案件概述
拜泉縣人民檢察院以黑拜檢刑訴〔2022〕3號起訴書指控被告人歷某某涉嫌犯合同詐騙罪,于2022年8月11日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理,并依法適用簡易程序,公開開庭進(jìn)行了審理。拜泉縣人民檢察院指派檢察員董國玲出庭支持公訴,被告人歷某某到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黑龍江省拜泉縣人民檢察院指控,2000年8月12日,被告人歷某某與被害人張某1達(dá)成口頭運(yùn)輸黃豆協(xié)議,由被告人將價(jià)值人民幣28600元(以下幣種均為人民幣)的黃豆由拜泉縣運(yùn)往遼寧省,被告人隨即雇傭了張某某的貨車運(yùn)送黃豆。二人在開車從北安市前往拜泉縣裝貨途中,被告人即產(chǎn)生了將該批黃豆賣掉用于償還其所欠賭債的想法。8月13日裝車結(jié)束后,被告人將車開到哈爾濱市機(jī)場路附近的一家油廠將黃豆變賣,所得贓款24000元左右,大部分贓款都被被告人用來償還賭債,后被告人離開北安市潛逃。
經(jīng)審查,被告人歷某某于2021年6月23日在北安市xx樓樓下被拜泉縣xx局抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人歷某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取被害人黃某,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人歷某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。同時(shí)向我院提出判處被告人歷某某有期徒刑六個(gè)月,并處罰金人民幣六千元,如符合緩刑條件可適用緩刑的量刑建議。
被告人歷某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議,對量刑建議無意見。
一審法院查明
經(jīng)審理查明,2000年8月12日,被告人歷某某與被害人張某1達(dá)成口頭運(yùn)輸黃豆協(xié)議,由被告人將價(jià)值人民幣28600元的黃豆由拜泉縣運(yùn)往遼寧省,歷某某隨即雇傭了張某某的貨車運(yùn)送黃豆。二人在開車從北安市前往拜泉縣裝貨途中,歷某某即產(chǎn)生了將該批黃豆賣掉用于償還其所欠賭債的想法。8月13日裝車結(jié)束后,歷某某將車開到哈爾濱市機(jī)場路附近的一家油廠將黃豆變賣,所得贓款24000元左右,大部分贓款都被歷某某用來償還賭債,后歷某某離開北安市潛逃。經(jīng)審查,被告人歷某某于2021年6月23日在北安市xx樓樓下被拜泉縣xx局抓獲,到案后歷某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。歷某某被抓獲后賠償張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣18000元,接受賠償后張某1對歷某某的行為表示諒解,不再追究其刑事責(zé)任。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí):
一、書證
1.戶籍證明證實(shí),被告人歷某某自然身份情況及在所居住的轄區(qū)無違法犯罪記錄的事實(shí)。
2.抓獲經(jīng)過證實(shí),歷某某于2021年6月23日在北安市xx樓樓下被拜泉縣xx局抓獲。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書證實(shí),歷某某在xx機(jī)關(guān)自愿承諾認(rèn)罪認(rèn)罰。
4.企業(yè)基本注冊信息查詢單證實(shí),經(jīng)查詢哈爾濱市道里區(qū)xx制油廠、哈爾濱市道里區(qū)xx制油廠、哈爾濱市道里區(qū)xx制油廠均屬于注銷狀態(tài),哈爾濱xx廠屬于吊銷狀態(tài)。
5.發(fā)案報(bào)告證實(shí),案件來源。
6.存取款憑條、諒解書、收條證實(shí),歷某某賠償張某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣18000元,加上當(dāng)年張某1得到的20000元,張某1共得到38000元賠償款,接受賠償后張某1對歷某某的行為表示諒解,不再追究其刑事責(zé)任。
7.一般經(jīng)濟(jì)案件立案報(bào)告登記表、破案報(bào)告登記表證實(shí),被害人張某1從xx糧庫向遼寧運(yùn)送價(jià)值28600元黃豆,被告人歷某某和張某2運(yùn)到哈爾濱市賣掉,經(jīng)工作將張某2抓獲,破獲此案。
