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浚檢刑訴〔2022〕65號詐騙罪刑事判決書
來源: m.yestaryl.com   日期:2023-04-08   閱讀:

案件概述

??h人民檢察院以浚檢刑訴〔2022〕65號起訴書指控被告人邢某某1、張某2犯詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,于2022年5月24日公開開庭進行了審理???h人民檢察院指派檢察員楊映華出庭支持公訴。被告人邢某某1及其辯護人姬晨曦、被告人張某2及其辯護人單玉瑩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

控辯方主張

??h人民檢察院指控:被告人邢某某1于2019年10月22日成立浚縣途安之信網(wǎng)絡(luò)工作室,于2019年11月22日分別成立??h途遠百貨店、河南途遠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(2020年12月9日更名為河南竹攀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)。邢某某1虛構(gòu)成功女性身份,通過抖音、UKI、SOUL等社交軟件添加不特定被害人為好友,然后添加被害人微信,向被害人推薦“途安之信”微信公眾號,通過在微信發(fā)布虛假盈利圖,引誘被害人投資其公司影視平臺,并以投資、銷售影視會員卡、代為推廣、廣告推薦等理由騙取被害人錢財。2020年5月,邢某某1開始招聘員工,并按照上述詐騙手段實施詐騙。被告人張某2于2020年6月進入邢某某1公司工作,2020年10月任公司超越隊組長,負責該組的管理,并從該組人員騙取的“業(yè)績”中抽取提成,2020年12月負責全公司員工業(yè)務(wù)。至2021年5月,邢某某1騙取被害人共計756290元,其中張某2負責小組騙取被害人共計253801元,張某2非法獲利共計31918元。

2021年6月25日,經(jīng)民警電話通知邢某某1、張某2自動投案,并如實供述自己的罪行。

案發(fā)后,張某2近親屬代其退出違法所得27231元。

為證實上述事實的成立,公訴機關(guān)提供了戶籍證明、業(yè)績明細表、工資表等書證,證人張某等人的證言,被害人紀某等人的陳述,被告人邢某某1、張某2的供述與辯解,同案犯孫立盼等人的供述與辯解,指認、辨認筆錄,電子數(shù)據(jù)等相關(guān)證據(jù)。

公訴機關(guān)認為,被告人邢某某1、張某2以非法占有為目的,伙同他人虛構(gòu)事實,隱瞞真相,騙取他人財物,邢某某1數(shù)額特別巨大、張某2數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人邢某某1具有自首情節(jié),建議判處有期徒刑十年至十一年,并處罰金;被告人張某2具有從犯、自首、退贓情節(jié),建議判處有期徒刑三年至四年,并處罰金。

被告人邢某某1對起訴書指控無異議,表示自愿認罪。

辯護人姬晨曦提出的辯護意見是:被告人邢某某1具有自首、立功情節(jié),自愿認罪,請求對其減輕處罰。

被告人張某2對起訴書指控無異議,表示自愿認罪。

辯護人單玉瑩提出的辯護意見是:被告人張某2具有自首、自愿認罪、從犯、退出違法所得的量刑情節(jié),請求對其從輕處罰。

一審法院查明

經(jīng)審理查明,被告人邢某某1于2019年10月22日成立??h途安之信網(wǎng)絡(luò)工作室,于2019年11月22日分別成立??h途遠百貨店、河南途遠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(2020年12月9日更名為河南竹攀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)。邢某某1虛構(gòu)成功女性身份,通過抖音、UKI、SOUL等社交軟件添加不特定被害人為好友,然后添加被害人微信,向被害人推薦“途安之信”微信公眾號,通過在微信發(fā)布虛假盈利圖,引誘被害人投資其公司影視平臺,并以投資、銷售影視會員卡、代為推廣、廣告推薦等理由騙取被害人錢財。2020年5月,邢某某1開始招聘員工,并按照上述詐騙手段實施詐騙。被告人張某2于2020年6月進入邢某某1公司工作,2020年10月任公司超越隊組長,負責該組的管理,并從該組人員騙取的“業(yè)績”中抽取提成,2020年12月負責全公司員工業(yè)務(wù)。至2021年5月,邢某某1騙取被害人共計756290元,其中張某2負責小組騙取被害人共計253801元,張某2非法獲利共計31918元。

