案件概述
百色市右江區(qū)人民檢察院以右檢刑訴〔2022〕20號起訴書指控被告人楊某1、羅某2、楊某3、胡某某4、王某5、方某6犯詐騙罪，于2022年1月29日向本院提起公訴，本院于同日立案。在審理過程中，發(fā)現(xiàn)本案不適用簡易程序進(jìn)行審理，于2021年3月15日轉(zhuǎn)換為普通程序進(jìn)行審理。本院依法組成合議庭，依法公開開庭審理了本案。百色市右江區(qū)人民檢察院指派檢察員王銘出庭支持公訴，被告人楊某1、羅某2、楊某3、胡某某4、王某5、方某6及辯護(hù)人黃仁濤、勞衛(wèi)新均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
百色市右江區(qū)人民檢察院指控，1.2021年9月15日8時(shí)許，被告人楊某1、楊某3、胡某某4、王某5、羅某2、方某6六人到百色市右江區(qū)××街東風(fēng)菜市，由被告人楊某1、羅某2負(fù)責(zé)擺攤賣藥，被告人楊某3、胡某某4、王某5、方某6在周邊發(fā)傳單招攬群眾。被害人潘某路過文體巷時(shí)拿到宣傳單，被告人楊某3宣傳稱可以免費(fèi)得到一瓶藥水（隨意勾兌含有雞血藤的藥水），并聲稱該藥水可以治療腰椎間盤突出和關(guān)節(jié)痛風(fēng)，引導(dǎo)被害人潘某來到被告人楊某1擺攤的位置處，經(jīng)過被告人楊某1的游說，被害人潘某先后吃下十顆藥丸（烏雞白鳳丸），隨后被告知這十顆藥丸需要支付6000元，被害人潘某表示身上沒有那么多現(xiàn)金，被告人楊某1稱可以去家里拿。后被告人方某6跟著被害人潘某到其位于百色市右江區(qū)××小區(qū)的家中拿到銀行卡，后兩人到右江區(qū)××花園××期門口的農(nóng)村信用社柜員機(jī)，由被告人方某6自己操作從被害人潘某名下的賬戶中取走現(xiàn)金人民幣6000元。
2.2021年9月15日11時(shí)許，被告人羅某2、方某6、王某5、胡某某4等人到百色市右江區(qū)東風(fēng)菜市與紫竹大酒店交匯巷口處，由被告人羅某2擺攤詐騙，被告人方某6、王某5、胡某某4在巷口邊發(fā)傳單和送藥酒。被害人李某買菜路過時(shí)，被告人方某6發(fā)放傳單和藥酒給被害人李某，并將其引到紫竹大酒店廣場的大樹下，被告人羅某2通過言語迷惑讓被害人李某吃下幾顆藥丸，并要收取7800元的藥費(fèi)。后被告人方某6便將被害人李某帶至一邊，通過微信二維碼騙取7800元。被告人羅某2等人騙取成功后便離開現(xiàn)場，后被告人方某6將所得贓款7748元通過微信轉(zhuǎn)款給被告人羅某2。
3.2021年9月16日9時(shí)許，被告人羅某2、楊某3、胡某某4、王某5、方某6等人在百色市右江區(qū)中山路民生街東勝巷路口，由被告人羅某2在東勝巷20號一樓以50元價(jià)格向房主梁某租賃一樓半天擺攤實(shí)施詐騙。被告人楊某3、胡某某4、王某5、方某6等人在巷口處發(fā)傳單招攬群眾。被害人楊某1、陸某1等人聽信宣傳，并被引至被告人羅某2擺攤處，經(jīng)虛假宣傳后被告人羅某2讓被害人楊某1、陸某2服下事前備好的藥丸，隨后便要求支付8000元藥費(fèi)，后被告人羅某2指派被告人王某5向被害人楊某1索要8000元、被告人方某6向被害人陸某1索要6000元，被告人王某5、方某6通過手機(jī)二維碼收到二被害人各800元，共計(jì)1600元后讓二被害人離開。被告人王某5、方某到款項(xiàng)后，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式把錢款轉(zhuǎn)給被告人羅某2。
4.2021年3月16日9時(shí)許，被告人王某5伙同“雪科”等人在百色市右江區(qū)鍛壓機(jī)床廠生活區(qū)以擺攤賣藥的方式，讓被害人曾某1服下黃豆大小的不知名藥丸，后讓被害人曾某1支付6500元藥費(fèi)。被害人曾某1在被告人王某5等人的要求下支付人民幣6500元錢，被告人王某5獲得款后便通過微信轉(zhuǎn)入到“雪科”賬戶中。
5.2021年4月8日10時(shí)許，被告人楊某3、楊某3同被告人王某5等人在湖北武漢市黃平區(qū)老三街菜場，由被告人王某5在路邊通過發(fā)傳單將被害人龔某引到一個(gè)院子，被告人楊某3讓被害人龔某服下6、7粒中藥丸，隨后便要求其支付9600元，被告人王某5便通過微信掃碼騙得被害人龔某微信支付9600元并轉(zhuǎn)款至被告人楊某3微信賬戶。
6.2021年9月13日11時(shí)，被告人楊某1、羅某2、楊某3、王某5等人在桂林市疊彩區(qū)中山北路菜市，以擺攤賣藥的方式對被害人楊某2實(shí)施詐騙。被告人王某5通過微信二維碼收取被害人楊某21500元，隨后將其中的1390元轉(zhuǎn)至被告人楊某1的微信賬戶。
針對上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了受案登記表、立案決定書，證人證言，被害人陳述，現(xiàn)場監(jiān)控視頻，被告人供述及戶籍證明的證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1、羅某2、楊某3、方某6、王某5、胡某某4以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某1、胡某某4被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五之規(guī)定，應(yīng)從重處罰。提請本院依法懲處。