8.案件稱送表證實(shí),王某某違法辦案問題已由拜泉縣xx局移送到拜泉縣紀(jì)律、監(jiān)委。
9.發(fā)案報(bào)告、立案報(bào)告書、破案報(bào)告書、呈請拘留報(bào)告書、呈請延期拘留報(bào)告書、取保候?qū)弻徟?、呈請解除取保候?qū)弻徟?、張?拘留證、被拘留人家屬通知書、取保候?qū)彌Q定書、保證書、釋放通知書、解除取保候?qū)彌Q定書證實(shí),歷某某、張某2涉嫌詐騙罪一案,經(jīng)拜泉縣xx局于2000年9月18日立案后,于同年10月1日破案,拜泉縣xx局于10月1日將張某2拘留,于同年12月26日對張某2取保候?qū)?,?001年12月25日,因主犯歷某某在逃,張某2取保候?qū)徠谙迣脻M而予以釋放。
10.張某2訊問筆錄4份證實(shí),歷某某私自出賣張某1黃豆的情況。
11.張某1訊問筆錄一份證實(shí),2000年8月12日,張某1讓我?guī)退乙惠v貨車,往遼陽發(fā)13噸大豆,我讓北安的歷某某給我聯(lián)系車,歷某某開一臺克東的平頭貨車來的,張某1帶他去的xx糧庫裝大豆。13號裝上車,歷某某把車開走了,到現(xiàn)在大豆還沒發(fā)到遼陽,打電話給歷某某,他說翻車了。
12.張某2訊問筆錄證實(shí),2000年8月13日我被騙了218袋黃豆,每袋119.8斤,每斤1.06元,合計(jì)28600元。
13.關(guān)于抓捕歷某某的工作報(bào)告證實(shí),拜泉縣xx局經(jīng)偵大隊(duì)多次抓捕歷某某未果,歷某某至今在逃。
14.北安市xx局出具說明證實(shí),歷某某已外出多年,去向不明。
15.返還筆錄證實(shí),2001年4月25日,拜泉縣xx局經(jīng)偵大隊(duì)將張某1被騙的大豆款20000元依法返還。
16.收條和情況說明證實(shí),2021年9月30日,拜泉縣xx局刑偵大隊(duì)在辦理歷某某、張某2涉嫌詐騙一案中,歷某某家屬歷某1和季某主動替其賠償張某2代替歷某某賠償給被害人張某1的2萬元,該款由刑偵大隊(duì)辦案人員代收后準(zhǔn)備返還給張某2,但張某2拒絕接受該款。2022年5月24日,辦案人將該款又返還給了被告人歷某某本人。
17.北安市司法局調(diào)查評估意見書一份證實(shí),歷某某具備適用社區(qū)矯正的條件,所在社區(qū)同意接收。
二、證人證言
1.歷某證實(shí),2000年張某2來北安找過我兩次問歷某某在哪,我告訴他我不知道歷某某在什么地方。張某2找我沒說過要錢的事,我也沒替歷某某給過張某2錢作為補(bǔ)償。張某2說歷某某去拜泉縣配了一車黃豆,他和歷某某因?yàn)辄S豆有點(diǎn)事,還說自己因?yàn)檫@事被拜泉縣xx局抓起來蹲了兩個(gè)月。2000年期間歷某某的北方貨站的生意還行,但是他愛打麻將,入不敷出,后來就不再經(jīng)營了。
2.張某2證實(shí),2000年時(shí)我養(yǎng)大車?yán)?,歷某某是北安配貨站的,我們合作過很多次,2000年歷某某找我拉過一車黃豆去遼寧。我們是在拜泉縣xx貨站見的貨主,貨主姓張,貨主領(lǐng)著我和歷某某去拜泉縣西邊的鎮(zhèn)里裝了12噸的黃豆,當(dāng)時(shí)承諾給我大約2000元左右的運(yùn)費(fèi),我想讓我的司機(jī)杜某一起去,歷某某沒讓,他要和我一起去。我和歷某某開到哈爾濱后,歷某某將車開進(jìn)了哈爾濱市里,他說缺錢,他說要將貨賣了,他和貨主都說好了,沒我的事。他還給貨主打了一個(gè)電話,我當(dāng)時(shí)不同意,說貨主得找我,他說貨主得找他的配貨站,如果找我,他再和貨主說,指定沒有我的事。歷某某將車開到哈爾濱的一個(gè)油廠,將黃豆賣了大約29000元左右。他給了我1000多元的運(yùn)費(fèi),我配了一車貨后就回北安了。過了一個(gè)多月,我被拜泉縣經(jīng)偵大隊(duì)抓住了,把我拘留了,后來取保的。我聽歷某某說是xx貨站的老板給聯(lián)系的貨主,歷某某和貨主沒簽運(yùn)輸協(xié)議,這次沒有運(yùn)單。當(dāng)時(shí)是配貨站的人跟著去裝的貨。我懷疑歷某某將賣黃豆的錢用來賭錢了。2000年我被取保候?qū)徍笪胰ケ卑舱疫^歷某某的叔叔歷某,我跟他說了歷某某未經(jīng)貨主允許將黃豆賣了的事,我打聽歷某某的下落,我要找他要錢,歷某說不知道歷某某的去向,我找過歷某多次,歷某沒給過我補(bǔ)償?shù)腻X。當(dāng)年我向拜泉縣xx局經(jīng)偵的工作人員交了29000元錢,沒給我出憑證。
三、被害人陳述