2021年6月25日,經(jīng)民警電話通知邢某某1、張某2自動投案,并如實供述自己的罪行。

案發(fā)后,張某2近親屬代其退出違法所得27231元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

一、被告人的供述與辯解

(一)被告人邢某某1的供述與辯解

2020年5月至2021年1月底,邢某某1在河南省??h實施詐騙。邢某某1成立一家公司,租用辦公場地,邢某某1從網(wǎng)上“黑中介”購買影視平臺域名,通過業(yè)務(wù)員在抖音、UKI、SOUL等社交軟件添加好友,介紹被害人投資影視平臺,被害人表示出意向之后,業(yè)務(wù)員將公司的“途安之信”公眾號推薦給被害人,公眾號的客服(邢某某1、孫立盼)向被害人介紹產(chǎn)品,可以搭建自己命名的影視平臺、制作會員卡,邢某某1的公司從中收取相關(guān)費用。搭建好影視平臺之后,客服會向被害人推薦銷售會員卡的代理商,代理商也是邢某某1公司的員工,代理商告訴被害人,被害人從公眾號上購買的會員卡,代理商可以幫助銷售,但1200張起銷,價格隨平臺版本收取,幫助銷售的金額比被害人購買的價格高,以此吸引被害人從公眾號客服處購買會員卡。影視平臺分為初級版本,被害人需要支付搭建費用為1299元,購買會員卡價格為每張5元;中級版本,被害人需要支付搭建費用為2399元,購買會員卡價格為每張4元;高級版本,被害人需要支付搭建費用為4699元,購買會員卡價格為每張3元;無限版本,被害人需要支付搭建費用為12699元,購買會員卡價格為每張0.5元。被害人搭建平臺或升級版本,購買會員卡之后,代理商又告訴被害人,被害人需要再開通商城,代理商會在商城中進行交易,“線上”收購被害人購買的會員卡。待被害人繳納3000元開通商城之后,代理商會找各種理由不予收購客戶的會員卡。

整個過程中,客戶添加的好友、“途安之信”的客服、代理商均是邢某某1公司員工。整個過程的目的就是通過讓被害人搭建、升級平臺,購買會員卡,開通商城來騙取被害人錢財。

邢某某1是公司的老板,負責公司全部事宜,租用場地、招聘人員、給員工發(fā)工資、給員工進行培訓、給員工提供話術(shù)、給客戶搭建影視平臺、從網(wǎng)上訂購會員卡,偶爾充當“途安之信”的客服。孫立盼、張某2是組長。孫立盼是“途安之信”客服,向被害人推薦產(chǎn)品、幫組員與被害人交談、充當代理商。張某2偶爾充當“途安之信”客服,負責公司的推廣,在抖音等社交軟件發(fā)美女的照片、文案,吸引被害人主動留下聯(lián)系方式,張某2的組員作為業(yè)務(wù)員聯(lián)系被害人,并將被害人推薦給客服,在被害人猶豫時,鼓勵被害人購買會員卡。

(二)被告人張某2的供述與辯解

2020年6月,張某2從鄭州回到浚縣后,邢某某1聯(lián)系張某2邀請其參加投資影視平臺推廣業(yè)務(wù),騙取被害人錢財。公司的詐騙模式是通過業(yè)務(wù)員在抖音、UKI、SOUL等社交軟件上添加好友,向其介紹投資影視平臺,將“途安之信”公眾號推薦給被害人,公眾號上的客服(邢某某1、張某2、孫立盼)向被害人介紹產(chǎn)品、搭建影視平臺、制作會員卡,從中收取相關(guān)費用。被害人搭建好平臺之后,客服人員向被害人介紹代理商,代理商承諾回購會員卡,引誘被害人購買會員卡,支付3000元開通商城,被害人交錢開通商城后,代理商以各種理由推脫不予收購客戶的會員卡。在整個過程中,被害人添加的好友、“途安之信”的客服、代理商都是邢某某1公司人員,目的就是騙取被害人錢財。

