案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2022〕11號(hào)起訴書指控被告人方某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年1月27日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員李延奎出庭支持公訴。被告人方某某及其辯護(hù)人賈代兵到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年至2018年間，被告人方某某謊稱自己經(jīng)營工程，需要到被害人韋某1經(jīng)營的板材店買板材，以借款的名義騙得韋某1錢款合計(jì)7300元。
2017年至2019年間，被告人方某某在被害人黃某經(jīng)營的“五一招待所”住宿期間，謊稱自己經(jīng)營工程缺少資金周轉(zhuǎn)，以借款的名義騙得黃某錢款合計(jì)7000元。
2020年2、3月份，被告人方某某在被害人張某1經(jīng)營的“舒師賓館”住宿期間，謊稱自己經(jīng)營工程缺少資金周轉(zhuǎn)，以借款的名義騙得張某1錢款合計(jì)6500元。
2020年4月至2021年10月間，被告人方某某謊稱幫被害人韋某2介紹工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙取韋某2錢款合計(jì)155380元。
2020年6月至2021年6月間，被告人方某某謊稱幫被害人陸某2介紹工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得陸某2錢款合計(jì)40000元。
2021年5月份，被告人方某某謊稱將舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印二期食堂”工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給被害人王某，騙得王某給予的保證金20000元。后王某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，方某某將錢款退還。
2021年5月至9月間，被告人方某某謊稱幫被害人康某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“萬達(dá)廣場(chǎng)二期工程”項(xiàng)目，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得康某錢款合計(jì)9275.76元。
2021年6月至8月間，被告人方某某謊稱幫被害人趙某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印”工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得趙某錢款合計(jì)26628元。
2021年7月至9月間，被告人方某某謊稱幫被害人袁某介紹工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得袁某錢款合計(jì)10450元。
2021年8、9月間，被告人方某某謊稱幫被害人姚某介紹工程，以送禮、其子腿受傷等理由，騙得姚某錢款合計(jì)7600元和硬盒“中華”牌香煙7條。
2021年8、9月份，被告人方某某謊稱其子受傷住院治療，以借款的名義騙得湯某錢款2000元。
2021年9月26日，被告人方某某被舒城縣*安局民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)此指控提供的證據(jù)有欠條、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證，證人許某、李某、陸某1等人的證言，被害人趙某、韋某2、王某等人的陳述，被告人方某某的供述與辯解，舒城縣*安局制作的檢查筆錄、扣押筆錄等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人方某某對(duì)起訴書指控的事實(shí)無異議，但認(rèn)為其不構(gòu)成犯罪。其辯護(hù)人辯護(hù)意見為，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯詐騙罪定性無異議，被告人具有以下從輕處罰情節(jié)：1.騙取的部分錢款已退還，且大部分打了欠條或借條，說明被告人有還款的意愿；2.騙取的錢款大部分是參與吃喝，部分被害人也參與了吃喝；3.方某某到案后，在*安機(jī)關(guān)供述詳細(xì)，不僅交代了趙某的事實(shí)，還主動(dòng)交代其他事實(shí)；4.被告人在*安機(jī)關(guān)是認(rèn)罪的，在發(fā)表辯護(hù)意見之前也再次核實(shí)被告人是否認(rèn)罪，被告人表示認(rèn)罪；5.被告人家庭困難，有七十多歲的父母，還有未成年子女。6.被告人愿意退贓，被害人袁某也表示不需要被告人進(jìn)行退贓。綜上，請(qǐng)法院對(duì)被告人方某某依法從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
