòu)和搬貨。姓楊的這名男子跟我一樣，姓李的這名女子跟我一樣負(fù)責(zé)采購(gòu)。江某跟我說(shuō)公司是在外面做工程和倒賣(mài)貨，倒賣(mài)的貨主要就是華三的電子產(chǎn)品，比如交換器和路由器。公司在外面做的工程是什么，我沒(méi)見(jiàn)過(guò)，我不知道。公司倒賣(mài)的貨，我只接觸采購(gòu)，公司是怎么把采購(gòu)的貨銷(xiāo)售出去的，我不知道。江某負(fù)責(zé)管理錢(qián)，打錢(qián)一般是采購(gòu)貨物給對(duì)方打錢(qián)，收錢(qián)我沒(méi)接觸，我不清楚。我不清楚江某具體是怎么打錢(qián)和收錢(qián)的，我只知道我采購(gòu)時(shí)，江某讓我將公司電腦里已經(jīng)準(zhǔn)備的公司資料發(fā)給對(duì)方，我看見(jiàn)過(guò)公司資料中有一個(gè)公司對(duì)公賬戶(hù)號(hào)，是民生銀行的。公司用于轉(zhuǎn)賬的賬戶(hù)方面的銀行卡我沒(méi)見(jiàn)過(guò)，沒(méi)接觸過(guò)，我不清楚是誰(shuí)用。我在公司工作的流程是：江某給了我一個(gè)QQ號(hào)用于采購(gòu)貨物。江某告訴我需要什么電子設(shè)備，數(shù)量多少。然后江某讓我用這個(gè)QQ號(hào)往QQ群里發(fā)需求來(lái)采購(gòu)，然后就有賣(mài)貨公司跟我聯(lián)系，協(xié)商買(mǎi)賣(mài)這批貨的事宜和細(xì)節(jié)，然后我就將協(xié)商的情況告訴江某，江某說(shuō)行不行。我就反饋給賣(mài)貨公司。實(shí)際上就是江某跟賣(mài)貨公司協(xié)商，我在中間就負(fù)責(zé)傳話。之后跟賣(mài)貨公司協(xié)商完后，賣(mài)貨公司就發(fā)貸到公司地址。有的是先付預(yù)付款，有的是先發(fā)貨，之后給錢(qián)。是否先給錢(qián)是江某決定的，我負(fù)責(zé)告訴賣(mài)貨公司。之后快遞將貨發(fā)到公司。貨到公司后，江某負(fù)責(zé)發(fā)貨，江某跟我說(shuō)有人來(lái)拉貨，讓我搬貨到樓下，樓下有人接貨。如果江某不說(shuō)，貨到公司就放在公司，什么時(shí)候等江某讓我搬貨，我就搬貨到樓下，樓下有人接貨，這個(gè)人開(kāi)了一個(gè)小貨車(chē)，將貨拉走。我從濟(jì)南一個(gè)公司和山西的一個(gè)公司采購(gòu)了貨。從濟(jì)南這個(gè)公司采購(gòu)了多少貨我記不清了，大約幾萬(wàn)，從山西這個(gè)公司采購(gòu)了幾千元貨，具體多少貨記不清了。我采購(gòu)的這些貨也是貨到公司后，江某負(fù)責(zé)發(fā)貨，讓我將貨搬到樓下，樓下有人接貨拉走。我使用的QQ號(hào)我記不住了，昵稱(chēng)就是公司名艾貝思。江某的公司經(jīng)營(yíng)狀況我不清楚，我不知道公司賺沒(méi)賺錢(qián)，我只負(fù)責(zé)采購(gòu)。江某聯(lián)系之后發(fā)貨的，貨怎么處理的我不知道，我就知道來(lái)一個(gè)人開(kāi)小貨車(chē)將貨拉走。公司是江某負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，員工都不負(fù)責(zé)。公司沒(méi)有財(cái)會(huì)、出納，就是江某負(fù)責(zé)。在2019年7月1日至8月20日我工作期間，江某偶爾一天不在，會(huì)跟我們員工打招呼，沒(méi)有2-3天以上一直不在公司的情況，基本一直都在公司。我只知道公司的對(duì)公賬戶(hù)是民生銀行的，其他銀行賬號(hào)我不清楚。我跟李孚恒是高中同學(xué)，我跟李孚恒一起到公司上班，之后我們一起不干了。江某說(shuō)工資一個(gè)月一萬(wàn)元，只給我一千元，我在不干了后，找過(guò)江某要工資錢(qián)，江某一直沒(méi)給我錢(qián)。我沒(méi)有私自銷(xiāo)售過(guò)公司的貨。