邢某某1是公司老板,張某2、孫立盼是公司組長。

二、同案人孫立盼的供述

孫立盼在網(wǎng)上看到招聘信息之后,到邢某某1的公司上班。公司通過在UKI、SOUL等社交軟件添加好友,后再添加微信,員工向被害人推薦影視網(wǎng)站,發(fā)送邢某某1PS的虛假盈利圖,向被害人推薦“途安之信”的公眾號,邢某某1、孫立盼、張某2與被害人進行交談,推薦被害人搭建影視平臺、購買會員卡,收取被害人的錢財,被害人不可能從中盈利。

三、證人證言

(一)證人張某的證言

證明張某幫助邢某某1找收款碼,共幫助邢某某1收款五萬多元,獲利一千多元。

(二)證人劉某的證言

證明劉某用支付寶幫助張某收錢,后支付寶二維碼被停止使用的情況。

(三)證人郭某等人的證言

證明郭某等人在邢某某1公司擔任業(yè)務(wù)員,在抖音、UKI、SOUL等社交軟件上添加好友,向被害人推薦“途安之信”公眾號,而后由邢某某1等人向被害人介紹,引導被害人付款。業(yè)務(wù)員經(jīng)常在朋友圈發(fā)一些讓客戶感覺業(yè)務(wù)員很有錢的虛假圖,目的是引誘客戶投資平臺。在公司發(fā)有話術(shù),內(nèi)容是怎樣拉客戶、與客戶聊天、維系關(guān)系、怎樣把客戶推薦到公司的微信公眾號、引導客戶投資,針對不同的身份有不同的話術(shù)。

四、工資業(yè)績表、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明

證明邢某某1詐騙總數(shù)為756290元,張某2涉及詐騙數(shù)額為253801元。張某2個人違法所得31918元。

五、微信聊天截屏

證明被告人張某2等人實施詐騙的情況。

六、企業(yè)注冊信息

證明??h途安之信網(wǎng)絡(luò)工作室、浚縣途遠百貨店、河南途遠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司基本情況。

七、話術(shù)單

證明被告人邢某某1等人實施詐騙時使用的話術(shù)。

八、支付寶流水電子數(shù)據(jù)

證明案件資金流轉(zhuǎn)情況。

九、到案經(jīng)過

證明被告人邢某某1、張某2經(jīng)電話通知后自動投案并如實供述自己的犯罪事實。

十、戶籍證明

證明被告人邢某某1、張某2犯罪時已達負完全刑事責任年齡。

上述證據(jù)客觀真實、來源合法,本院予以采信。

一審法院認為

本院認為,被告人邢某某1、張某2以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人錢財,邢某某1詐騙數(shù)額特別巨大,張某2詐騙數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控邢某某1、張某2犯詐騙罪成立,應(yīng)予以支持。

被告人邢某某1伙同張某2共同實施犯罪,系共同犯罪。在共同犯罪中,邢某某1起主要作用,系主犯;張某2起次要、輔助作用,系從犯,可以對其從輕處罰。

被告人邢某某1、張某2自動到案并如實供述自己的犯罪事實,系自首,可以對其從輕處罰。

被告人張某2部分退賠被害人損失,可以對其從輕處罰。

關(guān)于被告人邢某某1的辯護人提出的邢某某1具有立功情節(jié)的辯護意見,經(jīng)查,邢某某1舉報他人犯罪并未查證屬實,不應(yīng)認定為立功,故該辯護意見本院不予采納;其他辯護意見,與查明事實相符,本院予以采納。

根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度,并考慮其歸案后的認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn),依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十七條第一款、第六十一條之規(guī)定,判決如下:

一審裁判結(jié)果

一、被告人邢某某1犯詐騙罪,判處有期徒刑十年六個月,并處罰金人民幣十五萬元;

(刑期自判決執(zhí)行之日起計算,先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月25日起至2031年12月24日止;罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。)

二、被告人張某2犯詐騙罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣六千元;

(刑期自判決執(zhí)行之日起計算,先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月25日起至2024年12月24日止;罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納。)

三、責令被告人邢某某1退賠被害人損失756290元;

四、責令被告人張某2在253801元范圍內(nèi)與被告人邢某某1共同退賠被害人損失。(張某2近親屬代其退出違法所得27231元用于退賠被害人損失。)

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向河南省鶴壁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)提交上訴狀正本一份,副本五份。

審判人員

審判長付晨熙

審判員張春英

審判員孫風龍

二〇二二年六月二十九日

法官助理王素芳

書記員張穎


 
 
 
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