1.2017年至2018年間，被告人方某某謊稱自己經(jīng)營工程，需要到被害人韋某1經(jīng)營的板材店買板材，以借款的名義騙得韋某1錢款合計(jì)4000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）韋某1提供的欠條，證實(shí)方某某于2018年11月22日出具欠條顯示其欠韋某1的煙酒小店6000元。
（2）被害人韋某1陳述，證實(shí)2017年方某某到她家板材店里講要買板材，但是每次來買都是口頭說，沒有實(shí)際行動(dòng)過，后來方某某來的次數(shù)多了，相互就熟悉了，有一次他到店里說：“我負(fù)責(zé)舒城縣很多工地的裝潢，我會(huì)帶很多人來你家買板材”，其聽到后就很心動(dòng)，他說：“我現(xiàn)在沒有錢，你給我點(diǎn)錢用用，我下午帶人來買板材，這樣就有錢了，馬上就還給你”，其就借錢給他。他總共騙了其7300塊錢，包括詐騙其的錢和香煙錢，其中4000元是騙其的錢，當(dāng)時(shí)還是以要向其家買板材騙取其信任，然后以他朋友生病了，需要錢為由向其借錢，其就把錢給他了。向其要香煙是以他在搞工地需要請(qǐng)人吃飯，還有就是他現(xiàn)在因?yàn)楦愎さ乇蝗似鹪V了，需要找關(guān)系，騙取其香煙，說他找到關(guān)系后，就會(huì)把錢還給其，他騙取其香煙總共有3300塊錢。有一次他來借錢時(shí)，怕不相信他，給其寫了張欠條，上面寫欠6000元錢。
（3）被告人方某某供述，證實(shí)其經(jīng)常在韋某1家買煙，就和韋某1認(rèn)識(shí)了，取得了她的信任后就開始向韋某1要錢，每次都是幾百元或一千多元，總共有7300元，打了張6000元的欠條。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
2.2017年至2019年間，被告人方某某在被害人黃某經(jīng)營的“五一招待所”住宿期間，謊稱自己經(jīng)營工程缺少資金周轉(zhuǎn)，以借款的名義騙得黃某錢款合計(jì)3000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）借條，證實(shí)方某某于2019年3月4日向黃某出具一張7000元借條。
（2）被害人黃某陳述，證實(shí)其在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)開招待所，2017年開始方某某和周岐愛一起長時(shí)間在其家住。在入住期間，方某某沒錢了就找其說他在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)搞工程，讓其借錢用，開工了就還，一次借幾百元，借了有十幾次。方某某騙其7000塊錢，包括騙的錢3000元和住宿費(fèi)4000元。方某某給其打了7000元的借條。
（2）被告人方某某供述和辯解，證實(shí)其騙黃某的錢也是講其現(xiàn)在搞工地，錢都投進(jìn)去了，讓黃某借錢給其生活，等其有錢了就還給黃某，騙取了對(duì)方的信任，曾分十幾次向黃某借錢。因?yàn)闆]有工地，其把錢花掉后，就跑了。黃某找到其，讓其還錢，其沒辦法就寫了張借條給他。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
3.2020年2、3月份，被告人方某某在被害人張某1經(jīng)營的“舒師賓館”住宿期間，謊稱自己經(jīng)營工程缺少資金周轉(zhuǎn)，以借款的名義騙得張某1錢款合計(jì)6500元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）欠條，證實(shí)方某某于2020年4月7日向張某1出具欠條一張。
（2）轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)張某1微信轉(zhuǎn)賬6500元給方某某。