我沒(méi)有收過(guò)公司貨的銷(xiāo)售款；我沒(méi)有私自截留過(guò)公司銷(xiāo)售款；我沒(méi)經(jīng)手過(guò)公司貨的資金往來(lái)。賣(mài)貨公司催回款時(shí)，我就告訴江某，江某讓我怎么回復(fù)我就怎么回復(fù)對(duì)方，江某一般都讓我回復(fù)現(xiàn)在賬上沒(méi)錢(qián)，等有錢(qián)再給。采購(gòu)貨后，賣(mài)貨公司會(huì)發(fā)過(guò)來(lái)合同，老板江某負(fù)責(zé)簽字蓋章。我沒(méi)有私自采購(gòu)過(guò)貨物，我是按照江某指示采購(gòu)的。
公司姓李的一名女子，負(fù)責(zé)記錄進(jìn)貨數(shù)量和出貨數(shù)量。公司有進(jìn)貨單和出貨單。公司從沈陽(yáng)的公司進(jìn)過(guò)貨，是在我工作期間，我見(jiàn)過(guò)大約有二、三十萬(wàn)元的貨是從沈陽(yáng)的公司進(jìn)的，是江某負(fù)責(zé)采購(gòu)的，是江某負(fù)責(zé)接的貨，在接貨單上簽字的。收貨后，放在公司，江某負(fù)責(zé)聯(lián)系出貨，然后有人過(guò)來(lái)拉貨，江某讓我和其他員工搬貨，搬下樓裝到來(lái)拉貨的人開(kāi)的貨車(chē)上，對(duì)方就開(kāi)走了。從沈陽(yáng)公司出貨是江某聯(lián)系的，他沒(méi)告訴過(guò)我，這批貨用于干什么。公司沒(méi)有人負(fù)責(zé)看貨，就是鎖門(mén)，我辭職時(shí)公司里有大約十多萬(wàn)的貨，我辭職后去過(guò)公司幾次，看見(jiàn)公司內(nèi)有大約十多萬(wàn)的貨，但是貨跟我辭職時(shí)不一樣，應(yīng)該是新進(jìn)的貨。我辭職后去過(guò)公司幾次。
25、證人李孚恒證言，節(jié)錄如下：我是2019年7月2日至2019年8月21日在深圳艾貝思公司工作，公司給我辦理離職證明是2019年9月2日。我的工作主要是采購(gòu)員，就是負(fù)責(zé)采購(gòu)電子產(chǎn)品。平時(shí)也負(fù)責(zé)幫忙搬貨。公司有四個(gè)人，江某是老板，李康朋的工作是采購(gòu)員，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)電子產(chǎn)品，還有一個(gè)姓李女孩子，也叫“小甜”（同音），我不知道她具體叫什么名字。她的工作是采購(gòu)員。負(fù)責(zé)制作進(jìn)貨單和出貨單。還有一個(gè)姓楊的男子，他的工作是采購(gòu)員，他也會(huì)幫忙搬貨，江某跟我說(shuō)公司是電子產(chǎn)品的中間商，就是買(mǎi)電子產(chǎn)品，再賣(mài)出去，江某還跟我說(shuō)公司會(huì)做工程項(xiàng)目，通過(guò)我工作這一個(gè)多月，我就知道公司采購(gòu)電子產(chǎn)品，然后電子產(chǎn)品被拉走。電子產(chǎn)品被拉走用于干什么我不清楚。江某跟公司每一個(gè)采購(gòu)員說(shuō)需要采購(gòu)的電子產(chǎn)品的具體型號(hào)和具體數(shù)量，我們這些采購(gòu)員就用QQ號(hào)在H3電子產(chǎn)品的QQ群里發(fā)消息說(shuō)采購(gòu)的型號(hào)、數(shù)量，問(wèn)群里誰(shuí)有，群里有人回復(fù)我們采購(gòu)員，然后我們采購(gòu)員就問(wèn)對(duì)方價(jià)格。對(duì)方報(bào)價(jià)后，采購(gòu)員就將價(jià)格報(bào)給江某。然后江某說(shuō)行，采購(gòu)員就采購(gòu)，將公司的資料給對(duì)方發(fā)過(guò)去，然后對(duì)方就制作合同，傳真過(guò)來(lái)，然后我們采購(gòu)員就將合同打印出來(lái)交給江某簽字蓋章。我們采購(gòu)員就將這個(gè)簽完字蓋完章的合同掃描傳給對(duì)方。對(duì)方就會(huì)給公司發(fā)貨。采購(gòu)的貨款錢(qián)老板負(fù)責(zé)支付，公司收到貨放在公司里。