被告人楊某1對起訴書指控的罪名無異議，針對指控事實(shí)提出其未參與去武漢的那一起犯罪，其他犯罪事實(shí)無異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見：1.公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某1參與起訴書指控的第5起犯罪，事實(shí)不清、證據(jù)不充分，被告人楊某1只參與其中的第1、2起犯罪；2.被告人楊某1當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人楊某1有悔罪表現(xiàn)，愿意退賠所參與的犯罪所得贓款。綜上，建議對被告人楊某1從輕處罰。
被告人羅某2對起訴書指控的事實(shí)及罪名無異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見：1.公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某2參與起訴書指控的第6起犯罪，事實(shí)不清、證據(jù)不充分，被告人羅某2只參與其中的第1、2、3起犯罪；2.被告人羅某2在所參與的犯罪過程中系只是起到輔助作用，是從犯；3.被告人羅某2當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，有悔罪表現(xiàn)，已退賠所參與的第3起犯罪所得贓款。綜上，建議對被告人羅某2從輕處罰。
被告人楊某3對起訴書指控的事實(shí)及罪名無異議，提出其是從犯，希望對其從輕處罰。
被告人王某5對起訴書指控的事實(shí)及罪名無異議，提出其只是跟其他人去的，其不是主犯。
被告人胡某某4對起訴書指控的事實(shí)及罪名無異議。
被告人方某6對起訴書指控的事實(shí)及罪名無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，一、2021年9月15日8時(shí)許，被告人楊某1、楊某3、胡某某4、王某5、羅某2、方某6六人到百色市右江區(qū)××街東風(fēng)菜市，由被告人楊某1負(fù)責(zé)擺攤賣藥，被告人楊某3、胡某某4、王某5、方某6在周邊發(fā)傳單招攬群眾，被告人羅某2在菜市附近望風(fēng)。被害人潘某路過文體巷時(shí)拿到宣傳單，被告人楊某3宣傳稱可以免費(fèi)得到一瓶藥水（隨意勾兌含有雞血藤的藥水），并聲稱該藥水可以治療腰椎間盤突出和關(guān)節(jié)痛風(fēng)，引導(dǎo)被害人潘某來到被告人楊某1擺攤的位置處，經(jīng)過被告人楊某1的游說，被害人潘某先后吃下十顆藥丸（烏雞白鳳丸），隨后被告知這十顆藥丸需要支付6000元，被害人潘某表示身上沒有那么多現(xiàn)金，被告人楊某1稱可以去家里拿。后被告人方某6跟著被害人潘某到其位于百色市右江區(qū)××小區(qū)的家中拿到銀行卡，后兩人到右江區(qū)××花園××期門口的農(nóng)村信用社柜員機(jī)，由被告人方某6自己操作從被害人潘某名下的賬戶中取走現(xiàn)金人民幣6000元。
二、2021年9月15日11時(shí)許，被告人羅某2、方某6、王某5、胡某某4等人到百色市右江區(qū)東風(fēng)菜市與紫竹大酒店交匯巷口處，由被告人羅某2擺攤詐騙，被告人方某6、王某5、胡某某4在巷口邊發(fā)傳單和送藥酒。被害人李某買菜路過時(shí)，被告人方某6發(fā)放傳單和藥酒給被害人李某，并將其引到紫竹大酒店廣場的大樹下，被告人羅某2通過言語迷惑讓被害人李某吃下幾顆藥丸，并要收取7800元的藥費(fèi)。后被告人方某6便將被害人李某帶至一邊，通過微信二維碼騙取7800元。被告人羅某2等人騙取成功后便離開現(xiàn)場，后被告人方某6將所得贓款7748元通過微信轉(zhuǎn)款給被告人羅某2。
三、2021年9月16日9時(shí)許，被告人羅某2、楊某3、胡某某4、王某5、方某6等人在百色市右江區(qū)中山路民生街東勝巷路口，由被告人羅某2在東勝巷20號一樓以50元價(jià)格向房主梁某租賃一樓半天擺攤實(shí)施詐騙。被告人楊某3、胡某某4、王某5、方某6等人在巷口處發(fā)傳單招攬群眾。被害人楊某1、陸某1等人聽信宣傳，并被引至被告人羅某2擺攤處，經(jīng)虛假宣傳后被告人羅某2讓被害人楊某1、陸某2服下事前備好的藥丸，隨后便要求支付8000元藥費(fèi)，后被告人羅某2指派被告人王某5向被害人楊某1索要8000元、被告人方某6向被害人陸某1索要6000元，被告人王某5、方某6通過手機(jī)二維碼收到二被害人各800元，共計(jì)1600元后讓二被害人離開。被告人王某5、方某到款項(xiàng)后，通過微信轉(zhuǎn)賬的方式把錢款轉(zhuǎn)給被告人羅某2。
四、2021年3月16日9時(shí)許，被告人王某5伙同“雪科”等人在百色市右江區(qū)鍛壓機(jī)床廠生活區(qū)以擺攤賣藥的方式，讓被害人曾某1服下黃豆大小的不知名藥丸，后讓被害人曾某1支付6500元藥費(fèi)。被害人曾某1在被告人王某5等人的要求下支付人民幣6500元錢，被告人王某5獲得款后便通過微信轉(zhuǎn)入到“雪科”賬戶中。
五、2021年4月8日10時(shí)許，被告人楊某3、楊某3同被告人王某5等人在湖北武漢市黃平區(qū)老三街菜場，由被告人王某5在路邊通過發(fā)傳單將被害人龔某引到一個(gè)院子，被告人楊某3讓被害人龔某服下6、7粒中藥丸，隨后便要求其支付9600元，被告人王某5便通過微信掃碼騙得被害人龔某微信支付9600元并轉(zhuǎn)款至被告人楊某3微信賬戶。