（3）被害人張某1陳述，證實(shí)2020年正月，方某某到其賓館住宿，住了好幾個(gè)月。2020年3月份，方某某向其借錢，以他現(xiàn)在搞了一個(gè)工程，因?yàn)橐咔闆]有辦法開工，等疫情結(jié)束，工程馬上開工，到那個(gè)時(shí)候，方某某就有錢花了，方某某還帶其丈夫去他所說的杭埠雙峰的一處工地看了，就這樣騙取了其信任。其分三次給對(duì)方轉(zhuǎn)了總共6500元錢，后來其才知道對(duì)方是騙人的，其多次問對(duì)方要錢，對(duì)方都拖，要么就偷偷跑掉，方某某還欠其4410元住宿費(fèi)。后來其為了防止方某某跑了后找不到，讓方某某給其寫了一個(gè)欠條。
（4）被告人方某某供述和辯解，證實(shí)其騙張某1的6500元錢，是以“我手里正在搞一個(gè)工程，錢都砸進(jìn)去了，手里沒有錢，等我有錢了，就還錢”的理由騙取張某1的信任，讓張某1拿錢給其，其把錢騙到手后，就不還錢了，后來張某1找到其，其沒有辦法就給張某1寫了張欠條。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
4.2020年4月至2021年10月間，被告人方某某謊稱幫被害人韋某2介紹工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙取韋某2錢款合計(jì)156380元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）轉(zhuǎn)賬記錄復(fù)印件，證實(shí)2021年5月韋某2通過微信向方某某轉(zhuǎn)賬7筆，合計(jì)5600元，通過支付寶向方某某轉(zhuǎn)賬28900元。
（2）韋某2微信、支付寶流水交易明細(xì)，證實(shí)2020年4月至2021年10月間，韋某2共轉(zhuǎn)賬119筆給方某某，合計(jì)121880元。
（3）被害人韋某2陳述，證實(shí)2020年4月份的時(shí)候，其在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)過其哥哥韋良政認(rèn)識(shí)了方某某，方某某告訴其自己是做工程的，自己手里有房建工程資源，其當(dāng)時(shí)很高興，同意跟著方某某干。后方某某就在缺錢的時(shí)候以需要請(qǐng)工程老板吃飯、送煙等理由向其要錢，其當(dāng)時(shí)為了搞到工程干，沒有拒絕，其通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬和支付現(xiàn)金總共給方某某21萬元，其從去年4月份到今年9月份，一直都在給方某某轉(zhuǎn)賬，但沒有搞到一個(gè)工程，后來其就知道被詐騙了，其就來報(bào)警了。
（4）被告人方某某供述和辯解，證實(shí)去年4月份的時(shí)候，其通過韋某2的弟兄韋良政認(rèn)識(shí)了韋某2，雙方認(rèn)識(shí)以后就開始談工程的事情，其告訴韋某2其有工程的資源，希望韋某2跟著其干，就這樣雙方從去年一直合作到今年9月份，但是其沒有幫助韋某2介紹成功過一次工程。每次韋某2問其，其都會(huì)說：“我正在找工程老板談?！痹诖似陂g，其以需要請(qǐng)工程老板吃飯以及送香煙為由向韋某2要了大約有17萬元錢左右，其中有一筆其通過現(xiàn)金的形式還給了韋某2，所以其總共向韋某2要了12萬元左右。其對(duì)韋某2對(duì)其的轉(zhuǎn)賬數(shù)額無異議。其中一部分錢是其吃吃喝喝花掉了,還有一部分的錢是其請(qǐng)工程老板吃飯花掉了，還有一部分的錢其送給老板了。其請(qǐng)工程老板吃飯以及送錢給老板，他們叫什么名字其不知道，具體的地址其不知道在什么地方，其就知道一些大概的地址，不是宿州、合肥就是滁州、張家港的。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
5.2020年6月至2021年6月間，被告人方某某謊稱幫被害人陸某2介紹工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得陸某2錢款合計(jì)40000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）手機(jī)微信聊天記錄截圖，證實(shí)方某某與陸某2有聊天、轉(zhuǎn)賬，并有陸某2陳述的收條。