張某1述稱,2000年8月份,我做黃豆生意。我要從拜泉縣xx糧庫往遼寧海城發(fā)黃豆。找的拜泉縣xx配貨站的張老板聯(lián)系的貨車,由張老板聯(lián)系的北安市的歷某某,是他家配貨站的車給我拉的黃豆,我不記得司機(jī)的名字了。我和歷某某及司機(jī)一起到xx裝的黃豆,并告訴了歷某某送貨地址,我要和他去xx貨站簽運(yùn)輸合同,歷某某說有急事沒和我去簽。這之前我也在歷某某的貨站配過貨,我就相信他了。正常情況下第二天中午就能到海城,我打歷某某的電話關(guān)機(jī),第三天打通了,歷某某說車壞了,正修車呢,之后我就打不通他的電話了,我的黃豆也沒了,我找xx貨站的老板,我們倆就報(bào)案了。報(bào)案后經(jīng)過調(diào)查xx機(jī)關(guān)說歷某某將我的黃豆賣了,貨車司機(jī)找到了,歷某某沒找到,然后返還給我兩萬元損失,說等歷某某抓到之后再說,之后的情況我就不清楚了。
四、被告人的供述與辯解
歷某某供述稱,2000年七八月份,拜泉縣xx貨站的老板打電話說要往遼陽附近拉一車黃豆。我和張某2合作過多次,我和他說了這件事。之后我和張某2開著他的車到拜泉縣xx貨站見的姓張的貨主。在來拜泉縣上我和張某2說我著急用錢,咱倆將這車黃豆賣了,他說啥我記不清了,最終他是同意賣這車黃豆的。到了拜泉縣后裝了一車黃豆,大概有11噸左右。我沒和貨主簽運(yùn)輸協(xié)議,口頭約定拉到遼寧遼陽一帶,運(yùn)費(fèi)一千八九,由貨主支付。當(dāng)天下午我和張某2開車從拜泉縣出發(fā),半夜到的哈爾濱,我找到機(jī)場路附近的一個(gè)油廠,這車黃豆賣了大約24000元左右。我分了張某2五六千元錢,剩下的18000元讓我還賭債了。過了幾天姓張的貨主和xx貨站的老板打電話問我黃豆到哪了,我說車壞了,得幾天能到,又過了幾天姓張的貨主又打電話問,我說車出事了,黃豆沒有了。后來他來北安北方貨站找我,我說車出事了,我會把黃豆錢給他。再后來我因?yàn)榇蛘叹投愕酵獾亓耍X一直沒還上。2008年我聽歷某說張某2當(dāng)年出事了,被拜泉縣xx局抓起來了,xx局還到北安找過我,張某2還找過歷某,和歷某說黃豆的事他解決了,他還補(bǔ)償車主損失了,我就以為這事已經(jīng)解決完了。那幾年我打麻將輸了幾萬元錢,被人追債,我就想將黃豆賣了還賭債。從北安到拜泉縣,再由拜泉縣到哈爾濱,應(yīng)該是我和張某2換著開的車。
以上證據(jù),來源合法,內(nèi)容真實(shí),與本案具有關(guān)聯(lián)性,能夠相互印證,形成完整的證據(jù)鏈條,且控辯雙方均無異議,本院予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人歷某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取被害人黃某,數(shù)額較大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立。依法應(yīng)處三年以下有期徒刑,并處罰金。歷某某到案后如實(shí)供述自己的罪行,系坦白,且自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰,且賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失后得到了諒解。綜合以上量刑情節(jié),決定對歷某某從輕處罰。歷某某悔罪態(tài)度好,犯罪情節(jié)較輕,宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響,決定對其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng),予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第四項(xiàng)、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款的規(guī)定,判決如下:
一審裁判結(jié)果
被告人歷某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年;并處罰金人民幣六千元。
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起開始計(jì)算,罰金于判決生效后二日內(nèi)繳納。)
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向齊齊哈爾市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。
審判人員
審判員劉春妍
二〇二二年八月十九日
書記員王月