六、2021年9月13日11時(shí)，被告人楊某1、羅某2、楊某3、王某5等人在桂林市疊彩區(qū)中山北路菜市，以擺攤賣藥的方式對被害人楊某2實(shí)施詐騙。被告人王某5通過微信二維碼收取被害人楊某21500元，隨后將其中的1390元轉(zhuǎn)至被告人楊某1的微信賬戶。
另查明，2021年9月17日23時(shí)許，公安民警在百色市右江區(qū)進(jìn)站大道8號賓館將被告人楊某1、楊某3、羅某2、胡某某4、王某5抓獲，在百色市右江區(qū)進(jìn)站大道處一花鋪將被告人方某6抓獲。被告人楊某1曾因犯盜竊罪，分別于2013年、2018年被重慶市南岸區(qū)法院判處有期徒刑二年六個(gè)月、七個(gè)月，2019年刑滿釋放；被告人胡某某4曾因犯罪，于2017年12月15日被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2018年1月18日刑滿釋放。
上述事實(shí)，有以下由公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證并經(jīng)質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)予以證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書，證實(shí)：（1）2021年9月15日、11月6日，辦案機(jī)關(guān)分別接到被害人潘某、李某報(bào)案稱被人詐騙，辦案機(jī)關(guān)分別于同年9月17日、11月6日對本案立案偵查；（2）2021年11月17日，被害人龔某向武漢市黃陂區(qū)前川街前川派出所報(bào)案稱被人詐騙9千多元，辦案機(jī)關(guān)于同日立案偵查；（3）2021年12月14日，被害人楊某2向桂林市北門派出所報(bào)案稱被人詐騙4千多元，辦案機(jī)關(guān)于同日立案偵查。
2.扣押決定書，扣押清單，證實(shí)：（1）公安民警依法從被告人王某5處查獲一張中國工商銀行卡、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、一張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、一張東陽農(nóng)商銀行卡、一臺手機(jī)、現(xiàn)金人民幣1100元；（2）從被告人羅某2處查獲一桶疑似藥酒液體、一包疑似申精草草藥、一尊金色菩薩、三瓶疑似消毒水液體、兩包疑似一口鐘草藥、一包疑似女貞子草藥、一包疑似決明子草藥、一件黑色民族衣服、一包疑似十大功勞草藥、一包疑似川紅花草藥、一包疑似白芷草藥、一包疑似杜仲草藥、兩包疑似血通草藥、兩包疑似甘草草藥、兩包疑似雞血藤草藥、兩臺蘋果牌手機(jī)；（3）從被告人楊某3處查獲三件黑色民族服裝、；兩包疑似木蝴蝶草藥、現(xiàn)金人民幣950元、一臺手機(jī)；（4）從被告人胡某某4處一臺OP**牌手機(jī)、一臺華為牌手機(jī)、現(xiàn)金人民幣2900元；（5）從被告人方某6處查獲一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、一張中國銀行卡、一張中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、兩臺華為牌手機(jī)、現(xiàn)金人民幣200元；（6）從被告人楊某1處查獲四瓶桂林三花酒、一瓶疑似消毒水液體、一瓶東蘭米酒、一瓶醬油、202個(gè)白色塑料蓋、177個(gè)透明塑料空瓶、一臺華為牌手機(jī)、六個(gè)透明玻璃瓶、五包疑似色素粉末、880張同濟(jì)堂傳單、兩包疑似黃白草藥、三包疑似透骨草草藥、一包疑似姜黃草藥、兩包疑似白仙皮草藥、一包疑似丹參草藥、兩包疑似紅藤草藥、一包疑似桂芝草藥、一包疑似當(dāng)歸草藥、一包疑似一口鐘草藥、一包疑似靈芝草藥、兩包未知中藥藥材、一包疑似黃皮草藥、兩包疑似龍骨風(fēng)草藥、兩包疑似三七粉草藥、兩包疑似杜仲草藥、一包疑似赤芍草藥、兩尊白色觀音像、一個(gè)藍(lán)色聽診器、三顆烏雞白鳳丸、兩包疑似黑螞蟻藥材、一包疑似成品中藥、一袋疑似冰糖固體、兩包疑似甘草藥材、一袋疑似酒精液體、一袋疑似消毒水液體、八顆六味地黃丸、三包疑似石斛草藥、四包疑似雞血藤草藥、兩包疑似女貞子草藥、兩包疑似川紅花草藥。并依法對上述物品予以扣押。
3.調(diào)取證據(jù)通知書、銀行監(jiān)控錄像，證實(shí)：百色市右江區(qū)××路鳳凰巷廣西百色右江農(nóng)村合作銀行ＡＴＭ機(jī)于2021年9月15日12時(shí)至12時(shí)10分的取款錄像等事實(shí)。