（2）被害人陸某2陳述，證實(shí)2020年6月份左右的時(shí)候，其在合肥經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了方某某，當(dāng)時(shí)其朋友講方某某在搞工程，后來方某某就和其講他在合肥有工程可以給其干，但如果其想干活，就要給他錢。第一次方某某向其要錢，其給錢以后，方某某就開始不停的要錢，都是以各種理由向其要錢，以請(qǐng)老板吃飯或是送香煙為理由。其大概給了方某某有二、三十次錢，總共40000元左右，后來其讓方某某給其打了一個(gè)收條“收到陸某2四萬元（40000元）保證金，合肥中天舒城萬達(dá)二期工程的所有勞務(wù)及土方工程，合肥香樟大道及明珠大道改口，拓基影公館二期及舒城萬達(dá)二期花橋路。落款人：方某某，時(shí)間2021年4月20日，身份證號(hào)碼：342425197409××××，手機(jī)號(hào)碼：191××××9707?！狈侥衬硨懞昧艘院?，其到現(xiàn)在也沒有搞到一個(gè)工程干，每次其找到方某某，方某某就和其說：“工程需要等”。方某某一個(gè)工程都沒有給其，方某某給其收條的目的就是其前后給方某某的錢就算是其干工程的保證金，以后收條上的工程都給其干。
（3）被告人方某某供述，證實(shí)其在韋某2辦公室認(rèn)識(shí)了陸某2，陸某2讓其幫忙介紹工程，當(dāng)時(shí)其和對(duì)方講其有舒城縣萬達(dá)土建工程、張家港那邊的工程，還有合肥的工程都可以介紹，其還說工程要等其去談，談好就給他干。就這樣對(duì)方在等著的過程中，其多次向?qū)Ψ揭X，理由就是其要請(qǐng)工程的老板吃飯，還有需要買香煙送給工程老板，對(duì)方通過給現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬的形式給錢，這些錢有些是其自己花掉了，有些其請(qǐng)老板吃飯了，請(qǐng)哪些人吃飯具體什么名字其不知道了。后來陸某2要求其給對(duì)方工程干，其就給對(duì)方寫了張40000元的收條。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
6.2021年5月份，被告人方某某謊稱將舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印二期食堂”工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給被害人王某，騙得王某給予的保證金20000元。后王某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警，方某某將錢款退還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）微信聊天及轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)王某與方某某在微信上就工程合作的聊天情況，5月17日下午，方某某尾號(hào)5357賬戶收到工商銀行轉(zhuǎn)賬2萬元，附言：遠(yuǎn)大山河印食堂保證金。
（2）被害人王某陳述，證實(shí)其和孟某一起到舒城縣遠(yuǎn)大山河印一塊工地上，經(jīng)孟某介紹認(rèn)識(shí)了方某某，方某某說遠(yuǎn)大山河印二期食堂工程是他在干，現(xiàn)在可以給其干，其很高興，連續(xù)三天請(qǐng)他吃飯，花了好幾千元，還去一家ＫＴＶ消費(fèi)了1200元錢。后來方某某微信給其發(fā)了一個(gè)超市合同，讓其修改以后開始簽合同，但其一直在等，方某某就開始不出現(xiàn)了。其記得當(dāng)時(shí)雙方現(xiàn)場(chǎng)談遠(yuǎn)大山河印二期食堂的合同需要承包費(fèi)20萬元，后來雙方談到了12萬元，方某某讓其轉(zhuǎn)12萬元，剩下的事情方某某來解決，其當(dāng)時(shí)同意給2萬元定金，剩下的10萬元錢等其進(jìn)場(chǎng)以后再給錢，其就讓其老婆王賢梅拿著2萬元現(xiàn)金到工商銀行轉(zhuǎn)賬給方某某尾號(hào)為5357的賬戶，然后方某某讓其等消息。一直到5月22日，其打方某某的電話打不通，人也找不到，其就到舒城縣*安局城中派出所報(bào)案了。后來經(jīng)過派出所的處理，方某某退還給其2萬塊錢。其當(dāng)時(shí)也去找了遠(yuǎn)大山河印二期食堂工程的項(xiàng)目部經(jīng)理，經(jīng)理明確和其說他們的工程早已經(jīng)發(fā)包出去了，而且他也不認(rèn)識(shí)方某某這個(gè)人，也沒有和方某某簽訂任何協(xié)議。
