案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）971號起訴書指控被告人程某犯詐騙罪、合同詐騙罪，被告人朱某犯詐騙罪，于2022年10月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員吳琳出庭支持公訴，上列被告人及其辯護人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、被告人程某合同詐騙犯罪事實
2017年6月起，被告人程某以非法占有為目的，利用為被害人購置房產(chǎn)的機會，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在合同簽訂、履行過程中陸續(xù)騙取被害人趙某、王某1、方某的錢款。經(jīng)審計，程某尚有人民幣309萬余元（以下幣種均為人民幣）未歸還。具體情況如下：
1.2017年6月起，被告人程某利用為被害人趙某購置本市嘉定區(qū)民主東街16弄3號301室房產(chǎn)的機會，偽造產(chǎn)權(quán)人簽名，與趙某簽訂購房款保管協(xié)議及房屋買賣合同，誘騙趙某按照合同約定向其支付購房款，后其將錢款用于償還其個人債務(wù)。期間，程某還在明知自己無還款能力的情況下，以借款墊資為名，承諾高額利息，陸續(xù)從趙某處騙取錢款。經(jīng)審計，截至案發(fā)，程某尚有79.8萬元未歸還。
2.2019年9月起，被告人程某利用為被害人王某1購置本市長寧區(qū)XX路XX弄XX號XX室房產(chǎn)的機會，與王某1簽署居間協(xié)議，誘使王某1按照合同約定向其支付購房首付款，后程某將首付款用于償還其個人債務(wù)。其后，程某又以辦理貸款需要驗資、借款墊資為由，陸續(xù)從王某1處騙取錢款。經(jīng)審計，截至案發(fā)，程某尚有138.421112萬元未歸還。
3.2021年1月起，被告人程某利用為被害人方某購置本市嘉定區(qū)XX路XX弄XX號XX室房產(chǎn)的機會，與方某簽署居間協(xié)議，誘使方某按照合同約定向其支付購房意向金，后程某將意向金用于償還其個人債務(wù)。經(jīng)審計，截至案發(fā)，程某尚有90.8674萬元未歸還。
上述事實，被告人程某在庭審過程中亦無異議，且有被害人趙某、王某1、方某的陳述及其三人提供的微信聊天記錄；證人章某、杜某、鄭某的證言；被害人趙某提供的《購房款監(jiān)督協(xié)議書》《購房收據(jù)》《房地產(chǎn)買賣（居間）合同》《承諾書》、上海市嘉定區(qū)人民法院、上海市普陀區(qū)人民法院移交的民事訴訟材料；上海市公安局寶山分局調(diào)取的《上海市不動產(chǎn)登記申請書》《上海市房地產(chǎn)買賣合同》《上海市不動產(chǎn)登記薄》；上海市公安局寶山分局調(diào)取的程某與被害人之間的交易流水、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于程某、朱某涉嫌詐騙案中涉案銀行卡、微信、支付寶賬戶與報案人之間資金往來的審計報告》；被告人程某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
二、被告人程某、朱某詐騙犯罪事實
2017年12月起，被告人程某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，陸續(xù)騙取王某3、劉某、丁某、戴某、梁某、張某、李某、吳某、王某2等九名被害人的錢款。期間，被告人朱某受程某指使，冒充房產(chǎn)權(quán)人等身份幫助程某實施詐騙。經(jīng)審計，程某尚有1410萬余元未歸還，其中伙同朱某詐騙的錢款尚有203萬余元未歸還。具體情況如下：
1.2017年12月起，被告人程某虛構(gòu)有關(guān)系能夠幫助被害人王某3解決糾紛房屋過戶為由，陸續(xù)從王某3處騙取錢款，并將錢款用于償還其個人債務(wù)。經(jīng)審計，程某尚有187.961萬元未歸還。
2.2018年7月起，被告人程某先后利用為被害人劉某夫婦購置本市嘉定區(qū)XX路XX弄XX號XX室、1號1802室房產(chǎn)的機會，以辦理貸款需要銀行流水、保證金、支付購房定金為由，陸續(xù)騙取劉某夫婦向某，后其將錢款用于償還其個人債務(wù)。其后，程某又虛構(gòu)其名下有本市嘉定區(qū)XX路XX弄XX號XX室的房產(chǎn)，以該房屋過戶抵債為由，從劉某夫婦處騙取錢款。經(jīng)審計，程某尚有353.7萬元未歸還。
3.2019年12月起，被告人程某利用為被害人戴某購置本市嘉定區(qū)XX路XX弄XX號XX室房產(chǎn)的機會，以收取購房款后居間代付給房東為由，從戴某處騙取購房款，后其將錢款用于償還其個人債務(wù)。經(jīng)審計，程某尚有25.5397萬元未歸還。
4.2020年4月起，被告人程某利用為被害人梁某購房的機會，虛構(gòu)本市寶山區(qū)塘祁路517弄濱江公園壹號30號501室的房源，以支付購房款、辦理貸款等為由，誘使梁某向其支付錢款，后將錢款用于償還其個人債務(wù)。期間，程某還在明知自己無還款能力的情況下，以借款墊資為名，承諾高額利息，陸續(xù)從梁某處騙取錢款。經(jīng)審計，程某尚有414.35萬元未歸還。
5.2020年5月起，被告人程某在明知自己無還款能力的情況下，長期以借款為名，騙取被害人丁某的錢款，后將錢款用于償還其個人債務(wù)。經(jīng)審計，程某尚有51.8655萬元未歸還。
6.2020年6月起，被告人程某利用為被害人張某購買本市浦東新區(qū)XX路XX弄XX號XX室房產(chǎn)的機會，以借款墊資、收取購房款后居間代付為由，陸續(xù)從張某處騙取錢款，后將錢款用于償還其個人債務(wù)。2021年6月期間，程某指使被告人朱某冒充本市嘉定區(qū)XX路XX弄XX號XX室的名義房產(chǎn)權(quán)人（謊稱由朱某為其代持房產(chǎn)），以過戶該房屋抵債為由，從張某處騙取9.8萬元。經(jīng)審計，程某尚有142.3萬元未歸還。
7.2020年11月起，被告人程某利用為被害人李某購置本市嘉定區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號XX室房產(chǎn)的機會，虛構(gòu)辦理貸款需要購房保證金為由，誘騙李某向某，后將錢款用于償還其個人債務(wù)。經(jīng)審計，程某尚有41萬元未歸還。