4.接受證據(jù)材料清單、微信支付交易明細(xì)證明、微信截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)：（1）楊某1微信號為“×××22”于2021年9月13日通過微信分別轉(zhuǎn)賬給楊某3、胡某某4、王某5、方某6、羅某2人民幣255元、255元、100元、110元、110元、20元；同日收到王某5轉(zhuǎn)賬人民幣1500元；（2）羅某2微信號為“×××49”于2021年9月13日收到對方備注為“桃紅”的微信號轉(zhuǎn)賬人民幣255元；于2021年9月15日，收到對方備注為“小圓”的微信號轉(zhuǎn)款人民幣7748元；于2021年9月16日分別收到對方備注為“小偉”“小圓”的微信號共計(jì)3筆轉(zhuǎn)款人民幣1600元；于2021年9月17日收到對方備注為“無法無天”的微信號轉(zhuǎn)款人民幣300元；（3）楊某3微信號為“×××19”的微信于2021年9月15日收到備注為“王某5”的微信號轉(zhuǎn)款人民幣5000元；（4）方某6微信號為“×××99”的微信于2021年9月13日收到備注為“桃紅”的微信號轉(zhuǎn)賬人民幣110元；于2021年9月15日收到備注為“堅(jiān)韌不拔”轉(zhuǎn)賬人民幣7800元；于2021年9月16日收到備注為“最佳拍檔胖胖”的微信號轉(zhuǎn)賬人民幣800元；（5）王某5微信號為“×××22”的微信于2021年9月13日分別收到備注為“吳瓊”“吉人自有天相桃”的微信號轉(zhuǎn)賬人民幣1500元、1500元、110元；于2021年9月16日收到備注為“木紫”轉(zhuǎn)賬人民幣800元；（6）曾某1微信號為“×××22”的微信于2021年3月16日通過微信掃碼支付給對方備注為“未來”2筆共計(jì)人民幣6500元；（7）龔某微信號為“×××22”的微信于2021年4月8日通過微信掃碼支付給對方備注為“未來”人民幣9600元；（8）證人吳某于2021年9月15日通過微信掃碼支付給對方備注為“吉人自有天相”人民幣5800元；（9）李某微信號為“×××22”的微信于2021年9月15日通過微信掃碼支付給對方備注為“·”人民幣7800元；（10）陸某1微信號為“×××22”的微信于2021年9月16日通過微信掃碼支付給對方備注為“·”人民幣800元。
5.情況說明，證實(shí)：被害人曾某2陳述其是桂林市象山區(qū)銀錠路開飯店的老板，其沒有購買被告人的藥，其于2021年9月6日跟一名顧客以對方給其現(xiàn)金，其通過微信轉(zhuǎn)款的方式分三筆和該顧客兌換了人民幣3700元。
6.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場圖及現(xiàn)場照片，證實(shí)：本案的案發(fā)現(xiàn)場分別位于百色市右江區(qū)××路××巷××處、廣西百色市右江區(qū)××街××巷、百色市右江區(qū)××巷××附近、百色市右江區(qū)××路鳳凰巷農(nóng)村信用社ＡＴＭ機(jī)附件等，被告人胡某某4、楊某3、羅某2、楊某1、方某6分別對作案現(xiàn)場進(jìn)行指認(rèn)。
7.辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證實(shí)：（1）被害人李某辨認(rèn)出被告人羅某2是擺攤穿民族背心的男子、被告人胡某某4是跟其去銀行取錢的男子、被告人王某5是一直站在其旁邊的男子、被告人方某6是發(fā)藥并跟其收錢的男子；（2）被害人陸某1辨認(rèn)出被告人羅某2是擺攤賣藥詐騙其的男子、被告人方某6是讓其微信掃碼轉(zhuǎn)錢的男子；（3）被害人楊某1辨認(rèn)出被告人王某5是讓其掃碼轉(zhuǎn)錢的男子、被告人羅某2是讓其吃藥的擺攤的男子、被告人楊某3是賣藥給其的男子；（4）被害人曾某1辨認(rèn)出被告人王某5是讓其微信掃碼支付6500元的男子；（5）被害人龔某辨認(rèn)出被告人楊某3是擺攤賣藥給其的人；（6）被害人楊某2辨認(rèn)出被告人羅某2就是通過賣藥對其進(jìn)行詐騙的男子“乙”、被告人楊某3通過賣藥對其進(jìn)行詐騙的男子“丙”（7）被害人潘某辨認(rèn)出被告人楊某1是賣藥給其的人、被告人方某6是和其去取錢的人、被告人楊某3是給其藥瓶的人（8）證人梁某辨認(rèn)出被告人羅某2是和其租用房子一樓的人；（9）被告人楊某3辨認(rèn)出被告人胡某某4、方某6是和其發(fā)傳單、賣藥酒的男子“明錢”“小緣”；被告人楊某1分別辨認(rèn)出被告人胡某某4、王某5是和其賣藥的“明錢”“小偉”；被告人王某5分別辨認(rèn)出被告人楊某1、胡某某4、楊某3、方某6是和其吃飯的“桃紅”“明錢”“何貴”“小緣”；被告人胡某某4分別辨認(rèn)出被告人楊某1、方某6、楊某3是和其一起擺攤賣藥的“桃紅”“小元”“小貴”；被告人羅某2分別辨認(rèn)出被告人楊某1、楊某3、王某5、胡某某4、方某6是和其一起擺攤賣藥的“桃紅”“何貴”“小偉”“明錢”“小緣”；被告人方某6分別辨認(rèn)出被告人胡某某4、楊某1、王某5、楊某3是和其一起擺攤賣藥的“明錢”“桃紅”“小偉”“何貴”。
8.到案經(jīng)過，證實(shí)：2021年9月17日23時(shí)許，公安民警在百色市右江區(qū)進(jìn)站大道8號賓館將被告人楊某1、楊某3、羅某2、胡某某4、王某5抓獲，在百色市右江區(qū)進(jìn)站大道處一花鋪將被告人方某6抓獲。
9.戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證實(shí)：被告人楊某1出生于1981年12月15日、被告人楊某3出生于1988年5月12日、被告人羅某2出生于1995年10月20日、被告人胡某某4出生于1985年12月10日、被告人王某5出生于1982年2月22日、被告人方某6出生于1997年12月7日，六被告人作案時(shí)均已達(dá)負(fù)刑事責(zé)任年齡，被告人王某5、羅某2、方某6在本案前無犯罪前科記錄，被告人楊某1曾因犯盜竊罪，分別于2013年、2018年被重慶市南岸區(qū)法院判處有期徒刑二年六個(gè)月、七個(gè)月，2019年刑滿釋放；被告人胡某某4曾因犯罪，于2017年12月15日被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，2018年1月18日刑滿釋放。