（3）證人孟某證言，證實(shí)其經(jīng)韋某2介紹認(rèn)識(shí)方某某，剛開始不知道方某某是做什么的，后來聽別人講是搞工程的，韋某2就讓其去找方某某搞點(diǎn)工程干，方某某帶其去了遠(yuǎn)大山河印項(xiàng)目部看工地，但沒看到里面的經(jīng)理或者負(fù)責(zé)人。其想著遠(yuǎn)大山河印有工程干，需要?jiǎng)e人到其的工地去搞一個(gè)食堂，其就聯(lián)系其下面的人王某，其約著方某某、王某在一起吃飯，王某就認(rèn)識(shí)了方某某，后面就是他們自己聯(lián)系了。之后王某轉(zhuǎn)了2萬塊錢給方某某。后來經(jīng)過派出所的處理，方某某把錢還給了王某。其發(fā)現(xiàn)方某某手里根本沒有工程項(xiàng)目，就是騙人的，就沒和方某某聯(lián)系了。
（4）被告人方某某供述，證實(shí)其騙取王某的有2萬元錢。其當(dāng)時(shí)以遠(yuǎn)大山河印項(xiàng)目食堂工程承包為由騙取了王某的信任，讓王某拿2萬元，騙到錢后，其就用這筆錢幫韋某2搞擔(dān)保了。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
7.2021年5月至9月間，被告人方某某謊稱幫被害人康某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“萬達(dá)廣場(chǎng)二期工程”項(xiàng)目，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得康某錢款合計(jì)9275.76元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）康某手機(jī)檢查筆錄，證實(shí)康某轉(zhuǎn)賬共11筆9257.76元給方某某，方某某以介紹工程為由向康某要錢。
（2）被害人康某陳述，證實(shí)2021年5月份，其經(jīng)方濤介紹認(rèn)識(shí)了方某某，方某某微信名叫“改變自己”，方某某說舒城萬達(dá)廣場(chǎng)二期工程給其干，總共三十四萬平方。2021年5月28日晚上，方某某發(fā)微信向其要1000元錢急用，其微信轉(zhuǎn)給他了。在向其要錢之前，對(duì)方某2電話說：“工地快開了，你6月2日過來簽合同”，其就同意了。過幾天，方某某打電話讓其轉(zhuǎn)1200塊錢給他，他請(qǐng)老板吃飯，幫其疏通關(guān)系，其微信轉(zhuǎn)賬給他了。關(guān)于工程的事情，方某某一直往后拖，讓其再等。其為了想干成工程，方某某說什么其就只能相信，所以其把錢轉(zhuǎn)賬給對(duì)方了。其總共轉(zhuǎn)給對(duì)方9256元。
（3）被告人方某某供述，證實(shí)其以給康某介紹萬達(dá)廣場(chǎng)二期工程的名義，騙取了康某的信任，對(duì)方到舒城找其談了好幾次，其都是以各種理由搪塞了過去，其知道萬達(dá)廣場(chǎng)二期工程是不存在的，所以通過這個(gè)名義騙別人錢，其總共騙了對(duì)方11次，每次讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，其都和對(duì)方講雙方簽合同，其要請(qǐng)人吃飯，讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬給其，對(duì)方都是微信轉(zhuǎn)給其的，總共轉(zhuǎn)賬有9257.76元，錢其都吃喝用掉了。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
8.2021年6月至8月間，被告人方某某謊稱幫被害人趙某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印”工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得趙某錢款合計(jì)26628元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）手機(jī)檢查筆錄及照片，證實(shí)方某某與趙某自2021年6月4日-9月18日期間有微信聊天，2021年7月7日-8月3日，趙某共轉(zhuǎn)賬15筆合計(jì)10628元給方某某。
（2）借條、保證書，證實(shí)方某某向趙某出具借條和保證書，借條內(nèi)容為：今借趙某人民幣15000元，借款人方某某，2021年7月20日342425197409××××。保證書內(nèi)容為：保證明天上午十點(diǎn)左右把工地上所有合同圖紙及有關(guān)材料全部交給趙某。