之后公司里的貨就被人拉走，我們采購(gòu)員幫忙搬貨。我采購(gòu)用的QQ號(hào)是江某的，采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)，江某負(fù)責(zé)收貨，對(duì)方公司發(fā)貨，快遞公司將采購(gòu)的貨送到深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代大廈621室的艾貝思公司，江某負(fù)責(zé)在快遞單據(jù)回執(zhí)上簽字蓋章。公司里“小甜”負(fù)責(zé)查進(jìn)貨數(shù)，登記進(jìn)貨，填進(jìn)貨單，之后江某在進(jìn)貨單上簽字。江某負(fù)責(zé)打錢(qián)，我看見(jiàn)過(guò)江某通過(guò)網(wǎng)上銀行打過(guò)幾次錢(qián)，他用一個(gè)類(lèi)似U盤(pán)的東西打錢(qián)。一般江某打錢(qián)的時(shí)候都讓我們采購(gòu)員回避。具體是怎么打錢(qián)我也不知道。沒(méi)有人看管貨，就是放在尚美時(shí)代大廈621室，鎖上門(mén)。江某叫我們采購(gòu)員搬貨至1樓停車(chē)場(chǎng)側(cè)面，然后江某讓我們交給一個(gè)開(kāi)面包車(chē)?yán)浀娜?。“小甜”?fù)責(zé)計(jì)數(shù)出貨，并填出貨單，然后江生店在出貨單上簽字蓋章公司留存，然后還會(huì)寫(xiě)一個(gè)單給尚美時(shí)代大廈的物業(yè)的出貨單。拉貨的人是江某聯(lián)系的。就是拉貨的人開(kāi)面包車(chē)運(yùn)輸。百分之八十至九十的情況，都是同一個(gè)拉貨的人過(guò)來(lái)開(kāi)面包車(chē)將貨運(yùn)走。江某負(fù)責(zé)銷(xiāo)售貨物，但我不知道江某是怎么賣(mài)的，因?yàn)槲覀冞@四個(gè)采購(gòu)員都不銷(xiāo)售貨物。所有公司里的貨物出貨，都是江某聯(lián)系的.....我使用的是名字叫什么小秦的QQ號(hào)進(jìn)行采購(gòu)的......2019年8月底我提出辭職，然后公司給我開(kāi)具離職證明是2019年9月2日，因?yàn)榻巢唤o我發(fā)工資。我是2019年8月底跟江某說(shuō)過(guò)辭職，辭職后，我沒(méi)去過(guò)公司，就是給江某打過(guò)電話要工資。我辭職的時(shí)候看見(jiàn)過(guò)公司里有貨物，具體是多少貨我判斷不出來(lái)，大約有10多箱大紙盒箱的貨物。2019年9月12日，我去深圳市龍華區(qū)勞動(dòng)局告江某欠我工資的事情，江某委托的代理人出的庭，開(kāi)庭后，最終勞動(dòng)仲裁結(jié)果是要求江某給我支付我的工資17800元。我沒(méi)有私自拿走公司的貨物或錢(qián)財(cái)。
26、證人溫灼其證言，證實(shí)其受江某委托于2019年10月17日代表深圳艾貝思科技有限公司出庭深圳市龍華區(qū)勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)關(guān)于李孚恒、李康朋勞動(dòng)爭(zhēng)議案。
27、江某在偵查機(jī)關(guān)的供述：我在廣東省深圳市做網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生意，我在深圳開(kāi)了一家深圳市艾貝思科技有限公司。2019年9月我找李楠進(jìn)了一批交換機(jī)及路由器，貨物收到之后我轉(zhuǎn)了大概14萬(wàn)的貨款到沈陽(yáng)思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司對(duì)公賬號(hào)上，后期因?yàn)橘Y金鏈斷裂，我東拼西湊了大概12萬(wàn)元貨款先后分了4至5次轉(zhuǎn)到沈陽(yáng)思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司對(duì)公賬號(hào)上，剩下的90多萬(wàn)的貨款沒(méi)有支付。之后一段時(shí)間我就一直在深圳收貨款，并將收到的貨款還給了其他公司。我公司的兩名銷(xiāo)售，一個(gè)叫李孚恒，一個(gè)叫李康朋把我公司的交換機(jī)、路由器私自賣(mài)掉，并私吞貨款，導(dǎo)致我資金鏈斷裂。