10.微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事諒解書，證實(shí)：（1）2021年11月16日、20日被告人羅某2家屬委托辯護(hù)人分別退賠被害人陸某2人民幣800元、被害人楊某1人民幣1300元；被害人陸某1、楊某1對被告人楊某1的行為表示諒解；（2）2022年5月26日，被告人楊某1家屬代其將人民幣7500元退賠款交至本院?？钯~戶。
11.證人吳某的證言，證實(shí)：2021年9月15日13時(shí)許，其在右江區(qū)站前大道八號賓館的店里營業(yè)，在其店里住宿的客人楊某1給其5800元現(xiàn)金，其當(dāng)時(shí)說他那有現(xiàn)金，讓其通過微信轉(zhuǎn)錢給他，其就同意了，其拿過錢后通過微信支付給楊某15800元。
12.證人梁某的證言，證實(shí)：其百色市右江區(qū)民生東勝巷20號的房子剛建好，其在房子一樓閘門處寫了出租房屋電話。2021年9月16日7時(shí)許，其接到一個(gè)男子的電話（貴州安順151××××****），男子問其是否出租一樓門面，其就到樓下見幾個(gè)男子在其家門口，其中一個(gè)男子和其說要長期租其一樓門面，其一樓是不想租的，其就問男子租來做什么，男子說拿來賣藥的，其見賣藥的應(yīng)該不長久，其就不同意。那男子說就租一個(gè)早上，其見房子空著也是空著，其就同意租給那男子。那男子給其50元租金，其就外出做工，其中午12點(diǎn)回來的時(shí)候，那幾個(gè)男子都不在了。
13.被害人潘某的陳述，證實(shí)：2021年9月15日8時(shí)許，其路過右江區(qū)文體巷看見一個(gè)賣藥中年男子在路邊擺放一個(gè)瓶子，瓶子里面裝著一些紅色的液體，并拿來叫喊“這個(gè)藥水擦在身上可以治療腰間盤、關(guān)節(jié)痛風(fēng)，都是免費(fèi)擦，不收錢”，其聽見后找到那個(gè)男子拿一個(gè)空瓶子讓那個(gè)賣藥的中年男子裝一瓶給其，中年男子給其半瓶紅色液體，并在瓶子里面放一些紅色粉末，后這個(gè)賣藥的男子和其說還要去后面小區(qū)找一個(gè)人再加一些其他藥材，其和幾個(gè)群眾進(jìn)到小區(qū)右拐后看見一個(gè)中年男子也是在里面坐著，地上放著六七袋的藥材，其就把瓶子遞給那男子讓他添加藥材，加完藥男子對其幾個(gè)人說擦了這個(gè)藥后就會(huì)藥到病除，并表演給其等人看，后那男子幫其把脈，說其身上病痛有些多，期間其他群眾都陸續(xù)離開了，那男子從他袋子里拿出一個(gè)瓶子，倒出八顆紅色藥丸，讓其把藥丸吃下去，其吃了藥丸對方又拿出一個(gè)觀音像讓其捧著觀音像閉眼，后那男子又倒出兩個(gè)紅色藥丸給其吃。其吃下藥丸后那男子說其吃下去的藥丸一顆600元，其吃了十顆是6000元，其說身上沒有帶錢，這時(shí)一個(gè)年輕男子冒出來，那男子就讓其和年輕男子去銀行取錢。其和年輕男子先回到其恒建小區(qū)的家里拿銀行卡，后其和年輕男子到鳳凰花園一期門口的旁邊一臺農(nóng)村信用社ＡＴＭ機(jī)取款，其一共取款三次給年輕男子，那男子和其各自離開。次日，其去修改了銀行密碼，其意識到被騙了就報(bào)案。
14.被害人李某的陳述，證實(shí)：2021年9月15日10時(shí)許，其從東風(fēng)菜市買菜完從川惠紫竹大酒店巷口出來，看見兩、三個(gè)男子在路邊發(fā)放中藥，其中一個(gè)年輕偏胖的男子過來和其聊天，并送給其兩瓶藥酒，對方說在川惠租了門面帶其去看一下，并帶其到偏僻的地方。其跟著男子到一棵大樹下，有個(gè)男子在這里擺攤，面前一堆草藥，當(dāng)時(shí)有一些人圍觀，其坐下后那幾個(gè)男子叫其他圍觀的阿姨離開，其和一對夫妻坐在那里，擺攤的男子和其三人說他是祖?zhèn)鞯?，今天到這里“修陰功”，后那男子拿出一個(gè)藥瓶，他給其服用了幾顆藥丸，吃完后他和其說這幾顆藥丸7800元，其就說沒有現(xiàn)金，后拿給其服藥的男子拿出手機(jī)讓其掃碼，其就通過微信掃碼支付給他7800元，后其就離開了，其把兩瓶藥酒丟在路邊，回家后其越想越不對，但是那男子說讓其半個(gè)月內(nèi)不能告訴別人，其就一直沒有和家里人說，后其到辦案機(jī)關(guān)報(bào)案。
15.被害人陸某1的陳述，證實(shí)：2021年9月16日9時(shí)許，其去右江區(qū)大菜市買菜，其經(jīng)過中山二路民生街下坡處時(shí)，看見有四五個(gè)男子站在路邊發(fā)藥瓶給路人，他們都是見五六十歲的老人路過就主動(dòng)搭訕，一個(gè)穿運(yùn)動(dòng)服的男子遞給其一個(gè)裝著小藥瓶的塑料袋，和其說這個(gè)藥是治療風(fēng)濕骨痛的，并帶其到左邊巷子一個(gè)門面說幫其加藥，其進(jìn)去后發(fā)現(xiàn)一個(gè)二十多歲的男子，那個(gè)年輕男子讓其坐下，開始介紹他賣的藥丸，后他拿出十顆藥丸讓其吃下，其吃完藥丸后那男子說一顆藥丸要600元，他還安排旁邊一個(gè)男子跟其要錢，其說沒有錢，那男子就讓其去借，并說如果不給錢就詛咒其家里人出事，其害怕后就說手機(jī)里只有800元，那男子就問擺攤賣藥的人，就說800元就行了，其就通過微信掃碼給那男子錢，后其就回家了。