（3）收條，證實(shí)方某某用趙某的錢于2021年7月20日向江某支付茶葉款3000元。
（4）被害人趙某陳述，證實(shí)其2021年7月份經(jīng)朋友聶某介紹認(rèn)識(shí)方某某，方某某說他在春秋路遠(yuǎn)大山河印有8萬平方的建筑主體工程介紹給其做，由遠(yuǎn)大集團(tuán)該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人劉經(jīng)理和其來簽合同，他自己作為介紹人，按照每平米5元收取介紹費(fèi)，按照工程進(jìn)度付款。7月初，方某某說需要收取2000元作為合同定金，其通過微信轉(zhuǎn)賬給方某某1000元，之后又支付現(xiàn)金1000元給了方某某。給了方某某后，他不回微信，不接電話。后來方某某以請(qǐng)遠(yuǎn)大集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮送香煙需要等理由要求其轉(zhuǎn)賬。2021年7月20日，方某某在外面欠別人3000元茶葉錢沒有支付，別人過來問他要，他和別人發(fā)生沖突，把對(duì)方某2傷了，被舒城縣城中派出所帶去問話，方某某要求其拿15000元將他保釋出來；給其寫了借條和保證書，并說明第二天簽合同，其給了方某某15000元現(xiàn)金，事后，方某某不接電話。方某某所講的工程不是真實(shí)的，后來其與張某2等人進(jìn)工地項(xiàng)目部去找他、項(xiàng)目部的人說沒有劉經(jīng)理和方某某這個(gè)人。
（5）證人聶某證言，證實(shí)其通過韋某2介紹認(rèn)識(shí)方某某的，韋某2和其說方某某是搞工程的，手里有資源，其把趙某介紹給了方某某。后來其聽趙某說方某某一直在騙他，合同一直簽不掉，還花了不少錢，人也找不到。
（6）證人張某2證言與趙某陳述基本一致。另證實(shí)趙某給過15000元后的第二天下午，其到過遠(yuǎn)大山河印小區(qū)。
（7）證人許某證言，證實(shí)其去年7月至今任舒城縣遠(yuǎn)大山河印小區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理，是現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理只有其一人，項(xiàng)目部有個(gè)姓劉的安全員，叫劉改，手機(jī)號(hào)碼是138××××0485。其不認(rèn)識(shí)方某某，其也問了劉改，他也不認(rèn)識(shí)方某某。
（8）證人李某證言，證實(shí)其手機(jī)號(hào)碼是152××××7555。2019年其在肥西縣豐樂鎮(zhèn)干工程時(shí)認(rèn)識(shí)的方某某，其在做木工，之后就沒聯(lián)系過了，其沒在舒城縣搞過工程，也沒在遠(yuǎn)大山河印做過施工員。
（9）被告人方某某的供述和辯解，證實(shí)2021年7月份左右，經(jīng)姓聶的人介紹認(rèn)識(shí)廬江縣姓趙的男子，趙找其要工程干，其就給他介紹了遠(yuǎn)大山河印土建工程，面積有五、六萬平方，只要談成了，其就從一個(gè)平方中拿10元錢。其找到遠(yuǎn)大山河印一個(gè)姓李的施工員，手機(jī)號(hào)碼是152××××7555，叫什么名字其不知道，李帶其找到秉華承建公司姓梁的經(jīng)理，其和梁經(jīng)理談了價(jià)格，他說一個(gè)平方是515元，其嫌價(jià)格低了，就沒有干了。后來其又找姓梁的經(jīng)理談遠(yuǎn)大位于三溝位置的土建工程和廬江的工程，還是沒有談成，所以就放棄沒談了。在其和梁經(jīng)理商談土建工程的過程中，其向姓趙的要了錢，前前后后十幾次，總共有26000多元錢。其中一次，其當(dāng)時(shí)因?yàn)榍妨诵胀醯腻X，被城中派出所的民警帶到派出所里，其就讓姓趙的男子帶15000元錢現(xiàn)金過來，其和姓趙的說好了，只要把錢帶來，其就寫下保證書，舒城縣遠(yuǎn)大和合肥的工地只給姓趙的男子干，其還寫下了欠條，姓趙的男子帶錢到派出所，其把錢還給了姓王的。后來其就被派出所放出來了。姓梁的經(jīng)理其沒他手機(jī)號(hào)碼，也不知道名字，其沒有正式工作，就是到處找工程再轉(zhuǎn)包給別人做，但從去年開始到現(xiàn)在還沒成功轉(zhuǎn)包一個(gè)工程。姓趙的男子就是趙某，其認(rèn)罪認(rèn)罰，會(huì)想辦法把錢還給趙某。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