2019年7月份，我在一個(gè)華三的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群里，加了李楠的QQ,然后通過(guò)QQ聊天記錄問(wèn)李楠有什么產(chǎn)品，我說(shuō)要進(jìn)華三的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，然后李楠同意了，我就跟李楠協(xié)商進(jìn)什么型號(hào)的具體什么產(chǎn)品和數(shù)量，李楠就制作了銷(xiāo)售合同給我傳過(guò)來(lái)，然后我們就打印出來(lái)蓋上我的艾貝思公司的公章，之后掃描發(fā)給李楠。然后李楠就發(fā)貨給我們艾貝思公司了。我通過(guò)艾貝思公司的對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到李楠的公司賬戶(hù)，是多少錢(qián)我記不住了。李楠就給我發(fā)貨了，發(fā)到了艾貝思公司的地址深圳市龍華區(qū)龍觀路57號(hào)尚美時(shí)代大廈6樓621辦公室。發(fā)到別的深圳市的公司，深圳市的這家公司就會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)到我的支付寶賬戶(hù)里。之后又從李楠那進(jìn)了好多次貨，具體的錢(qián)數(shù)我記不住了，反正一共從李楠那進(jìn)了100多萬(wàn)元的貨。還差90多萬(wàn)元沒(méi)有支付給李楠。我付給李楠的20多萬(wàn)元是最開(kāi)始的頭2、3次從李楠那進(jìn)貨的錢(qián)大約7、8萬(wàn)元，加上之后進(jìn)完貨后李楠到深圳市找到我，我給李楠轉(zhuǎn)的之前沒(méi)有支付的進(jìn)貨錢(qián)大約12萬(wàn)多元。因?yàn)槲业墓局袃蓚€(gè)人李康朋和李孚恒，他們兩個(gè)人將從李楠那進(jìn)的貨私自賣(mài)了，然后這兩個(gè)人私吞錢(qián)款后跑了，我后來(lái)找不到這兩個(gè)人，我當(dāng)時(shí)手里有大約30多萬(wàn)元，沒(méi)有多余的錢(qián)，所以我就沒(méi)支付給李楠剩下的錢(qián)。我公司平時(shí)只有我、李康朋和李孚恒三個(gè)人，平時(shí)付款和收款都是我操作的。他們趁我不在公司期間，私自收了貨款，2019年7月20日左右我回家呆了一個(gè)星期左右和2019年8月20日左右我呆了一個(gè)星期左右。我手里的30多萬(wàn)元付給廣州優(yōu)秘公司、還有別的幾家公司，都是欠的貨款的錢(qián)。我從李楠公司進(jìn)貨用于賣(mài)給深圳市的其他的公司，我不知道這些公司的名字。李康朋和李孚恒是2019年9月初卷款跑了，我2019年9月20多號(hào)還從李楠進(jìn)貨是因?yàn)槲液屠铋s定進(jìn)貨后一個(gè)月之內(nèi)給李楠支付貨款錢(qián)，不馬上支付貨款錢(qián)，我想通過(guò)這批貨再賺點(diǎn)錢(qián)。我還欠馮瑤廣州優(yōu)秘公司大約40多萬(wàn)元的貨款錢(qián)；欠濟(jì)南源根公司10多萬(wàn)貨款錢(qián)；欠廣州鵬龍公司10多萬(wàn)元貨款；欠北京萊科米公司4、5萬(wàn)元貨款錢(qián)；欠杭州的徐曉靜公司5萬(wàn)多元貨款；欠這些公司的貨款錢(qián)是因?yàn)槔羁蹬蠛屠铈诤憔碜吡斯镜腻X(qián)。我沒(méi)有報(bào)警，是因?yàn)槲易稍?xún)過(guò)一個(gè)姓黃的律師，律師說(shuō)沒(méi)有他們倆的收款記錄證據(jù)報(bào)警也沒(méi)有用。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人江某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。故公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人江某自2019年6月28日任深圳市艾貝思科技有限公司法定代理人后以利用該公司實(shí)施合同詐騙為主要活動(dòng)，故被告人江某系本案適格主體。