16.被害人楊某1的陳述，證實(shí)：2021年9月16日9時(shí)許，其到右江區(qū)大菜市買菜，其路過中山二路共和街下坡處時(shí)，見到四五個(gè)男子站在路邊發(fā)藥瓶給路人，他們見到五六十歲的老人路過就主動(dòng)搭訕，其走過時(shí)一個(gè)穿白色衣服的男子遞給其一張傳單和一小瓶藥酒，他說這個(gè)藥是治療風(fēng)濕骨痛和骨質(zhì)增生，并說要效果更好就到里面添加藥材，其就跟著那男子去菜市里面的巷子，發(fā)現(xiàn)一個(gè)男子在擺藥攤，旁邊有幾個(gè)裝藥的旅行袋，當(dāng)時(shí)藥攤圍著七八個(gè)老太太，那個(gè)擺攤的男子說他是祖?zhèn)髅玑t(yī)，男子問其等人要一塊錢藥費(fèi)，后又將錢退回，他發(fā)給其等人藥丸吃，其跟著吃了八顆，男子看見其等人吃了藥就說一顆藥丸1000元，并拿出一個(gè)觀音給其等人拜，那男子叫人跟著其等人去拿錢，其和一個(gè)男子說其只有800元，后其通過微信掃碼支付給對方800元，其就離開了。
17.被害人曾某1的陳述，證實(shí)：2021年3月16日9時(shí)許，其步行路過文體巷去買菜，其走到右江區(qū)老年體育活動(dòng)中心路段時(shí)，一個(gè)男子站在路邊招攬老人說送藥，一個(gè)年輕持貴州口音的男子送給其一個(gè)一次性杯子裝的藥水，他說這個(gè)藥專治風(fēng)濕骨痛
，如果需要療效更厲害的就跟他到里面，其就跟那男子到百色市鍛壓機(jī)床廠生活區(qū)里面，有個(gè)男子在里面擺攤，攤位上放著一些草藥，攤位前坐著幾個(gè)老人，邊上圍著幾個(gè)男子，其坐下來聽男子講課，那個(gè)男子說他是世代中醫(yī)，其就和男子說其愿意給錢讓男子幫其治病，那講課男子發(fā)給每人幾顆黃豆大小的藥丸，讓其等人吃進(jìn)去，吃完后講課男子讓一個(gè)男子帶其到一邊，那男子帶其到旁邊后問其要6500元，其通過微信掃碼支付的方式，分兩次支付給那男子6500元，那男子就讓其回去了。次日，其去鍛壓廠找不見那幫人，其就去菜市找也不見，其就知道被騙了。
18.被害人龔某的陳述，證實(shí)：2021年4月8日10時(shí)許，其在湖北省武漢市黃陵區(qū)××街菜市買完菜，其路過老三街菜場中國農(nóng)業(yè)銀行附近時(shí)，有個(gè)男子走到其面前，他手上拿著一個(gè)廣告單子一樣的東西，他把宣傳單給其看，并問其有什么病，其說有糖尿病和高血壓，他說帶其去買藥，其就跟著那個(gè)男子走到菜場里面一個(gè)院子，其就跟著坐在院里聽他們講課，講課的男子說他們的藥有內(nèi)服和外敷，什么病都能治，還給現(xiàn)場聽課的人發(fā)了一些他們自己配的外敷中藥，對方還給其6、7顆中藥，其就把對方給的藥吃了，對方說其吃的幾顆藥比較貴要9600元，其因?yàn)楹ε聦Ψ紧[事，就用微信支付給對方9600元，其就離開了，過后其覺得不對勁，就把藥丟了。
19.被告人楊某1的供述，證實(shí)：其的綽號叫“桃紅”，微信名是“吉人自有天相”。2021年9月初，其和楊某3、“明錢”、羅某2、“小偉”、方某6從貴州安順出發(fā)，先是在桂林市區(qū)呆了十幾天，9月14日晚到百色市右江區(qū)，其等人當(dāng)晚入住百色市右江區(qū)進(jìn)站大道八號賓館。次日7時(shí)許，其等人乘坐出租車到右江區(qū)東風(fēng)菜市，走到菜市里面一個(gè)位置，其就拿出藥材擺攤，后叫楊某3他們幾個(gè)人到菜市場里面發(fā)傳單送藥酒，八九點(diǎn)鐘的時(shí)候，就有個(gè)女子接受其等人送的藥酒，并被帶到其攤位前，其和她介紹藥材，她說腰痛，其就跟她說其的藥能治風(fēng)濕腰痛，并給那女子吃了10顆藥丸，其和那女子說藥丸600元一顆，其安排方某6跟那個(gè)女子回家拿錢，方某6跟那女子去了一個(gè)多小時(shí)，拿了6000元現(xiàn)金回來給其，其就馬上收攤回賓館，其把得來的錢分給他們五人每人100到200元錢，剩下的錢其用于支付吃飯等花銷。其所賣的藥是其自己泡的，藥丸是烏雞白鳳丸和一些其自己配比的中藥和色素組成，這些藥沒有什么功效，其組織楊某3他們六個(gè)人出來，就是哪天得錢了，就給他們100到200元的報(bào)酬，其他剩余的錢就用于吃飯等花銷，不得錢就給50元報(bào)酬。
20.被告人楊某3的供述，證實(shí)：2021年9月初，其哥楊某1叫其幫忙發(fā)傳單、送藥，其就跟著楊某1、羅某2他們發(fā)傳單、送藥，他們兩個(gè)人每天給其50到100元報(bào)酬。2021年9月14日晚，其、楊某1、羅某2、胡某某4、王某5、方某6到百色市右江區(qū)，其六個(gè)人在汽車站附近的八號賓館入住。次日早上，其六個(gè)人帶著藥材等物品乘坐出租車到菜市場擺攤，由楊某1負(fù)責(zé)擺攤賣藥，羅某2和楊某1安排其、“小緣”“明錢”、王某5發(fā)傳單和送藥酒，羅某2當(dāng)天負(fù)責(zé)在周圍望風(fēng)，其等人一直發(fā)送傳單和藥酒，有人對藥感興趣，其就在送藥酒的時(shí)候告訴對方到藥攤?cè)フ宜帋熥ニ帲缓髼钅?扮演的賣藥人穿上X族服裝，問對方病情之類的問題并給人抓藥，但是具體怎么給人抓藥收錢其不清楚，當(dāng)天有沒有人付款其也不清楚，當(dāng)天11時(shí)許，羅某2和楊某1叫其等人走回賓館，后楊某1給其300元，次日其等人又出來繼續(xù)擺攤，但是不清楚是否得錢，在百色這幾天其分得500、600元。