9.2021年7月至9月間，被告人方某某謊稱幫被害人袁某介紹工程，以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由，騙得袁某錢款合計(jì)10450元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）袁某微信轉(zhuǎn)賬、聊天記錄，證實(shí)袁某2021年7月至9月間共10次轉(zhuǎn)給方某某合計(jì)10450元，雙方談到工程簽合同的事。
（2）被害人袁某陳述，證實(shí)其和方某某是通過朋友介紹認(rèn)識(shí)的，對(duì)方知道其平時(shí)在做工程，就問其是否有意向合作，其就說能在一起合作的話肯定沒問題。之后，方某某就以各種理由讓其轉(zhuǎn)賬給他，有時(shí)候說小孩生病，有時(shí)候請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯什么的。其還是想和他一起合作做工程的，于是每次對(duì)方讓其轉(zhuǎn)錢其就轉(zhuǎn)給他了。其通過微信總共給他轉(zhuǎn)過10450元，總共轉(zhuǎn)賬給他10次。其對(duì)方某某表示諒解，不需要方某某賠償其損失。
（3）被告人方某某供述，證實(shí)大概是在2021年7月份左右的時(shí)候，當(dāng)時(shí)袁某和其講要是介紹工程的時(shí)候需要錢的話就和他說，他就給其錢，就這樣其以介紹工程為由向袁某要了錢，前前后后其要了有十次，都是通過微信轉(zhuǎn)賬的形式把錢轉(zhuǎn)給其的，大概有10000多元。要的錢都花在了為袁某介紹工程找領(lǐng)導(dǎo)吃飯，或是自己消費(fèi)，其找的領(lǐng)導(dǎo)具體叫什么名字其不知道，也不知道手機(jī)號(hào)碼。其沒有幫助袁某介紹成功過工程。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
10.2021年6-9月，被告人方某某謊稱幫被害人姚某介紹工程，以送禮、其子腿受傷等理由，騙得姚某錢款合計(jì)4300元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）手機(jī)微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)姚某微信轉(zhuǎn)賬方某某4300元。
（3）被害人姚某陳述，證實(shí)其在三年前認(rèn)識(shí)了方某某，剛認(rèn)識(shí)的時(shí)候，方某某就和其講可以幫助其介紹工程。后來方某某打電話給其以他兒子腿斷需要治病為由多次向其要錢，其就通過微信轉(zhuǎn)賬的方式把錢轉(zhuǎn)給了方某某，后來其再找方某某，就找不到了。最后聽說方某某被你們*安機(jī)關(guān)抓起來了，其就來報(bào)警了。三年里方某某都沒有幫助其介紹成功一起工程，也沒有見到過他所說的真正的工程。方某某當(dāng)時(shí)允諾給其萬達(dá)廣場(chǎng)二期工程干。
（4）被告人方某某的供述與辯解，證實(shí)其和姚某認(rèn)識(shí)后向姚某要了錢和香煙。其向姚某要這些錢的時(shí)候，說需要請(qǐng)工地領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送香煙，這樣才能搞到工程。3600元錢中有一錢些其請(qǐng)人吃飯用掉了，還有就是其自己消費(fèi)掉了，4條硬中華煙其后來給了一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人，叫什么名字其不知道，也不知道手機(jī)號(hào)碼，這個(gè)人是干什么的其也不清楚。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
11.2021年8、9月份，被告人方某某謊稱其子受傷住院治療，以借款的名義騙得湯某錢款2000元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）微信聊天記錄，證實(shí)方某某以在醫(yī)院需要交醫(yī)藥費(fèi)為由通過微信向湯某要錢。
（2）被害人湯某陳述，證實(shí)方某某以其兒子腿斷、給其介紹兒媳婦、介紹工程為由讓其分5次，給他10000多元。后來方某某不接其電話的時(shí)侯其才知道被騙了。
（3）被告人方某某供述，證實(shí)其認(rèn)識(shí)湯某，湯某還讓其幫她介紹兒媳以及幫助朋友介紹工程。其向湯某要過錢，是為了小孩子腿部受傷的事情，其兒子叫方得龍，其記得是2021年7月份的時(shí)候在杭某受傷的，其騙取湯某2000元錢。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