8.2021年10月起，被告人程某利用為被害人吳某購置本市嘉定區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號XX室房產(chǎn)的機會，指使被告人朱某冒充銀行工作人員，虛構(gòu)辦理貸款需要吳某妻子的購房轉(zhuǎn)賬流水為由，誘騙吳某妻子向某，后將錢款用于償還其個人債務(wù)。經(jīng)審計，程某尚有17.9995萬元未歸還。
9.2021年12月起，被告人程某利用為被害人王某2購置本市嘉定區(qū)XX路XX號聯(lián)排別墅房產(chǎn)的機會，指使被告人朱某冒充房產(chǎn)權(quán)人，從王某2處騙得購房款176萬元。
被告人程某于2022年2月24日在本市嘉定區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX弄XX號XX室被民警抓獲，到案后如實供述了上述主要犯罪事實。被告人朱某于同年2月25日接民警電話通知后至上海市公安局寶山分局祁連派出所接受調(diào)查，在偵查階段未主動交代全部犯罪事實，在審查起訴階段對上述犯罪事實予以供認(rèn)。
上述事實，被告人程某、朱某在庭審過程中均無異議，且有被害人王某3、劉某、丁某、戴某、梁某、張某、李某、吳某、王某2的陳述及王某3、劉某、梁某、李某、吳某、王某2提供的微信聊天記錄；證人閻某、姜某、鄭某、陳某、黃某的證言及姜某提供的微信聊天記錄、陳某提供的貸款審批記錄、黃某提供的《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》、微信聊天記錄；被害人丁某提供的借條、被害人戴某提供的《房地產(chǎn)買賣（居間）合同》《上海市房地產(chǎn)買賣合同》、被害人梁某提供的《中國銀行股份有限公司個人二手住房貸款合同》、被害人李某提供的《中國銀行股份有限公司個人二手住房貸款合同》、被害人王某2提供的《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》《上海市房地產(chǎn)買賣合同》等書證；上海市A中心、上海市B中心出具的房屋狀況及產(chǎn)權(quán)人信息、土地狀況信息、房地產(chǎn)抵押狀況信息；上海市嘉定區(qū)人民法院移交的民事訴訟材料；上海市公安局寶山分局調(diào)取的程某與被害人之間的交易流水、上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于程某、朱某涉嫌詐騙案中涉案銀行卡、微信、支付寶賬戶與報案人之間資金往來的審計報告》、《關(guān)于程某、朱某涉嫌詐騙案的審計報告》；證人鄭某、史某的證言；上海市公安局寶山分局調(diào)取的程某個人征信報告；上海市公安局寶山分局調(diào)取的上海遠橋房地產(chǎn)經(jīng)濟有限公司經(jīng)營情況、征信報告；上海市公安局嘉定分局調(diào)取的程某名下不動產(chǎn)登記信息；上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》、上海市寶山區(qū)看守所《刑滿釋放證明書》；上海市公安局寶山分局祁連派出所出具的《抓獲經(jīng)過》；被告人程某、朱某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人程某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；被告人程某單獨或結(jié)伙被告人朱某，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，并對被告人程某數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人程某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人朱某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人程某、朱某到案后如實供述自己的罪行，且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰。辯護人的相關(guān)意見可予采納。為保護公民的財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，維護社會治安秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第（五）項、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人程某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月24日起至2037年2月23日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年2月25日起至2026年8月24日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令被告人程某、朱華退賠各被害人的經(jīng)濟損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長董翠
人民陪審員馮鶯
人民陪審員金秋妹
二O二二年十二月二十九日
書記員錢丹鳳
裁判附件
附：相關(guān)的法律條文
一、《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
......
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍等原因繳納確實有困難的，經(jīng)人民法院裁定，可以延期繳納、酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
二、《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實,愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
審判長董翠
人民陪審員馮鶯
人民陪審員金秋妹
書記員錢丹鳳
二O二二年十二月二十九日