21.被告人羅某2的供述，證實(shí)：2021年9月14日，其和楊某1、楊某3等七人開車到百色市右江區(qū)。次日，其背著一個(gè)裝著中草藥、傳單的背包和其他人一起到一個(gè)菜市場，由楊某1和其負(fù)責(zé)擺攤，“小緣”“小偉”“明錢”“何貴”在攤位附近發(fā)傳單，后面其也幫著發(fā)傳單和在菜場里面逛，其等人發(fā)傳單，如果碰到客戶有興趣，其就叫他們?nèi)钅?那拿藥酒，并帶去楊某1那看病。到了中午，其和其他人一起回賓館，當(dāng)天楊某1分給其200元，其等人出來的吃住等開銷都是楊某1支付的。16日、17日，其等人再次打車到大菜市開始擺攤賣藥。其所賣的藥酒是去大藥店買的中草藥自己配制的，里面加了一些白酒，在百色擺攤這幾天楊某1賣藥得多少錢其不清楚。
22.被告人胡某某4的供述，證實(shí)：2021年4月，楊某1發(fā)微信給其叫其跟他去發(fā)傳單，一個(gè)月2000元包吃住，其答應(yīng)后，就從貴州到武漢去找楊某1。其到武漢后還有一個(gè)叫“小剛”的人跟著楊某1。每天早上其跟著楊某1、“小剛”出去外面市場擺攤，其和“小剛”負(fù)責(zé)發(fā)傳單，其他的由楊某1自己弄，5月份的時(shí)候“小剛”離開了，其和楊某1在武漢市做到6月底就直接去廣西桂林市。9月14日，其和楊某1、王某5以及羅某2、“小元”“小貴”到百色市右江區(qū)入住一家賓館。次日，其等人乘坐出租車到一個(gè)較大的市場，由楊某1、羅某2扮演醫(yī)生和配藥，“小貴”在旁邊負(fù)責(zé)抓藥，其和“小元”、王某5去發(fā)傳單。其三人發(fā)傳單對象大多是老年人，因?yàn)槔夏耆吮容^好騙，后引導(dǎo)他們到攤子上，楊某1、羅某2、“小貴”他們會(huì)向那些人介紹藥的功效，宣傳說可以治療腰椎痛等，羅某2還將自己配的紅色液體拿給那些人擦，還會(huì)推薦其他藥品高價(jià)賣給那些人。15日其等人成功賣給一個(gè)60多歲的女子藥，騙得6000元現(xiàn)金，但是是“小元”跟著女子去拿錢，“小元”拿到錢回來交給楊某1后其等人就收攤回賓館。16日上午，其等人到菜市場一個(gè)位置分工好后，就開始擺攤，當(dāng)天其賣給一個(gè)女子藥，那女子微信掃碼支付給其1400元，其將錢轉(zhuǎn)給楊某1。17日上午，一個(gè)約50多歲的女子被其等人成功騙了2400元，其等人每次成功騙得錢后就收攤回賓館不再出去。其到百色期間一共分得600元，其身上的錢都是楊某1平時(shí)發(fā)給其的工資，其已經(jīng)花掉一些，平時(shí)的吃住等費(fèi)用都是楊某1付錢的。
23.被告人方某6的供述，證實(shí)：2021年9月14日，其和羅某2從桂林到百色市右江區(qū)，一起來的還有四個(gè)男子，其不清楚他們叫什么名字。其和羅某2到百色后，羅某2開了一間房，同行的其中一個(gè)叫“明錢”的男子跟其住一間房，其他人住另一間房。15日上午，羅某2跟其說帶其去菜市場發(fā)傳單，到了菜市場，楊某1安排其和小偉、“明錢”負(fù)責(zé)發(fā)傳單招攬客人，“何貴”負(fù)責(zé)裝藥酒給客人，羅某2在附近望風(fēng)，桃紅負(fù)責(zé)擺攤賣藥，后來有個(gè)女子上當(dāng)了愿意付錢，楊某1安排其和那名女子去取錢，其得了6000元后回來交給楊某1，后其等人一起回賓館。16日上午，其和羅某2還有另外四個(gè)人一起到菜市場擺攤，擺了一會(huì)就回賓館了。17日上午，其和羅某2還有那四個(gè)人去菜市場擺攤，但是其沒有發(fā)傳單，賣藥的情況其不清楚，中午就收攤回去了。其發(fā)的傳單內(nèi)容是關(guān)節(jié)疼痛、腰痛等宣傳中草藥效果的，傳單是羅某2給其的。其分得200元。
24.被告人王某5的供述，證實(shí)：2021年9月14日，其從貴州安順汽車站坐大巴來到百色市右江區(qū)，其到站前大道8號賓館門口碰見羅某2和幾個(gè)男子，羅某2帶其去吃飯并介紹那幾個(gè)男子，其知道那幾個(gè)男子分別叫“桃紅”“明錢”“何貴”“小緣”，其就和羅某2他們一起住。次日上午，羅某2他們?nèi)ゲ耸袌鰯[攤，其也去了，其沒有做什么，就是幫他們從菜市場提一桶藥酒回來，其不清楚羅某2他們來這里做什么。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1、羅某2、楊某3、方某6、胡某某4、王某5以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人合法財(cái)物，其中被告人楊某1參與詐騙兩起，數(shù)額人民幣7500元，被告人楊某3參與詐騙四起，數(shù)額人民幣18700元，被告人羅某2參與詐騙四起，數(shù)額人民幣16900元，被告人方某6參與詐騙三起，數(shù)額人民幣15400元，被告人胡某某4參與詐騙三起，數(shù)額人民幣15400元，數(shù)額較大，被告人王某5參與詐騙六起，數(shù)額人民幣33000元，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立，應(yīng)依法懲處。但指控的第五起犯罪事實(shí)，在案證據(jù)僅能證實(shí)被告人楊某3、王某5參與實(shí)施詐騙，被告人楊某3、王某5均供述被告人楊某1未參與上述指控犯罪事實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)尚不能形成完整證據(jù)鎖鏈，公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某1參與第五起犯罪事實(shí)的事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予確認(rèn)。