關(guān)于被告人江某及其辯護(hù)人提出被告人沒(méi)有實(shí)施詐騙行為的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人江某利用其公司，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙被害單位繼續(xù)簽訂和履行大額合同，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，雖然被告人及辯護(hù)人提出李康鵬和李孚恒將貨物私自販賣(mài)并攜款私逃導(dǎo)致其無(wú)法支付貨款，但被告人江某從未向二人主張過(guò)返還款項(xiàng)或報(bào)警，且沒(méi)有證據(jù)證明二人曾攜款私逃，結(jié)合李康鵬和李孚恒于2019年9月申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁過(guò)程中，被告人江某未到庭提出貨款被二人侵吞的意見(jiàn)及在二人離職后涉案合同詐騙行為仍未停止的事實(shí)，不能認(rèn)定李康鵬和李孚恒將貨款侵吞，故本院對(duì)被告人及其辯護(hù)人的上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
關(guān)于被告人江某提出在偵查機(jī)關(guān)受到刑訊逼供，所述不實(shí)的辯解，經(jīng)查，被告人入所健康檢查表顯示其并無(wú)外傷，被告人亦未能提供其他證據(jù)證明受到刑訊逼供，故對(duì)其該項(xiàng)辯解，不予采信。
關(guān)于辯護(hù)人提出從輕處罰的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人雖然系主動(dòng)投案，但未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，亦拒絕供述詐騙所得贓物、贓款去向，不惜虛假陳述他人的行為以期達(dá)到逃避法律制裁的目的，無(wú)悔罪表現(xiàn)，如從輕處罰不足以起到震懾犯罪分子的目的，故對(duì)辯護(hù)人的該項(xiàng)意見(jiàn)，不予采納。
綜上，結(jié)合本案的事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及被告人的庭審表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，第六十一條，第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人江某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元整，依法上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先前羈押41日依法折抵刑期，即自2021年2月27日起至2033年1月16日止，罰金于判決發(fā)生法律效力后第二日起三個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人江某在本判決生效后十日內(nèi)退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。（被害名單附后）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)朱曉楠
人民陪審員劉偉華
人民陪審員姜純杰
二〇二二年八月××日
法官助理鄭萍
書(shū)記員張婷