認(rèn)定上述事實(shí)的綜合證據(jù)如下：
（1）受案登記表、案件來源，證實(shí)趙某于2021年8月19日?qǐng)?bào)案，湯某于2021年9月28日?qǐng)?bào)案，袁某于2021年9月28日?qǐng)?bào)案，舒城縣*安局先后立案偵查。
（2）前科證明、刑事判決書、行政處罰決定書、釋放證明，證實(shí)被告人曾因詐騙，于2016年4月14日被舒城縣*安局行政拘留拾伍日；曾因犯盜竊罪，于2020年11月17日被安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元，2021年3月25日刑滿釋放。
（3）人口信息查詢單，證實(shí)被告人方某某及其他訴訟參與人身份信息。
（4）證人陸某1證言，證實(shí)其沒聽說其孫子方得龍（方某某兒子）腿部受傷，方得龍也沒說過。
（5）證人梁某證言，證實(shí)其去年認(rèn)識(shí)方某某的，相處了一個(gè)多月時(shí)間，他就被關(guān)起來了，方某某和別人說有工程干，但是否真有工程給別人干，其就不知道了。
（6）證人方某1證言，證實(shí)其是通過韋某2認(rèn)識(shí)方某某，方某某說給其介紹工程干，但一直沒有成功過，其就知道方某某是騙子。
（7）證人張某3證言，證實(shí)其和方某某是男女朋友關(guān)系，2020年9月份認(rèn)識(shí)的。方某某騙其說他手里有工程，讓其和他合作，如果搞到了工程，就給其干。
（8）被告人方某某供述和辯解，證實(shí)其認(rèn)識(shí)的這些人都想搞點(diǎn)工程干，其就利用他們想掙錢的心思、隨便找一些工地告訴他們其手里有工程資源，只要他們和其合作，其就把工程給他們干，就這樣騙取他們信任以后，開始一步步向他們要錢，因?yàn)槠錄]有工作，沒有收入來源。每次騙他們之前，其都講要請(qǐng)人吃飯，馬上簽合同，需要買煙等理由。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明案件事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
另查明，2021年9月26日，被告人方某某在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)慶華賓館被舒城縣*安局民警抓獲，并書面?zhèn)鲉局潦娉强h*安局接受訊問。
上述事實(shí)由到案經(jīng)過和被告人庭審供述足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人方某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,多次騙取他人財(cái)物282533.76元,數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人到案后基本如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告人多次實(shí)施詐騙，應(yīng)從重處罰；被告人方某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人方某某退賠被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。被告人認(rèn)為其出具欠條不夠成犯罪的辯論意見，本院不予支持。綜上，根據(jù)被告人方某某所犯罪行、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人方某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年八個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月26日起至2028年5月25日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人方某某退賠各被害人損失（詳見附表）；
三、沒收被告人方某某作案工具OPPO牌手機(jī)一部，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省六安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李紅麗
人民陪審員蘇盛衛(wèi)
人民陪審員倪杰
二〇二二年四月十九日
法官助理趙婷
書記員王閩
