案件概述
開封城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)人民檢察院以汴示范檢刑訴〔2022〕24號起訴書指控被告人崔某某犯合同詐騙罪一案，于2022年3月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員郝元元出庭支持公訴。被告人崔某某及辯護(hù)人璩亮、李楠到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2006年5月，楊彬（已判決）和楊某、于洪剛注冊成立河南中興達(dá)食品有限公司。楊彬?yàn)閳?zhí)行董事兼總經(jīng)理，2013年，公司下文書聘李某4（已判決）為籌建年產(chǎn)3萬噸花生醬項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部副總指揮長，崔記峰（又名崔某某）為公司副總經(jīng)理。2015年1月，股東變更為楊彬，公司變更為自然人一人獨(dú)資有限公司。2014年初至2015年期間，在未進(jìn)行項(xiàng)目審批、立項(xiàng)的情況下，楊彬伙同被告人崔某某、李某4等人，違規(guī)占地建設(shè)工程施工指揮部，編造土地買賣合同，虛構(gòu)河南中興達(dá)食品有限公司要在開封市示范區(qū)××村奇瑞汽車廠對面的土地上建造生產(chǎn)花生醬的廠房，以及住宅樓、酒店、員工宿舍等，崔某某負(fù)責(zé)向承包人介紹項(xiàng)目、簽訂建設(shè)合同、收取施工保證金等，崔某某分別與被害人張某1等人簽訂了工程建筑施工合同，騙取了被害人張某1等人建設(shè)工程施工合同履約保證金共計595萬元，給被害人造成了極大的損失。
被告人崔某某于2021年10月26日被抓獲到案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人的身份證明及供述，被害人吳某、喬某、杜某、湯某、段某、宗某、李某1、王某、司某、郭某、侯某、李某2、張某2、陸某的陳述，證人張某3、李某3、張某4、楊某、亓某、趙某、張某5、許某的證言，銀行交易記錄，購地協(xié)議、購地證明，開封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局情況說明，開封市新區(qū)橫堤鋪村委會證明，開封市工商局企業(yè)注冊信息查詢，施工協(xié)議書，開封新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊證明，河南中興達(dá)食品有限公司任命書、聘書、法人代表委托授權(quán)書，建設(shè)工程開工通知書，抓獲經(jīng)過、前科證明等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人崔某某協(xié)助他人以非法占有為目的，在簽訂施工合同過程中，騙取對方當(dāng)事人施工保證金，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人崔某某在共同犯罪中起次要、協(xié)助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。其認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。本案涉及比主犯楊彬多出的犯罪數(shù)額169萬元，目前沒有其他證據(jù)充分證明該款轉(zhuǎn)給了同案犯楊彬，從有利于被告人崔某某的角度考慮，仍認(rèn)定被告人崔某某為從犯。建議對被告人崔某某判處有期徒刑六年，并處罰金。
被告人崔某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)均表示無異議。辯稱自己是工程部經(jīng)理，聽從楊彬和李某4的安排找人和中興達(dá)公司簽署建設(shè)工程施工合同，收取工程保證金。對于收取的169萬元都通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式給了楊彬和楊某，還有一部分取現(xiàn)經(jīng)楊彬同意還賬用了。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，在本案中同案犯楊彬系主謀，贓款均由楊彬策劃、操縱，并由其支配、使用，崔某某作為楊彬的公司下屬工作人員，對贓款不具有使用和支配的權(quán)利；被告人崔某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；崔某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。結(jié)合本案同案犯的刑期，建議法院在六年量刑幅度以下從輕判處。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，河南中興達(dá)食品有限公司由同案犯楊彬（已判刑）和楊某、于洪剛于2006年5月16日注冊成立，2014年8月25日，公司變更經(jīng)營范圍為食用農(nóng)產(chǎn)品銷售、預(yù)包裝食品批發(fā)零售（限山東棲霞分公司）。2015年1月20日，公司變更登記為楊彬獨(dú)資，注冊資金5千萬元，楊彬?yàn)楣痉ǘù砣?、?zhí)行董事兼總經(jīng)理，楊某為監(jiān)事，經(jīng)營場所為開封市新區(qū)九大街橫堤鋪村口（奇瑞園區(qū)對面）。開封經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局于2016年8月18日出具納稅證明，自2011年12月20日開封市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國稅局辦理稅務(wù)登記之日起至2015年11月30日河南中興達(dá)食品有限公司實(shí)際納稅額為0元，2016年2月22日轉(zhuǎn)為非正常戶。
2013年，公司下文書聘李某4（已判刑）為籌建年產(chǎn)3萬噸花生醬項(xiàng)目工程建設(shè)指揮部副總指揮長，崔記峰（又名崔某某）為公司副總經(jīng)理。2014年初至2015年期間，在未進(jìn)行項(xiàng)目審批、立項(xiàng)的情況下，楊彬伙同被告人崔某某、李某4等人，違規(guī)占地建設(shè)工程施工指揮部，編造土地買賣合同，虛構(gòu)河南中興達(dá)食品有限公司要在開封市示范區(qū)××村奇瑞汽車廠對面的土地上建造生產(chǎn)花生醬的廠房，以及住宅樓、酒店、員工宿舍等事實(shí)，崔某某負(fù)責(zé)向被害人介紹項(xiàng)目情況、簽訂施工合同、收取施工保證金等工作，崔某某分別與被害人張某1等人簽訂了工程建筑施工合同，參與騙取被害人張某1等人保證金共計人民幣595萬元。
被告人崔某某于2021年10月26日被抓獲到案。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人崔某某供述，同案犯楊彬、李某4供述，被害人吳某、喬某、杜某、湯某、段某、宗某、李某1、王某、司某、郭某、侯某、李某2、張某2、陸某的陳述及報案材料、收據(jù)、交通銀行賬號交易明細(xì)、內(nèi)部工程承包協(xié)議書等書證，證人張某3、李某3、張某4、楊某、亓某、趙某、張某5、許某的證言，鑒定文書，開封市城鄉(xiāng)規(guī)劃局情況說明，開封市新區(qū)橫堤鋪村委會證明，購地協(xié)議、購地證明，開封市工商局企業(yè)注冊信息查詢單，河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書，施工協(xié)議書、中興達(dá)公司營業(yè)執(zhí)照、中興達(dá)公司營業(yè)執(zhí)照、銀行交易明細(xì)，開封新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察大隊證明，河南中興達(dá)食品有限公司任命書、聘書、法人代表委托授權(quán)書，陸某任命書、建設(shè)工程開工通知書、工程建設(shè)合同、收據(jù)、中國銀行客戶回單，河南中興達(dá)食品有限公司納稅證明，崔某某名下銀行卡賬戶往來明細(xì)及個人房屋所有權(quán)登記查詢，戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科證明、崔某某未羈押情況說明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人崔某某協(xié)助楊彬以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，介紹被害人承包工程并促成被害人簽訂合同，騙取工程施工保證金，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人崔某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人崔某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。對于辯護(hù)人提出的被告人崔某某具有從犯、坦白情節(jié)的意見，本院予以采納。根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人崔某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元。
二、責(zé)令被告人崔某某與同案犯于本判決生效后十日內(nèi)共同退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣五百九十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2021年10月30日起，至2027年10月29日止。罰金限判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向開封市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長曾新
人民陪審員劉合群
人民陪審員邱予寧
二〇二二年六月九日
書記員郭子銘