在共同犯罪過程中，被告人楊某1、羅某2、楊某3、方某6、胡某某4、王某5積極參與實(shí)施詐騙犯罪，分工配合實(shí)施詐騙，均起主要作用，均為主犯，應(yīng)按各自參與的犯罪事實(shí)處罰。關(guān)于被告人王某5提出其不是主犯、被告人羅某2辯護(hù)人提出被告人羅某2系從犯的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人羅某2之辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某2參與起訴書指控的第六起犯罪事實(shí)的證據(jù)不足，不能認(rèn)定的辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案的同案被告人均供述被告人羅某2是和其等五人在桂林的男子，被害人楊某2辨認(rèn)出被告人羅某2就是通過賣藥對其進(jìn)行詐騙的男子，現(xiàn)有證據(jù)形成完整證據(jù)鎖鏈，故被告人羅某2之辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采信。被告人楊某1、胡某某4曾因犯罪被判過刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯本罪，構(gòu)成累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，本院依法對被告人楊某1、胡某某4予以從重處罰。被告人楊某1、羅某2、楊某3、胡某某4、王某5、方某6當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。被告人楊某1已經(jīng)全部賠償所參與的第一、六起案件中被害人經(jīng)濟(jì)損失，被告人羅某2賠償所參與的第三起案件中被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，被告人楊某1、羅某2取得被害人的諒解，可以酌情從輕處罰。二辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)六被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十二條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬六千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月19日起至2025年1月18日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
二、被告人楊某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月19日起至2023年1月18日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
三、被告人羅某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月19日起至2022年12月18日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
四、被告人胡某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月19日起至2022年12月18日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
五、被告人方某6犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月19日起至2022年11月18日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
六、被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月19日起至2022年9月18日止。罰金限于本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納，逾期則強(qiáng)制繳納。）
7、扣押在案的涉案贓款人民幣5150元待本案生效后按比例依法發(fā)還被害人李某、曾某1、龔某；被告人楊某1家屬代為退賠的人民幣7500元分別發(fā)還被害人潘某人民幣6000元、楊某2人民幣1500元；
8、責(zé)令被告人王某5、羅某2、方某6、胡某某4繼續(xù)退賠被害人李某經(jīng)濟(jì)損失人民幣4700元；被告人王某5繼續(xù)退賠被害人曾某1人民幣5400元；被告人王某5、楊某3繼續(xù)退賠被害人龔某人民幣8650元；
9、扣押在案的涉案銀行卡、民族服裝、疑似草藥等物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向百色市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長盧芯
人民陪審員班雨平
人民陪審員韋志安
二〇二二年六月十四日
法官助理陸麗杭
書記員江馥馨
